XX集团组织架构管理制度.docx
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XX集团组织架构管理制度
XX集团《组织架构管理制度》1
xx集团组织架构管理制度
一、目的、范围及适用
1、为了规范集团与下属公司组织管理体系，进一步明确各公司、各部门、各岗
位之间的权责关系和工作职责，特制定本制度。
2、本制度的使用范围为XX集团公司及下属各分公司、地域公司
3、本制度由集团管理屮心拟定，其解释权及修改权归集团总裁委员会。
4、本制度的各项规定必须与XX集团及各区域公司章程保持一致。
5、本程序自2011年月日起执行。
二、集团公司、区域公司、地域公司相互关系
1、集团公司与区域公司关系
2、集团公司与地域公司关系
3、区域公司与地域公司关系
（组织结构图附）
三、集团公司组织结构与职责要求
1、集团公司组织结构描述（层级、设置等）
2、总裁委员会主要功能描述
3、集团管理屮心主要功能描述
4^审计委员会主要功能描述
5、总裁办主要功能描述
6、财务部主要功能描述
（集团公司各项职位说明书附）
四、各区域公司组织结构及职责要求
五、地域公司组织结构及职责要求
六、权限规定
1、人事权限规定
1」集团公司对集团本部各部门人事及区域公司总经理、副总经理、财务部经理和地域公司经理、副经理、财务科经理具有最终任免权。
1.2集团董事会负责任命副总裁、总裁助理、区域公司总经理。
1.3总裁负责任命集团各部门经理、副经理和其他人员以及区域公司总经理、财务部经理、地域公司经理、副经理、财务科
经理审计委员会主任及总裁办公室主任。
1.4区域公司负责任命
1.5地域公司负责任命
2、经费权限规定
2」经费的支配分为预算内和预算外两项。
预算内经费按分类比例授权原则确定，可以有上下5%的浮动；预算外经费支出必须报上级审批。
2.2预算内经费比例授权标准为
2.3各职等预算外费用审批额度标准
3、制度审批权
3」XX集团的原则性制度由集团总裁委员会审批，执行性制度及操作性制度由总裁审批。
3.2集团公司及区域公司的各项制度由总裁审批
3.3对集团尚未正式发文的制度，各区域公司可根据实际具体情况制定本区域的制度，并报集团公司备案。
试运营一段时间后集团应根据实施情况加以调整或改进，并使之正式化。
4、事务决定权
根据事务类别和所设计的范围，确定权限。
（详见各公司、各部门、各岗位制度规定、职位说明书）
七、附录
XX集团章程，集团公司、区域公司、地域公司组织结构图,职位说明书。
XX集团OA系统管理办法1
XX集团OA系统管理办法
第一章总则
（一）为确保XX集团协同办公系统（以下简称“OA系统”）安全、畅通运行，充分发挥OA系统的作用，提高工作效率，特制定本暂行办法。
（二）OA系统的内容包括知识管理、流程管理、信息门户、协作区、资产管理、人事管理、日程管理等模块，旨在将各部门的规章制度及工作流程固化在OA系统里，形成集知识、流程、门户为一体的协同办公信息化平台。
（三）OA系统屮的电子公文与相同内容的纸质公文具有同等法定效力。
与客户进行联系、接洽时需客户签字确认的相关文件，必须使用纸质文件，扫描进OA系统，以双重保留相关证据。
（四）管理权限
1.安全级别设置（lOO-O）
董事长：
100
副董事长：
95
部长、总监、董助、董秘、总经理：
90
部门经理：
75
部门主管：
65
普通员工：
10
说明：
安全级别与XX集团现有机构职位高低、以及权限级别无关，仅为流程配置与知识共享提供参考。
2、功能模块管理
2」流程管理，系统对每个流程的发起人、审批人、执行人、归档人都有严格权限定义，OA管理员负责OA流程的添加与调整。
2.2门户管理，OA系统中人事新闻、人事制度应有人事行政屮心的人事负责内容的更新维护；集团动态、企业文化、行政制度由人事行政屮心的行政负责内容的更新维护；财务制度由财务屮心负责内容更新维护。
规章制度，通知公告应有行政专员负责维护，原通过电子邮件或其他方式发布公司制度、公告等，现一律通过OA来发布。
2.3知识目录，OA系统里设置三级知识目录，知识目录的设置可以按部门、按项目、按专题来设置，可以与门户关联，并对文档的阅读、修改、下载权限进行严格控制，并有系统日志，记录用户的历史访问情况。
2.4系统管理，由集团OA系统管理负责维护。
2.5相关功能模块的负责人要保障相关功能模块内容的适时更新，确保内容丰富，版面整洁。
二、集团OA系统管理部门职责
（一）OA系统管理遵循“统一管理、分工负责”的原则。
所有模块运用由相应责任人负责管理，董事长办公室为OA系统运行与维护归口管理部门，负责OA系统账号的添加、变更、注销并根据人力资源信息的变更，对OA登录账号信息进行实时更新。
（二）OA管理员负责对OA系统工作流程的添加、变更，OA功能模块的添加，以及新门户的建设，以及完成后期系统整合、二次开发等相关工作。
（三）OA管理员负责OA系统用户许可数的添加，版本升级以及OA辅助模块的采购工作。
（四）OA管理员负责OA系统日常运行维护，解决用户问题，必要时向OA供应商上海泛微网络科技公司寻求技术支持。
三、集团OA系统账号信息维护
（一）OA系统账号申请
凡需要申请OA系统账号的人员，需要本部门其它员工在OA系统内发起《信息系统账号申请流程》（下一步设定并完善该流程），填写姓名，岗位，直接上级等内容后，提交给部门负责人审批，并由人事确认后，由OA管理员开通OA系统账号。
（二）OA系统账号注销
OA管理员根据人事确认员工离职信息，及时对离职员工的账号进行注销。
OA管理员负责对离职人员在OA中遗漏事宜的转交工作。
（三）OA登录账号信息的变更
1＞员工转正时，由人事发在OA系统内发起《OA系统登录账号信息变更流程》，填写转正后的员工工号等相关信息，提交给OA管理员OA系统账号的变更，并通知相关人员。
2、若有员工的部门、岗位、直接上级等信息发生变更，需要本员工在OA系统内发起《OA系统登录账号信息变更流程》,并填写当前岗位，直接上级，以及变更后信息等内容后，提交给部门负责人审批，并由人事确认后，由OA管理员进行OA账号信息变更。
四、OA系统的使用规定
（一）OA系统登录密码，是OA系统识别员工身份的唯一方式，员工必须妥善保管自己的OA系统登录密码，防止密码丢失和泄密，登录密码应定期修改，首次分配的初始密码必须修改。
（二）凡是以XX集团有限公司名义在OA系统中发布规章制度、红头文件、通知、通报、公告以及涉及对横向部门工作要求的等一律由行政负责发布，其他任何部门（人员）不得擅自发布。
（三）严禁在OA系统屮创建与工作无关的工作流，扰乱正常工作秩序。
如：
寻物启示、租房信息等等。
严禁处理工作流时,在“意见”栏胡乱输入无意义或不文明的内容。
在提交流程相关附件时，必须规范附件标题。
（四）因公外岀办事（出差）或请假的员工，必须使用流程代理功能，以便及时处理紧急工作流，设置时选择的工作代理人应为被代理人的同级或直接上级，各部门负责人也可选择下级
（部门内部培养的职务代理人）。
（五）员工必须对自己创建的文档正确授权。
所有使用人员必须对文件资料的发布范围（保密性）负责，员工不得使用、流传与自己工作范围无关的文件资料。
（六）所有员工必须在每天上班后15分钟内登陆OA系统,并应全天保持在线状态，及时处理与自己相关的工作事务，系统自动记录每一件事务的处理时间以及每一次登录的时间。
五、OA系统工作流程
（一）在OA系统新流程上线期间，董事长办公室将发布通知试用流程的时间，在试用期间若遇到问题及时反馈至OA管理员，由OA管理员及时修改直至合理后，董事长办公室另行通知正式启用流程的时间。
试用期间内有问题不反馈，后果自负。
（二）每一个工作流启用前，由流程提交部门发布相关通知公告，刚启用时为流程试用阶段，要保持纸质单据与OA流程同步进行，试用结束后完全采用OA流程。
（三）新建（修改）工作流等审批程序
各部门提交新建（修改）工作流，需要将相关流程内容和流程节点提交部门领导，并得到该流程屮最高领导批准后，OA管理员按要求在OA系统中建立（修改）。
六、OA系统管理
（一）.OA管理员负责OA系统的日常维护，解答员工使用过程屮遇到的问题，日常使用过程发现的技术问题及自身不能解决的问题，联系OA系统供应商给予解决。
OA
管理员负责跟进处理情况，并做好相关记录，以便查阅。
（二）、OA管理员负责服务器软件、硬件和网络联接的日常维护，保障服务器的正常运行。
（三）、OA管理员应定时检查、保养服务器，发现故障须及时报修，以保障OA系统正常运行。
（四）、OA系统数据库由董事长办公室负责每天备份，并在每周一异地备份保存，以保障OA系统数据的安全、可靠和完整。
七、应急方案
（一）当OA系统出现问题后，OA管理员应立即检查故障原因，首先应检查网络通信、服务器等硬件设施、设备是否正常,属硬件故障的立即联系硬件提供商派人解决。
属软件问题，对自己不能解决的技术问题，须立即联系OA系统供应商，要求对方派技术人员远程或上门解决。
（二）当OA系统超过2小时不能登录或不能正常运行时，立即启动应急预案。
应急预案步骤：
1、立即通过电话，邮件等途径告知全体员工；
2、所有流程表格等平时需备齐，保留纸质表格等给员工使用；
3、系统故障排除后，OA管理员应测试并确认运行正常后,方可通知全体员工系统恢复正常运行。
八、附则
（一）本管理办法解释权属董事长办公室。
（二）本管理办法自颁布之日起正式生效。
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