董事会决议书范本Word文档格式.docx

1、一、同意本公司与 共同出资成立 有限公司（新）。二、 有限公司（新）注册资金为 万元，本公司占其中 %股权，以 形式出资。三、 有限公司（新）经营范围是：四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。董事长： 副董事长： 董事：（盖公章）年 月 日董事会决议（格式及范例）作者： 日期：09-07-23董事会决议一般包括以下内容：1董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。2董事会主要议题及决议结果。3到会董事的签名。格式如下：（公司名称）有限公司董事会决议（公司名称）有限公司于 年 月 日在 市 路 号召开董事会会议。应参加会议董事为 人，实际参加会议董事

2、人，符合有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论并以举手表决方式，以 票赞成， 票反对，通过了以下决议：1本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。2本次设立股份公司资产重组原则为3本次设立股份公司折股比例为4本次设立股份公司的步骤为5本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务6本次设立股份公司组建筹委会事宜出席会议的董事签名。日期董事会决议范例：（公司名称）有限公司于 年 月 日 市 路 号召开董事会会议。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份有限公司（以下简称股份公司）事

3、宜，经过讨论以举手表决方式，以 票赞成， 票反对，通过了以下决议：1本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。2本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以省国有资产管理局确实认数为准。3本次资产重组的原则有：剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力；剥离不良资产，优化股份公司的资本结构；杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。4本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。5股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众

4、公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。6本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务：按约定的时间和方式认购股份公司股份；本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让；设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担；如果未能成立的，由本企业承担。7由，等 人共组成股份公司筹委会，其中委托为主任。8现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的一切相干事宜。本决议符合中华裔民共和国公司法的规定。出席会议的董事签名：董事会决议范本 会议性质：临时（或者定期）董事会议与会董事： 、 、 、 （董事会会议于_年_月_日书面方式通知全体董事；应到董事 名，实

5、到董事 名，符合公司法及本公司章程规定）。会议议题：根据公司法及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：表决一致通过以下决议：1、2、3、董事签章：公司 （签章）二零零 年 月 日出席会议股东（董事）：有限公司股东（董事）会第 次会议于 年 月 日在 召开。出席本次会议的股东（董事） 人，代表 %的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。根据公司法及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：一、 同意更换注册资金二、 同意修改章程三、 同意变更住所（其他需要决议的事项请逐项列明）股东（董事）签名：董事会决议宜宾_有限公司董事会决议

6、：根据公司法及本公司章程的有关规定，宜宾_有限公司董事会于20_年 月 日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到 人，实到 人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：一、同意公司注册资本金由原700万变更为现2480万。全体董事签名：苏尼特右旗朱日和铜业有限公司第一届第四次董事会，于20_年 4月26日下午在北京华夏建龙矿业科技有限公司苑占永先生的贵宾室召开。公司董事会共有董事5人，董事长解书谦先生、董事苑占永先生、时丕朋先生等出席本次会议，董事丛革臣先生委托苑占永先生代为表决。董事李涛先生委托时丕朋先生代为表决。监事会召集人叶枝玖先生、总经理崔敬宇先生列席本次会议。 本

7、次会议的出席人数及表决均符合公司法和公司章程的有关规定，会议由公司董事长解书谦先生主持。会议审议通过了如下议案：一、 关于更换董事长和聘任公司总经理的议案因工作需要，会议同意解书谦先生辞去董事长职务；选举时丕朋先生为公司董事长，解聘其公司总经理职务；聘任崔敬宇为公司总经理。董事会决议有效票数共计5票，同意5票。二、 关于公司20_年5月-12月生产经营方案董事会决议有效票数共计 票，同意 票。董 事 会二00六年四月二十五日根据公司法及本公司章程的有关规定，_有限公司董事会会议于_年_月_日在_召开。董事长已于会议召开_日前以_方式通知全体董事，应到会董事_人，实际到会董事_人。会议由董事长主持，形成决议如下：聘任_为公司经理，免去_经理的职务。以上事项表决结果：同意_ 人，占董事总数_ % 不同意_ 人，占董事总数_ % 弃权_ 人，占董事总数_ %与会董事签字： 注：如果有董事未出席会议，可在决议中注明该董事的姓名，未出席会议的原因。如董事委托他人参加会议的，应出具授权委托书。董事会会议应由原董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。董事会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的董事通过。