股东大会或创立大会会议记录范本91878.docx
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股东大会或创立大会会议记录范本91878
空本一:
发起设立的股份有限公司适用
股份有限公司
第一届股东大会会议记录
会议时间:
年月日
会议地点:
在市区路号(会议室)
参加会议人员:
发起人(或者代理人)、、。
出席本次股东大会的发起人共名(其中代理人名),代表公司股份万股,占全部股份总额的%,本次股东大会的举行符合法定要求。
会议议题:
协商表决本股份有限公司事宜。
会议由全体与会人员选举作为创立大会的主持人。
主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。
会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:
一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告
二、发起人代表向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。
其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份XX万股。
三、表决通过公司章程。
发起人代表向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员的表决,赞成人数符合法定比例,通过了公司章程,其中名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股。
三、选举董事会成员
发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。
经与会人员讨论后,以无记名投票方式选举下列人员为公司董事:
1、选举为公司董事,任期年。
其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事,任期年。
其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。
3、选举为公司董事,任期年。
其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。
4、选举为公司董事,任期年。
其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。
5、选举为公司董事,任期年。
其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。
同意上述人员、、、、组成公司第一届董事会。
四、选举监事会成员
发起人代表向大会介绍了监事候选人名单。
经与会人员讨论后,以无记名投票方式选举下列人员为公司监事:
1、选举为公司监事,任期年。
其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司监事,任期年。
其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。
同意上述人员、与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。
会议主持人及参会董事签字:
股份有限公司
年月日
空本二:
募集设立的股份有限公司适用
股份有限公司创立大会会议记录
会议时间:
年月日
会议地点:
在市区路号(会议室)
参加会议人员:
1、发起人(或者代理人)、、。
2、认股人(或者代理人)、、、。
出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共名(其中代理人名),代表公司股份万股,占全部股份总额的%,本次创立大会的举行符合法定要求。
会议议题:
协商表决本股份有限公司事宜。
会议由全体与会人员选举作为创立大会的主持人。
主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。
会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:
一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告
二、发起人代表向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。
其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股。
三、表决通过公司章程。
发起人代表李向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员的表决,赞成人数符合法定比例,通过了公司章程,其中名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股。
三、选举董事会成员
发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。
经与会人员讨论后,以无记名投票方式选举下列人员为公司董事:
1、选举为公司董事,任期年。
其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事,任期年。
其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。
3、选举为公司董事,任期年。
其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。
4、选举为公司董事,任期年。
其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。
5、选举为公司董事,任期年。
其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。
同意上述人员、、、、组成公司第一届董事会。
四、选举监事会成员
发起人代表向大会介绍了监事候选人名单。
经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事:
1、选举为公司监事,任期年。
其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司监事,任期年。
其中,名赞成,代表股份万股;名反对,代表股份万股;名弃权,代表股份万股,赞成人数符合法定比例。
同意上述人员、与职工(代表)大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。
会议主持人及出席会议的董事签名:
股份有限公司
年月日