董事会决议书范本Word文档格式.docx

董事会决议书范本Word文档格式.docx

《董事会决议书范本Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《董事会决议书范本Word文档格式.docx（6页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

　　一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）。

　　二、有限公司（新）注册资金为万元，本公司占其中%股权，以形式出资。

　　三、有限公司（新）经营范围是：

　　四、声明：

本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。

　　董事长：

副董事长：

董事：

　　（盖公章）

　　年月日

　　董事会决议（格式及范例）

　　作者：

日期：

09-07-23

　　董事会决议一般包括以下内容：

　　1．董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。

　　2．董事会主要议题及决议结果。

　　3．到会董事的签名。

　　格式如下：

　　（公司名称）有限公司董事会决议

　　（公司名称）有限公司于年月日在市路号召开董事会会议。

应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合×

×

有限公司章程规定，会议有效。

与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立×

股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论并以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了

　　以下决议：

　　1．本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。

　　2．本次设立股份公司资产重组原则为……

　　3．本次设立股份公司折股比例为……

　　4．本次设立股份公司的步骤为……

　　5．本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务……

　　6．本次设立股份公司组建筹委会事宜……

　　出席会议的董事签名。

　　日期

　　董事会决议范例：

　　（公司名称）有限公司于年月日市路号召开董事会会议。

与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立×

股份有限公司（以下简

　　称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决

　　议：

　　1．本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。

　　2．本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以×

省国有资产管理局确实认数为准。

　　3．本次资产重组的原则有：

　　①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力；

　　②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构；

　　③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。

　　4．本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。

　　5．股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便

　　向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。

　　6．本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务：

　　①按约定的时间和方式认购股份公司股份；

　　②本企业认购股份公司的`股份在3年内不得转让；

　　③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担；

如果未能成立的，由本企业

　　承担。

　　7．由×

，×

……等人共组成股份公司筹委会，其中委托×

为主任。

　　8．现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的一切相干事宜。

　　本决议符合《中华裔民共和国公司法》的规定。

　　出席会议的董事签名：

　　董事会决议范本

会议性质：

临时（或者定期）董事会议

　　与会董事：

、、、（董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事；

应到董事名，实到董事名，符合公司法及本公司章程规定）。

　　会议议题：

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：

表决一致通过以下决议：

　　1、

　　2、

　　3、

　　董事签章：

　　公司（签章）

　　二零零年月日

　　出席会议股东（董事）：

　　有限公司股东（董事）会第次会议于年月日在召开。

出席本次会议的股东（董事）人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：

　　一、同意更换注册资金·

·

　　二、同意修改章程·

　　三、同意变更住所·

　　（其他需要决议的事项请逐项列明）

　　股东（董事）签名：

　　董事会决议

　　宜宾__有限公司

　　董事会决议：

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宜宾__有限公司董事会于20__年月日在本公司办公室召开会议。

出席本次董事会董事成员应到人，实到人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。

决议如下：

　　一、同意公司注册资本金由原700万变更为现2480万。

　　全体董事签名：

　　苏尼特右旗朱日和铜业有限公司第一届第四次董事会，于20__年4月26日下午在北京华夏建龙矿业科技有限公司苑占永先生的贵宾室召开。

　　公司董事会共有董事5人，董事长解书谦先生、董事苑占永先生、时丕朋先生等出席本次会议，董事丛革臣先生委托苑占永先生代为表决。

董事李涛先生委托时丕朋先生代为表决。

　　监事会召集人叶枝玖先生、总经理崔敬宇先生列席本次会议。

本次会议的出席人数及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长解书谦先生主持。

会议审议通过了如下议案：

　　一、关于更换董事长和聘任公司总经理的议案

　　因工作需要，会议同意解书谦先生辞去董事长职务；

选举时丕朋先生为公司董事长，解聘其公司总经理职务；

聘任崔敬宇为公司总经理。

　　董事会决议有效票数共计5票，同意5票。

　　二、关于公司20__年5月-12月生产经营方案

　　董事会决议有效票数共计票，同意票。

　　董事会

　　二00六年四月二十五日

　　根据《公司法》及本公司章程的有关规定，____________有限公司董事会会议于____年____月____日在______________召开。

董事长已于会议召开____日前以________________方式通知全体董事，应到会董事__________人，实际到会董

　　①②事__________人。

会议由董事长主持，形成决议如下：

　　聘任___________为公司经理，免去_________经理的职务。

　　以上事项表决结果：

同意__________人，占董事总数__________%③不同意________人，占董事总数__________%弃权__________人，占董事总数__________%

　　与会董事签字：

　　——————————————————————————————————注：

①如果有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的原因。

如董事委托他人参加会议的，应出具授权委托书。

　　②董事会会议应由原董事长召集和主持；

董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；

副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

　　③董事会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事通过。