项目节点计划分级管控细则.docx

1、项目节点计划分级管控细则项目节点计划分级管控细则1背景、目的和适用范围为更好推进项目进度管理， 确保公司年度经营指标的实现和公司计划管控水平的提升， 特制订本细则； 本细则未涉及公司年度经营计划管理、部门月度计划管理之内容， 该部分的要求明确后将与本细则汇总形成计划管理制度 ；本细则适用于城市建设开发总公司下属各类型项目的节点计划管理。2术语和定义术 语 相关解释项目关键节点 公司层面重点管控的节点集团关注节点 集团公司层面关注的节点包括关键节点、 集团关注节点在内的公司层面管控、 计划部重点管项目一级节点控的节点项目二级节点 项目公司、计划部管控的节点项目三级节点 项目公司管控的节点，包括各

2、专业线的作业计划节点项目一级节点计划 涵盖一级节点的项目进度计划项目二级节点计划 涵盖一级、二级节点的项目进度计划项目三级节点计划 涵盖一级、二级、三级节点的项目进度计划项目公司 指各项目公司、项目部专业部门 指除项目公司、项目部外的项目开发专业部门，如前期部等3分级管控权责计划部是公司项目节点计划管理的统筹部门， 负责相关规章细则制定、组织实施； 各项目公司和专业部门是节点计划的执行主体，按照本细则进行节点计划的编制、 实施和反馈。 公司通过对项目节点和计划分级管控的方式，明确各单位管控重点和权责。总体流程如下：1项目节点计划分级管控流程项目公司 计划部 计划副总 总经理 集团公司制编划计整

3、调划计核考和馈反、踪跟划计公司年度经营目标关键节点计划 关键节点要求一级节点计划 审核 审批二级节点计划 审核 审批三级节点计划判断是否影响Y判断是否影响N审批一、二级节点一级节点Y 审批 若影响“集团关注节点”N审批调整计划并反馈 /自行调整备案反馈不调整意见三级节点计划（过程刷新版）参考形成反馈一、二级各部门月度计划 月度计划会节点执行情况执行评价意见自行管理三级节点公司绩效考核流程24计划编制4.1 项目一级节点计划： 按照公司年度经营目标和公司领导对关键节点的要求， 计划部草拟形成关键节点计划， 经公司会议审议通过后定稿；计划部参照计划节点表（后附） ，在项目获取意向总平图或总经理下达

4、编制指令后， 根据项目关键节点计划，2 日内草拟项目一级节点计划，5 日内与各部门沟通确认定稿，报计划副总审核、总经理审批；4.2 项目二级节点计划： 各项目公司根据已发布的 项目一级节点计划，参照本细则附件， 3 日内草拟项目二级节点计划 ，要求涵盖并符合项目一级节点计划 ，非项目公司主责节点要写明主责部门，6 日内与各部门沟通确认定稿， 报计划部审核、 计划副总审批；4.3 项目三级节点计划： 由项目负责人组织项目专业负责人根据计划编制基础资料的获取情况分阶段安排编制， 要求必须涵盖并符合项目二级节点计划，定稿后报计划部备案。表 1 节点计划编制权责表计划级别拟稿审核批准备案一级节点计划计

5、划部计划副总总经理计划部二级节点计划项目公司计划部计划副总计划部三级节点计划项目专业负责人项目负责人项目公司注 1：计划部备案同时发送至项目公司，抄送公司领导和有关部门注 2：计划副总到岗前，由总经理代行职权，下同5计划调整节点计划的调整权责按下表执行， 其中一、二级计划的调整必须以书面形式进行，详见后附节点计划调整申请单 。3表 2 节点计划调整权责表计划级别 调整提出部门项目公司一级计划 各专业部门计划部项目公司二级计划 各专业部门计划部三级计划 项目公司涉及内容审核批准集团关注节点总经理集团公司关键节点计划部、计划副总总经理一级节点二级节点计划部计划副总三级节点项目负责人项目负责人6计划

6、反馈和考核6.1 各项目公司按期反馈一、 二级节点执行情况至计划部， 计划部结合现场核实等方式，汇总形成各部门月度计划执行评价意见报公司计划会，作为绩效考核的依据；6.2 绩效考核环节按公司绩效考核制度执行；7支持性文件7.1 项目一、二级计划节点表使用说明：表中节点的选取为一般性参考意见， 编制计划时需根据项目性质、项目规模、获取基础资料的程度和项目具体情况决定；备注：关键节点 11 个（项目论证、整体拆迁、安置楼交付、国土证、施工证、开工（土方开挖） 、开盘、竣工验收、首次集中交房 / 商业开业、决算），集团关注节点 35 个，一级节点 83 个（含关键节点、集团关注节点），二级节点 59

7、 个，一、二级节点共 142 个。7.2 项目节点计划模板注意：“完成标准”须有清晰的交付物、尽量达到可度量。7.3 节点计划调整申请单4项目一、二级计划节点表序节点集团关键关注节点名称备注号级别节点节点一、土地整理阶段1I项目论证通过2I项目列入城改 / 棚改计划针对城改 / 棚改项目3II完成地形图、红线图4I控规确定5I改造实施方案批复针对城改 / 棚改项目6I拆迁三方协议签订针对城改 / 棚改项目7I拆迁许可证针对城改 / 棚改项目8II选址意见书针对划拨地9I农转用指标申请提交针对有农用地转用10II农转用指标市局预审针对有农用地转用11II农转用组件报批针对有农用地转用12II农转

8、用指标省厅复审针对有农用地转用13II农转用指标报省政府通过针对有农用地转用14II缴纳新增建设用地有偿使用费针对有农用地转用15I落实耕占平衡针对有占用耕地16I省厅下发土地批件针对有征地项目17II发布征地公告（一次、二次）针对有征地项目18II编制补偿清册、缴纳税费针对有征地项目19II土地批件转发市区针对有征地项目二、拆迁安置阶段20I动迁针对有拆迁项目21I整体拆迁针对有拆迁项目22II拟征用土地移交征地单位针对有征地项目23II区上的关于土地无遗留问题的证明24II关于征收国有用地的审批件针对征收国有用地25II土地评估（安置地块）26II土地评估公示（安置地块）27I土地划拨决定

9、书（安置地块）28I办理土地证（安置地块）29II交评、环评（安置地块）30II征地测量成果、勘界（安置地块）31I办理用地规划证（安置地块）32II总平规划初审（安置地块）33II总平消防审批（安置地块）34II总平会园林、防雷等审查（安置地块）35II建筑施工图报建（安置地块）536II定、验线（安置地块）37II制作公示牌（安置地块）38II缴纳市政配套费（安置地块）39I办理工程规划证（安置地块）40I施工图设计（安置地块）41II确定监理单位（安置地块）42I确定施工总包单位（安置地块）43II签订总包合同（安置地块）44II总包合同备案（安置地块）45II施工图审查（安置地块）46

10、I办理施工许可证（安置地块）47I土方开挖（安置地块）48I桩基工程（安置地块）49I施工至 0（安置地块）50I主体封顶（安置地块）51I落外架（安置地块）52I工程竣工验收（安置地块）53I安置楼交付、回迁三、土地获取阶段54I取得开发权（集团内部招标）55II土地评估56II土地评估公示57II供地方案报送58II下发供地文件 / 划拨决定书59I土地挂牌60II签订土地出让合同61I办理国有土地证62II交评、环评63II征地测量成果、勘界64I办理用地规划证四、设计及报建阶段65I项目策划定位完成66I项目概念设计完成67I项目设计方案内部确定68I总平规划初审69I总平消防审批70

11、I人防批复、审图意见71II方案阶段会其他专业审查72II建筑施工图报建73II定、验线74II制作公示牌75II缴纳市政配套费76I办理工程规划证6五、施工阶段77I地质详堪报告78I土方开挖图79I桩基施工图80I施工图设计81I施工图审查（审图公司）82I目标成本确定（施工图版）83I税务筹划完成84I景观施工图设计85I确定监理单位86I确定施工总包单位87II签订总包合同88II总包合同备案89II施工图审查90I施工单位进场91I办理施工许可证92I项目融资放贷93I土方开挖94I桩基工程95I施工至 096I主体结构达到预售条件六、销售阶段97I示范区选址、定位及开放计划98I装

12、修房定位及装修标准99I售楼部开放100I样板间开放101I示范区全面开放102II预售形象进度鉴证103II面积预测报告104II预售价格审查（经房办）针对经适房105II预售价格审查（房地局）106II预售价格审查（物价局）107II开通网上销售终端108II前期物业服务协议签订109I办理预售许可证110I首次集中开盘七、验收及交付阶段111I主体封顶指顶板砼浇筑完成112I落外架113I装修房开工114I工地开放日115I室外管网施工116I室外道路、铺装7117I室外绿化、景观118II室内环境监测119I正式电接通通电，满足验收需要120I供暖管线接通具备通暖条件即可121I天然气

13、管线接通具备通气条件即可122II节能验收123II防雷验收124I消防验收125II人防验收126II环保三同时127II档案验收128II竣工验线129II面积实测130I规划验收131I工程竣工验收132I取得竣工验收备案表133I竣工结算134I土地增值税清算135I财务决算136I项目后评估137II召开交房专项会议138I交房方案确定139I发出首批交房通知140I首次集中交房141I销售达到 95%142I商业开业针对商业项目8XXXX项目 X 级节点计划编制部门：编制日期：序号节点主责计划完成时间完成标准备注节点名称计划开始时间级别部门XXXX阶段XXXX阶段XXXX阶段9节点计划调整申请单编号：调整申请部门 申请发起时间申请调整计划计划名称申请调整内容（根据需要，可后附调整前后的计划）调整带来的影响描述：调整影响自评影响关键节点影响集团关注节点影响一级节点影响二级节点调整原因：避免或减小影响的措施：申请部门主管： 申请部门负责人：计划部初审意见：同意调整 不同意调整原因阐述和必要的说明：提请会签的部门（如有必要） ：计划经理： 计划部长：会签人审核人批准人注：按节点计划调整权责表使用本表10