会议股东分红协议股东会会议记录Word文档格式.docx

会议股东分红协议股东会会议记录Word文档格式.docx

《会议股东分红协议股东会会议记录Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《会议股东分红协议股东会会议记录Word文档格式.docx（39页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

　　股东代表签字：

　　记录人签字：

　　年月日　　　　　　　　2016年度股东会议记录

　　股东会议记录

　　会议时间：

2016年1月12日

　　会议地点：

xxxxx小额存款有限责任公司

　　出席人员：

xx，xx，xx，xx，xx，xx

　　会议主持人：

xx

　　会议记录人：

　　会议主题：

1.2016年度工作总结

　　2小贷系统发展的主要问题

　　3促进小贷系统发展的建议

　　年度工作计划

　　自2016年6月21日公司正式对外营业以来，在各位股东的领导和关怀下，在公司全体员工共同努力下，公司各项业务逐步步入正轨，现将2016年度基本经营情况、业务发展情况等汇报如下：

　　xx：

截止2016年12月31日，累计发放存款?

笔。

累计发放存款?

万元，本年净利润?

万元，其中已结清款项?

笔，未结清款项?

笔，金额?

万元，存款客户确保在到期之前结清本金利息，无法结清的会按期办理展期手续。

　　1、农户存款累计金额?

万元，占比%；

　　2、非农户存款累计金额？

　　3、企业存款累计金额？

万元，占比%。

　　Xx：

公司严格按照服务“三农”的原则，存款的投向主要用于支持农民、农业和农村经济发展，面向“三农”发放的存款占存款总额的80%以上；

同一借款人最高限额控制在100万元以内；

账面利率控制在基准利率—4倍之间；

　　无跨区域发放存款的情况出现，无吸收或变相吸收公众存款的情况出现。

　　针对小贷公司的情况，提出了几点问题：

未能使用人行征信系统，对存款人信用情况缺乏了解。

另外，公司无法象银行一样对发放存款的使用情况实行跟踪监督。

　　社会观念亟待转变。

作为新生事物，许多客户一提到它就将以前的寄售行、高利贷等同起来，在他们心里，能得到银行的存款是光荣的，而向小额存款公司存款则显得见不得台面，担心被同行朋友知道，这种心理也阻碍了小额存款公司的业务的快速发展。

　　针对这些问题，经过商讨研究，股东xx提出：

上级部门要尽快统一开发、使用、推广小额存款公司的监管软件。

使监管部门做到实时监管、提高监管效率，实施信息共享。

　　尽早接通使用人民银行征信系统。

建立小额存款公司与人行征信系统的对接、查询，共享其它金融机构的资信等级评定结果和信用记录，约束和激励存款人按期还款。

　　并且就这以后的发展方向，股东们纷纷提出自己的意见：

加大宣传。

企业要加大广告投入，提高宣传力度，政府相关部门、社会媒体要多做些正面宣传。

强化存款投放和风险管理。

因地制宜，确定支持产业和投放重点。

深入研究各信贷项目中的风险点，有效防范风险。

加大对优良客户的授权授信额度。

在信用良好，资产状况良好的基础上，根据客户行业、性质及资产的实际情况，对客户授信额度进行合理的调整，优化审批环节，提高工作效率及服务质量。

重点支持经济效益好、保全措施到位的企业及个人，在其产权明晰，手续齐全的前提下，集中信贷资金，为其提供各类信贷服务。

落实制度，强化问责机制，全方位化解信贷风险，加大存款三查力度，明确清收责任，严禁向高风险企业和个人投放存款，杜绝重放轻收的思想观念，加大贷后检查力度，及时发现存款风险扩大趋势，杜绝新增不良存款。

强化信贷业务培训。

以客户经理为首，带领区域内信贷人员对存款客户共同调查、分析，使信贷人员在实际工作中不断充实自己的业务知识水平。

加强对信贷人员业务素质的培训，不断强化合规经营和尽职意识，分析典型案例，学习同行业先进经验，找出差距，纠正不足。

　　最后，对于2016年的工作计划，xx提出：

要充分利用我公司具有的优势，既要看到公司发展中有利的一面，同时还有清晰的危机感，以及高度的使命感、责任感一如既往的为客户和社会提供满意的产品和服务，将产值做大，将公司做强，创造新的业绩，展示新的风采。

　　2016年1月12日　　　　　　　　股东会会议记录（权威版）

　　遵义楚兴投资有　　　　　　　　有限公司

　　2016年度第次股东大会会议记录

　　一、特别提示：

　　本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

在本次会议前天，已将本次大会的召开时间、地点和需要审议的事项及大会注意事项通过电子邮件、短信、电话方式通知了公司的全体股东及参会人员，需要审议事项的相关资料也在通知发出时送达到了公司的全体股东。

　　二、会议召开的情况：

　　1、召开时间：

　　年　　月　　日　　午点

　　2、召开地点：

　　3、召开方式：

现场投票

　　4、召集人：

本公司董事会

　　5、主持人：

董事长　　　　　　先生女士

　　6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　7、大会出席者：

　　8：

大会列席者：

　　三、会议出席情况：

　　股东及股东代表　　　　人，占公司有表决权的总股本

　　的　　　　　　%。

　　四、提案审议和表决情况：

　　1、审议《》，表决情况：

同意　　票，占出席会议有效表决权

　　的　　%；

反对　　票，占出席会议有效表决权的　　%；

弃权　　票，占

　　出席会议有效表决权的　　%。

表决结果：

提案通过。

　　2、审议《》，表决情况：

弃权　　票，占出席会议有效表决权的　　%。

　　3、审议《》，表决情况：

　　4、审议《》，表决情况：

　　5、审议《》，表决情况：

　　6、审议《》，表决情况：

　　参会人员签字：

　　年月日　　　　　　　　股份有限公司股东大会会议记录范本.

　　股份有限公司股东大会

　　会议记录

　　年　　月　　日

　　会议性质：

首届股东大会

　　经股东大会会议讨论，一致通过如下决议：

　　一、表决通过公司章程。

　　二、同意选举　　股份有限公司首届董事会成员，名单如下：

　　1、选举　　为公司董事。

　　2、选举　　为公司董事。

　　3、选举　　为公司董事。

　　……

　　同意上述人员　　、　　、　　、　　、　　组成公司第一届董事会。

　　三、同意选举　　　　股份有限公司首届监事会成员，名单如下：

　　1、选举　　为公司监事。

　　2、选举　　为公司监事。

　　3、选举　　为公司监事。

　　同意上述人员　　、　　、　　、　　、　　及与职工代表监事　　共同组成公司第一届监事会。

　　出席会议董事：

　　、　　、　　、　　、　　会议记录人：

　　年月日　　　　　　　　2016年XX股份有限责任公司股东大会会议记录

　　XX省XXXX股份有限公司

　　二○一二年度股东大会会议记录

二○一二年X月XX日

公司总部三楼会议室

XXX

　　会议参加人员：

　　XX地区有限责任公司股东代表

　　XXX　　　　代表股份XXX股

　　XXX股东代表

　　XX　　　　代表股份XXX股

　　XX　　　　代表股份XX股

　　XX股东代表

　　XX　　　　代表股份X股

　　列席会议人员：

　　XX、XX、XX、XX、XX、XX、

　　XX

XX

　　XXX董事长：

　　现在开会，本次会议是XXXX股份有限公司2016年股东大会，

　　会议应到股东代表5人，实到股东代表5人，分别是XXX，代表股份XX股，占总股本比例XX%;

XXXX，持有股份XXX股，占总股本比例XXX%;

XXX，代表股份XXX股；

占总股本比例XXX%;

XXX，代表股份XXX股，占总股本比例XX%；

XXX代表股份XXX股，占总股本比例XXX%。

出席会议股东代表代表股份XX0股，占总股本比例100%，符合公司法和公司章程的规定和法定程序。

本次会议参加股东5人，其他列席人员15人，分别是,XXX,XXX,XXX。

　　本次会议共有7项议程

　　1、审议董事会2016年度工作报告；

　　2、审议监事会2016年度工作报告；

　　3、审议2016年度财务决算报告；

　　4、审议2016年度利润分配方案；

　　5、审议2016年财务预算方案；

　　6、根据现行《公司章程》，增补六名董事，其中选聘三名独立

　　董事；

　　7、审议关于调整2016年度财务决算和利润分配的议案。

　　王：

首先由我宣布本次股东大会总监票人：

XXX、监票人：

XXX、马成清。

如无异议，请大家鼓掌通过。

　　下面请总监票人监事会主席XXX同志宣读本次大会表决办法。

孟：

下面请各位逐项审议各议案，第一项由我做董事会2000年度工作

　　报告。

　　补充：

需要强调的是上市预验收已于上月完成，股票上市工作已准备就绪，在这个阶段需要保持内部稳定，因为上市是各股东的共同利益所在，不能有妨碍上市的事情出现。

半月前的上市预验收，验收组在考察我们的同时，也考察了XXX有限公司分公司，他们的品牌、商标、包装均已统一，在这方面，我们还有很多工作要做。

　　以上报告妥否，请审议，下面请XXX同志做监事会2016年度工作报告。

　　孟：

　　王大和：

下面进行第三项议程，由XXX同志做2016年度财务决算报告。

　　李道建：

下面进行第四项议程，由李道建同志做2016年度利润分配方案报告。

　　李：

为了支持股份公司的长远发展，董事会拟对2016年度利润，除按法定比例提取公积金、公益金外，2016年度的可分配利润不予分配，也不以公积金转增股本。

请各位股东审议。

下面进行第五项议程，审议2016年度财务预算方案。

请XX同志报告。

下面进行第六项议程，根据现行公司章程增补六名董事，其中选

　　聘三名独立董事，我宣布该议案。

　　其中XX、XX、XX三位同志是根据股东提名，征求各方面意见确定的。

　　此外，根据上市公司建立独立董事制度的要求，董事会建议增补XXXXXX为独立董事，其中一名为资本运作和金融财会方面的专家，另外两名均为得高望众的专家，这些人作为独立董事进入董事会，必将对今后公司法人治理结构的完善、公司治理结构的科学性和合理性具有不可替代的作用。

同时，由于独立董事的客观性和独立性，因此，有助于保护中小股东的利益，使本公司上市后的运作更为规范。

基于上述考虑，公司董事会提名在征求财务专家XX先生、专家XX先生、专家XX先生本人意见后，将他们提名为三名独立董事候选人。

XX：

本项议程单独表决一下，请各位股东举手表决。

下面审议关于调整2016年度财务决算和利润分配的议案，请李道建同志宣读该议案。

公司2016年度审计结束后，因为各方面原因，对2016年度财务决算和利润分配的问题一直没有机会解决，这次提请本次股东大会审议。

　　XX：

下面请监事会主席XX同志主持表决。

先把关于表决的有关情况提示一下。

请XX同志发票，各位股东代表填写。

请XX同志收票，XX同志计票。

下面我宣布表决结果：

　　1、XXXX股份有限公司董事会2016年度工作报告，154，120，

　　000股赞成，占出席股份的100%，0股反对，0股弃权，通过；

　　2、XXX股份有限公司监事会工作报告，154，120，000股赞

　　成，占出席股份的100%，0股反对，0股弃权，通过；

　　3、XXX股份有限公司财务决算报告，154，120，000股赞成，

　　占出席股份的100%，0股反对，0股弃权，通过；

　　4、XXX有限公司2000年度利润分配方案，147，109，190

　　股赞成，占出席股份的95%，0股反对，7，010，810股弃权，占出席股份的5%，通过。

　　5、XXX有限公司2016年度财务预算方案，154，120，000

　　股赞成，占出席股份的100%，0股反对，0股弃权，通过。

　　6、关于增补和选聘董事及独立董事的议案，154，120，000

　　7、关于调整2016年度财务决算和利润分配的议案，154，120，

　　100股赞成，占出席股份的100%，0股反对，0股弃权，通过。

本次会议议程全部进行完毕，我宣布散会。

　　与会董事签名：

　　会议记录人签名：

　　二O一三年元月二日　　　　　　　　宝钢股份2016股东大会会议记录

　　宝山钢铁股份有限公司2016年年度股东大会会议记录

　　宝山钢铁股份有限公司2016年年度股东大会于

　　2016年4月26日上午在北京举行。

本次股东大会召开方式为现场会议，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共7人，代表公司股份13,490,241,935股，占公司有表决权股份总数的%。

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长何文波先生担任会

　　议主席主持会议，公司董事马国强、王力、黄钰昌，监事刘占英、吴琨宗、何梅芬列席会议。

　　首先由董事长何文波先生，监事会主席刘占英女士，董事会秘书、

　　财务总监朱可炳先生分别汇报本次股东大会12项议案。

　　汇报完毕后，宝钢股份总经理马国强向广大投资者简要介绍了宝

　　钢股份去年的经营业绩和今年一季度的经营情况。

今年以来，宝钢股份抓住钢材市场需求回升的市场机遇，持续深化营销、服务与技术创新模式，提高体系柔性制造和资源保障能力，一季度完成铁产量万吨、钢产量万吨、商品坯材销量万吨，实现合并利润总额亿元，同比增加亿元。

其中，梅钢实现扭亏为盈。

　　何文波董事长从公司上市融资、分红说起，阐述了公司的经营理

　　念；

并以公司汽车板研发和营销为例，说明了公司差异化竞争策略和竞争优势所在；

最后介绍了公司未来以“钢铁主业”为一体，以“信息化”和“电子商务”为两翼的“一体两翼”规划发展思路，其中对于电子商务平台还进行了现场的实时演示。

　　宝钢股份未来的创造力体现在哪些方面？

何文波董事长认为，只

　　要把握节能减排大趋势，不断践行环境经营理念，专注于碳钢扁平材生产，宝钢股份在绿色制造、绿色产品、绿色产业等方面将大有作为。

他向与会投资者重点介绍了宝钢股份的绿色产品。

宝钢汽车板助推中国汽车产业不断升级、宝钢实现第三代超高强钢产品QP全球首发并成功进入ASP实验室、宝钢精品成为意大利MADEINSTEEL展览会上一道亮丽风景、宝钢硅钢进军大型变压器领域……每一次改变都是一次飞跃，每一次飞跃都是宝钢追求持续创新能力的验证，最终成为宝

　　钢股份追求稳健的经营业绩的保证。

　　何文波董事长，马国强董事、总经理，财务总监、董事会秘书朱

　　可炳就投资者关心的有关湛江钢铁项目建设、梅钢的盈利能力、宝钢汽车板的市场份额以及宝钢股份未来产业调整等回答了有关提问。

　　股东：

我有两个问题，一个是作为现金流最强的企业也好，包括

　　整体实力最强的企业也好，有没有一些想法。

比如帮助整个行业，是不是比把现金用在湛江项目更有意义。

第二个问题是，在一季报里应收账款大概增加了28个亿，然后到了一个历史高位，这个还是在剥离了不锈钢、特钢相关资产负债之后取得的，一季报的业绩会不会是在制品放松了销售政策才取得的相对好的成绩？

　　朱可炳：

一季度公司的应收账款确实有一个比较明显的上升，如

　　果关注公司现金流量的话，一季度的应收账款变动确实对流量有一定影响。

一季度应收账款上升的原因，其实跟我们刚才讲到的一季度连续上调产品出厂价格有关。

现在公司正常的收款政策，大概50%是全额预收款，有30%多的合同是订金政策，还有10%左右是信用政策，是针对公司战略用户的。

公司整体对外授信额度没有明显的变化，授信政策也在根据现在市场的状况进行动态调整。

从一季度的销售回款来看，基本上流量是平衡的。

实际上，一季度影响公司现金流量的最主要的因素是存货占用的增加，这跟原材料价格上升有关；

还有刚才讲到的，因为今年公司的经营状况有点特殊，为什么特别强调协同，因为后续到高炉大修以后会缺一部分铁水，公司为了后续生产，会策略性地做一些储备。

　　马国强：

我先补充一下刚才的问题，一季度应收账款也好，存货

　　也好都有所增加，主要的原因是价格的提高。

我可以很放心的告诉大家，公司没有刻意为了释放一些产能来不惜增加库存，为了把这些东西销售出去或者说为了做利润来放大应收账款，这个请大家放心。

　　谈到公司目前有现金流，确实我们论证了很长时间，是拿这些钱

　　去收购兼并其他钢铁企业，还是新建。

通过宝钢集团这些年走过来的路，结合现在中国整个钢铁行业，我们最后得出来的结论是，应该在湛江这个区域，在投资可控的情况下，新建一个钢铁企业，这比收购兼并对股份公司而言更划算。

为什么呢？

因为我们现在收购兼并其他企业，很多都是相对比较老的企业，很多都是国有企业，装备相对比较落后，人员比较多。

这些年发展起来的民营企业，大体上因为钢铁企业投资额比较大，所以起步阶段都比较艰难，所以总体的装备水平，产品的质量等等并不满足宝钢追求高端这样一个需求。

所以我说通过综合的论证，我们认为新建钢铁企业应该比兼并收购要好。

事实上通

　　过这几年，从08年金融危机之后，大家可以看到，一直到今天为止，整个行业里真正能够可持续盈利的钢铁公司可以说是寥寥无几。

这也印证了我们当时做这个思考的时候一个很重要的结论。

　　另外一点大家也关心，建设湛江项目对股份公司未来的现金流会

　　有什么影响？

股份公司从财力上来说行不行？

如果说没有去年宝钢股份出售不锈钢、特钢资产收到450几亿的资金来看的话，单从宝钢股份每年产生的现金流，建设这样一个钢铁企业应该说也可以，但是相对要紧张一些，可能会需要考虑其他融资的方案来解决。

但是有了去年宝钢股份出售给集团公司不锈钢、特钢拿到的这些现金流，建设一个湛江项目，450亿元，应该说绰绰有余。

所以从整个宝钢集团的定位来说，包括从宝钢股份建设湛江来看，可以更多的把它界定为一个产能的调整，一个是从产品上，从不锈钢、特钢调整成碳钢；

从地域上，从上海地区调整到了湛江地区。

　　何文波：

对整个行业如何，这个问题可能比较尴尬，回答起来也

　　很难。

但是对宝钢股份投资湛江这件事，刚才马总做了说明。

我要补充一点的是，作为宝钢股份要立足钢铁，参与钢铁，首先钢铁要站得住。

全世界钢铁企业有这样三个可以联动的钢铁基地是很多的，但是三个钢铁基地在两个最发达的经济区，同时又都是扁平材的，几乎没有，可能韩国浦项除外，所以它一直是赚钱的，目前为止是最好的。

这个是我们现在的布局，我想大家会逐渐理解，因为这个是争议最多的。

除非宝钢股份离开钢铁，不准备离开钢铁的话，不应该放弃华南地区。

华南地区就3个省，有亿人口，经济总量是万亿，钢材消费亿吨，其中前年的板材消费就是3300万吨。

现在因为建湛江，可能首钢的第二期也不上了，还有一些东南亚的项目。

而且这个钢厂上去以后，它是完全作为一个整体运行的，信息全覆盖、采购全覆盖、销售全覆盖，现在是所有熟悉的人员去管理，没有熟悉期，运用的都是当代最好的，而且是宝钢运用成熟的技术。

它完全有这个条件一体化运营，对我们整个的产业进行重新分布。

这个话题已经谈了很多了，我们看实际，随时报告进展情况，到了那一年我们看整个宝钢股份会有什么改变。

有个问题是关于这次提到的开展直接融资的议案，里面提

　　到的第一个就是8亿美金，8亿美金里面有提到为公司未来潜在的海外投资资金需求开拓市场直接渠道。

因为这个主体是宝运企业有限公司，这个公司主要经营的是铁矿石航运方面的业务。

这个募集资金是不是意味着未来可能在矿石资源方面会有一些动作？

但这个资金量8亿是不是有点不够，未来可能还会再直接融资？

这是第一个问题。

另外，现在海外市场上对关于中国企业去收购海外的一些资源议论纷

　　纷。

最近关于俄罗斯车钢，宝钢好像是有意持股焦煤资产25%的股份，后来车钢出尔反尔，事情就终止了。

对于这种事情，尤其是现在对于大宗商品的价格，有不少人认为未来是持续的熊市。

在这种情况下，宝钢是不是会择机步中信泰富这些公司的后尘。

首先想强调一点，从股份公司未来的发展，到2018年

　　我们不缺资金。

这次主要的目的是调整债务结构。

因为有两个契机，一个是我们当年发行的分离交易可转债明年要到期，到期以后股份公司就没有任何一笔长期的债务，完全都是流动资金，从整个未来的风险上来看并不是很大。

大家也知道中国的金融体系对像宝钢这样的企业来说，没有大的影响。

但是从宝钢作为一个上市公司，将来还要国际化，从一般的分析师的角度，感觉你都是短期的借款，风险会大。

另外现在大家也发现，人民银行现在对存款的利率有下浮幅度的限制，但是反而现在长期的资金，通过债券市场的长期资金，反而成本会低于银行存款。

这是第二个考虑。

第三个考虑为什么这次选择在境外。

其实在这几年里，宝钢股份一直试图在平衡汇率、利率的风险，在综合考虑的前提下，增加了很多美元的债务。

所以这次在解决长期资金的过程中，没有把所有资金都放在国内，而是放在香港一部分。

放在香港的一部分，一个是宝钢股份可以直接去做发债主体，那么另外，宝运是宝钢股份的全资子公司，这些年我们所有进口的铁矿石，都通过宝运这个平台在做。

宝运现在的做法是，通过它在香港的融资先把矿石买进来，然后再给到国内。

那么相当于它用了贸易融资的形式来解决了我们一部分资金的需求，这个是很低成本的。

但是随着接下来，矿石业务它要继续做下去，也需要一部分长期资金。

总体来说，是在股份公司的综合考虑下，决定发多少人民币的长期债务，发多少美元的长期债务，这是一个大的前提。

接下来，我们再来考虑用哪个实体更快，更便捷，那么所以选择了宝运。

　　至于将来在募集资金的投向上，谈到了如果海外有些机会，这个

　　不是特指资源，包括我们钢铁的一些下游，比如我们现在在泰国做的一个钢管项目，因为从香港宝运出资可能更便捷。

现在香港宝运作为股东，在泰国合资一个钢管加工企业。

如果将来还有一些下游的投资，金额不是太大的项目，或许用宝运，因