公司运营管理办法--公司运营管理机制.docx

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关于下发《*事业本部运营管理办法》的通知

各部门：

为建立公司运营管理机制，服务、监督、指导各部门运营工作

的开展，提高运营效率，促进公司整体经营目标的实现，根据《**集团股份有限公司运营管理办法》（*集运〔20*〕75号）等相关文件，结合事业本部经营管理要求与实际情况，特制定《***系统有限公司运营管理办法》。

该制度已通过总经理办公会审议，现予以下发，请部门严格贯彻执行。

特此通知。

附件：

《*事业本部运营管理办法》

*事业本部

二0*年四月八日

*事业本部运营管理办法

第一章总则

第一条为建立*事业本部（以下简称：

事业本部）运营管理机制，服务、监督、指导业务单位运营工作的开展，提高运营效率，促进公司整体经营目标的实现，根据《**集团股份有限公司运营管理办法》（*集运〔20*〕75号）等相关文件，结合事业本部经营管理要求与实际情况，特制定本管理办法。

第二条本管理办法所指的运营管理机制包括经营计划管理、经营业绩考评管理、生产运营过程管理以及运营服务、督办等方面，适用于事业本部各部门（包括职能部门、业务部门）。

第二章管理机构与职责

第三条运营管理机构

1.总经理办公室：

1） 承担事业本部运营管理工作，向上对接**集团股份有限公司（以下简称：

集团公司），向下对接事业本部各部门生产运营工作；

2） 负责组织拟定事业本部年度生产运营计划（含重点工作任务）并督办计划的落实；

3） 拟定事业本部及各部门绩效考核指标，组织实施各部门年度、季度、月度考核；

4）建立和完善事业本部运营分析管理机制。

2.财务部：

1） 负责提供事业本部经营业绩相关的报表、数据，以及生产运营计划统计中涉及财务数据的审核；

2） 配合总经理办公室做好事业本部年度经营任务的分解，根据考核目标统筹年度预算的编制。

第四条部门运营管理机构

各部门应指定具体的运营联系人（见附表一：

《各部门运营联系人》）。

指定运营联系人应传达并推动部门各项运营管理要求在本部门的执行；做好与总经理办公室的对接工作，按要求提供准确、真实的运营信息。

第三章经营计划管理

第五条事业本部经营计划

1. 计划编制。

总经理办公室依据事业本部战略发展规划、目标，结合业务发展趋势与年度经营计划编制，提交总经理办公会审议通过后，报集团公司审批。

2. 计划分解。

总经理办公室组织相关部门，自上而下分解年度经营计划主要经营目标、重点工作任务，体现在各部门年度绩效合约和月度/季度绩效考核中。

3. 计划执行。

总经理办公室对事业本部年度经营计划的执行实施督办管理，各部门应按照总经理办公室要求提交相关报告、数据，总经理办公室统计数据并汇总编制运营管理月度/季度分析报告，定时报送集

团公司。

4.计划考核。

总经理办公室根据相关部门提交的数据报表及实际情况对各部门进行综合评分并核发奖金，年度经营计划考核需报集团公司审核。

第六条各部门经营计划

各部门根据年度经营计划，编制季度/月度经营计划，将主要经营指标合理安排到季度和月度，原则上应由分管领导审批。

总经理办公室定期组织对季度/月度计划编制与执行情况进行检查。

第四章经营业绩考评管理

第七条年度绩效合约

1. 总经理办公室根据集团公司下达的年度主要经营指标及年度重点工作任务，分解并编制各部门年度绩效合约，经总经理办公会审定后下达；

2. 年度绩效合约的第一受约人为部门分管领导，第二受约人为部门负责人，原则上应在每年一季度内完成各单位年度绩效合约签订。

第八条月度/季度/年度经营业绩考评

1.月度/季度目标分解：

总经理办公室提出目标分解原则，各部门在年

初将年度绩效合约指标目标进行分解，形成季度和月度考核指标。

在每季度首月上旬，还可对当季度考核指标进行适当调整，但须报分管领导和总经理办公会审批。

2. 季度/年度业绩自评与复核：

各部门按要求对季度/年度绩效合约完成情况进行自评总结并报总经理办公室，总经理办公室组织数据来源部门，对被考核部门的自评总结进行复核。

3. 季度/年度考评结果运用与反馈：

考核成绩由财务指标达成得分、重点工作评价得分、约束性指标调节分数计算得出，考评得分占90%，总经理办公会综合评分占10%。

总经理办公室将加权考评结果反馈给被考核单位，并按相关制度规定进行考核结果的运用。

第五章生产运营过程管理

第九条生产运营分析

1. 生产运营分析包括日常运营周报、月度运营简报、季度/年度运营分析报告等，具体编制要求、模板由总经理办公室统一编制下发。

除以上定期的运营报告材料，各部门应配合总经理办公室，报送集团公司临时要求的运营分析材料（具体报送项目及报送时间见附表二：

《运营管理分析报送明细》）。

2. 总经理办公室汇总各部门运营情况，结合财务报表及相关调研信息，编制事业本部运营周报、月度简报、季度/年度运营分析报告，其中季度/年度运营分析报告需抄送总经理办公会领导审阅。

第十条生产运营会议

1.总经理办公室将根据整体经营形势、各部门经营情况，每月定期召开

运营分析会议，向总经理办公会汇报月度运营情况。

如出现重大不确

定性因素影响、经营进度出现较大偏差等，将不定期召开专项工作会

议，或相关部门一对一沟通会议；

2.各部门原则上应按周/月/季度定期组织召开经营性例会（具体内容见附表三：

《各部门例会明细表》），总经理办公室将有选择性地参会，并进行不定期抽查（以会议签到为准），月/季度例会部门需及时提交相应的会议纪要及相关文件。

第十一条生产运营其他重要工作

对于生产运营的专项管理工作，如“两金”治理、异常工时管理，以及与生产运营相关的重大技改项目管理等，按另行制定的相关管理制度执行。

第六章运营服务、督办

第十二条运营服务

对于存在的运营困难、需要事业本部支持的重大事项，以及涉及多个职能部门或业务边界相对模糊的，各部门可通过总经理办公室组织协调，推动需支持事项的解决。

第十三条运营工作督办

1. 总经理办公室跟踪各部门运营管理情况，定期检查运营管理措施与要求的执行情况，不定期参加部门生产运营相关工作会议。

2. 对进度落后的经营指标、重点工作任务，总经理办公室根据实际情况向相关部门提出预警提示，对出现重大偏差的，相关部门应作出专项

说明和改进计划。

3.对于在运营管理执行过程中出现的工作失误、违规或执行不到位，总经理办公室通过实际调查，按影响程度给予相应部门或个人不同程度的执行通报。

第十四条约束事项

各部门应严格落实运营管理各项措施及工作要求，确保所上报运营信息的真实、准确、及时。

总经理办公室对执行情况进行记录、检查，对于发现的一般问题，总经理办公室将口头警示并要求整改；对于发现的严重问题或屡次警示未整改问题，将视情节轻重给予相应部门或个人不同程度的执行通报。

第七章附则

第十五条总经理办公室负责运营资料的存档和保管工作，按照公司相关的保密制度做好需保密运营信息的保密工作。

第十六条本办法自颁布之日起执行，解释权归公司总经理办公室。

附表运营管理分析报送明细

报送周期

报送项目

提报部门

报送时间及要求

日报

生产日报表

制造中心

每日12点前提报前一日数据

异常工时日报表

制造中心

原则上要求当天下班之前提报，最迟在次日12点前提报

周报

运营周报

销售中心、**财务部

每周五12点前提报

当月重点工作进展

各部门

每周五12点前提报

月报

运营月报

销售中心、**财务部

每月5号前提报上月数据

月度运营分析简报

销售中心、产品技术中心、制造中心、采购中心、质量部

每月3号前提交上月运营分析

两金治理专题会议纪要

销售中心、制造中心资材部

每月5号前提交上月会议签到表及会议纪要

两金数据及分析

财务部、销售中心、制造中心资材部

每月10号前提交上月数据及分析

异常工时分析报告

各部门

每月30号前提报

季报

季度运营分析报告

各部门

每季度首月3号前提交上季度运营分析

季度绩效合约达成自评及总结分析

考核相关各部门

每季度首月5号前提报上季度数据及总结分析

年报

年度运营分析报告

各部门

1月5号前提交上年度分析

年度绩效合约达成自评及支撑材料

考核相关各部门

1月5号前提交上年度数据

临时

临时要求提报的运营分析材料

各部门

根据总经理办公室要求按时提报

备注：

总经理办公室根据集团运营管理要求，对以上报送项目及报

送要求进行定期更新与维护，并及时向各部门下发执行。

定期更新

的《运营管理分析报送明细》与《运营管理办法》具有同样的管理效力。