xxx管理权责管控表流程及表单终版6.docx

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xxx管理权责管控表流程及表单终版6

XXX公司

管理权责管控表、

审批流程及相关表单

人力行政部汇总

2011.11.16

一、管理权责管控表

二、审批流程图

三、相关表单

一、

管理权责管控表

1、人事管理

（1）

序号

权责事项

审批方式

二级部门

一级部门

副总经理

总经理授权人

总经理

类别

事项

事务/条件

人力部

相关部门

直属一级相关部门负责人

人力行政部负责人

财务部负责人

1

人力

规划

组织机构管理

岗位编制管理

组织架构及职能的变更

编制的审核确定及增减

（包括人工预算）

OA

审核

发起

审核

审核

-

-

-

审批

2

岗位职责的核定与变更

OA

知会

发起

审核

审批

-

-

-

-

3

招聘

培训

招聘计划、预算

计划内招聘计划与预算的审核、调整

OA

发起

-

-

审批

-

-

-

-

4

计划外招聘计划与预算的审核、调整

OA

发起

-

-

审核

-

审批

审批

-

5

用人需求申请

编制内用人需求申请

OA

审核

发起

审核

审批

-

-

-

-

6

编制外用人需求申请

OA

审核

发起

审核

审核

-

审批

审批

-

7

培训实施

年度培训计划与预算的核准与调整

OA

发起

-

-

审核

-

审批

审批

-

8

外训申请

计划内

OA

审核

发起

审核

审批

-

-

-

-

9

计划外

OA

审核

发起

审核

审核

-

审批

审批

-

10

绩效

管理

年终考核及考评

总监级

OA

发起

-

-

审核

-

-

-

审批

11

经理级

OA

发起

-

审核

审核

-

审批

-

审批

12

主管级以下

OA

发起

审核

审核

审批

-

-

-

-

1、人事管理

（2）

序号

权责事项

审批方式

二级部门

一级部门

副总经理

总经理授权人

总经理

类别

事项

事务/条件

人力部

相关部门

直属一级相关部门负责人

人力行政部负责人

财务部

13

薪酬

福利

员工福利费

团建费支出

OA

审核

发起

审核

审批

审核

-

-

-

14

员工社保、意外保障商业保险支出

OA

发起

-

-

审批

审核

-

-

-

15

节日福利补贴、员工健康计划

OA

发起

-

-

审批

审核

-

-

-

16

结婚礼金、生育、丧事慰问金、奠仪、奖励政策等员工福利

OA

发起

-

-

审批

审核

-

-

-

17

临时奖励措施或费用支出（1万及以上）

OA

-

发起

审核

审核

审核

审批

审批

18

临时奖励措施或费用支出（1万以下）

OA

-

发起

审核

审核

审核

-

-

-

19

爱心基金使用

10000及以上

OA

审核

发起

审核

审核

审核

审批

审批

-

20

10000以下

OA

审核

发起

审核

审批

审核

-

-

-

21

工作补贴调整

制度以内

OA

审核

发起

审核

审批

审核

-

-

-

22

制度以外

OA

审核

发起

审核

审核

审核

审批

审批

-

23

日常

管理

录用审批、劳动合同续签流程

经理级（含）以上

OA

发起

-

审核

审核

-

-

-

审批

24

主管级（含）以下

OA

发起

审核

审核

审批

-

-

-

-

25

入职办理流程

OA

发起

审核

-

-

-

-

-

-

26

转正、异动、离职审批

经理级（含）以上

OA

知会

知会

审核

审核

-

-

-

审批

27

主管级（含）以下

OA

审核

审核

审核

审批

-

-

-

-

28

离职办理

经理级（含）以上

OA

发起

审核

审核

审核

审核

审批

-

-

29

主管级（含）以下

OA

发起

审核

审核

-

-

30

员工IT

资料调整

员工新建、异动、离职

OA

发起

审批

-

-

-

-

-

-

31

工资及补贴发放

每月工资、工作补贴发放

纸质

发起

-

-

审核

审核

审批

审批

-

1、人事管理（3）

序号

权责事项

审批方式

二级部门

一级部门

副总经理

总经理授权人

总经理

类别

事项

事务/条件

人力部

相关部门

直属一级相关部门负责人

人力行政部负责人

财务部

32

时间

管理

请假、调休

总监级（7天及以上）

OA

知会

-

发起

-

-

-

-

审批

33

总监级（7天以下）

OA

知会

-

发起

-

-

审批

审批

-

34

经理级

OA

知会

审核

审批

-

-

-

-

-

35

主管级以下

OA

知会

审批

-

-

-

-

-

-

36

7天以上

OA

知会

审核

审核

审批

-

-

-

-

37

考勤异常声明

总监级

OA

知会

-

发起

-

-

审批

-

-

38

经理级

OA

知会

审核

审批

-

-

-

-

-

39

主管级以下

OA

知会

审批

-

-

-

-

-

-

40

加班

OA

知会

审核

审核

审批

-

-

-

-

2、行政管理

（1）

序号

权责事项

审批方式

二级部门

一级部门

副总经理

总经理授权人

总经理

备注

类别

事项

事务/条件

行政部

相关部门

直属一级相关部门负责人

人力行政部负责人

财务部负责人

1

物业管理

新租、装修、办公用品、图书、家具、设备、活动经费、付费类合同等

1万（不含）以下

OA

审核

发起

审核

审批

审核

-

-

-

申请

范畴

2

1万（含）-5万

OA

审核

发起

审核

审核

审核

审批

审批

-

3

5万（含）以上

OA

审核

发起

审核

审核

审核

-

-

审批

4

公文管理

发文管理

规章、制度类

OA

审核

发起

审核

审核

-

审批

审批

-

　建立

5

人事任免

OA

发起

-

-

审核

-

-

-

审批

经理级以上

6

公司级发文

OA

发起

-

审核

审核

-

审批

审批

-

7

部门级发文

OA

知会

发起

审批

-

-

-

-

-

8

签报管理

（向上请示及报告）

OA

知会

发起

审核

-

-

审批

审批

审批

经理级以上

9

新项目、新公司设立等

OA

知会

-

发起

-

-

审核

-

审批

10

对外合作类协议

OA

知会

发起

审核

审核

知会

审批

审批

-

11

证照办理、变更与注销、公章的办理、注销、使用等

申请审批

OA

知会

发起

审核

审批

审核

-

-

审批（仅限注销）

12

公文（合同、档案、证照等）借用

总监级

OA

知会

-

-

-

-

审批

审批

审批

13

经理级及以下

OA

审核

发起

审核

审批

-

-

-

-

2、行政管理

（2）

序号

权责事项

审批方式

二级部门

一级部门

副总经理

总经理授权人员

总经理

备注

类别

事项

事务/条件

行政部

相关部门

直属一级相关部门负责人

人力行政部负责人

财务部负责人

14

资产管理

资产维修、

异动、报废

1万（不含）以下

OA

审核

发起

审核

审批

审核

-

-

-

申请

范畴

15

1万（含）~5万

OA

审核

发起

审核

审核

审核

审批

审批

-

16

5万（含）以上

OA

审核

发起

审核

审核

审核

-

-

审批

17

后勤管理

住宿申请

临时住宿

OA

审批

发起

-

-

-

-

-

-

18

长期住宿

OA

审批

发起

-

-

知会

-

-

-

19

用车申请

总监

OA

知会

-

-

-

知会

审批

审批

-

20

经理级及以下

OA

审核

发起

审核

审批

知会

-

-

-

21

出差申请

总监级

OA

知会

-

发起

-

知会

审批

审批

-

22

经理级及以下

OA

知会

发起

审核

审批

知会

-

-

-

23

外出申请

总监级

OA

知会

-

发起

-

-

审批

审批

-

24

经理级及以下

OA

知会

发起

审批

-

-

-

-

-

3、财务管理

序号

权责事项

审批方式

二级部门

一级部门

副总经理

总经理授权人

总经理

类别

事项

事务/条件

相关部门

核算部

直属一级相关部门负责人

财务部

1

费用报销

报销金额RMB3000元（含）以下

OA

审核

审批

—

—

—

—

—

2

报销金额大于RMB3000元、小于RMB10000（含）

OA

审核

审核

审核

审批

—

—

—

3

报销金额大于RMB10000元、小于RMB50000（含）

OA

审核

审核

审核

审核

审批

—

—

4

报销金额大于RMB50000元

OA

审核

审核

审核

审核

审核

审批

审批

5

付款申请

报销金额RMB3000元（含）以下

OA

审核

审批

—

—

—

—

—

6

报销金额大于RMB3000元、小于RMB10000（含）

OA

审核

审核

审核

审批

—

—

—

7

报销金额大于RMB10000元、小于RMB50000（含）

OA

审核

审核

审核

审核

审批

—

—

8

报销金额大于RMB50000元

OA

审核

审核

审核

审核

审核

审核

审批

9

借款申请

报销金额RMB3000元（含）以下

OA

审核

审批

—

—

—

—

—

10

报销金额大于RMB3000元、小于RMB10000（含）

OA

审核

审核

审核

审批

—

—

—

11

报销金额大于RMB10000元、小于RMB50000（含）

OA

审核

审核

审核

审核

审批

—

—

12

报销金额大于RMB50000元

OA

审核

审核

审核

审核

审核

审核

审批

13

招待费用

申请

申请金额小于RMB1000（含）

OA

审批

知会

—

—

—

—

—

14

申请金额大于RMB1000、小于RMB5000（含）

OA

审核

审批

—

—

—

—

—

15

申请金额大于RMB5000

OA

审核

审核

审核

审核

审批

—

—

4、电商中心

序号

权责事项

审批方式

二级部门

一级部门

副总经理

总经理授权人员

总经理

类别

事项

事务/条件

规划部

相关

部门

电商一级相关部门负责人

人力行政部负责人

财务部

1

策划

项目管理

项目立项、变更

OA

发起

-

审核

-

审核

审批

审批

审批

2

运维

权限管理

权限申请

ERP

审核

审批

知会

-

-

-

-

-

5、采购部

序号

权责事项

审批方式

二级部门

一级部门

副总经理

总经理授权人员

总经理

类别

事项

事务/条件

采购部

供应链中心负责人

财务部负责人

1

商品管理

大金额计划采购商品

10000元以内（含）

OA

审批

_

_

_

_

_

2

10000元以上

OA

审核

审批

_

_

_

_

3

送货单价格改高确认

主管级以下

OA

审批

_

审核

_

_

_

6、物流部

序号

权责事项

审批方式

二级部门

一级部门

副总经理

总经理授权人员

总经理

类别

事项

事务/条件

物流部

相关部门

直属一级相关部门负责人

财务部

1

呆滞货品处理

长期呆滞货品

5000元人民币以内

OA

发起

审核

审批

审核

-

-

-

2

5000元人民币以上

OA

发起

审核

审核

审核

审批

-

-

3

包装材料

包装材料申购

30000元人民币以内

OA

发起

审核

审批

审核

-

-

-

4

30000元人民币以上

OA

发起

审核

审核

审核

审批

-

-

7、货运部

序号

权责事项

审批方式

二级部门

一级部门

副总经理

总经理授权人

总经理

类别

事项

事务/条件

货运部

相关部门

供应链中心负责人

财务部

1

货运渠道

货运渠道搭建、变更及终止

各货运代理商报价/走货类别/走货时效

OA

审核

知会

审批

-

-

-

2

货物异常

客户（对外）赔偿

赔偿金额小于等于3000元

OA

审批

-

-

-

-

-

-

赔偿金额大于3000元小于等于10000元

OA

审核

-

审批

-

-

-

-

赔偿金额大于10000元

OA

发起

-

审核

审核

审批

审批

-

8、销售部

序号

　权责事项

审批方式

二级部门

一级部门

副总经理

总经理授权人

总经理

事项

事务/条件

销售部

相关部门

营销中心负责人

财务部

1

收款方式

paypal付款方式申请（30000元以下）

OA

审批

-

-

-

-

-

-

2

paypal付款方式申请（30000元以上）

OA

审核

-　

审核

审批

-

-

-

3

代收款申请

OA

审核

-　

审核

审批

-

-

-

4

订单变更

代卖货品申请

OA

审批

知会

知会

知会

-

-

-

5

取消订单申请（3000元以上）

OA

审核

知会

审核

审批

-

-

-

6

取消订单申请（3000元以下）

审核

知会

审批

知会

-

-

-

7

赔偿

货运赔偿申请

OA

审核

知会

审核

审批

-

-

-

8

其他赔偿申请

OA

审核

-

审核

知会

-

-

-

9

免费送样申请

OA

审核

知会

审批

-

-

-

-

10

退货退款申请

OA

审核

知会

审核

审批

-

-

-

11

转客户申请

OA

审核

知会

审核

审批

-

-

-

二、审批流程

1、人事管理

2、行政管理

3、财务管理

4、电商中心

项目立项、变更审批流程

权限申请流程

5、采购部

6、物流部

7、货运部

8、销售部

三、相关表单

1、人事管理

组织机构及职能变更/岗位编制变动申请表

申请人

申请人职位

申请时间

申请事项

□组织机构及职能变更

□岗位编制变动

申请变更/变动原因

申请变更/变动日期

直属一级部门负责人审核

人力行政部负责人

审核

总经理审批

招聘计划与预算申请

招聘岗位及条件

招聘职位

人数

基本要求

期望到岗时间

相关负责人

招聘方式及信息发布时间

招聘组

成员

招聘地区

费用预算

招聘时间安排

申请人

人力行政部负责人审批

副总经理审批

总经理代理人审批

总经理审批

注：

计划内由人力行政部负责人审批即可；计划外由人力行政部负责人审核，由总经理或

由副总经理及总经理代理人审批方可。

用人需求表

申请部门

职级

汇报上级

面试人员

需求数量

期望到岗时间

薪酬标准及福利

需求原因

□员工离职□业务增量□新增业务□新设部门

□其他（请说明）

编制属性

□新增□变动补员□外包□其他（请说明）

是否启动猎头

□是□否

岗位职责

任职要求

直属一级部门负责人审核

人力部审核

人力行政部负责人

审批

副总经理审批

总经理代理人审批

注：

编制内由人力行政部负责人审批即可；编制外由人力行政部负责人审核，副总经理及

总经理代理人审批方可。

年度培训计划及预算表

培训项目

培训内容

受训对象

培训目的

培训方式

具体安排

费用预算

备注

申请人

人力行政部负责人

审核

副总经理审批

总经理代理人审批

注：

培训计划及预算由人力行政部负责人审核，由副总经理及总经理代理人审批方可。

外训申请表

培训内容

受训对象

培训目的

培训方式

培训机构

费用预算

备注

申请人

直属一级部门负责人审核

人力部审核

人力行政部负责人审核

副总经理审批

总经理代理人审批

注：

计划内由人力行政部负责人审批即可；计划外由人力行政部负责人审核，由副总经理

及总经理代理人审批方可。

团建费申请表

申请部门

申请人

申请费用

费用所属期间

申请原因

直属一级部门负责人审核

人力部审核

人力行政部负责人审批

财务部审核

福利费用支出申请表

福利费项目

□社保□商保□健康计划□节日补贴□结婚礼金

□生育慰问金□丧金□其他（请说明）　　　　　　　　　　

费用金额

人民币：

（小写）元

（大写）万千百十元角分

费用明细

备注

人力部申请人

人力行政部负责人审批

财务部审核

临时奖励措施或费用支出申请表

费用项目

费用金额

人民币：

（小写）元

（大写）万千百十元角分

申请原因

备注

申请部门

直属一级部门负责人审核

人力行政部负责人审核

副总经理审批

总经理代理人审批

财务部审核

注：

临时奖励措施或费用1万元以下支出申请由直属一级部门负责人审核，人力行政部负责

人审批。

临时奖励措施或费用1万元及以上支出申请由直属一级部门负责人及人力行政部负

责人审核，并由副总经理及总经理代理人审批方可。

爱心基金使用申请表

申请原因

费用金额

人民币：

（小写）元

（大写）万千百十元角分

使用方式

备注

申请部门

直属一级部门负责人审核

人力部审核

人力行政部负责人审批

副总经理审批

总经理代理人审批

财务部审核

注：

1万元以下爱心基金使用申请由直属一级部门负责人审核，人力行政部负责人审批。

1万元及以上爱心基金使用申请由直属一级部门负责人及人力行政部负责人审核，并由副

总经理及总经理代理人审批方可。

工作补贴调整申请表

申请原因

调整项目

调整范围

期望生效时间

备注

申请部门

直属一级部门负责人审核

人力部审核

人力行政部负责人审批

总经理（代理人）审批

财务部审核

注：

制度以内的工作补贴调整由人力行政部负责人审批即可；制度以外的工作补贴由人力

行政部负责人审核，总经理或其代理人审批方可。

绩效考核及考评表

考核/考评对象

考核/考评周期

考核/考评内容

上传附件

考核/考评结果

上传附件

备注

人力部发起人

考核/考评对象所属部门审核

直属一级部门负责人审核

人力行政部负责人审批

副总经理审批

总经理审批

注：

总监级由人力行政部负责人审核，总经理审批；经理级由直属一级部门负责人及人力行

政部负责人审核，再由副总经理及总经理审批；主管级及以下人员由部门负责人及直属一级

部门负责人审核，人力行政部负责人审批。

入职审批表

姓名

性别

出生日期

学历

专业

工作年限

其他个人信息说明

入职部门

入职岗位

入职方式

预计入职时间

预计转正日期

试用期工资标准

转正工资标准

备注

人力部审核

初试评价

部门审核

1、复试评价：

2、入职审批：

直属一级部门负责人审核

1、复试评价：

2、入职审批：

人力行政部负责人审批

1、复试评价：

2、入职审批：

总经理审批

入职办理表

入职人员

入职部门

入职岗位

入职时间

预计转正时间

员工编号

入职手续办理情况

相关部门

相关手续

办理结果

人力部

考勤指纹录入

档案资料收集

系统帐号发放

银行帐号收集

行政部

安排座位

办公用品发放

网络管理

电脑配置

电话开通

邮箱开通

用人部门

指派辅导员