企业各项管理制度 模板.docx

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企业各项管理制度模板

企业各项管理制度

一、人事管理制度：

1.各單位根據生產計划及組織需求填制《人力需要申請單》經單位主管審核呈權責主管核准及，再由人事統一安排招聘。

人事根據各單位填制的《人力需要申請單》進行匯總﹐確定招工人數、時間、工種及條件，擬定招工簡章，送管理部審核后由人事單位辦理招聘。

2.員工試用期為3個月﹐試用期滿后﹐經考核不合格者予以辭退﹐合格者轉為正式職工﹐單位考核后送管理部備案。

培訓全職工試用期為1-6個月﹐試用期滿后﹐經單位考核合格者給予轉為准全職工﹐不合格者延長培訓或退回原職（新員工則辭退）﹐依照<<職工晉升管理辦法>>作業﹐准全職轉全職工須培訓1年。

3.職員在試用期內﹐有下列情況之一者﹐隨時給予辭退。

（1）工作不力﹐達不到公司預期目標的人員。

（2）嚴生違反紀律和企業規章制度。

（3）不服從領導。

（4）有小過以上之處份者﹐并曠工一次以上。

4.職工如發生異動情況時，應由直屬主管提報《人事異動申請單》經部門主管及權責主管審核后﹐。

經相應部門主管核准後，交由人事單位評核，簽註意見於《人事異動申請單》上。

5.跨課級調動的﹐須填制<<人事異動申請單>>﹐如因崗位變動﹐要進行轉崗培訓﹐則填制<<教育訓練考核鑒定表>>。

凡調職其他廠者﹐須填制<<離職（調動）工作交接表>>﹐依據<<職工離﹑退職管理辦法>>作業。

6.晉升程序﹕

（1）由各部門完成初審作業以<<人事異動申請單>>依據<<人事異動管理辦法>>作業送管理部復審后呈權責主管批准。

（2）晉升課級主管人員﹐由部門經理先辦理考評作業后﹐將<<人事異動申請單>>并附<<晉升課級主管考評記錄表>>送管理部審核并安排面試及通知各部門經理級以上人員召開人評會。

（3）有關晉升干部人員﹐除生產部每季度檢討外（一﹑四﹑七﹑十月每月一日生效）﹐其余部門則于每年一﹑七月每月一日辦理發布生效。

（4）管理部于每年三﹑六﹑九﹑十二月通知各單位提報晉升人員名單﹐經審查匯總列表呈報簽核后﹐并發布晉升公告。

（5）凡晉升人員獎懲中不得有重大過失記錄受大過以上之處分或品行操守不良記錄。

7．WM-04<<晉升課級考核表>>內容。

8．職工離職，由本人直接寫《員工離職申請單》。

9．職工的考核分為錄用考核﹑日常考核﹑任職考核和升職考核。

職員試用期滿﹐用人單位考核結果于<<職員作用考核表>>記錄評定﹐經權責主管核准后﹐人事單位依據辦理相關異動作業。

10．錄用考核﹕一般以職工之業務水平﹑工作技能為主﹐思想觀念為輔的考核。

日常考核﹕以職工的工作績效﹑工作技能﹑團體精神﹑組織能力（干部）協調能力﹑及獎懲情況為考核內容。

任職考核﹕以職工的工作成績﹑技朮及業務水平﹐向心力﹑協調能力﹑及獎懲情況為考核內容。

11．警告/嘉獎﹕20元小過/小功﹕50元大過/大功﹕150元

12．各部門根據下年度目標及職工工作職掌具備的能力與現有能力之間的差距于當年12月底前編制下年度《職工培訓需求表》，呈部門主管審核。

管理部依各部門主管審核之《職工培訓需求表》匯集成公司整理之《年度教育訓練計划表》經管理部主管審核后，呈權責主管批示。

13．考績區分平時考績、年度考績和專案考績三類。

（1）平時考績﹕總經理其直屬各部、廠、室主管，每季進行評核一次，並依《幹部人員考績表》上之考評項目逐一作正確之考核。

（2）年度考績﹕每年初核算上一年度之考績。

人事單位依據《主管人員考績表》、專案考績、職工出勤、獎懲等資料予以核計，並填列於年度《職工考績表》內，呈送總經理複核。

年度考績之結果，可作為發放獎金與晉昇之依據。

14．WM-19薪資結構表

二、總務管理制度﹕

1.印鑑申領﹕使用人填寫《印鑑需求申請單》經核准後交總務課﹐總務課依采購作業辦法請采購課辦理﹐總務課在發放印鑑前，須先將該印鑑編號，並列冊於《印鑑管理登記簿》內管理。

印鑑具領由單位以上人員于《印鑑管理登記簿》上簽認領用。

凡因業務需要使用公司印鑑時，申請人須填具《印鑑使用登記簿》，經保管印鑑主管審查無誤后方可使用。

報廢時，由保管人填具《印鑑報銷申請單》，呈主管核准後，連同印鑑送回管理部辦理。

2.派車﹕申請人填寫《派車單》提前一天提出，總務單位依重要性按順序排定《車輛使用管制登記》并經管理部經理核准后調派車輛。

出車，司機於離開廠門時，需將《派車單》交給警衛人員並由警衛人員填寫出廠時間、汽車里程﹐回廠時司機告知最終里程數，每台車輛上均要設置《車輛使用記錄表》每位車輛使用者於使用車輛時，依《派車單》填寫《車輛使用記錄表》。

途中如有加油時，應於《車輛使用記錄表》中的【備註】欄上說明。

各車輛司機應于每次加油或修護時填寫《車輛維修﹑里程﹑耗油月報表》并于每月底統計后送單位主管查核﹐呈部主管審批。

3.預支出差旅費﹕出差人員將須求金額填寫于《出差申請單》上并填寫﹝借支申請單﹞，經權責主管核准后，至出納單位領取預支款項。

報支﹕出差完畢返回公司后，應于3日內內檢具有關憑証，并填寫《出差旅費支出明細表》﹐核准后向出納單位結帳。

因參加教育訓練、講習、研討會、客訴等事宜出差后向部門主管呈報《出差報告》並應附於《出差旅費支出明細表》後報銷。

4.GM-10<<國內差旅費報銷標准表>>

5.如發生宴客事實時﹐應先填具《宴客申請單》向主管申請﹐如為事發突然﹐得以事前報備事后補單。

協理核決人民幣500元以下﹐總級核決500元-1500元﹐董級核決1500元以上。

6.福利委員會原則上每月召開一次幹事會議，每三個月召開一次委員會議。

本會之任務如下：

（1）關係職工福利事業之審議推進及督導事項﹔

（2）關於職工福利金籌畫保管及動用事項﹔

（3）關於職工福利事項，經費之分配稽核及收支報告事項﹔

（4）其他有關職工福利事項。

福利金來源﹕生活區職工罰款﹔下腳品銷售處理﹔職工進廠繳交互助金及工資中的福利基金﹔職工藥費、廠服差價等﹔其它收入。

職工申請福利金需填寫《福利金申請單》。

職工急難救助金﹕100-500元。

職工住院慰問金﹕50-100元。

職工結婚禮金﹕100元。

生子慰問金﹕100元。

職工配偶、雙親死亡奠儀：

100元。

職工因特殊狀況發生時，借款金額不超過200元；因病、傷需住院治療的借支不超過500元。

如再增加借支200元（含）以內，需有本公司人員出據擔保，經審核確定具擔保資格方可擔保（借支以不超過薪資80%為限）。

職工借款500元（含）以內經部門主管審核、副總幹事核准，500---1000元呈總干事核准﹐1001元以上由主任委員核決。

借款單據一律交財務部門存查并由借款當月工資中扣除（最遲為次月），以沖回福利金帳目。

7.合約由收受或承辦單位填寫「合約審查表」，簽核后轉總經理室作後續處理。

用印手續﹕申請人填寫「印鑑使用申請單」連同合約書及「合約審查表」，依據「印鑑管理辦法」程序，送至印鑑保管單位申請用印。

印鑑保管單位應確實核對合約書是否已依程序承認無誤，始得用印。

合約跨頁部份需加蓋「騎縫章」，以防止內容遭抽換變更。

8.雜項購置：

列管﹕耐用年限不及二年﹐或其耐用年限雖超過二年﹐面金額2000元以下。

列帳﹕整批購買大量器具，每件金額雖未超過人民幣2000元，其耐用年限超過二年者。

財產減損或不堪使用時由使用（保管）單位提出申請《固定資產異動申請表》送主管審核。

9.文具之申請于每月25日前各單位提出《文具領用申請表》交資材單位匯總后交采購課依采購作業統一採購，並於次月五日發放。

三、MIS电脑系统管理制度﹕

1.系統修改及維護程式《軟體系統需求申請單》。

2.操作說明文件之借閱時，應登錄於「文件檔案借閱登記表」

3.新增部門使用者賬號或個人賬號﹑異動時填寫「登入網路異動申請單」

4.新進人員于報到後，各部門就其職務需求填具《MRP系統許可權變更申請單》﹐職務變更﹑離職亦使用該表單。

5.新購置的電腦軟體，須登錄在《MIS軟體管理清冊》

6.若在工作上需要使用其他應用軟體時，依系統開發及程式修改控制辦法之相關規定填寫《軟體系統需求申請單》

7.若有使用者電腦執行上出現故障時，需將詳細之故障原因紀錄於《電子問題處理申請表》

8.凡有資料備份及系統備份時應填寫「備份資料記錄表」

9.每月檢查機房安全設備，並記錄於「機房設備檢查/維修記錄表」

10.由電腦室負責電腦及周邊設備之訪價。

MIS中心對所有IT設備編號造冊，建立「電腦設備履歷表」

產品銷售制度

1.樣品的製造由業務單位提出「內部樣品訂單」申請轉工程制樣﹐制作完成后，制作單位以「內部聯絡單」會知業務、品管，再由品管辦理品檢及入庫事宜。

2.業務單位對於已受理之客戶抱怨時，填具「客戶抱怨處理單」處理單位於處理完成後或過程及相對應對策，填入「客戶抱怨處理單」內，並傳回業務部回覆客戶，並記錄相關資料。

四、生產管理制度：

1.年度計劃﹕計划出年度各月份生產、銷售、庫存之預定數量填於「年度生產計劃表」，每期末前完成次期之編排工作。

月生產計劃﹕依季生產計劃訂立「生產計劃表」﹔

業務前月15日前決定月生產計劃之銷售數量﹔生管依業務部門提出銷售數量，於每月21日前完成次月生產計劃之生管編排工作﹔生產依生管單位排定之計劃，生產單位於每月25日前完成次月生產計劃之確認工作。

2.進料檢驗抽樣計划CNS2779（MIL-STD-105E表）。

IQC對送檢之材料依相關依據進行檢驗判定，並將檢驗結果填入《進料檢驗記錄表》﹐合格者於《廠商進料驗收單》上判定允收,並在該批材料外箱貼上允收（綠色“ACC”）標簽交倉管辦理入庫。

3.首件檢驗﹕正式生産前、制程更換機種時、出現故障維修後生産幹部根據《QC工程表》作首件檢驗﹐結果記錄在《首件檢驗記錄表》﹔如生産幹部無法確認時，由品保協助確認。

當產品制程發生重大變更時，由生產進行首件檢驗，並經品保確認。

巡檢員發現異常不良時，經生産班長確認後，如程度較輕﹐則作記錄；如屬重大不良由巡檢開具《巡檢不良項目改善追蹤單》，根據實際情況作停線、糾正、追回、重工等處理。

4.生產送檢使用《成品送檢單》﹔出貨前業務用《出貨申請單》通知FQC﹑QA及倉管﹐倉管準備出貨作業﹔QA檢驗員根據《出貨申請單》核對出貨産品及各要求﹐核對無誤後填好《出貨查檢表》經主管審核後﹐才能辦理出貨﹔成品檢驗之不合格品按《品質異常處理辦法》進行作業。

5.進料檢驗之不合格達拒收時﹐由IQC開具《材料異常處理單》交品委會做相關處理﹐會簽完畢管理者代表或指定人員負責核決。

制程檢驗之不合格由權責人員在《流程交接卡》中鑒許認可作相應處理﹐如遇品質異常﹐經過確認后﹐由異常發生單位開具《制程異常矯正處理單》相關部門處理。

最終檢驗之不合格品處理FQC開具《不合格品處理單》交責任單位作相應處理。

報廢作業由發生單位開據《制程不良報廢單》或《報廢申請單》﹐經主管審核交品保權責單位檢驗確認。

預防措施管理程序如發現潛在品質問題時呈部門主管在《預防處理單》上提出﹐發給品保部或工程部。

6.儀器年度校正由檢驗儀器管理單位或管理人員，將所有檢驗儀器依校正週期，排定「年度檢驗儀器校正計劃表」。

每一檢驗儀器購入後，應建立「檢驗儀器基本資料紀錄卡」﹐由保管單位建立並交使用單位一份，並予以編號列管，建立「儀器校驗紀錄卡」﹔儀器交使用單位後﹐使用單位實施保養檢查並記錄於「檢驗儀器檢查記錄卡」﹔個人領用時，應建立「檢驗儀器個人領用卡」﹔

7.儀器購入後，由工程單位建立「設備履歷表」，予以編號列管，工程部對於修理、改造的機械設備必要事項記入該表﹔「設備總覽表」由工程部製成，並加以保管﹔設備產生磨損導致生產異常生產無法解決填立「修復申請單」連同設備送工程部維修﹐工程修理完將損壞原因及修護結果填入該表內。

日常檢查為設備使用者填寫「設備點檢表」﹔定期檢查為定期檢查為工程部，基於「設備檢查項目表」實施，於「定期檢查紀錄表」記入必要事項﹔工程部還要作成設備保養計畫及「月份設備保養確認一覽表」與「年度設備保養實施表」。

8.免檢作業IQC依《免檢物料核定表》進行核對，並填寫《免檢物料履歷表》，並在該批物料外箱上貼好“免檢”標示後入庫。

9.特別採用申請由品保填制「材料異常處理單」。

10.在生產時，發生異常工時應填製「異常工時報告單」。

11.採購單位人員尋求多家供應廠商比價後，提「採購議價單」呈權核主管確認。

12.下腳品的賣出﹕資材單位應先造具擬變賣之下腳品明細表，附於「內部聯絡單」，提出申請﹔審核后送交管理部總務單位協辦﹔總務單位確認無誤後，通知廠商變賣﹔下腳品變賣時須由總務單位知會採購單位尋二家以上之廠商估價，並以採用最高價者為原則。

變賣下腳品時，總務單位應通知資材﹑財務﹑保安等單位派人會同辦理。

13.經權責主管核准後，採購單位將其合格廠商列入「合格供應商名冊」﹐凡與本公司有往來之交貨合格供應商，每年至少得對其考核一次﹐若供應商之交貨品質或日期有變異時，應隨機複查﹔

廠商評核﹕採購單位負責"價格評核"品管單位負責"品質評核"﹔評價項目﹕品質評分：

40分﹑包裝評分：

5分﹑交期準確性：

20分﹑價格評分：

20分﹑售後服務：

15分

7.為了了解供應商之承制能力、品管功能﹑技朮水准以初步確定其是否有能力供應符合本公司所要求品質水準之材料，實施採購前對供應商進行調查，並填具「供應商基本資料表」

五、研發技朮管理制度：

1.産品設計階段資料的産出﹕生産及品質流程圖（生産製作流程圖及品質管制流程圖）﹔物料明細表（EOM）﹔物料承認書

2.工程樣品需求訂單數爲100PS至1K（含）時，其試作數最高爲100PS。

訂單數爲1K至10K（含）時，其試作數最高爲500PS。

訂單數爲10K至50K（含）時，其試作數最高爲2K。

訂單數超過50K以上時，其試作數由工程部決定。

3.不良品率於5%以內，可導入量試作業。

不良品率於5%~15%之間，其基本上不投入量産試作，不良品率超過15%時，即不執行下工程之量産試作的工作。

新産品的開發，其不良品率必須控制在15%以內方可投入下一制程。

4.試產階段資料產出﹕作業指導書（檢驗規範、QC工程表由品保單位元負責）﹔模治具圖樣﹔試産報告﹔BOM材料清單

5.成品檢驗人員應於〔量試檢驗報告〕中記錄所有量測、提示任何不合格事項，並在註記與建議欄上註記、簽章﹔成品檢驗主管應檢核並確認檢驗人員，依既定程序（標準）作業。

當送樣三次仍不符規格要求時，品管單位應製作〔試作不良報告〕，以供量產試作產品/或生產作業的改善；俟其改善完成後再送樣測試，而其不合格事項不復存在時，則不須再送樣﹔

6.量產試作作業完成後，即由生產部作成〔量試總結報告〕，並召集相關單位舉行檢討會議，各單位應就〔量試檢討項目表〕，提出量產試作中所發現事項供檢討，並記錄於〔量試階段審查清單〕，並繼續跟催改善措施以迄正式量產

8.量試階段資料產出﹕檢驗規範及QC工程表﹔物料明細表（BOM）﹔作業指導書﹔量産試作報告﹔量産試作總結報告

9.量產驗証﹕生產部人員將其相關產出文件，一併送交部主管驗證﹔部主管驗證後將〔量試階段審查清單〕送回工程部作結案動作﹔主管驗證項目﹕產品規格書﹑測試規格與/或測試計劃﹑各工作單元產出

10.可靠性實驗﹕溫度衝擊試驗﹑恆定濕熱試驗﹑高溫試驗﹑低溫試驗﹑振動試驗﹑自由跌落試驗﹑鹽霧試驗﹑耐焊接熱試驗。

如客戶未明確需求提出時，由研發單位依公司要求規範分類提出可靠性試驗，其分類如[分類可靠性試驗項目對照表]

11.在産品設計完成後，如須移轉給其他單位來執行下階段工作時，應填寫﹝産品設計重點提要單﹞將相對的一些資料文件必須産出﹐其項目如下﹕資料修改記錄﹔e-spec/m-spec（附PCBLayout圖）﹔樣品（半成品、成品各2個）並附測試報告圖面或相片加上文字說明﹔電路圖及動作原理解說﹔材料明細表﹔零件承認書﹔故障分析及檢修對策﹔測試儀器設備及條件