金属材料企业经营模式组织结构及部门职责研究Word格式.docx

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供应部定期会同有关部门对合格供方进行评审或再评审，对《合格供方名录》实施动态管理，每年度更新一次。

确定供应商后，企业依据订单需求、库存、交货期限对主要原材料进行有计划的采购，采购价格参考市场原材料价格进行结算。

（2）市场竞价采购

除合格供应商采购之外，为有效控制采购成本，在确保采购商品品质的前提下，针对部分民品生产所需原材料及生产辅助材料，企业建立起了较为有效的市场竞价采购制度。

市场竞价采购是在确定采购需求后，在合格供应商的范围内选择数家供应商进行报价，综合比较供应商的质量、价格、发货速度等各方面因素，确定性价比最好的供应商，然后由企业领导逐级审批后，与其签订正式供货合同进行采购。

2、生产模式

（1）自主生产

企业采取“按订单生产”为主、“按计划生产”相辅的生产模式，通过ERP系统计算采购需求，实现快速、低成本、高弹性的供应链交付。

对于航空发动机、燃气轮机和核电装备等行业固定客户采用“按订单生产”模式，生产部门根据接到的订单制作生产计划，生产管理部门根据生产计划严格按照企业的生产控制程序和质量控制体系安排生产；

对于民用产品采取“按订单生产”、“按计划生产”相结合的模式，生产部门根据接到的订单制作生产计划，同时根据历年的产品销量、前期的市场调研准备一定的在制品以及存货，进行市场化销售。

（2）委托加工

企业依据《供应商管理程序》进行外协供应商的评价和选择，外协过程控制具体要求按《外协管理制度》实施。

同时，企业设有专门的外协岗位，负责依据客户要求协调和处理外协加工业务。

为了减少不必要的资本性支出，充分利用周边企业资源，企业适量开展了部分委托加工业务。

最近三年，该类委托加工业务主要包括部分产品的委外锻造、轧制，铸件的热等静压、尺寸加工，管坯的穿孔、镗孔，以及因客户要求必须由第三方出具报告的部分检测项目等。

其中，委外锻造、轧制，铸件的热等静压、尺寸加工，管坯的穿孔、镗孔等属于产品的部分单一工序，外协厂商根据企业提供的非密图纸等技术文件和质量标准进行供货，无需掌握企业向客户销售的产品的核心技术指标、性能、参数等信息。

该部分工序系标准化工序，不存在对外协加工单位的技术依赖，也不存在泄露国家秘密或企业技术秘密的风险。

同时，企业在外协生产过程中，制订了严格的技术保密措施，并且取得了良好的实际效果，未发生技术泄密的情况。

最近三年，因客户要求必须由第三方出具报告的检测项目，主要为部分新产品开发过程中技术指标的检测，企业均系委托具有相关资质的单位进行检测，且企业与其签订有《保密协议》，最近三年未发生技术泄密的情况。

最近三年，企业采用外协加工模式采购金额及比例如下：

年度

外协加工金额（万元）

占全年采购额比例

2016年度

852.66

5.55%

2017年度

751.48

4.11%

2018年度

1,033.49

4.14%

2019年1-6月

655.78

5.10%

3、销售模式

最近三年，企业采取直销为主，贸易商买断式经销为辅的销售模式：

（1）直销模式

直销模式即企业与客户签署销售合同或订单，直接将产品销售给客户的销售模式，具体分为飞机和航空发动机、核电装备及燃气轮机民用产品、其他一般民品销售三种类型。

飞机、航空发动机产品销售：

一类为按照年度订货计划下达的订单，企业进行组织生产和销售；

另一类为通过承担新产品、新技术的配套研制任务，研制成功后依次进入小批量供货、批量供货阶段。

研制产品经过考核长试进入定型生产阶段后，配套研制单位通常不会进行更换。

核电装备及燃气轮机民用产品销售系企业通过相关认证并获得合格供应商资质后，按照年度订货计划组织生产和销售。

一般民品销售系企业根据客户的信誉、利润率等综合因素选择性接单，组织生产和销售。

企业销售定价主要采取产品成本加成方式，即以电解镍等金属现货市场价格为基础，上浮一定比例的加工费，同时参考市场行情、客户的需求量、是否长期客户、付款条件、战略合作等因素予以适当调整。

最近三年，企业销售定价原则未发生重大变化。

企业开展军品业务严格按照军品管理要求，研制、试制、批产等程序均经过设计所、主机厂及用户代表认证，程序合法，军品合同的取得系发行人通过军品业务流程，通过自身技术及产品质量优势获得的业务成果，双方签订的销售合同亦对各方的权利、义务进行了详尽的约定。

企业不存在商业贿赂或其他违反《不正当竞争法》相关规定的情形。

直销模式流程示意图

（2）经销模式

最近三年，企业经销模式全部为买断式经销，采用经销模式销售的终端客户类型主要分为两种：

部分燃气轮机及核电装备制造企业和部分小型民用产品终端客户。

终端客户中部分燃气轮机及核电装备制造企业为提高采购效率，采用间接采购的方式，向贸易商（即企业经销商）授予相关资质令其向终端客户合格供应商名录中的合格供应商采购特定产品，因企业已进入合格供应商名录，进而通过经销商实现对燃气轮机及核电装备制造企业的最终销售。

针对部分小型民品终端客户，其主体用量小，通过经销商模式，可以提高整体销售效率。

4、质量监控模式

为保证企业产品的可靠性以及产品的质量稳定性，企业依据质量管理体系要求GB/T19001）、国军标质量管理体系要求（GJB9001C）、武器装备质量管理条例、航空航天质量管理体系要求、质量管理手册等文件作为质量管理的纲领性文件，制定了《文件控制程序》、《管理评审控制程序》、《生产过程控制程序》、《产品检验控制程序》等共计22项企业程序文件，以及《过程监视与评价管理制度》、《企业质量控制考核规范》、《重点产品记录控制要求及专项考核规定》等共计13项管理规范制度，形成了系统的质量管理体系。

在此基础上，企业对供应部、质量管理部、生产设备部、技术部以及合金、铸件、管材等各制造部门分别制定了各自的工作流程制度及各项质量考核制度。

企业的质量管理体系已通过GB/T19001-2016管理体系认证和AS9100D航空航天质量管理体系认证。

针对生产过程中的各个环节，企业采取的质量控制的具体措施如下：

（1）采购环节的质量控制

企业主要通过供应商评审及原材料检验两种方式对原材料进行质量控制。

企业引入主要原材料的新供应商时，由质量管理部主导对供应商的采购管理、产品和过程设计开发管理、质量控制过程管理、体系运作管理进行全面评审，确保供应商提供的产品质量满足企业生产所需。

质量管理部下属检测中心对评审合格的供应商提供的样品进行验证，验证合格后的供应商方可进入企业的《合格供应商名录》。

此外，供应部定期会同有关部门对合格供方进行评审或再评审，对《合格供方名录》实施动态管理，每年度更新一次，评审内容包括批次合格率、投诉反应速度、异常管理等。

在采购入库环节，针对主要原材料的验收，由供应部通知检测中心人员，对原材料进行目检及取样并出具检测报告；

由仓库保管员负责核对供应商是否在《合格供方名录》内，同时根据检测中心出具的检测报告决定办理入库或退货手续。

对于备件、五金等辅助材料，由采购经理与仓库保管员共同对采购物资的数量与可视质量（品名、型号、包装等）进行验收；

设备的备品备件类物资由生产设备部门授权人员进行抽检；

设备类物资及专业类各辅助材料由使用部门进行验收；

工装模具类物资由技术部牵头，联合使用部门负责验收。

对于已入库的采购物资，需由供应部每月对价格、质量进行调研，形成自查报告，上报总经理室。

同时，由财务部每月组织仓库自盘、每季度组织盘点小组实施盘点，形成盘点报告上报总经理室。

（2）生产环节的质量控制

企业由合金、铸件、管材制造部门以及质量管理部和检测中心等相关部门共同负责生产环节的质量控制。

企业对各制造部门生产过程中所涉及的冶炼、锻轧、铸造、轧拔、热处理等各道工序均制定了详细的工作流程规范，对各项指标提出了明确的规定，生产工人需严格按照工艺文件和作业指导书的规范动作、要求、步骤进行作业。

在生产过程中，技术部负责生产现场工艺执行情况的监督检查；

生产设备部负责生产现场设备运行、维护等情况的监督检查；

供应部负责生产现场各类原辅材料、备品备件使用情况的监督检查；

检测中心负责对过程检验检测中发现的不合格情况进行监督检查并考核；

质量管理部负责质量管理相关的监督检查。

同时，对于承担的部分军品生产任务，企业还制定了《军品管理实施细则》等多项制度，对军品生产过程中所涉及的生产设备、模具、耐材、原材料等做了详尽细致的要求，以确军品质量的稳定性与一致性。

（3）入库环节的质量控制

企业检测中心隶属于企业质量管理部，独立于各制造部门；

检验人员按照专业属性，并经企业总经理授权，独立行使企业产品检验检测和质量监督权力。

对于军品、核电用等特定半成品，由操作员、检验员在流转卡共同签字确认后方可入库；

对于普通民品半成品入库，由仓库管理员根据检验员开具的检验合格入库单及ERP系统生成的系统订单办理入库手续，经复核后正式入库。

对于所有的产成品入库，均需由成品仓库仓库管理员凭检测中心出具的完工检验单及ERP系统生成的生产订单，并对钢种、批号、规格等信息严格核对无误后，方可与仓管人员共同对产成品进行过磅称重并入库。

二、企业组织结构图

三、企业主要职能部门的职责

1、董事会办公室

负责协助董事会秘书办理企业信息披露、企业治理、股权管理等董事会秘书相关职责范围内的事务。

2、供应部

负责采购企业所需原材料、辅助材料和各类办公用品，保证生产经营活动正常进行；

根据生产计划，制定物资供应计划并组织实施；

管理归档采购合同、供应商档案、各种表单；

供应商管理选择和评审。

3、内审部

负责拟定实施企业内部审计计划；

负责对企业财务收支、经济活动的管理和效益情况进行审计；

负责对企业经济合同签订、对外投资决策、设备更新和技术改造等重要经济活动进行监督；

负责企业重要岗位人员离任离岗审计工作；

提出审计建议，负责与外部审计机构沟通，监督检查内部控制制度执行情况；

负责向审计委员会汇报工作。

4、销售部

根据企业生产经营目标，制定年度、季度、月度销售计划，开展产品的市场开拓工作；

负责编制企业销售计划及组织实施；

负责对外报价、对外签订销售合同等事宜；

负责客户的维护及管理，定期走访，分析客户需求，及时有效提供客户需求；

负责收集、整理、管理企业相关产品的市场信息，及时上报产品改善或产品开发的建议；

负责制订资金回笼计划及货款回笼的管理工作；

负责建立客户档案资料并定期更新。

5、技术部

根据企业发展战略制订新产品、新技术的开发计划并组织实施；

负责新产品的评审和验证工作；

负责企业现有产品的持续创新工作；

负责企业知识产权体系管理工作；

负责企业新产品、新方案的技术支持和市场支持工作；

负责解决生产中的技术难题和工艺改进；

协助综合管理部完成科技计划项目申报和科技奖等荣誉奖项的申报和管理工作。

6、质量管理部

依据国家标准及企业实际，负责建立健全、运行和维护企业质量、EHS、检测、保密和计量等管理体系工作，贯彻质量方针，达成质量目标；