内部控制手册-23.2突发公共事件.doc

内部控制手册-23.2突发公共事件.doc

《内部控制手册-23.2突发公共事件.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《内部控制手册-23.2突发公共事件.doc（6页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

23.2突发公共事件

1.1概述

规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参股或控股）或托管或由上海XX有限公司托管的公司）有关突发公共事件预警与应对流程。

旨在关注社会环境局势，有效控制降低风险。

1.2适用范围

适用于XX股份有限公司集团总部及其下属公司。

1.3相关制度

XX应急预案。

1.4职责分工

安委会：

组织制订和完善的突发公共事件应急救援预案体系；指挥和协调突发公共事件的应急救援行动。

安委办：

草拟安突发公共事件应急救援总体预案；整合各项应急资源；规范专项预案；汇总分析信息，提供应急决策服务；建立预警机制并统筹公司预警信息发布工作；启动应急演习；组织、协调和指挥相关部门、单位参与应急救援工作。

各地环安部：

草拟各地安突发公共事件应急救援专项预案；整合各地各项应急资源；汇总分析信息，提供应急决策服务；建立预警机制并统筹各地预警信息发布工作；组织各地综合应急演习；组织、协调和指挥各地相关部门、单位参与应急救援工作

1.5流程图

（无）

6

1.6控制目标

序号

《内控手册》唯一具体控制目标编号

控制目标

目标类别

1

23.2-CT1

降低突发公共事件对公司造成的影响

经营效率目标

1.7控制矩阵

风险编号

风险描述

对应控制目标编号

关键控制措施编号

关键控制措施

不相容职务

控制活动类型

对应制度

控制痕迹

会计报表认定

会计报表项目

1存在和发生/真实性；2完整性；3权利与义务；4估价或分摊；5表达和披露

1

2

3

4

5

23.2-R1

相邻地区、国家进行生物实验、大规模杀伤性武器实验或大规模流行性传染性疾病的爆发或突发政府干预、政府禁令或本地区、本国家发生战争或公司所在地区、国家遭受恐怖袭击，导致公司无法及时采取有效措施应对，影响正常生产经营

23.2-CT1

23.2-CA1

应当建立突发公共事件总体应急预案，其中应当包括针对各类突发公共事件的应急方针、政策、应急组织结构及相关职责，应急行动、措施和保障等基本要求和程序

预防性

XX应急预案

XX应急预案

23.2-CT1

23.2-CA2

应当设立突发公共事件应急领导小组，统一领导公司突发公共事件应急工作。

公司应急领导小组下设生产安全事故应急工作小组，作为日常办事机构。

突发公共事件发生后，立即成立突发公共事件应急指挥部以及6个基本应急行动组，负责具体应对处理突发事件。

以上各小组应当明确各自职责

预防性

XX应急预案

XX应急预案

23.2-CT1

23.2-CA3

应当建立突发公共事件预警与事故报告机制。

明确相关部门和岗位对突发事件的监控职责，并对各种可能发生的突发公共事件，进行预警。

应当明确突发事件发生后的信息报告内容、流程以及各联络人联系方式

预防性

XX应急预案

XX应急预案

23.2-CT1

23.2-CA4

应当建立应急响应机制，明确应急响应级别、响应流程、启动条件以及对应的处置措施等。

突发事件发生后，应当严格按照应急响应机制启动响应的后续程序

预防性

XX应急预案

XX应急预案

23.2-CT1

23.2-CA5

应当建立灾后恢复与重建机制。

在突发事件发生后应当积极稳妥、深入细致地做好善后处置工作；对特别重大突发公共事件的起因、性质、影响、责任、经验教训和恢复重建等问题进行调查评估；根据受灾单位恢复重建计划组织实施恢复重建工作

预防性

XX应急预案

XX应急预案