董事会高管XX绩效考核方案细则.docx

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董事会高管XX绩效考核方案细则

第1章绩效考核实施文案

1.1绩效考核实施工作计划

文本名称

绩效考核实施工作计划

受控状态

编号

一、目标概述

本公司决定自2018年开始推行绩效考核工作，人力资源部将此项工作列为本年度的重要任务之一，其目的就是通过完善绩效评价体系，达到绩效考核应有的效果，实现绩效考核的根本目的。

人力资源部在后期将着手进行公司本年度绩效评价体系的完善，并使之能够更好地为公司发展服务。

二、具体实施计划

1.2018年１月31日前完成对绩效考核制度和配套考核方案的修订与撰写，提交公司总经理办公会审议通过。

2.自2018年3月1日开始，按修订完善后的绩效考核制度在公司全面推行绩效考核。

3.具体设想

（1）建议对绩效考核基本制度进行完善

结合绩效考核工作中存在的问题，对现行《绩效考核细则》、《绩效考核实施办法》及相关使用表单进行完善。

完善考核的形式、项目、办法、结果反馈与改进情况跟踪、结果运用等方面，保证绩效考核工作的良性运行。

（2）建议将目标管理与绩效考核分离并平行进行

目标管理的检查作为修正目标的经常性工作，其结果仅作为绩效考核的参考项目之一。

（3）建议推行全员绩效考核

推行全员绩效考核，不仅对部门经理级以下员工进行绩效考核，而且必须对高层进行绩效考核，本年度人力资源部将对全体员工进行绩效考核。

4.本年度绩效考核工作的起止时间为2018年3月1日到2018年12月31日。

人力资源部完成此项工作的标准就是保证绩效评价体系平稳、有效运行。

三、注意事项

1.绩效考核工作牵涉到各部门各员工的切身利益，因此人力资源部在保证绩效考核结果能科学合理利用的基础上，要做好各部门绩效考核的宣传与培训工作，从正面引导员工用积极的心态对待绩效考核，以期达到通过绩效考核改善工作流程、提高工作绩效的目的。

2.绩效评价体系对于公司来说还是一件新生事物，由于经验不足，难免会出现一些意想不到的困难和问题，人力资源部将在操作过程中着重听取各方面人员的意见和建议，及时调整和改进工作方法。

3.绩效考核工作本身既是一项沟通的工作，也是一个持续改善的过程。

人力资源部在操作过程中需注意纵向与横向的沟通，确保绩效考核工作的顺利进行。

四、需支持与配合的事项和部门

1.修订后的各项绩效考核制度、方案、表单等文本需经公司各部门经理、总经理及董事会共同审议。

2.为保证绩效考核工作的顺利推行，公司需成立绩效考核推行委员会对绩效考核的推行与实施负责。

建议公司至少应有一名高层领导参加，人力资源部作为具体承办部门将承担方案起草、方法制定、协调组织、记录核查及汇总统计等职责。

相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

第2章高层管理人员绩效考核

2.1董事会关键绩效考核指标

序号

KPI指标

考核周期

指标定义/公式

资料来源

1

年度利润总额

年度

经核定后的企业合并报表利润总额

财务部

2

主营业务收入

年度

经核定后的企业合并报表中的主营业务收入额

财务部

3

主营业务

收入增长率

年度

财务部

4

净资产收益率

年度

财务部

5

企业战略

目标实现率

年度

董事会

6

董事工作

报告通过率

年度

董事会

2.2总经办关键绩效考核指标

序号

KPI指标

考核周期

指标定义/公式

资料来源

1

部门工作计划

按时完成率

月/季/年度

总经办

2

文书记录起

草差错次数

月/季/年度

发生影响文书记录质量的严重错误次数

总经办

3

总经理日程

安排合理性

月/季/年度

总经理对日程安排表示不满意的次数

总经办

4

印鉴违规

使用次数

月/季/年度

没有按照制度规定使用印鉴的次数

总经办

5

文件传递及时性

月/季/年度

考核期内没有及时传递文件的次数

总经办

6

会议准备

的充分性

月/季/年度

因会议准备不足而造成会议

延误或会议中断的次数

总经办

7

档案资料

归档及时率

月/季/年度

总经办

8

企业宣传网站

更新频率

月/季/年度

考核期内企业宣传网站每周更新的次数

总经办

2.3总经理绩效考核指标量表

被考核人姓名

职位

总经理

部门

考核人姓名

职位

董事长

部门

指标维度

KPI指标

权重

绩效目标值

考核得分

财

务

类

净资产回报率

15%

考核期内净资产回报率在____%以上

主营业务收入

15%

考核期内主营业务收入达到____万元

利润额

10%

考核期内利润额达到____万元

总资产周转率

5%

考核期内总资产周转率达到____%以上

成本费用利润率

5%

考核期内成本费用利润率达到____%以上

内部运营类

年度发展战略目标完成率

10%

考核期内年度企业发展战略目标完成率达到____%

新业务拓展计划完成率

5%

考核期内新业务拓展计划完成率在____%以上

投融资计划完成率

10%

考核期内投融资计划完成率在____%以上

客

户

类

市场占有率

5%

考核期内市场占有率达到____%以上

品牌市场价值增长率

5%

考核期内品牌市场价值增长率在____%以上

客户投诉次数

5%

考核期内控制在____%以内

学习发展类

核心员工保有率

5%

考核期内达到____%

员工流失率

5%

考核期内控制在____%以内

本次考核总得分

考核

指标

说明

1.成本费用利润率

成本费用利润率=

×100%

2.品牌市场价值

品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得

被考核人

考核人

复核人

签字：

日期：

签字：

日期：

签字：

日期：

第3章财务会计人员绩效考核

3.1财务部关键绩效考核指标

序号

KPI指标

考核周期

指标定义/公式

资料来源

1

公司财务

预算达成率

月/季/年度

财务部

2

财务分析

准确度

月/季/年度

财务分析报告中，对公司的整体财务状况分析出错次数

财务部

3

财务费用

降低率

月/季/年度

财务部

4

账务处理

及时性

月/季/年度

财务处理未在规定时间内完成的次数

财务部

5

现金收支

准确性

月/季/年度

现金收支出错次数

财务部

6

财务资料

完好性

月/季/年度

财务资料损坏、丢失、泄露的次数

财务部

3.2资金部关键绩效考核指标

序号

KPI指标

考核周期

指标定义/公式

资料来源

1

公司资金

预算达成率

月/季/年度

2

资金筹集计划

编制及时率

月/季/年度

3

月度流动资金

计划编制及时率

月/季/年度

4

资金使用

目标达成率

月/季/年度

5

资金收支

准确度

月/季/年度

资金收支出错次数

资金部

6

资金头寸变动信

息掌握的及时性

月/季/年度

因没有及时掌握资金头寸信息，导致公司损失的金额

资金部

7

资金使用评估

报告编制及时率

月/季/年度

3.3财务部经理绩效考核指标量表

被考核人姓名

职位

财务部经理

部门

财务部

考核人姓名

职位

总经理

部门

序号

KPI指标

权重

绩效目标值

考核得分

1

部门工作

计划完成率

15%

考核期内部门工作计划完成率达100%

2

部门管理

费用控制

10%

考核期内部门管理费用控制在预算范围之内

3

财务计划

编制及时率

10%

考核期内财务计划编制及时率在%以上

4

财务体系规范

化目标达成率

10%

考核期内财务体系规范化目标达成率在%以上

5

公司财务

预算控制率

10%

考核期内公司财务预算控制率在%以上

6

财务数据准确度

10%

考核期内提交的各类报表、报告中数据出错的次数控制在次以内

7

报表编制及时率

10%

考核期内报表编制及时率在%以上

8

财务费用降低率

10%

考核期内财务费用降低率在%以上

9

现金收支准确性

5%

考核期内现金收支出错次数在次以内

10

财务资料完好性

5%

考核期内财务资料损坏、丢失、泄露的次数控制在次以内

11

员工管理

5%

考核期内部门员工绩效考核平均得分在分以上

本次考核总得分

考核

指标

说明

财务体系规范化目标达成率

财务体系规范化目标达成率=

被考核人

考核人

复核人

签字：

日期：

签字：

日期：

签字：

日期：

第4章技术研发人员绩效考核

4.1技术部关键绩效考核指标

序号

KPI指标

考核周期

指标定义/公式

资料来源

1

工作目标按

计划完成率

年度

×100%

技术部

2

技术创新使标

准工时降低率

年度

×100%

财务部

3

技术创新使材

料消耗降低率

年度

×100%

财务部

4

技术改造

费用控制率

年度

×100%

财务部

5

重大技术改进

项目完成数

年度

当期完成并通过验收的重大技术改进项目总数

技术部

6

技术服务满意度

年度

对技术服务对象进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值

人力资源部

7

外部学术交流次数

年度

当期进行外部学术交流的次数

人力资源部

8

内部技术培训次数

年度

考核期内进行内部技术培训的次数

人力资源部

4.2技术部经理绩效考核指标量表

被考核人姓名

职位

技术部经理

部门

技术部

考核人姓名

职位

总经理

部门

序号

KPI指标

权重

绩效目标值

考核得分

1

部门工作计划完成率

20%

部门工作按计划100%完成

2

技术升级费用控制率

15%

技术升级费用控制率在%以下

3

部门规章制度建设

10%

部门制度建设完善并得到100％执行

4

标准工时降低率

10%

技术创新使标准工时降低率达到%以上

5

材料消耗降低率

10%

技术创新使材料消耗降低率达到%以上

6

技术改进项目完成数

10%

重大技术改进项目完成数在项以上

7

技术方案提交及时率

5%

技术方案提交及时率达到100%

8

技术方案采用率

5%

提交的技术方案被采用的比例达到%以上

9

外部学习交流次数

5%

考核期内进行外部学习交流的次数在次以上

10

内部技术培训次数

5%

考核期内进行内部技术培训的次数在次以上

11

部门员工管理

5%

部门员工绩效考核平均得分在分以上

本次考核总得分

考核

指标

说明

1.技术方案提交及时率

技术方案提交及时率=

×100%

2.技术方案采用率

技术方案采用率=

×100%

3.员工管理

部门员工绩效考核平均得分以年度综合测评得分为基准

被考核人

考核人

复核人

签字：

日期：

签字：

日期：

签字：

日期：

4.3技术人员绩效考核方案

方案名称

技术人员绩效考核方案

受控状态

编号

一、总体设计思路

（一）考核目的

为了全面并简洁地评价公司技术人员的工作成绩，贯彻公司发展战略，结合技术人员的工作特点，制定本方案。

（二）适用范围

本公司所有技术人员。

（三）考核指标及考核周期

针对技术研发人员的工作性质，将技术研发人员的考核内容划分为工作业绩、工作态度、工作能力考核，具体考核周期如下表所示。

考核周期分布表

考核指标类型

工作业绩

工作态度

工作能力

考核周期

项目结束/年度

月/季/年度

月/季/年度

（四）考核关系

由技术部门主管会同人力资源部经理、考核专员组成考评小组负责对生产人员的考核。

二、考核内容设计

（一）工作业绩指标

工作业绩考核表

人员类型

关键业绩指标

考核目标值

权重

得分

技术人员

技术设计完成及时率

技术设计完成及时率达到%以上

30

技术方案采用率

技术方案采用率达到%以上

25

技术升级费用控制率

技术改造费用控制率达到%

25

技术服务满意度

相关部门对技术服务满意度评价的评分在分以上

10

技术资料归档及时率

技术资料归档及时率达到100%

10

（二）工作态度指标

工作态度考核表

指标名称

考核标准

总分

得分

优

良

中

差

标准

得分

标准

得分

标准

得分

标准

得分

工作责任心

强烈

30

有

24

一般

18

无

6

30

工作积极性

非常高

25

很高

20

一般

15

无

5

25

团队意识

强烈

25

有

20

一般

15

无

5

25

学习意识

强烈

20

有

16

一般

12

无

4

20

（三）工作能力指标

工作能力考核表

指标名称

考核标准

总分

得分

优

良

中

差

标准

得分

标准

得分

标准

得分

标准

得分

分析能力

非常强

20

较强

16

一般

12

较弱

4

20

判断能力

非常强

20

较强

16

一般

12

较弱

4

20

计划能力

非常强

20

较强

16

一般

12

较弱

4

20

创新能力

非常强

15

较强

12

一般

8

较弱

3

15

学习能力

非常强

15

较强

12

一般

8

较弱

3

15

应变能力

非常强

10

较强

8

一般

6

较弱

2

10

理解能力

非常强

10

较强

8

一般

6

较弱

2

10

（四）年度绩效考核

年度绩效考核表

被考核者

部门

岗位

考核者

部门

岗位

指标类型

平均得分

所占权重

折合分数

工作业绩

70%

工作态度

15%

工作能力

15%

合计

100%

特别加分事项

分数

证明人

注：

特别加分事项需要附相关证明材料

绩效考核总评

绩效改进意见

期末评价

□优秀：

出色完成工作任务□符合要求：

完成工作任务□尚待改进：

与工作目标相比有差距

考核者：

被考核者：

年月日

三、考核实施

技术研发人员的考核过程分为三个阶段，构成完整的考核管理循环。

这三个阶段分别是计划沟通阶段、计划实施阶段和考核阶段。

（一）计划沟通阶段

①考核者和被考核者进行上个考核期目标完成情况和绩效考核情况回顾。

②考核者和被考核者明确考核期内的工作任务、工作重点、需要完成的目标。

（二）计划实施阶段

①被考核者按照本考核期的工作计划开展工作，达成工作目标。

②考核者根据工作计划，指导、监督、协调下属员工的工作进程，并记录重要的工作表现。

（三）考核阶段

考核阶段分绩效评估、绩效审核和结果反馈三个步骤。

1.绩效评估

考核者根据被考核者在考核期内的工作表现和考核标准，对被考核者评分。

2.结果审核

人力资源部和考核者的直接上级对考核结果进行审核，并负责处理考核评估过程中所发生的争议。

3.结果反馈

人力资源部将审核后的结果反馈给考核者，由考核者和被考核者进行沟通，并讨论绩效改进的方式和途径。

四、绩效结果运用

（一）绩效面谈

考评者对被考评者的工作绩效进行总结，并根据被考评者有待改进的地方，提出改进、提高的期望与措施，同时共同制定下期的绩效目标。

（二）绩效结果运用

1.薪酬调整

技术研发人员工资与绩效考核结果直接挂钩，具体有以下标准。

①年度绩效考核得分在95分以上的，薪资等级上调两个等级，但不超过本职位薪资等级的上限。

②年度绩效考核得分在80分到95分（含）的，薪资等级上调一个等级，但不超过本职位薪资等级的上限。

③年度绩效考核得分在60分到80分（含）的，薪资等级不变；

④年度绩效考核得分在60分以下的，薪资等级降一个等级，但不低于本职位薪资等级的下限。

2.培训

年度绩效考核得分在80分（含）以上的员工，有资格享受公司安排的提升培训。

年度绩效考核得分在70分（含）以上的员工，可以申请相关培训，经人力资源部批准后参加。

年度绩效考核得分在60分（含）以下的员工，必须参加由公司安排的适职培训。

五、绩效申诉

（一）申诉受理

被考核人如对考核结果不清楚或者持有异议，可以采取书面形式向人力资源部绩效考核管理人员申诉。

（二）提交申诉

员工以书面形式提交申诉书。

申诉书内容包括申诉人姓名、所在部门、申诉事项、申诉理由。

（三）申诉受理

人力资源部绩效考核管理人员接到员工申诉后，应在三个工作日做出是否受理的答复。

对于申诉事项无客观事实依据，仅凭主观臆断的申诉不予受理。

受理的申诉事件，首先由所在部门考核管理负责人对员工申诉内容进行调查，然后与员工直接上级、共同上级、所在部门负责人进行协调、沟通。

不能协调的，上报公司人力资源部进行协调。

（四）申诉处理答复

人力资源部应在接到申诉申请书的10个工作日内明确答复申诉人。

相关说明

编制人员

审核人员

批准人员

编制日期

审核日期

批准日期

第5章人力资源人员绩效考核

5.1人力资源部关键绩效考核指标

序号

KPI指标

考核周期

指标定义/公式

资料来源

1

人力资源工作计

划按时完成率

月/季/年

×100%

人力资源部

2

招聘计划完成率

月/季/年

×100%

人力资源部

3

培训计划完成率

月/季/年

×100%

人力资源部

4

绩效考核计划

按时完成率

月/季/年

×100%

人力资源部

5

绩效考核申诉

处理及时率

月/季/年

×100%

人力资源部

6

工资与奖金

计算差错次数

月/季/年

对工资、奖金核算及发放人为出错次数为0

人力资源部

财务部

7

员工任职

资格达标率

年度

×100%

人力资源部

8

核心员工流失率

月/季/年

×100%

人力资源部

5.2培训发展部关键绩效考核指标

序号

KPI指标

考核周期

指标定义/公式

资料来源

1

人才培养

计划完成率

月/季/年

×100%

培训发展部

2

培训计划完成率

月/季/年

×100%

培训发展部

3

培训成本控制率

月/季/年

×100%

财务部

4

员工职业生涯

辅导计划完成率

月/季/年

×100%

培训发展部

5

培训考核达标率

月/季/年

×100%

培训发展部

6

职称评定

申报及时率

月/季/年

×100%

培训发展部

7

员工任职

资格达标率

年度

×100%

培训发展部

5.3人力资源部经理绩效考核指标量表

被考核人姓名

职位

人力资源部经理

部门

人力资源部

考核人姓名

职位

总经理

部门

序号

KPI指标

权重

绩效目标值

考核得分

1

人力资源工作

计划按时完成率

15%

考核期内人力资源工作计划按时完成率达100%

2

人力资源成本

预算控制率

15%

考核期内人力资源成本预算控制率在____%以下

3

人力资源规划

方案提交及时率

15%

考核期内人力资源规划方案提交及时率在____%以上

4

招聘计划完成率

10%

考核期内招聘计划完成率达100%

5

培训计划完成率

10%

考核期内培训计划完成率达100%

6

绩效考核计划

按时完成率

10%

考核期内绩效考核计划按时完成率达到100%

7

薪酬调查方案

提交及时率

10%

考核期内薪酬调查方案提交及时率达100%

8

员工任职

资格达标率

5%

考核期内企业员工任职资格达标率达100%

9

核心员工流失率

5%

考核期内企业核心员工流失率不得高于____%

10

员工管理

5%

考核期内部门员工绩效考核平均得分在____分以上

本次考核总得分

考核

指标

说明

1.人力资源成本预算控制率

人力资源成本预算控制率=

×100%

2.人力资源规划方案提交及时率

人力资源规划方案提交及时率=

被考核人

考核人

复核人

签字：

日期：

签字：

日期：

签字：

日期：

5.4培训部经理绩效考核指标量表

被考核人姓名

职位

培训部经理

部门

培训部

考核人姓名

职位

总经理

部门

序号

KPI指标

权重

绩效目标值

考核得分

1

培训部工作

计划完成率

15%

考核期内部门工作计划完成率达100%

2

培训部门管理

费用控制

15%

考核期内部门管理费用控制在预算范围之内

3

绩效考核计划

按时完成率

10%

考核期内绩效考核计划按时完成率达100%

4

培训方案

提交及时率

10%

考核期内培训方案提交及时率达100%

5

绩效评估报告

提交及时率

10%

考核期内绩效评估报告提交及时率在____%以上

6

培训考核达标率

10%

考核期内员工培训考核达标率在____%以上

7

人才培养

计划完成率

10%

考核期内人才培养计划完成率在____%以上

8

员工培训满意度

10%

考核期内员工对薪酬满意度评价达到____分以上

9

员工任职

资格达标率

5%

考核期内员工任职资格达标率在____%以上

10

员工管理

5%

考核期内部门员工绩效考核平均得分在____分以上

本次考核总得分

考核

指标

说明

1.部门工作计划完成率

部门工作计划完成率=

2.员工培训满意度

员工培训满意度通过对员工发放培训满意度调查问卷，计算其满意度评分的算术平均值

被考核人

考核人

复核人

签字：

日期：