项目综合管理体系副本.docx

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项目综合管理体系副本

综合管理体系

建设单位：

湖南省永吉高速公路建设开发有限公司

监理单位：

重庆中宇工程咨询监理有限责任公司

第一章职责····································3-18

一、经理部职责

1.项目经理职责

2.常务副经理、总工职责

3.副经理职责

二、部门职责

1.综合办公室职责

2.工程科职责

3.机料科职责

4.安全协调科职责

5.合同科职责

6.质检科职责

7.测量组职责

8.试验室职责

9.财务室职责

10.拌和场职责

11.档案管理员职责

12.法律专干职责

13.食堂管理员职责

第二章经济活动审批流程及关人员职责·············19-21

1.起草人（经办人）职责：

2.部门审查职责：

3.法律专干审查职责：

4.部门分管副经理审查职责：

5.分管法律事务副经理审查职责：

6.项目经理审批职责：

7.合同审批

第三章员工进场与离职···························22-25

新进场员工办理手续程序

外聘临时工办理劳务派遣手续要求

离岗交接制度

第四章管理制度································26-48

生产作息制度

绩效考核制度

公章使用管理制度

办公室工作制度

部室负责人责任制度

办公和招接待费用控制制度

文件签发及管理制度

会议制度

车辆管理制度

安全保卫制度

办公用品采购入库制度

考勤制度

请假审批流程及注意事项

劳务管理制度

员工福利制度

手机话费报销制度

财务报账制度

卫生管理制度

家属探亲管理制度

生产生活营地管理制度

工地住房制度

食堂的采购制度

食堂就餐制度

送餐制度

客餐制度

项目部招待用烟制度

工程照片管理制度

用电管理制度

公示制度

中南建设集团有限公司

永吉高速公路第二十一合同段项目经理部

综合管理体系

第一章职责

1、经理部职责

（1）项目经理职责

1．项目经理是公司的代理人，代表公司对永吉高速公路第二十一合同段项目部的日常事务全面负责；

2．贯彻党和国家的路线、方针、政策，遵守国家和地方政府的政策、法规，执行公司的规章制度、指令。

努力完成公司和业主确定的施工目标任务；

3．组织精干的项目部管理班子，确定项目部各部门的职能机构及职责范围；

4．负责履行公司与业主签订的工程承包合同，按合同条款执行业主与监理工程师颁发的有关工程的规定、规程、制度和措施，并检查落实；

5．主持制定项目部的总体施工组织设计和管理体系策划材料；

6．按照合同要求和上级的指令，保证施工人员、材料、设备按时进场，并做好平衡调整；

7．安排好项目部的日常工作，并深入施工现场，处理矛盾，解决问题；

8．搞好工程质量、安全生产和环境保护，对项目部产品质量、安全和环保负直接责任；

9．搞好项目部的现场管理和精神文明建设，加强民主管理和思想政治工作；

10．建立健全各项规章制度，明确岗位职责，定期组织考核实施情况，依据考核结果，实施奖惩；

11．负责内外业务的洽谈，并在有关业务部门的参与下，签订有关协议、合同；

12．负责项目部的成本核算及资金控制；

13．负责对职工的管理和教育，开发人才、培养下属。

（2）总工职责

1．协助项目经理处理项目部日常事务，受项目经理委托履行相关项目经理职责；

2．贯彻执行行业规范及项目部合同条款中的技术规范、技术管理制度，负责处理与业主、监理工程师往来的技术文件，对项目部技术工作全面负责；

3．组织技术人员熟悉合同文件和施工图纸，全面负责施工图纸的审核工作并负责向技术人员进行技术交底；

4．负责制定施工方案，编制总体施工组织设计及年度、季度、月度施工计划；

5．指导施工技术人员严格按设计图纸、施工规范、操作规程组织施工，并进行质量、进度把关控制；

6．分管项目部管理体系认证、绩效考核和工程质量创优计划的制定并组织实施，负责技术质量事故的调查和处理，并及时上报；

7．负责审核签发变更设计报告，索赔意向报告及检查索赔资料的完整性；

8．负责施工过程中试验、测量等重大技术问题的决策及报告；

9．推广应用新技术、新材料、新工艺及时总结施工生产中的技术成果；

10．负责技术人员的业务学习与培训；

11．主持交竣工技术文件资料的编制，并参与交竣工验收，组织编写施工技术总结；

12．负责编制施工图预算和劳务协作单价测算，报经理部审批。

（3）项目部副经理职责

1．项目部副经理是项目经理的助手，对项目经理负责，受项目经理的委托，组织实施相关分管工作；

2．贯彻落实行业规范及合同条款中的技术规范；

3．监督检查各部门工作职责的执行情况，协调和处理好各班组、部门之间的关系；

4．深入施工现场了解掌握工程动态，及时处理施工中的质量问题和其他难题；

5．正确处理施工进度与施工质量、安全以及业主、监理工程师的关系，合理安排生产，确保工程质量；

6．搞好安全生产，保护国有资产不受损失，保障职工人身财产安全；

7．加强内务行政办公管理，降低非生产成本开支；

8．加强材料的进出库管理，建立材料消耗台账，降低生产成本；

9．按施工总体计划，安排好生产任务，保证施工进度按计划进行；

10．参与工程协议、合同的洽谈、评定，

11．负责项目部的总体成本核算；

12．完成项目经理交办的其他工作。

2、部门职责

（1）综合办公室职责

1．服从项目部经理部的组织和领导，完成经理部交给的任务；

2．建立工作台帐，明确工作思路；

3．在经理部的组织下，负责项目部的日常办公、后勤管理以及施工协调和环保管理工作；

4．负责建立项目部的环保体系，制定环保计划，明确环保目标；

5．负责项目部的食堂管理以及招接待工作；

6．在项目部经理部的组织下，代表项目部处理与当地政府及各职能部门的关系；

7．负责项目部办公及协调日志的记录和办公文件的存档管理；

8．在项目部经理部的组织下，负责项目部食堂后勤人员的健康体检，督促食堂后勤人员养成良好的卫生习惯，制定食堂后勤人员的卫生行为规则；

9．负责项目部的环境卫生和门卫工作；

10．负责项目部用水、用电、网络、电话、电视等的管理；

11．负责项目部办公用品的采购、保养、维护和管理工作；

12．负责项目部员工的考勤记录。

13．负责项目部经理部办公会议以及职工大会的召集，聚餐、聚会事宜的召集准备安排工作。

14．负责项目部经理部范围内的偷盗事件的报案和追查工作；

15．在项目部经理部的组织下，代表项目部处理与业主、监理之间的业务往来；

16．负责项目部办公会议和职工大会会议记录。

（2）工程科职责

1．服从项目部经理部的组织和领导，完成项目部经理部交给的任务；

2．建立工作台帐，明确工作思路；

3．负责项目部施工计划编制以及现场施工组织（包括进场、准备、过程施工等方面工作）；

4．任何原因都不能免除工程科对工程施工安全、质量、进度应负的责任；

5．在经理部的组织下，制定项目部实施性施工组织设计和阶段性分部分项工程进度计划；

6．负责施工日志的记录以及施工文件的存档管理；

7．在项目部经理部的组织下，负责项目部的施工成本核算，从现场施工中控制施工成本；

8．负责项目部劳务队伍的管理和劳务队伍结算，编制施工劳务结算台帐；

9．在项目部经理部的组织下，负责制定材料需求计划，建立材料及半成品台帐；

10．在项目部经理部的组织下，负责项目部有关协调问题的落实（如改路、接线、改沟等）。

11．负责本项目部施工月报的编写工作；

12．负责施工图纸与施工现场核对工作，向合同科和经理部提供相关信息。

13．在项目部经理部的组织下，代表项目部处理与业主、监理之间的业务往来；

14．工序完工后由工程科通知质检科人员进行自检验收并开具验收单作为结算凭据。

15．负责《综合项目管理体系》工程管理模块的正确录入工作；

（3）机务科职责

1．服从项目部经理部的组织和领导，完成项目部经理部交给的任务；

2．建立工作台帐，明确工作思路；

3．在项目部经理部的组织下，负责项目部车辆、机械设备以及机手、司机、修理工、电工、焊工和特种机械操作人员的管理；

4．在项目部经理部的组织下，编制项目部设备计划，负责起草新购或租赁设备的报告，并在授权情况下组织实施；

5．在项目部经理部的组织下，负责项目部车辆、机械设备的组织进场和退场以及机手、司机、修理工、电工、焊工和特种机械操作人员的招聘和辞退；

6．负责项目部特种人员的施工作业证培训，项目部机损事故的分析和处理。

7．负责制定项目部机械设备和车辆的维修和保养计划以及机械设备和车辆的年检、年审；

8．负责与分公司办理调拨车辆、设备、仪器折旧费用的结算；

9．负责项目部特种设备（吊车、锅炉、架桥机、龙门吊等）的安全证取得；

10．负责项目部《综合项目管理系统》的设备管理模块信息的正确录入以及机务文件的存档管理。

（4）材料科职责

1.在项目部经理部的组织下，负责地材、水泥、钢筋、油料、炸药，五金五杂，柴油、汽油，等用于生产的材料采购与管理；

2.在项目经理授权下按集团公司及九分公司的相关规章制度和流程签定材料合同；

3.根据项目生产任务计划,核定生产所需的水泥、外加剂、碎石等材料的需用量，提前组织、合理安排进货量并组织好材料的运输，确保工程连续生产。

4.在项目部经理部的组织下，根据施工计划安排制定材料采购计划（年、季、月）及负责项目部使用的材料成本核算；

5.负责项目部材料成本核算、材料月报的编制工作；

6.负责项目部《综合项目管理系统》的物资管理模块的信息正确录入；

7.在项目部经理部的组织下，代表项目部处理与业主、监理之间的业务往来；

（5）安全协调科职责

1．服从项目部经理部的组织和领导，完成项目部经理部交给的任务；

2．建立工作台帐，明确工作思路；

3．在项目部经理部的组织下，负责本项目部的安全生产组织管理和保险索赔工作；

4．负责建立本项目部的安全管理体系，制定安全管理计划，明确安全管理目标；

5．在项目部经理部的组织下，负责本项目部安全设施计划和安全策划工作；

6．负责制定项目部安全设施的实施和落实安全生产管理责任制；

7．负责制定安全生产管理制度，并督促制度的实施；

8．负责项目部日常工作中与当地各部门及当地老百姓的协调工作，积极解决项目部与周边关系存在的矛盾；负责协调处理项目部内部人员或内部人员与外部人员的纠纷；

9．负责项目部定制的安全设施费用的结算和安全维护民工工资结算；

10．负责项目部安全生产教育、安全生产宣传以及安全事故的处理；

11．负责《综合项目管理体系》安全管理模块的正确录入工作；

12．负责项目部安全日志的记录和安全文件的存档管理；

13．参加业主和上级部门组织的安全人员培训。

14．在项目部经理部的组织下，代表项目部处理与业主、监理之间的业务往来；

（6）合同科职责

1．服从项目部经理部的组织和领导，完成项目部经理部交给的任务；

2．建立工作台帐，明确工作思路；

3．负责项目部的合同文件管理（工程承包合同、劳务合同等）；

4．负责项目部的计量和变更工作；

5．负责项目部的文件收发以及文件的存档备案工作；

6．负责项目部的施工图纸管理；

7．负责本项目部施工影像资料、施工图片的收集与管理工作；

8．负责项目部图纸审核以及数量的核对；

9．负责建立项目部的计量台帐以及在业主组织下进行台帐调整；

10．负责本项目部合同月报的编写工作；

11．负责项目部合同日志的记录以及合同文件的存档管理工作；

12．参加业主和上级部门组织的造价人员培训。

13．在项目部经理部的组织下，代表项目部处理与业主、监理之间的业务往来；

15．负责《综合项目管理体系》合同管理、计量结算、成本管理、等模块的正确录入工作；

（7）质检科职责

1．服从项目部经理部的组织和领导，完成项目部经理部交给的任务；

2．建立工作台帐，明确工作思路；

3．负责建立本项目部的质量管理体系，制定质量管理计划，明确质量管理目标；

4．负责本项目部工程的工序验收、中间交工验收和竣工验收；

5．负责本项目部质量月报的编写工作；

6．负责项目部质检日志的记录以及质检文件的存档管理；

7．参加业主和上级部门组织的质检人员培训。

8．在项目部经理部的组织下，监督项目部施工过程中的质量问题，对违背质量的行为，进行制止或处罚；

9．在项目部经理部的组织下，代表项目部处理与业主、监理之间的业务往来；

16．负责《综合项目管理体系》质量管理模块的正确录入工作；

（8）测量组职责

1．服从项目部经理部的组织和领导，完成项目部经理部交给的任务；

2．建立工作台帐，明确工作思路；

3．负责项目部工程测量工作的组织和实施，编制测量成果资料；

4．在项目部经理部的组织下，负责项目部测量仪器的使用、保管、维修和校核；

5．负责项目部测量人员的组织和管理；

6．负责项目部测量日志的记录和测量文件的存档管理；

7．参加业主和上级部门组织的测量人员培训；

8．在项目部经理部的组织下，代表项目部处理与业主、监理之间的业务往来；

（9）试验室职责

1．服从项目部经理部的组织和领导，完成项目部经理部交给的任务；

2．建立工作台帐，明确工作思路；

3．负责项目部试验检测工作的组织和实施；

4．在项目部经理部的组织下，负责项目部试验仪器的采购、使用、维修及保养；

5．负责制定项目部的试验检测计划；

6．在项目部经理部的组织下，负责项目部仪器的校核和标定以及临时资质的申报；

7．负责项目部试验日志的记录以及试验文件的存档管理；

8．参加业主和上级部门组织的试验人员培训；

9．负责项目部试验用民工计日工结算；

10．在项目部经理部的组织下，代表项目部处理与业主、监理之间的业务往来；

11．在试验过程中，发现不符合设计规范要求时，应及时报告项目部经理部并转告质检科并提出相应的处置建议。

（10）财务室职责

1．认真学习、贯彻国家有关经济、金融法规，执行财务会计制度，遵守财经纪律，实事求是，廉洁奉公。

2．严格执行集团公司财务管理制度，对项目财务、资金、成本，费用实行宏观管理；

3．健全项目内部财务运作规范和流程，搞好财务核算，严格执行各项经费报账流程及开支标准，保证完成各项会计核算和财务管理工作；

4．根据项目部生产经营情况，正确设立会计账薄、审核各项收支，按会计制度规定处理会计业务，使项目部的各种报表、帐簿、凭证内容真实、数字准确、手续完备；

5．做好项目经济合同的财务管理，定期与供应单位，分包单位、建设单位核对往来账目，及时、准确收支货款、工程分包款、人工费、工程预付款、工程进度款；

6．管理好各类帐册、凭据，保证帐页整齐、整洁，不丢失；做到总帐与明细帐核算相符，决算准确、真实；为成本核算、决策、目标考核提供可靠资料；认真做好会计凭证的立卷归档工作；

7．及时正确编制会计报表，帐表相符，认真分析，按时上报；

8．帐本数字真实、凭证完整，装订整齐，且做好会计档案管理工作，做到安全、保密；

9．完成项目部经理部交给的其他任务。

（11）拌和场职责

1．服从项目部经理部的组织和领导，完成项目部经理部和工程、机料部门交给的任务；

2．负责组织拌和场的生产，与项目部工程、材料部门保持联系，了解生产任务和材料状况；

3．负责管理好拌和场的人员、以及材料保管；

4．做好拌和场的机械设备保养与维护工作，确保设备安全、正常运转；

5．负责拌和场的安全生产、环境保护管理工作；

6．负责拌和场的成本控制。

（12）档案管理员职责

1．认真做好本项目部的文件收、发工作；

2．负责项目部工作例会、职工大会等会议记录，并形成会议纪要存档；

3．认真做好本项目部的设计文件、图纸、技术规范等资料以及内部管理体系等资料文件的管理工作；

4．及时收集各部室、班组的质量、安全原始记录资料，按规定进行编目、分类、标识、登记，将收集的各类质量、安全原始记录进行整理编册归档；

5．工程完工后对项目部的设计文件、工程决算、竣工总结、验收资料、各类图纸等进行整理装箱；

6．做好资料的保密工作，所以资料一律不的外借；

7．内部借用及传阅要登记入册，并及时收回，不得私自将项目部资料、信息、文件透露给非本项目部以外人员；

8．负责本项目部的文件打印、复印、发送传达工作。

（13）法律专干职责

1．参与起草、审核项目部规章制度；

2．对项目部的经济活动提供法律意见，处理项目部法律事务；

3．负责对项目部员工进行法制宣传和教育，普及法律知识，增强员工的法制观念；

4．审查合同的合法性、对方的主体资格、相关人员的身份以及委托代理人代理权限；

5．审查有关合同条款、项目部制度有无法律风险，有关文本是否规范、争议解决条款是否对我方有利；

6．为项目部运用法律手段解决各类纠纷，维护项目部的合法权益，涉及法律纠纷时及时上报集团公司；

7．完成项目部经理部临时交汇的其他法律工作；

8．负责与集团公司法律事务部的工作联络。

（14）食堂管理员职责

1．清正廉洁，严于律已，尽职尽责，以搞好职工伙食为己任；

2．采购时做到论质讲价，遵照优质价廉的原则，货比三家。

防止购回质次价高、以劣充好、腐烂、变质的食品，对职工的健康、安全负责；

3．不得采买冰冻肉类食品和非正规作坊加工泡菜、熟食等食品，防止食品安全、中毒事件发生；

4．负责食堂管理，搞好职工的生活，不断改变花色品种，提高职工膳食水平；

5．保证按时开饭和饭菜质量，组织好客餐、会议、迎检接待工作，认真做好招接待用品台账管理；

6．带头搞好食堂环境、炊具及班组人员的卫生工作接受，每年一次体检，防止疾病传播；

7．做好当日菜金的清点保管工作。

每次采买回来必须经过专人复称验收并张贴公示，月底前协同帐目管理人员，核算当月的收支帐目及库存结余，自觉接受大家的监督；

8．完成领导临时交办的任务。

第二章经济活动审批流程及关人员职责

1、起草人（经办人）职责：

（1）要求对方提供有关资质证明、法定代表人及委托代理人的身份证明、委托授权书等资料，并对其真实性进行审查；

（2）审查对方的履约能力、资信情况以及在有无不和谐情况等不良史；

（3）使用集团公司的规范文本起草，并根据实际需要，就有关需要增加的条款进行对我方有利的约定；

（4）将起草的文书交部门审查。

2、部门审查职责：

（1）审查有关资质和履约能力；

（2）主要条款对我方是否有利；

（3）进行经营风险评估；

（4）我方能否按约定履约；

（5）对有关条款进行修改和补充；

（6）提交法律专干审查。

3、法律专干审查职责：

（1）审查合同的合法性；

（2）审查对方的主体资格、相关人员的身份以及委托代理人代理权限；

（3）审查有关条款有无法律风险；

（4）有关文本是否规范、争议解决条款是否对我方有利；

（5）提出修改建议；

（6）提交业务分管领导审查。

4、部门分管副经理审查职责：

（1）审查是否存在业务经营风险；

（2）审查条款是否对我方有利；

（3）审查履约流程是否可行；

（4）审查我方能否如约履行；

（5）进行修改补充完善；

（6）交法律事务分管领导审查。

5、分管法律事务副经理审查职责：

（1）再次对对方资质、资信、有关人员身份证明、代理权限等进行审查；

（2）对合同的合法性进行审查；

（3）对有关条款的法律风险进行评估；

（4）进行修改补充完善；

（5）提交主要领导审批。

6、项目经理审批职责：

（1）主要条款、指标对我方是否有利；

（2）对方的权利义务是否合适；

（3）我方能否在按约履行包括付款额度、付款方式、付款期限以及其他主要条款的履约义务；

（4）进行修改补充完善；

（5）作出是否审批的决定；

（6）按规定送上级主管部门审批。

7、合同审批

订立合同时，经办人必须填写合同订立审查单按流程进行批复，相关人员各尽其职进行审查修补完善与批复，大宗合同以集团公司要求申报审核、批复。

第三章员工进场与离职

1、新进场员工办理手续程序

1．办公室填写员工信息表、扫描身份证（驾驶员同时扫描驾驶证）。

2．办公室签署员工行为规范。

3．办公室统一安排房间住宿，领取生活用品。

4．与部室负责人见面。

2、外聘临时工办理劳务派遣手续要求：

所有由项目部直接打考勤、发工资的外聘临时工均应通过公司经理部统一为其办理劳务派遣手续。

劳务派遣手续应在外聘临时工入职一个月后、项目部对其考察完毕、同意其留用后再予办理。

1.签署《派遣员工劳动合同》一式两份（合同内容不可改动，乙方姓名及身份证号应与身份证复印件一致，合同签订日期与第1、2条合同生效日期及派遣日期应一致，合同第六页乙方不要填写）；

2.签署《上岗协议》一式两份（协议内容不可更改）；

3.填写《员工登记表》一式两份（均需贴员工1寸红底证件彩照，落款员工需签名及日期）；

4.身份证原件交办公室统一扫描存档；

5.本人户口本复印件（可发扫描件）；

6.学历、职称等证书扫描（如有）。

3、离岗交接制度

1．在本项目部工作的人员离开工地前必须提前一个月向经理部提出书面申请，在一个月内，在找到合适人选接替岗位后，申请人方可离开，如在一个月内项目部未找到合适人选，申请人在申请之日起满30天后才能离岗；

2．离岗人员在离岗前须交清所领物品，清理所有债权债务，并填写《员工离岗承诺书》，避免因个人原因而导致的第三方经济欠款纠纷；

3．违背离岗制度的人员，经理部将按擅自离岗违约处理，违约处罚金额以违约人一个月的工资收入总额。

中南建设集团有限责任公司

员工信息表

项目名称

永吉高速公路第21合同段项目部

进场时间

姓名

身份证号码

民族

性别

出生日期

文化程度

政治面貌

介绍人

家庭电话

移动电话

工作岗位

户口所在地址

紧急联系人姓名及电话1

现居住

地址

紧急联系人姓名及电话2

原人事状况

（）与原单位已解除劳动关系

首次参加工作时间

婚姻状况

未、已（初婚、再婚）、离婚、丧偶

（）应届毕业生

（）内退人员

生育状况

未、一胎（子、女）、二胎（子、女）

（）退休人员

（）未毕业学生

工作经历

备注

本人保证以上信息均属事实，决不虚假：

签名：

中南建设集团有限责任公司

永吉高速公路第21合同段项目经理部

员工离职申请书

本人从______年___月___日至_____年___月___日在永吉高速公路第21合同段项目经理部，从事________工作，因_________________自愿申请离职，全部薪酬待遇按项目相关程序结算，本人认为结算程序及金额符合国家劳动法规的相关规定，并承诺今后不再就薪酬、待遇及其他事项向经理部提出异议，同时与第三方的一切权利和义务关系均由本人负责，与项目部无关。

承诺人：

部室负责人意见

办公室意见

经理部意见

第四章管理制度

1、生产作息制度

根据季节以及生产情制定作息时间，以制定、张贴的作息时间表为准。

2、绩效考核制度

为贯彻集团公司及九分公司绩效考核相关规定，促进本施工处绩效考核工作顺利实施，经理部会同各部室负责人集体讨论，制定以下绩效等级评定细则：

1、按公司绩效考核控制比例，（每月根据绩效完成情况及安全、质量控制情况适当进行调整）；