深入推进卓越绩效管理实施细则DOC.docx

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深入推进卓越绩效管理实施细则DOC

河南省第一建筑工程集团有限责任公司

深入推行卓越绩效管理实施细则

第一章总则

第一条为有效实施卓越绩效管理，根据公司《深入推行卓越绩效管理实施意见》的要求，结合公司实际，从卓越绩效管理模式的核心内容、职责分工、实施流程和实施要求等方面给出了实施指南，有助于公司各层面了解在卓越绩效管理中的职责，掌握实施卓越绩效管理的方法、流程和要求，促进公司管理质量的提高。

第二章组织机构与职责

第一节组织机构

第二条公司深入推进卓越绩效领导小组和推进办公室是实施卓越绩效的领导机构。

公司各职能部门是推行卓越绩效管理的主导部门。

第三条项目经理部、分公司是实施卓越绩效管理模式的重要保证，在推进卓越绩效管理模式中起着重要作用，各单位应建立实施卓越绩效管理组织机构，明确主要职能部门。

第二节职责分工

第四条公司各职能部门应按照以下要求履行职责:

1.企业管理处

1.1服从公司卓越绩效推进领导小组的领导，按时完成下达的各项工作。

1.2协助公司战略委员会数据收集、战略制定、关键战略目标确定等工作，负责对战略目标完成情况进行监视测量。

1.3负责组织各部门对财务、顾客与市场、内部运营、学习与成长等关键绩效指标进行数据收集、测量、评价，提出改进建议。

1.4组织各部门编写公司年度自评报告。

1.5组织开展卓越绩效相关培训工作和公司自评师的继续教育。

1.6组织安排省长质量奖年度巡检工作。

2.质量技术处

2.1服从公司卓越绩效推进领导小组和推进办公室的领导，按时完成下达的各项工作。

2.2制定公司质量技术创新战略，负责质量技术控制过程的设计、实施和改进。

2.3负责工程竣工验收合格率、员工创新活动、QC活动小组数量、科技经费占销售收入比率、技术创新成果数量等主要关键绩效指标的当前水平和发展趋势测量分析对比及与竞争对手和标杆对比和改进。

2.4配合企业管理处对财务、顾客与市场、内部运营、学习与成长等关键绩效指标进行数据收集、测量、评价，提出改进建议。

2.5组织开展相关培训活动，对项目经理部、分公司实施卓越绩效管理的质量技术管理控制实施指导监督。

2.6参与编写公司年度自评报告。

3.劳动人事处

3.1服从公司卓越绩效推进领导小组和推进办公室的领导，按时完成下达的各项工作。

3.2制定公司人才战略、人力资源规划和员工岗位管理、员工绩效管理、员工培训管理、员工职业生涯发展等管理规定。

3.3负责人力资源管理过程的设计、实施和改进。

3.4负责岗位划分、工作环境改进、新员工留住率、核心员工流失率、员工晋升率、培训计划完成率、员工满意度、薪酬增长率、人均生产总值变化率、员工抱怨处理及时率等主要关键绩效指标的当前水平和发展趋势测量分析对比和改进。

3.5配合企业管理处对财务、顾客与市场、内部运营、学习与成长等关键绩效指标进行数据收集、测量、评价，提出改进建议。

3.6组织开展相关培训活动，对项目经理部、分公司实施卓越绩效管理的人力资源管理部分实施指导监督。

3.7参与编写公司年度自评报告。

4.工程管理处

4.1服从公司卓越绩效推进领导小组和推进办公室的领导，按时完成下达的各项工作。

4.2负责公司识别的卓越绩效管理相关过程的统筹管理，主要负责专业分包过程、进度控制过程的设计、实施和改进。

4.3负责主营业务收入、顾客满意度、工期履约率、环保指标达标率等主要关键绩效指标的当前水平和发展趋势测量分析对比及与竞争对手和标杆对比和改进。

4.4负责监督二级单位对专业分包方的评价，并定期整理发布合格分包方名录。

4.5做好顾客满意度调查，完成第三方年度顾客满意度调查报告。

4.6配合企业管理处对财务、顾客与市场、内部运营、学习与成长等关键绩效指标进行数据收集、测量、评价，提出改进建议。

4.7组织开展相关培训活动，对项目经理部、分公司实施卓越绩效管理的进度管理部分实施指导监督。

4.8参与编写公司年度自评报告。

5.经营管理处

5.1服从公司卓越绩效推进领导小组和推进办公室的领导，按时完成下达的各项工作。

5.2协助制定公司市场开发战略，负责招投标过程的设计、实施和改进。

5.3对公司顾客和市场进行细分，确定顾客群。

了解顾客需求和期望，进行顾客忠诚度调查，完成第三方年度顾客忠诚度调查报告。

5.4负责合同评审率、顾客忠诚度、外出施工占有率、合同签约额增长率、市场占有率、工程竣工结算率等主要关键绩效指标的当前水平和发展趋势测量分析对比及与竞争对手和标杆对比和改进。

5.5配合企业管理处对财务、顾客与市场、内部运营、学习与成长等关键绩效指标进行数据收集、测量、评价，提出改进建议。

5.6组织开展相关培训活动，负责对项目经理部、分公司实施卓越绩效管理的招投标过程情况进行监督指导。

5.7参与编写公司年度自评报告。

6.安全监察处

6.1服从公司卓越绩效推进领导小组和推进办公室的领导，按时完成下达的各项工作。

6.2制定公司安全管理战略，负责安全管理过程的设计、实施和改进。

6.3负责千人负伤率、安全报监率、现场安全监管人员配备率、特种作业人员持证率、安全文明施工达标率等主要关键绩效指标的当前水平和发展趋势测量分析对比及与竞争对手和标杆对比和改进。

6.4配合企业管理处对财务、顾客与市场、内部运营、学习与成长等关键绩效指标进行数据收集、测量、评价，提出改进建议。

6.5组织开展相关培训活动，对项目经理部、分公司实施卓越绩效管理的安全管理过程实施指导监督。

6.6参与编写公司年度自评报告。

7.财务处

7.1服从公司卓越绩效推进领导小组和推进办公室的领导，按时完成下达的各项工作。

7.2协助公司制定财务发展战略，负责财务管理过程的设计、实施和改进。

7.3负责资产总额、主营业务收入、利润总额、总资产贡献率、资本保值率、资产负债率、流动资产周转率、成本费用利润率等主要关键绩效指标的当前水平和发展趋势测量分析对比及与竞争对手和标杆和改进。

7.4配合企业管理处对财务、顾客与市场、内部运营、学习与成长等关键绩效指标进行数据收集、测量、评价，提出改进建议。

7.5组织开展相关培训活动，对项目经理部、分公司实施卓越绩效管理的财务管理过程实施指导监督。

7.6参与编写公司年度自评报告。

8.综合办公室

8.1服从公司卓越绩效推进领导小组和推进办公室的领导，按时完成下达的各项工作。

8.2协助公司制定和实施信息化战略。

8.3负责信息化投入、信息设备增长等主要关键绩效指标的当前水平和发展趋势测量分析对比和改进。

8.4负责公司卓越绩效管理荣誉的对外宣传。

8.5组织开展相关培训活动，对项目经理部、分公司实施卓越绩效管理的信息管理过程实施指导监督。

8.6参与编写公司年度自评报告。

9.资产管理处

9.1服从公司卓越绩效推进领导小组和推进办公室的领导，按时完成下达的各项工作。

9.2负责物资采购过程、设备管理过程的设计、实施和改进。

9.3负责机械动力装备率、机械设备完好率、机械设备检定率、合格供方数量变化、进货批合格率、准时交货率、采购成本降低率等主要关键绩效指标的当前水平和发展趋势测量分析对比和改进。

9.4配合企业管理处对财务、顾客与市场、内部运营、学习与成长等关键绩效指标进行数据收集、测量、评价，提出改进建议。

9.5组织开展相关培训活动，对项目经理部、分公司实施卓越绩效管理的采购过程、设备管理过程实施指导监督。

9.6参与编写公司年度自评报告。

10.党群处

10.1服从公司卓越绩效推进领导小组和推进办公室的领导，按时完成下达的各项工作。

10.2协助公司领导做好员工企业愿景、使命、核心价值观及企业文化的宣传贯彻。

10.3负责员工合理化建议等主要关键绩效指标的当前水平和发展趋势测量分析对比和改进。

10.4负责公司社会公益活动的策划、实施和数据汇总、填报。

10.5参与编写公司年度自评报告。

11.劳务管理办公室

11.1服从公司卓越绩效推进领导小组和推进办公室的领导，按时完成下达的各项工作。

11.2负责公司劳务分包过程设计、实施和改进。

11.3组织开展相关培训活动，对项目经理部、分公司实施卓越绩效管理的劳务分包管理过程实施指导监督。

11.4参与编写公司年度自评报告。

第五条项目经理部、分公司应按照以下要求履行职责：

1、服从公司推进领导小组和推进办公室的领导，按时完成下达的各项工作，接受公司的指导和检查监督。

2、建立开展卓越绩效管理组织机构并有明确的分工，制定年度卓越绩效管理实施计划。

3、各级人员熟悉卓越绩效管理标准和公司卓越绩效管理流程，严格按照公司的各项管理规定和本细则要求开展工作。

4、对本单位绩效管理实施监视测量，制定有效可行的改进措施，按时上报绩效管理监测报告。

5、按时上报公司要求的各类关键指标、数据、资料。

6、按时参加公司组织的卓越绩效管理培训活动。

第三章卓越绩效管理的核心内容和实施要求

第一节高层领导的作用

第六条领导力是一个企业成功的关键，远见卓识的领导必须是能够把握企业正确的发展方向，构建良好的企业文化和环境，能够承担经营和社会责任，是行为道德的表率，以个人魅力统领企业。

公司高层领导在实施卓越绩效管理中应承担以下责任：

1、公司高层领导根据企业发展构建了具有特色的公司使命、愿景、核心价值观，通过公司网站、《河南一建集团》报、会议、公司宣传册等方式向员工和合作伙伴宣传，对内增强凝聚力和向心力，对外提升企业品牌形象。

2、公司高层领导应通过会议、网站、文化体育活动、公司报刊等形式使员工了解、认同公司的发展方向和工作重点，并付诸行动。

3、公司高层领导应为员工营造和培育一个学习型的组织、创新的环境，鼓励员工进行改进和创新活动。

4、公司高层领导应率先垂范履行质量安全主体责任，在公司营造一个提供顾客满意工程人人有责的良好氛围。

5、公司高层领导应积极推进公司的品牌建设，提高品牌知名度和品牌形象，提升企业竞争力。

6、公司高层领导应定期召开战略研讨会、管理评审会、经济活动分析会、专业例会，评价公司关键绩效指标完成情况，确定改进和创新重点。

7、公司高层领导应建立完善的治理体制，明确经营责任、道德责任、法律责任、财务责任，定期进行内、外部审计，保障股东、员工的利益。

第二节组织治理

第七条公司建立完善的组织治理体制，在组织治理中公司高层领导应开展以下几方面工作：

1、严格按照《公司章程》规定落实董事会、监事会、总经理班子管理责任。

2、建立健全财务管理制度，明确财务责任和权限。

完善内部财务监管机制，坚持经营管理和信息披露的透明性。

3、坚持内外审计的独立性，对公司经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价。

4、保护股东、员工、相关方利益。

5、定期对高层领导个人、领导体系和治理机构进行有效性评价。

第三节社会责任

第八条公司注重对社会所负有的公共责任和道德规范，高层领导应成为担负社会责任的表率，恪守职业道德，保护公众健康、安全和环境保护。

第九条工程管理处、安全监察处协助公司高层领导履行环境保护、安全生产等社会职责。

项目经理部、分公司应在施工管理中履行环境保护、安全生产、能源消耗、资源综合利用等社会职责。

第十条公司承担必须履行的社会责任，积极开展公益活动，党群处负责组织各类公益活动的开展。

第四节战略制定和部署

第十一条战略是组织对未来发展的谋划和决策，公司战略分为中长期和短期战略。

长期战略区间为5年，中期战略区间为3年，短期战略区间为1年。

公司战略委员会负责公司战略制定与部署，每年1月将各部门收集的信息运用宏观环境PEST分析法和SWOT分析法进行分析后制定公司年度战略目标，并将战略目标量化为关键战略指标（见下表）。

层面

年度指标

年度

财务

层面

主营业务收入（亿元）

利润总额（亿元）

顾客

与市场

外出施工产值率（%）

顾客满意度（%）

顾客忠诚度（%）

内部

运营

安全指标（千人负伤率‰）

环保指标达标率（%）

工期履约率（%）

工程竣工验收合格率（%）

学习

与成长

培训计划完成率（%）

员工满意度（分）

员工薪酬年增幅（%）

核心员工流失率（%）

全员劳动生产率（万元/人）

第十二条公司每5年作为一个战略规划制定和大的调整周期，将收集的信息运用宏观环境PEST分析法和SWOT分析法进行分析后制定公司长期战略目标。

根据国家政策、企业内外部环境变化和短期目标的调整，对中长期战略实现滚动式发展。

第十三条各职能部门应根据公司战略制定相应的市场开发战略、人力资源战略、技术创新战略、财务发展战略、信息化战略等子战略。

第十四条项目经理部、分公司依据公司战略制定并实施本单位的市场开发战略、人力资源战略、技术创新战略、财务发展战略、信息化战略等子战略，并接受公司相关部门的指导和监督。

第十五条集团公司总经理每年与二级单位及子公司签订《内部承包经营合同》进行目标分解落实；质量技术处和安全监察处必须与每个工程项目签订《质量管理目标责任书》、《安全管理目标责任书》进行质量和安全管理目标分解落实；企业管理处下发由总经理签署的《公司职能部门管理目标分解》进行管理目标分解落实；项目经理部、分公司应与其承建的工程项目部签订责任目标，在公司内部形成“人人有责任，人人有指标”战略体系。

第十六条公司各部门应于每年1月对上一年关键绩效指标进行统计，并将统计结果提交战略委员会办公室（企业管理处）。

第十七条战略委员会办公室（企业管理处）每年1月组织各职能部门定期收集战略执行情况信息，形成上一年战略目标完成情况报告，提交战略管理委员会，战略管理委员于每年1月对公司现行的总体战略和职能战略的实施效果进行分析和评估，为当年生产经营计划的制定提供参考。

第五节顾客与市场

第十八条企业的绩效是由顾客来评价和决定，顾客关系建立和提高顾客满意度是企业实现经营价值的重要工作，公司建立完整的顾客关系管理流程，

在产品实现和服务中为顾客创造价值，以使顾客满意进而忠诚。

第十九条经营管理处应根据公司战略制定年度经营战略，建立市场调研体系，定期开展市场调研活动，广泛收集顾客信息、服务信息、竞争对手信息，通过顾客和市场的细分，确定目标市场和目标顾客，建立顾客档案，确保顾客群与市场份额持续扩大。

第二十条经营管理处应制定顾客与市场需求管理办法，规定了解顾客需求的方法、应收集的顾客信息及如何对信息进行分析，捕捉和挖掘顾客需求，全方位、多渠道了解顾客需求，调整与之匹配的经营体系、政策与手段，准确把握不同层次顾客需求，实施多样化、个性化的服务举措，以适应顾客的需求和市场变化，不断提升顾客忠诚度。

第二十一条经营管理处应针对不同顾客建立顾客关系渠道，收集顾客意见，提升顾客忠诚度。

每年12月委托第三方独立机构进行顾客忠诚度调查，出具年度顾客忠诚度调查报告。

第二十二条工程管理处制定并定期评审《顾客满意度测量办法》，通过顾客跟踪、回访获取顾客满意信息，每年6月、12月对顾客满意度进行测量。

每年12月委托第三方独立机构进行顾客满意度调查，出具顾客满意度调查报告。

第二十三条项目经理部、分公司应建立顾客关系渠道，及时处理顾客意见和投诉，每年6月、12月对顾客满意度测量结果进行汇总后报工程管理处。

第六节资源管理

第二十四条为确保公司战略目标的实现及管理过程的有效实施，公司在人力、财务、信息和知识、基础设施、相关方关系等方面提供必需的资源。

第二十五条人力资源管理包括以下内容：

1、公司建立人力资源管理体系，劳动人事处负责制定人力资源战略和《人力资源发展规划》，包括职位设计、招聘管理、调配晋升管理、员工职业生涯规划、薪酬和激励机制、教育培训开发等内容。

2、劳动人事处应建立员工绩效考核体系，制定《绩效考核管理办法》，于每年1至3月进行各层次的绩效考核评价。

3、劳动人事处应关注员工权益和满意度，识别员工需求，每年12月进行员工满意度调查，形成年度员工满意度调查报告。

4、劳动人事处应建立需求识别、计划制定、实施、效果评价和改进的教育与培训管理体系，通过教育与培训提高员工意识和技能，进而提高员工和公司的绩效，促进公司的战略发展和员工的职业发展。

5、项目经理部、分公司应制定本单位员工职业生涯规划，建立人才培养机制，使员工晋升通道较为清晰，人才队伍满足各岗位需求。

第二十六条财务资源管理包括以下内容：

1、公司建立财务资源管理体系，由财务处对资金预算、筹集、配置、使用、调整进行统一管理。

2、项目经理部、分公司根据本单位年度计划分别编制资金预算、成本费用预算、利润预算等。

财务处根据公司年度战略规划，结合各单位预算情况进行综合平衡，编制集团公司年度预算。

各单位每月对预算执行情况和完成情况进行分析，查找生产经营中与预算发生偏差的原因及解决措施。

3、公司建立完善的财会制度，严格规范财务行为，保障资金安全、完整。

4、项目经理部、分公司应有单位年度预算，并对预算执行情况和完成情况进行分析，查找生产经营中与预算发生偏差的原因及解决措施。

第二十七条信息和知识资源管理包括以下内容：

1、公司建立信息资源管理体系，信息资源分类、作用、收集传递部门见下表：

信息源

信息类别

信息作用

收集传递部门

市场

顾客信息

公司经营决策

经营管理处

工程管理处

项目经理部

顾客及相关方满意度信息

公司生产和管理

标杆和竞争企业信息

公司高层决策

行业信息

公司高层决策

企业管理处

安全监察处

质量技术处

政策信息

公司高层决策

综合办公室

法律信息

公司管理层决策

武保司法处

各相关部门

员工

工作能力

绩效考核依据

劳动人事处、项目经理部、分公司

综合素质

工作调配、晋升依据

满意度

人才战略制定依据

供应商

供应能力

项目采购依据

资产管理处

项目经理部

优势评价

合作依据

合作方

竞争能力

项目合作依据

项目经理部

2、综合办公室负责公司网络建设，包括信息化制度建立、硬件设施配备、软件系统维护、系统安全运营等。

3、公司建立知识管理系统，对知识进行分类、收集和管理，知识分类和收集部门见下表：

收集部门

知识分类

质量技术处

质量法规、标准、规范、质量管理和创新、质量管理案例、施工工法、图纸、专利、技术攻关成果、质量改进成果、专业论文等

劳动人事处

人力资源管理、员工培训、员工档案等

经营管理处

市场、顾客、竞争对手、标杆企业方面的信息、知识，招投标及合同管理知识

安全监察处

安全法律法规、标准、安全管理方案等

财务处

财经法规、制度、资金管理、成本管理等

工程管理处

工程建设法律法规、文明施工、环境保护等

党群处

企业文化、员工合理化建议等

企业管理处

管理制度、管理标准、管理体系文件等

综合办公室

内部、外来文件、内外部信息等

资产管理处

设备、材料管理知识等

武保司法处

诉讼法律法规、案例等

审计监察处

内、外部审计法规、制度

项目部、分公司

物资、设备、工期、进度、成本、质量技术管理等信息、知识

4、各部门应充分利用公司OA办公系统发布新知识信息，及时更新知识管理库内容。

5、公司员工应充分利用公司信息化平台，浏览、下载知识资料，做好知识储备和应用。

第二十八条技术资源管理包括以下内容：

1、公司建立技术创新体系，质量技术处负责制定技术创新战略和管理办法。

2、质量技术处负责技术创新队伍的建设，不断补充技术创新、研发团队人才。

3、质量技术处负责制定年度科研及新技术应用计划（工法、专利、科学进步奖、新技术应用），并组织实施。

提出科研经费预算并加以落实。

4、质量技术处负责制定年度科研技术奖项申报计划并组织实施。

5、项目经理部、分公司积极参与科研研发和新技术应用，配合公司工法、专利、科技进步奖申报工作。

第二十九条基础设施资源管理包括以下内容：

1、综合办公室负责公司办公场所的使用维护，配备适宜的办公设备，信息网络办公系统的维护，保证生产经营需要。

2、项目经理部、分公司按照公司施工机械、监测设备管理制度实施施工机械、监测设备配置、使用维护。

3、资产管理处、工程管理处、安全监察处负责对项目经理部、分公司机械设备使用情况进行监督管理。

第三十条相关方关系管理包括以下内容：

本着平等互利共同发展的原则，公司建立利益相关方，包括顾客、股东、员工、供应方、社会、政府部门、行业协会、银行等，大力推动和促进双向沟通交流和合作，并为其发展提供支持，形成战略合作伙伴关系。

1、以经营管理处为主，项目经理部、分公司为辅建立顾客管理体系，通过服务精细化，保障市场占有率和顾客满意度稳步提高。

2、以企业管理处为主，建立股东沟通渠道，加强与股东沟通，了解股东意见，保障股东权益。

3、以劳动人事处为主，建立员工沟通渠道，了解员工的需求，帮助解决生活、工作中存在的问题，充分调动员工积极性。

4、以项目经理部、分公司为主体，建立供方和分包方沟通渠道，形成互惠互利的供方关系。

5、公司各部门建立各系统与政府部门沟通渠道，及时了解政策信息，为公司决策和行业发展提供支持。

第七节过程管理

第三十一条过程管理是产品实现的重要保证，为加大对过程管理控制力度，通过对公司各管理过程的梳理，公司确定招投标过程、质量技术控制过程、进度控制过程、安全控制过程、财务管理过程、人力资源管理过程、采购过程、设备管理过程、专业分包过程、劳务分包过程为关键控制过程，并策划过程控制流程和控制要求。

第三十二条招投标过程控制要求

1、经营管理处负责招投标过程的设计、实施和改进。

2、招投标过程流程图

过程管理

3、经营管理处负责对招投标过程实施监督管理，评价过程方法的有效性。

4、经营管理处应对招投标过程关键指标（中标率、外出施工占有率、签订合同额）进行测量和评价，对招投标过程进行定期分析，确保招投标过程的有效性。

5、项目经理部、分公司应严格按照招投标过程流程实施招投标管理，接受公司的监督管理，对招投标过程提出改进建议。

第三十三条质量技术管理过程控制要求

1、质量技术处负责质量技术过程控制的设计、实施和改进。

2、质量技术控制过程流程：

形成验收文件、签认

3、质量技术处负责对质量技术控制过程实施监督管理，评价过程方法的有效性。

4、质量技术处应对质量技术控制过程关键指标（竣工验收合格率）进行测量和评价，对质量技术控制过程进行定期分析，确保过程的有效性。

5、项目经理部、分公司应严格按照质量技术控制过程流程实施质量技术管理，接受公司的监督管理，对质量技术管理过程提出改进建议。

第三十四条进度管理过程控制要求

1、工程管理处负责进度控制过程的设计、实施和改进。

2、进度控制流程图：

签订施工承包合同（工期）

根据现场情况等进行WBS分解

编制总进度计划

实际进度填报

检查执行情况

设备材料劳动力需要总计划

编制资金总需要计划

正常（执行原计划）

群体工程单体工程

单项进度计划

单位进度计划

正常（执行

原计划）

不正常

月设备材料劳动力需求计划

（调整原计划）

月进度

计划

月资金需求计划

正常（执行原计划）