公司总经理办公会议事规则（国有独资公司适用）.docx
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公司总经理办公会议事规则
（国有独资公司适用）
（完整正式规范）
编制人：
审核人：
日期：
公司总经理办公会议事规则（国有独资公司适用）
说明：
该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据，通过对具体的工作环节进行规范、约束，以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。
本文档可根据实际情况进行修改和使用。
第一章总则
第一条为进一步规范XX有限公司（以下简称公司）总经理办公会的议事方式和决策程序，提高科学决策、民主决策和依法决策水平，保证公司经营管理层依法行使职权、履行职责、承担义务，提高议事效率，根据《公司法》《公司章程》《公司三重一大决策制度实施办法》等有关规定，结合公司实际，制定本议事规则。
第二条总经理在《公司法》《公司章程》和董事会授权范围内行使职权，总经理办公会实行总经理负责，对董事会负责，并接受监事会的监督。
公司依据《公司法》《公司章程》等规定，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务。
第三条总经理办公会按照下列原则议事：
（一） 依法合规原则°总经理办公会应当根据法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》《公司三重一大决策制度实施办法》等规定对相关议案行使审议或决策权利；其中：
属于董事会审议或决策权限的事项，应当在总经理办公会审议通过后履行报（审）批程序；属于涉及员工切身利益的具体规章和重大事项，应当在总经理办公会决策前经职工代表大会讨论研究。
（二） 科学决策原则。
提交总经理办公会审议或决策的各项议题，应当事先由相关职能部门充分调研并论证其必要性和可行性，经公司分管领导组织由有关部门负责人参加的专题办公会议研究后认为可以提交总经理办公会审议或决策的，由总经理同意以书面议案形式提交总经理办公会进行审议或决策，以避免或减少决策失误风险，提高决策效率。
（三） 重大事项党委前置研究原则。
提交总经理办公会决策的部分重大经营管理事项以及涉及员工切身利益的具体规章和重大事项，经公司分管领导组织由有关部门负责人参加的专题办公会议研究后认为可以提交总经理办公会审议或决策的，应当先通过党群工作部提交党委会进行研究讨论，形成明确意见，以党委会决议或其他书面形式（如党委会会议纪要）向总经理办公会进行反馈，再由总经理办公会进行决策。
（四）民主集中制原则C与会人员应充分讨论并分别发表意见,总经理最后发表意见，并按少数服从多数原则对讨论事项总结出结论性意见。
第二章议事范围
第四条下列事项由总经理办公会议审议或决策：
（一） 研究贯彻落实公司党委会和董事会决定、决议和部署的工作安排。
（二） 拟订公司战略规划草案。
（三） 拟订公司年度经营计划方案。
（四） 拟订公司年度投资计划和投资方案。
（五） 拟订公司及子公司投资计划内股权投资项目方案、投资额500万元以上固定资产投资项目（含固定资产、无形资产购置，自建自用以及以持有物业为目的的房地产项目）方案。
研究决定公司及子公司投资计划内投资额500万元以下、50万元以上固定资产投资项目（含固定资产、无形资产购置，自建自用以及以持有物业为目的的房地产项目）方案；50万元以下固定资产投资项目（含固定资产、无形资产购置）方案事项按照《公司投资管理制度》规定的程序办理。
（六） 研究决定公司及分子公司500万元以下、50万元以上大宗物资（设备）和服务采购项目；50万元以下大宗物资（设备）和服务采购项目事项按照《公司采购管理制度》规定的程序办理。
经营类合同的采购事项按照公司市场开发管理制度和采购管理制度执行，不受此限。
（七） 拟订公司年度预算内500万元以上（含）资金调动和使用方案。
研究决定公司年度预算内500万元以下、50万元以上资金调动和使用事项；50万元以下单项资金调动和使用事项按照《公司资金管理制度》的相关规定办理。
（八） 拟订新增金融投资额度分配及实施方案。
研究决定一次性投资总额500万元以下、100万元以上的金融
资产投资项目方案.100万元以下金融资产投资项目方案事项按照
《公司投资管理制度》规定的程序办理。
（九）拟订公司借出资金、融资、对外（含子公司）担保计划。
拟订超计划的公司及子公司借出资金、融资、对外（含子公司）担保事项。
对于经公司董事会批准的公司及子公司借出资金、融资、对外（含子公司）担保计划内和超计划的具体事项，按照《公司对外担保管理制度》等规定的程序办理。
（十_大决策制度实施办法修订稿草案和由董事会负责制定的基本管理制度。
研究制定具体经营管理规定。
（十_大决策制度实施办法。
（二十_大决策制度实施办法应由公司审议决策的事项。
（二十_大事项C
（三十_大项目投资中的原则性方向性问题。
（二） 制定、修改有关劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及劳动定额管理等直接涉及职工切身利益的具体规章。
（三） 决定有关劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及劳动定额管理等直接涉及职工切身利益的重大事项。
进入经理层尤其是任总经理的党委成员，要在议案正式提交总经理办公会前，就党委的有关意见和建议与经理层其他成员进行沟通。
进入经理层的党委成员在经理层决策时，要充分表达党委意见和建议，并将决策情况及时向党委报告。
第七条下列事项在总经理办公会议决策前应当经公司职工代表大会（作者注：
按照中华全国总工会办公厅《关于规范召开企业职工代表大会的意见》（总工办发（20_）53号）规定企业职工人数在五十_大会）讨论，提出方案和意见，与丁会或者职丁代表平等协商确定：
（一） 制定、修改有关劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及劳动定额管理等直接涉及职工切身利益的具体规章。
（二） 决定有关劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及劳动定额管理等直接涉及职工切身利益的重大事项。
第四章会议的决策程序
第一节会前的议题组织
第八条总经理办公会召开前，公司公司办公室应当分别向经理层成员和各职能部门负责人征求需会议审议或决策的议题。
第九条经理层成员和各部门负责人接到会议议题征求通知后2日内，应当向公司办公室提交议题动议。
其中公司职能管理部门负责人提出的议题，应当报请公司分管领导同意。
第十—大会决策事项应将有关情况提前7日印发给职T.代表°
第十一大会讨论研究而未提交讨论研究；
（四） 应当提交法律审核意见或双重法律审核意见而未提交或法律审核意见为否决性意见的；
（五） 送交材料应当附有的其他相关材料不全、未达到上会要求或未在规定时间内报送的；
（六） 议案无实施机构提出的明确主导意见的；
（七） 总经理认为不宜上会的情形。
第二节召开会议的通知
第十一大额资金运作的，应当由有关实施机构对资金使用的必要性、预期收益、风险规避等内容进行全面分析评判形成实施方案，并由财务部门签署审核意见。
3.会议议题涉及固定资产投资的大宗物资或服务采购的，应当有相关实施单位编制的采购实施方案，说明采购内容、采购必要性、采购方式（公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询（比）价、单一来源采购）、采购金额、实施机构、采购时间等。
4.会议议题涉及需要履行党委会前置审议程序的，应当提供党委会审议或决策的意见。
5.会议议题涉及需要履行职工代表大会讨论研究程序的，应当提供职工代表大会审议通过的决议文件。
6.会议议题涉及专业性、技术性较强的事项，决策前须进行专家论证、技术咨询或决策评估并提交相关报告或论证意见。
7.会议议题涉及公司规章制度、经济合同、重要法律事务的内容的，应当提供法律事务部出具的法律审核意见或法律意见书；需要外聘律师进行双重法律审核的，还应当提供外聘律师出具的法律意见书。
（三）安排提交总经理办公会审议或决策的议题时，原则上按照先决策事项、再审议事项的顺序安排会议议题。
第三节会议的召开
第十一大合同的签订及执行情况、公司财务状况、资金运用情况等。
第三十—大决策制度实施办法》的规定，给国有资本权益、职工合法权益造成损失或不良影响的，公司总经理应当作为主要负责人承担直接责任，参与决策的其他成员应当承担相应责任。
表决时曾表明异议并在会议记录中有明确记载的决策成员，免予责任追究。
第三十_大决策制度的责任追究主要包括以下情形：
（一） 集体决策违反法律法规、规章、规范性文件或《公司章程》《公司三重一大决策制度实施办法》规定的；
（二） 未履行集体决策程序，由个人或少数人决定替代集体决策，或因特殊原因未经集体决策而由个人或少数人临时决定、事后又不及时报告，以及虽事后报告侣经集体决策程序认定临时决定不正确的；
（三） 重要人事任免事项，违反组织人事管理规定程序的；
（四） 对三重一大决策事项未广泛征求意见或未充分调研论证其必要性和可行性而导致决策失误或产生大规模群访、集访事件的;
（五） 决策事项涉及与会人员本人或其利益关联方、本人未予叵避的；
（六） 违规拆解资金额度、重大投资项目，规避集体决策或法
定招标程序的；
（七） 违反保密纪律，泄露集体决策内容或涉密材料，造成不良影响和后果的；
（八） 拒不执行集体决策或擅自改变集体决策的；
（九） 在决策执行和组织实施过程中，有关人员和部门发现可能造成损失或影响而不及时报告并采取相关措施的；
（十—大决策制度而造成重大损失或严重不良影响的。
第三十_大决策制度实施办法》的相关规定。
第三十六条本规则经公司董事会审议通过，自发布之日起实行。
第三十七条本规则由公司公司办公室负责解释。
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