项目节点计划分级管控细则.docx
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项目节点计划分级管控细则
项目节点计划分级管控细则
1背景、目的和适用范围
为更好推进项目进度管理，确保公司年度经营指标的实现和公司
计划管控水平的提升，特制订本细则；本细则未涉及公司年度经营计
划管理、部门月度计划管理之内容，该部分的要求明确后将与本细则
汇总形成《计划管理制度》；本细则适用于城市建设开发总公司下属
各类型项目的节点计划管理。
2术语和定义
术语相关解释
项目关键节点公司层面重点管控的节点
集团关注节点集团公司层面关注的节点
包括关键节点、集团关注节点在内的公司层面管控、计划部重点管
项目一级节点
控的节点
项目二级节点项目公司、计划部管控的节点
项目三级节点项目公司管控的节点，包括各专业线的作业计划节点
项目一级节点计划涵盖一级节点的项目进度计划
项目二级节点计划涵盖一级、二级节点的项目进度计划
项目三级节点计划涵盖一级、二级、三级节点的项目进度计划
项目公司指各项目公司、项目部
专业部门指除项目公司、项目部外的项目开发专业部门，如前期部等
3分级管控权责
计划部是公司项目节点计划管理的统筹部门，负责相关规章细则
制定、组织实施；各项目公司和专业部门是节点计划的执行主体，按
照本细则进行节点计划的编制、实施和反馈。
公司通过对项目节点和
计划分级管控的方式，明确各单位管控重点和权责。
总体流程如下：
1
项目节点计划分级管控流程
项目公司计划部计划副总总经理集团公司
制
编
划
计
整
调
划
计
核
考
和
馈
反
、
踪
跟
划
计
公司年度经营目标
关键节点计划关键节点要求
一级节点计划审核审批
二级节点计划审核审批
三级节点计划
判断是否影响
Y
判断是否影响
N
审批
一、二级节点
一级节点
Y审批若影响“集团关注节点”
N
审批
调整计划并反馈/
自行调整备案
反馈不调整意见
三级节点计划
（过程刷新版）
参考形成
反馈一、二级
《各部门月度计划月度计划会
节点执行情况
执行评价意见》
自行管理三级节点
公司绩效考核流程
2
4计划编制
4.1项目一级节点计划：
按照公司年度经营目标和公司领导对关键节点的要求，计划部草拟形成关键节点计划，经公司会议审议通过后定稿；计划部参照计划节点表（后附），在项目获取意向总平图或总经理下达编制指令后，根据《项目关键节点计划》，2日内草拟《项目一级节点计划》，5日内与各部门沟通确认定稿，报计划副总审核、总经理审批；
4.2项目二级节点计划：
各项目公司根据已发布的《项目一级节点计划》，参照本细则附件，3日内草拟《项目二级节点计划》，要求涵盖并符合《项目一级节点计划》，非项目公司主责节点要写明主责部门，6日内与各部门沟通确认定稿，报计划部审核、计划副总审批；
4.3项目三级节点计划：
由项目负责人组织项目专业负责人根据计划编制基础资料的获取情况分阶段安排编制，要求必须涵盖并符合《项目二级节点计划》，定稿后报计划部备案。
表1节点计划编制权责表
计划级别
拟稿
审核
批准
备案
一级节点计划
计划部
计划副总
总经理
计划部
二级节点计划
项目公司
计划部
计划副总
计划部
三级节点计划
项目专业负责人
项目负责人
项目公司
注1：
计划部备案同时发送至项目公司，抄送公司领导和有关部门注2：
计划副总到岗前，由总经理代行职权，下同
5计划调整
节点计划的调整权责按下表执行，其中一、二级计划的调整必须
以书面形式进行，详见后附《节点计划调整申请单》。
3
表2节点计划调整权责表
计划级别调整提出部门
项目公司
一级计划各专业部门计划部
项目公司
二级计划各专业部门
计划部
三级计划项目公司
涉及内容
审核
批准
集团关注节点
总经理
集团公司
关键节点
计划部、计划副总
总经理
一级节点
二级节点
计划部
计划副总
三级节点
项目负责人
项目负责人
6计划反馈和考核
6.1各项目公司按期反馈一、二级节点执行情况至计划部，计划
部结合现场核实等方式，汇总形成《各部门月度计划执行评价意见》报公司计划会，作为绩效考核的依据；
6.2绩效考核环节按公司绩效考核制度执行；
7支持性文件
7.1《项目一、二级计划节点表》
使用说明：
表中节点的选取为一般性参考意见，编制计划时需根据项目性质、项目规模、获取基础资料的程度和项目具体情况决定；
备注：
关键节点11个（项目论证、整体拆迁、安置楼交付、国土证、施工证、开工（土方开挖）、开盘、竣工验收、首次集中交房/商业开业、决算），集团关注节点35个，一级节点83个（含关键节点、集团关注节点），二级节点59个，一、二级节点共142个。
7.2《项目节点计划模板》
注意：
“完成标准”须有清晰的交付物、尽量达到可度量。
7.3《节点计划调整申请单》
4
项目一、二级计划节点表
序
节点
集团
关键
关注
节点名称
备注
号
级别
节点
节点
一、土地整理阶段
1
I
◎
项目论证通过
2
I
项目列入城改/棚改计划
针对城改/棚改项目
3
II
完成地形图、红线图
4
I
◎
控规确定
5
I
改造实施方案批复
针对城改/棚改项目
6
I
拆迁三方协议签订
针对城改/棚改项目
7
I
拆迁许可证
针对城改/棚改项目
8
II
选址意见书
针对划拨地
9
I
农转用指标申请提交
针对有农用地转用
10
II
农转用指标市局预审
针对有农用地转用
11
II
农转用组件报批
针对有农用地转用
12
II
农转用指标省厅复审
针对有农用地转用
13
II
农转用指标报省政府通过
针对有农用地转用
14
II
缴纳新增建设用地有偿使用费
针对有农用地转用
15
I
落实耕占平衡
针对有占用耕地
16
I
省厅下发土地批件
针对有征地项目
17
II
发布征地公告（一次、二次）
针对有征地项目
18
II
编制补偿清册、缴纳税费
针对有征地项目
19
II
土地批件转发市区
针对有征地项目
二、拆迁安置阶段
20
I
动迁
针对有拆迁项目
21
I
◎
整体拆迁
针对有拆迁项目
22
II
拟征用土地移交征地单位
针对有征地项目
23
II
区上的关于土地无遗留问题的证明
24
II
关于征收国有用地的审批件
针对征收国有用地
25
II
土地评估（安置地块）
26
II
土地评估公示（安置地块）
27
I
土地划拨决定书（安置地块）
28
I
办理土地证（安置地块）
29
II
交评、环评（安置地块）
30
II
征地测量成果、勘界（安置地块）
31
I
办理用地规划证（安置地块）
32
II
总平规划初审（安置地块）
33
II
总平消防审批（安置地块）
34
II
总平会园林、防雷等审查（安置地块）
35
II
建筑施工图报建（安置地块）
5
36
II
定、验线（安置地块）
37
II
制作公示牌（安置地块）
38
II
缴纳市政配套费（安置地块）
39
I
办理工程规划证（安置地块）
40
I
施工图设计（安置地块）
41
II
确定监理单位（安置地块）
42
I
确定施工总包单位（安置地块）
43
II
签订总包合同（安置地块）
44
II
总包合同备案（安置地块）
45
II
施工图审查（安置地块）
46
I
办理施工许可证（安置地块）
47
I
土方开挖（安置地块）
48
I
桩基工程（安置地块）
49
I
施工至±0（安置地块）
50
I
主体封顶（安置地块）
51
I
落外架（安置地块）
52
I
工程竣工验收（安置地块）
53
I
◎
安置楼交付、回迁
三、土地获取阶段
54
I
◎
取得开发权（集团内部招标）
55
II
土地评估
56
II
土地评估公示
57
II
供地方案报送
58
II
下发供地文件/划拨决定书
59
I
土地挂牌
60
II
签订土地出让合同
61
I
◎
◎
办理国有土地证
62
II
交评、环评
63
II
征地测量成果、勘界
64
I
◎
办理用地规划证
四、设计及报建阶段
65
I
◎
项目策划定位完成
66
I
◎
项目概念设计完成
67
I
◎
项目设计方案内部确定
68
I
◎
总平规划初审
69
I
总平消防审批
70
I
◎
人防批复、审图意见
71
II
方案阶段会其他专业审查
72
II
建筑施工图报建
73
II
定、验线
74
II
制作公示牌
75
II
缴纳市政配套费
76
I
◎
办理工程规划证
6
五、施工阶段
77
I
◎
地质详堪报告
78
I
土方开挖图
79
I
◎
桩基施工图
80
I
◎
施工图设计
81
I
◎
施工图审查（审图公司）
82
I
◎
目标成本确定（施工图版）
83
I
◎
税务筹划完成
84
I
景观施工图设计
85
I
确定监理单位
86
I
确定施工总包单位
87
II
签订总包合同
88
II
总包合同备案
89
II
施工图审查
90
I
施工单位进场
91
I
◎
◎
办理施工许可证
92
I
◎
项目融资放贷
93
I
◎
土方开挖
94
I
桩基工程
95
I
◎
施工至±0
96
I
◎
主体结构达到预售条件
六、销售阶段
97
I
◎
示范区选址、定位及开放计划
98
I
◎
装修房定位及装修标准
99
I
售楼部开放
100
I
样板间开放
101
I
◎
示范区全面开放
102
II
预售形象进度鉴证
103
II
面积预测报告
104
II
预售价格审查（经房办）
针对经适房
105
II
预售价格审查（房地局）
106
II
预售价格审查（物价局）
107
II
开通网上销售终端
108
II
前期物业服务协议签订
109
I
◎
办理预售许可证
110
I
◎
◎
首次集中开盘
七、验收及交付阶段
111
I
◎
主体封顶
指顶板砼浇筑完成
112
I
◎
落外架
113
I
◎
装修房开工
114
I
◎
工地开放日
115
I
◎
室外管网施工
116
I
室外道路、铺装
7
117
I
◎
室外绿化、景观
118
II
室内环境监测
119
I
正式电接通
通电，满足验收需要
120
I
供暖管线接通
具备通暖条件即可
121
I
天然气管线接通
具备通气条件即可
122
II
节能验收
123
II
防雷验收
124
I
消防验收
125
II
人防验收
126
II
环保三同时
127
II
档案验收
128
II
竣工验线
129
II
面积实测
130
I
规划验收
131
I
◎
工程竣工验收
132
I
◎
取得竣工验收备案表
133
I
竣工结算
134
I
◎
土地增值税清算
135
I
◎
财务决算
136
I
◎
项目后评估
137
II
召开交房专项会议
138
I
交房方案确定
139
I
发出首批交房通知
140
I
◎
◎
首次集中交房
141
I
销售达到95%
142
I
◎
商业开业
针对商业项目
8
XXXX项目X级节点计划
编制部门：
编制日期：
序号
节点
主责
计划完成时间
完成标准
备注
节点名称
计划开始时间
级别
部门
XXXX阶段
XXXX阶段
XXXX阶段
9
节点计划调整申请单
编号：
调整申请部门申请发起时间
申请调整
计划
计划名称
申请调整内容
（根据需要，可后附调整前后的计划）
调整带来的影响描述：
调整影响自评
□影响关键节点□影响集团关注节点□影响一级节点□影响二级节点
调整原因：
避免或减小影响的措施：
申请部门主管：
申请部门负责人：
计划部初审意见：
□同意调整□不同意调整
原因阐述和必要的说明：
提请会签的部门（如有必要）：
计划经理：
计划部长：
会签人
审核人
批准人
注：
按《节点计划调整权责表》使用本表
10
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