管理制度.docx

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管理制度

总则

1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做出有损公司团结、利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，不断壮大公司实力和提高经济效益。

4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，努力提高员工的整体素质好水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

5、鼓舞员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

6、公司实行“岗薪制”的分配制度，推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，对做出贡献者予以表彰、奖励。

7、提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

8、必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，必须予以追究。

员工守则

1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

2、维护公司声誉，保护公司利益。

3、服从领导，关心下属，团结互助。

4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

5、不断学习，提高水平，精通业务。

6、积极进取，勇于开拓，求实创新。

十大组织纪律

1、不允许用弄虚作假的手段谎报业绩来骗取上级的信任。

特别是当工作出现差错和发生重大事故时不允许采取欺骗手段、隐瞒实情、蒙混过关。

2、不允许有影响企业形象的行为和言论，不允许对来访宾客、客户代表有任何轻慢无礼态度。

3、不允许以局部利益为由，编造虚假数据，有意破坏全局利益，给公司带来经济损失。

4、不允许对下属进行偏袒或恶意刁难，影响上下级团结。

5、不允许越级指挥，特别是在生产现场越级改变生产指令。

6、不允许以各种理由拖延、篡改、抵制执行上级指令。

7、不允许泄露、出卖公司的技术情报和经营机密。

8、不允许发现危及公司利益的各种隐患和事件时隐瞒不报，任其恶化，给公司造成重大的损失。

9、不允许对基层急待批复的报告或急需解决的事情无故搁置；也不允许对上级规定的上报材料好交办的事情无故拖延。

10、不允许例会未经请示批准而缺席、迟到、早退、中途离场。

对工作的五个不放过

1、事故原因查找不清楚，不放过；

2、事故责任分析不彻底，不放过；

3、责任人不受相应处罚，不放过；

4、整改不彻底，不放过；

5、相关员工从事故中受不到教育，不放过。

1、办公室管理制度

（1）组织纪律方面

1、随时保持办公室清洁整齐；个岗位工作人员，无事不得串岗；严禁上班时间打游戏、上网、聊天、购物做与工作无关的事，树立良好的个人形象。

2、办公室严禁大声喧哗、吵闹，禁止闲聊。

营造良好的工作环境。

3、办公室人员应树立服务意识，要在上级与下级、部门与部门之间起桥梁作用。

4、下班时随手整理自己的办公桌；关闭空调、门窗，切断电源。

5、要多与公司员工沟通与交流，把员工好的建议报送给领导。

6、公司所有职工应各尽其责，发挥自己的职业道德和价值。

7、禁止使用公司电话打私人电话，聊天。

接拨公务电话言语尽量简洁，做到长话短说；接听电话中要使用文明用语，如：

您好、请、谢谢、对不起、再见等。

（2）文件收发方面

1、业务文件由有关部门拟稿，由分管经理副总审核，签发。

2、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。

3、公司的文件由办公室负责报送。

送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。

4、经签发的文件，应将原稿送办公室存档。

5、外来的传真文件由办公室负责收取，按领导的批示要求送达有关部门。

6、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误，工作任务繁忙时，应加班完成，办理中如遇到不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。

7、严禁擅自为私人打印、复印材料。

（3）保密方面

1、公司电脑由专人使用，设置密码；不使用电脑作与工作无关的事情。

2、做好保密工作；尊重别人的隐私和公司制度。

做到不听、不问、不传。

3、未经同意不得翻看同事的文件、资料，不得拿走同事的物品。

2、财务管理制度

（1）组织纪律方面

1、本厂会计年度自每年1月1日起至12月31日止。

2、会计凭证、账簿、报表和其他会计资料，必须真实、准确、完整并符合会计制度的规定。

3、财务工作人员应会同审计、定期进行财务清查，保证账簿真实，记录与实物、款数相符。

4、对不真实、不合法的原始凭证，应拒绝受理。

对记载不准确、不完善的原始凭证应予退回，要求更正、补充。

5、发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理书面报告，并请求查明原因，做出处理，但无权自行处理。

6、财务部门应建立稽查制度，并做好内部审计。

出纳人员不得监管稽核、会计档案，以及收入、费用、债权、债务账目的登记工作。

7、财务人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交手续后，方可离职。

8、财务人员支付（包括公司借用）每一笔款项，不论金额大小均需总经理签批。

总经理外出时由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。

9、财务人员支付现金，可以从库存现金中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。

因特殊情况确需坐支的应向有关领导请示批准。

10、会计凭证、账簿、报表、会计文件和其他有保存价值的资料均应归档。

11、会计凭证应按月、按编号顺序装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据册数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管等），指定专人保管。

12、会计报表应分月、季、年整理，按月归档，指定专人保管。

13、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录的需总经理批准。

14、财务人员严禁贪污、挪用公款，账目必须日清月结。

对于采购人员必须下次借款前先清理完上次的借款，否则不预借款。

对于物已购回，单尚未开来发票的，应督促尽快开回发票，否则停发工资福利。

15、财务部门应管好、用好资金对应收货款和欠款及时督促有关人员催要，加速资金周转，监督执行各项物资的收发保管制度，真实反映各项资金及财产的增减变动情况，组织各部门开展增收节支活动，厉行节约，杜绝浪费，提高公司经济效益。

（2）差旅报销制度方面

1、出差审批、差旅的预借和报销均由总经理批准。

2、干部职工出差，需根据公司安排或有关会议通知、学习通知、邀请函等填写“出差申请书”，填明出差地点、预计天数、预借金额等，经部门主管、副总审核，总经理批准后方准出行借支差旅费。

但如有以前差旅费没有结清的，本次财务有权要求出差人结清上次差旅费后。

方可借资。

3、出差人员回公司后三日内必须报清差旅费用，逾期不予报销。

4、出差人员超过预批天数回厂者，应经主管领导查明原因，确定因公务、疾病、或天气致使逾期的，给予证明准许报销，否则超过天数费用不予报销。

5、出差人员原则上不乘坐飞机、高铁、卧铺车，特殊情况由总经理特批。

6、中层以上干部出差可乘坐火车硬卧铺位，其他职工于夜间21时至次日7时之间乘坐火车，时间在6个小时以上的可以购买硬卧铺位，否则只报销硬座车票。

7、出差人员非因特殊情况不得绕道旅行，如因私自绕道，一切费用自理并予以处罚。

8、住宿费必须有住宿发票方能报销。

9、出差期间有接待单位安排食宿和交通的，不再发给伙食补助、交通费、补贴、报销住宿费用。

10、出差补助来回车票时间为准计算天数。

3、考勤管理制度

（1）基本规定

1、出勤签到是考核公司全体员工的工作态度、工作绩效的基本、必须严格、公平、透明。

出勤考核分为：

按时到岗、出差、迟到、请假、旷工等项目考核，所有员工应自重，严禁舞弊作假，一经发现由考核办对当事人进行考核，相关责任人亦受同样处罚。

2、出差由出差人填写出差单，注明出差时间、事由、地点，由主管副总审批后交考勤责任人留存后方可出差。

出差时间延长时，应提前报请主管副总，并由副总通知考勤责任人，严禁补办出差单，无出差单的视为旷工处理，旷工1天按请假两天处理。

无特殊理由不准电话请假。

3、请假时，由请假人填写请假条，注明请假月日，由主管审批后交办公室留存后方可休息，如遇紧急事务或不能按时归厂，应提前报请主管副总同意，由主管通知考勤责任人，归厂后一天内补办请假手续，否则视为旷工处理。

4、签到时，严格遵照公司规定时间签到，注明时间，任何人不得以任何借口推脱或舞弊。

不得与考勤责任人说情辩论。

5、试用期限为1个月。

试用期满后由各工段考试，考试合格后签订劳动合同。

6、奖金是对当月工作表现、时效的恒定，对员工工作的肯定。

7、全体公司人员互相监督，若出现重大安全事故，给公司财产造成直接经济损失﹙壹万元以上的﹚取消当班工段人员奖金评定资格。

﹙二﹚注意事项

1、所有人员考勤，以签到表为准。

当月迟到、早退三次或旷工一天，取消奖金评定资格。

2、月累计请假休息超过两天扣发累计天数，基本工资、奖金评定受影响。

3、行政管理人员连续请假两天（含）以上者由总经理审批。

4、全月满勤无请假、迟到、旷工情况时，加发全勤奖。

4、值班管理制度

（1）基本制度

1、公司办公室负责值班的管理工作，应对每次值班工作作出安排，填写值班表，并加强监督检查以及对有关事项的跟踪处理。

2、办公室按照值班需要，制定出值班人员的时间表，使各人对自己的值班时间有预先的知晓。

3、门卫室内悬挂值班人员名单，以便门卫及时汇报工作。

（2）工作任务与要求

1、接听值班电话。

2、处理值班期间发生的各项事故。

3、值班期间所有员工应听从值班人员安排。

4、预防灾害、盗窃及其他有损公司利益的各种危机事件。

5、负责查岗及了解生产情况，处理需要处理的事务。

6、按时上下班，不得迟到早退，上下班时间由办公室按季节确定。

7、当值期间不得饮酒，应在规定时间内连续执行任务，不得随意外出，不得擅离职守，不得私自找人替岗。

8、值班人员应按照值班任务履行职责，不得在当班期间从事与任务无关的事。

9、值班人员遇有事情可先进行处理，事后分别汇报，如遇有与其职权不能处理而又急需办理的事件，应立即向带班领导汇报，按带班领导的指令要求办理，决不能置之不管。

10、值班人员应将值班时所处理的事项和未处理的事项填写在值班登记表上。

5、劳动纪律管理制度

1、遵守国家法律法规和本公司的一切规章制度及细则。

2、准时上下班，积极完成本职工作。

3、爱护公物、勤俭节约、礼貌待人、诚实守信。

4、不准私自经营与企业业务有关的工商事业或兼任企业以外的职位。

5、不准接受与企业有关的人士或单位的馈赠、贿赂或向其挪借款物。

6、积极维护公司的信誉、利益和安全，主动检举不良现象，不包庇违法乱纪行为。

7、不准带小孩进入生产区域及生产岗位，携带物品自觉接受门卫检查。

8、爱护公司物品及设施，不得盗窃、贪污或故意破坏公物，损坏、丢失要照价赔偿。

9、自行车，摩托车要按指定位置停放，不准进入生产区、仓库区域以及其他危险区域。

10、严禁在煤气站，生产区、操作室、仓库等地方抽烟。

所有消防器材非救火时不得乱动。

11、注意安全生产、卫生生产，不准在生产区和工作岗位放置雨（食）具、衣物，不得随地吐痰、攀折花木、乱倒茶水、乱扔果皮杂物、随地大小便，用厕后立即用水冲干净，不得将手纸丢入便池，看到地上有垃圾、果皮、纸屑等必须捡起来丢入垃圾桶内，不允许视而不见、袖手旁观。

12、用水后应立即关闭水龙头，严禁浪费水电或看见浪费水电现象而漠不关心、不予制止。

13、不准用电炉取暖、做饭、不准擅自留宿外人。

14、不准酗酒闹事、敲诈、勒索他人财物。

15、员工未完成当天的工作，必须主动加班完成，公司安排加班，不得无故缺席，加班时不得私自离开工作岗位。

16、员工必须讲究自身修养，不允许在公司内无理取闹、搬弄是非、制造矛盾，禁止恶言秽语侮辱他人，影响妨碍他人工作。

17、上班时间出厂办事必须获得部门主管领导批准。

18、热爱本职工作、努力学习和掌握文化、技术知识，遵守职业道德规范，提供工作效率和产品质量，严防各种事故的发生。

6、生产现场管理制度

（1）生产部出管理要求

1、员工应严格遵守公司5S管理，按5S管理制度执行。

2、生产场地一切物品都应是生产、工作的必须品。

3、原材料、半成品、成品、待检品等应有不同的标识加以区别，按指定地点堆放，标识应醒目。

4、物品堆放应有利于生产使用的方便运输。

（2）生产现场设备管理要求

1、大型设备应有保养责任人及责任内容的标识牌，并挂在醒目位置。

2、保证设备运行正常，不能带故障操作。

3、保证作业工具应摆放整齐。

（3）生产现场标识管理要求

1、生产工艺卡、操作规程应悬挂在明了的位置。

2、安全防范设施齐全，措施制度悬挂醒目，危险区域要有警示牌。

3、有明确规定的生产现场禁止事项，应悬挂禁止内容的要求。

﹙四﹚生产现场工作人员管理要求：

1、工作人员必须按要求穿工作服、戴安全帽、佩带工作卡，不得穿露指头的鞋子进入厂区。

2、工作人员必须按操作规程要求安全生产，严防安全事故发生。

3、工作人员不得乱动与自己无关的生产设备。

生产线组织纪律：

1.生产厂长、工段长必须严格遵守十大组织纪律及公司管理制度总则。

2.员工必须尊重工段长的安排。

3.任何人不得以各种理由抵制、篡改、拖延、任何部门工作的需求。

4.任何人不得不尊重别人的劳动成果。

5.任何部门不得浪费公司的财产。

6.上班期间，不得串岗、干工作无关的事。

7.生产场地的一切物品都应是生产、工作的必须品。

8.车间物品的堆放放置在不影响生产、交通的地方。

9.所有人员必须遵守公司里的规章制度。

10.所有人员必须按时按量的完成上级交代的任务。

11.员工必须遵守公司规章制度，工作时应注意工作效率、操作规程及工作区域的卫生。

12.员工必须遵守公司规章制度不允许浪费企业财产。

13.工段长、生产厂长应及时合理的安排生产

14.生产厂长是否按会议要求解决、反映生产线的各种情况。

15.生产线班长以上人员不允许对下属进行偏袒或恶意刁难等，影响上下级团结，影响生产线顺产。

16.不允许发现生产线隐患，隐瞒不报。

17.班长以上人员不允许以私人利益为主，影响企业的生产的质量。

18.所有员工要做到，诚信待人、以人为本。

19.生产线物品堆放必须放置在合理的地方。

7、供应部管理制度

1、认真学习经济合同法，积极钻研业务，做到准确无误，有理有利。

2、依厂部计划，摸准行情及时购进生产、生活所需。

3、及时清理经济手续，做好入库结算，保障其他工作正常进行。

4、维护保养好车辆，降低油耗。

5、所购物资需点清件数、规格、重量、要求价格清楚，数量准确，凡缺件、亏吨要迅速查明原因，通知对方，并出具有关书面材料上报有关领导，听候处理，并及时追回货款。

6、分工明确，专人负责，尽快掌握生产工艺对物资的需求，对常用的材料、燃料等要保证最佳价格，定点采购，建立长期合作的关系，互利双赢。

7、认真接待用户来厂洽谈、咨询、订货，熟知合同的细节，做好合同的签订，并对签订的合同绝对负责。

8、签订的合同需及时存档管理，建立合同档案。

9、对于可买可不买的物资要严格把关，以免造成积压。

10、做好购回的物资及时办理相关手续。

（1）采购须知

1、所有需要采购的物品必须填写采购单，采购单上必须显示所购物品名称、规格型号、数量、用途和采购时间。

2、必须先交部门主管、副总签字，最后交总经理签字。

若总经理办事未在公司，应当随后补签。

3、供应部人员检查采购单上所显示的信息齐全后，方可进行采购。

4、采购时首先确保质量、数量、规格型号，另必须在采购时限内完成。

（2）入库须知

1、物品采购回来后，供应必须带采购单和所购物品到仓库办理入库手续。

若缺少一项，仓库将不予办理。

2、大型设备入库时须附带合同文本，仓库核实合同上所购买设备与实物无误后，方可办理入库手续。

3、采购单存放入仓库，以月为单位，按时间先后顺序装订、存档。

4、仓库必须把台账建立清楚，是账目一目了然，井井有序。

台账不能涂改，在书写时应慎重记录清楚，并把所传达的信息显示明确。

（3）出库须知

1、领用须知

（1）领用物品属日常消耗类，不能循环使用或重新回仓库的物品：

领用物品必须交旧换新。

领用员工必须到领料部门开具领料单，领料单据必须显示：

领料部门、材料用途、材料名称、计量单位、实发数量、单价、总价、领料日期、领用人签字之后，交主管副总签字。

（2）仓库受到完整的领料单据，方可发放。

三联领料单：

领料部门、仓库、财务一式三份。

2、借用须知

（1）借用物品属日常使用类，能够循环使用的物品：

借用员工必须到领料部门开具借用单，借用单据必须显示：

借用部门、材料用途、材料名称、计量单位、实发数量、单价、总价、借用日期、借用人签字，之后交主管副总签字。

仓库收到完整的借用单据，方可发放。

（2）若借用物品属于正常消耗，此领用票据可以下账，但必须交旧换新，若不交旧品不予发放。

若属于故意损坏，应照价赔偿。

8、仓库工具管理制度

1、要合理使用工具，工具的使用应按工艺要求，在工具强度、性能允许的范围内使用。

2、要爱护使用，妥善保管，工具应该放在固定的场所，用完后及时交回，严禁乱丢乱放。

3、做好工具的清点和校验工作，由于工具的使用比较频繁，容易遗忘在工地上，因此应每天查对一次，以保持工具账物相符。

4、贵重和精密工具要做好周期检查鉴定工作，使其保持经营处良好的技术状态。

5、做好工具的修复和报废工作，如果工具出现正常的磨损和消耗，但凡能够修复的应及时采取措施，恢复其原来性能。

6、如果报废且不能修复的工具，可按手续报废以旧换新。

7、对于违反操作规程造成工具报废等情况，要查明原因，责任到人。

8、工具线不能从道轨上过，应从道轨底下穿过。

9、正常使用行车，不允许斜拉，吊装东西的时候不允许从人头顶经过。

9、劳动保护管理制度

（1）劳动保障品领用制度

1、洗衣粉：

1个月袋/人。

2、肥皂：

1个月块/人。

3、毛巾：

2个月条/人。

4、生产用手套：

生产人员1个月双/人，其中：

帆布手套双/人，氧气手套双/人。

（2）工作服管理制度

1、上班期间必须穿全套工作服，工作服要求穿戴整齐，系好所有扣子，发现未穿工作服的，将进行考核。

2、定期清洗工作服，保持干净整洁。

3、公司每年为每位员工免费提供工作服4套，夏装两套，冬装两套。

4、每位新员工在公司工作满三个月者，公司免费提供工作服。

无论任何原因没有工作满三个月者，工作服在离职时按夏装100元/套，冬装150元/套，在工资中扣除。

5、工作服制度由办公室主任监管，具体落实。

（3）体检管理制度

1、为保证员工身体健康，公司规定对每位员工入职前进行岗前体检制度，体检合格后方可上岗工作。

2、每位新员工在公司工作满六个月者，公司全额提供体检费用。

无论任何原因没有工作满六个月者，体检费用在离职时要求在工资中扣除。

10、食堂管理制度

1、公司办公室是食堂的主管部门，负责食堂工作的全面管理，不断对食堂的卫生、服务、饭菜质量进行检查监督。

2、按就餐人员的消费水平决定原材料的采购价格，根据就餐人员的餐饮习惯指定食谱和菜谱，按原材料的质量及时存放性能、特点确定购买数量。

严禁购进变质原材料。

3、做好食谱和菜谱的制定，防止单调，要求满足大众化的需求，即要平衡膳食中的营养结构，有益健康。

4、每日公布食谱、菜谱，让员工能够用最少的时间对所出售的饭菜品种、单价、风味一目了然并作出选择。

5、有接待客户任务时，全力满足要求、服务周到。

6、对员工态度和蔼，说话和气，不论是领导还是普通员工，都应一视同仁，一样热情服务。

7、工作人员应注意服务形象，讲究个人卫生，作业时穿好工作服，保持以貌整洁，严禁穿拖鞋、短裤和赤膊等不雅行为。

8、对食堂卫生应严加管理，防止出现饮食中毒的事故发生。

特别是炊事用具、水源、食品来源、加工过程、环境场地卫生，要明确分工责任到人，实行量化管理。

9、设置意见征询簿，接受员工监督，听取各方面的意见和建议，不断改善服务水平，提高饭菜质量，提高服务质量。

11、门卫管理制度

1、门卫要严格遵守执行公司各项规章制度，恪尽职守、文明执勤、礼貌待客。

严禁在值班期间睡觉、酗酒、监守自盗。

2、严格执行员工出入制度。

衣冠不整、穿拖鞋、穿背心、短裤者，不得进入公司内。

进入厂区必须穿工作服戴安全帽，上班后员工无故不得离开公司，确需外出，需经部门负责人批准，并在门卫处如实做好登记。

3、外来人员因公务需进公司，必须在办公室进行如实登记后方可进入；外来人员一时没有联系上被访人，可在办公室等候。

严禁闲杂或与公司工作无关人员进入公司。

4、严格执行物资管理规定，任何物资出入公司，门卫要验票、对物、件数，确认无误后方可放行。

凡协作单位、施工单位的非本公司物资，进入公司时，需在门卫室登记，未经登记的物资不得放行。

5、严格执行车辆出入制度，外来车辆未经公司主管领导以及公司办公室同意，一律不准进入；凡允许进入公司的车辆要严格检查，做好登记。

内部员工车辆按指定地点停放。

注：

一切临时性规定员工也要遵守。