审核管理办法.docx

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审核管理办法

审

核

管

理

办

法

第一章总则

第一条、为强化审核管理，促进集团审核管理标准化、规范化，提高审核的准确性、合理性，从而获得最佳的投资效益，特制定本管理办法。

第二条、审核管理目标是控制投资、降低成本，提高效益。

第三条、本办法作为集团公司管理制度，集团、地区、项目公司及其合作控股公司必须遵守本办法。

第四条、本办法的条款如与国家的规范、标准或地方法规矛盾之处，应以国家规范、标准或地方法规为准。

第二章基本管理规定

第五条、地区公司成立的审核部（或合约部，下称审核部），是

公司指定的工程预结算、现场签证、售楼面积及其它十万元以下的价格、数量审核的权威部门。

第六条、十万元以上的工程、固定资产采购、物料制作（下简称“工程”）等必须通过集团招投标中心招标，由中标单位承包。

第七条、十万元以下的工程，原则上必须通过集团招投标中心招标，由中标单位承包。

需由审核部审核的，按集团制度由地区公司管线副总批准后，由审核部“货比三家”以价格合理的单位承包。

第八条、十万元以上的工程，特殊情况不采取投标发包的，必须由地区第一责任人审核，经集团工程管理中心批准后，方可由审核部进行价格及数量审核。

1、有可比性的，由经办部门提供三家以上的报价（注明单位名

称、地址及联系人、电话），经审核部会同集团招标中心地区分中心审核并确定其价格，报集团工程管理中心备案。

2、无可比性的，由审核部会同集团招标中心与对方协商初定其

价格，报集团工程管理中心批准后确定。

第三章工程施工图预算审核

第九条、工程签订合同前，须有审核部确认的施工图预算，方能确定合同标的。

第十条、工程施工图预算由施工单位按合同条款规定编制，附上审核必需的完整资料一式两份，由项目工程部初审。

第十一条、项目工程部的现场工程师及经理，必须对施工单位提供的预算，确认其所列项目、部位、名称、工程数量等属实，

第十二条、审核部根据合同条款规定及工程施工图，审核其价格、数量。

第十三条、项目工程部确认工程量，其误差率不得大于1%。

第十四条、工程施工图预算经审核部专业审核员审核后，经审核部负责人确认有效，作为工程进度款支付依据。

第十五条、当工程项目变更较大时，由施工单位提出调整预算，按以上程序审核，审核后的调整预算作为工程进度款支付依据。

第十六条、工程施工图预算审核必须认真负责，其误差率不得大于2%。

第四章工程结算审核

第十七条、工程结算付款，须有审核部确认的竣工结算书，方能办理。

第十八条、工程竣工后，项目工程部须按合同规定通知施工单位办理工程竣工结算。

第十九条、工程竣工结算由施工单位按合同条款规定编制，附上审核必需的完整资料一式两份，由项目工程部初审。

第二十条、送审的工程竣工结算资料，必须包括工程结算书、现场签证单、工程施工合同、竣工图纸及资料、图纸会审记录、图纸变更通知、甲供材料通知、扣款通知等，项目工程部须对竣工结算资料进行初审。

第二十一条、项目工程部的现场工程师及经理，必须对施工单位提供的结算，确认其所列项目、部位、名称及工程量等属实。

第二十二条、审核部根据项目工程部初审的工程竣工结算资料，审核价格及工程量。

第二十三条、对于会所、办公室、售楼部等高级装修工程及小区园林建筑、绿化工程等因图纸较难反映工程量的，须由审核部及项目工程部现场共同测量工程量。

第二十四条、工程竣工结算由审核部专业审核员审核后，经审核部负责人确认后有效。

第二十五条、工程竣工结算审核必须认真负责，其误差率不得大于%。

第五章工程现场签证审核

第二十六条、单项工程造价在3000元以下的，须有项目公司经理审批的工程通知单，方能办理工程现场签证；单项工程造价在3000元以上的，须有总工室（办）审批的工程通知单，方能办理工程现场签证。

第二十七条、施工单位须根据审批的工程通知单按实填写《现场工程量签证单》，并由该项目工程主管、项目工程部经理及审核部

专业审核员三人签证方有效。

第二十八条、工程现场签证须验收合格后方能办理。

第二十九条、隐蔽工程签证，项目公司须提前半天通知审核部，审核部按时到现场，施工单位、项目公司、审核部三方共同确认工程量，项目公司须在一天内将签证单送到审核部确认存档。

第三十条、非隐蔽工程签证，项目公司须提前半天通知审核部，并在两天内将已核实工程量的签证单送到审核部，审核部根据情况进行现场复核，并在三天内完成签证。

第三十一条、项目公司须对非隐蔽工程签证的工程量负责，并配合审核部现场复核工作。

第三十二条、工程在施工过程中，需进行变更，设计部门必须提出可回收利用的材料、设备的处理方案，并由总工室（办）对已完成部分进行验收，合格后方可办理签证。

第三十三条、工程签证单原件一式三份，审核部、项目公司及施工单位各执一份。

工程签证单原件作为工程结算依据。

第三十四条、工程现场签证审核必须认真负责，其误差率不得大于1%。

第六章编制招标工程标底

第三十五条、工程需编制标底的，招标中心（分中心）提供完整资料，包括图纸、招标说明书、招标的材料规格、设备型号等，审核部按招标要求进行编制。

第三十六条、招标工程标底必须保密，任何人不得对外泄露。

第三十七条、已实行过招标的同一类工程，工程标底的编制按不高于已招标工程的限价指标的原则进行：

1、园林建筑工程按定额编制后总价下浮不少于15%；

2、园林绿化工程按定额编制后总价下浮不少于22%；

3、二次装饰工程按定额编制后总价下浮不少于10%；

4、土建、安装、市政工程按定额编制后总价下浮不少于8%；

未实行过招标的工程，按照市场价格进行编制；对于特殊类工程且没有市场价格参考的，须对其材料、人工、机械等进行细致分析后再编制。

第三十八条、园林绿化工程标底原则上按单价包干，不套用定额；如需套用定额的，总价下浮数不得低于22%。

第三十九条、编制土建安装、装饰、园林市政工程主要材料标底时，预算造价误差率须小于2%。

第七章固定资产采购、广告、物料制作及其它费用审核

第四十条、经办部门须提供三家以上报价，并附上完整资料，必须有厂家联系地址及联系人，并由经办部门初审。

第四十一条、经办部门负责审核设计方案、式样、厂家信誉满足要求。

第四十二条、审核部负责审核价格，以同等的条件、同等的品质较低价格的单位承包为原则审核。

第四十三条、结算时，经办部门对结算初审，确认其所列项目、部位、名称及工程量属实；根据情况进行现场复核工程量，审核其单价及造价。

第四十四条、固定资产需现场购置的，须由行政及经办部门、审核部现场共同采购。

第四十五条、对于厂家弄虚作假、以次充好或与我司合作有不良记录的，不得再次承包我司项目。

第四十六条、固定资产采购、广告、物料制作审核必须认真负责，

其误差率不得大于1%。

第八章面积计算审核

第四十七条、公司楼盘的售楼面积必须在楼盘预售前1个月完成售楼面积的计算。

第四十八条、项目公司提供计算售楼面积的图纸及电子文件须由设计部门第一责任人、项目公司第一责任人书面确认，并一式两份，同时送审核部及营销中心。

第四十九条、审核部及营销中心必须同时计算售楼面积，计算结果一起核对，核对无误后报管线老总审批，作为楼盘的售楼面积。

第五十条、在施工过程中，因设计变更造成售楼面积修改的，应按如下程序处理：

1、在楼盘预售前，设计图纸必须由项目公司及设计部门第一

责任人确认后，按第四十八、四十九条规定处理。

2、在楼盘预售后，设计图纸必须由项目公司及设计部门第一

责任人确认后，由营销中心、地区公司第一责任人会签意见同意设计变更，按第四十八、四十九条规定重新计算、审核售楼面积，计算结果相应调整各套的售楼面积。

第五十一条、项目公司必须在所送的图纸上全部标明所有公共建筑的名称及用途，以便审核部及营销中心按国家规定计算公用分摊面积。

第五十二条、按设计图纸（结构尺寸）计算售楼面积时，其饰面层厚度按如下规定：

1、七层及以下的：

a、涂料：

20mm

b、饰面砖：

30mm

c、干挂石：

80mm

2、八至十四层：

a、涂料：

30mm

b、饰面砖：

40mm

c、干挂石：

100mm

3、十五层以上：

a、涂料：

40mm

b、饰面砖：

50mm

c、干挂石：

120mm

外墙有保温层的，按设计图纸增加保温层厚度。

第五十三条、售楼面积计算误差率A[（售楼面积-测绘面积）/测绘面积×100%]要控制在0＜A＜+%范围内。

严格禁止A＜0及A＞3%。

第五十四条、房管局现场测量面积时，开发部应通知营销中心及审核部参加现场测量工作。

第五十五条、房管局现场测量后，出测绘图前，开发部应将房管局的测绘面积第一时间送营销中心及审核部复核。

第五十六条、房管局对公司楼盘的测绘面积必须由营销中心及审核部复核后，经相关部门进行会签，报管线老总审批同意后，方能出测绘图。

第五十七条、对于房管局并没有成文的规定而少测面积的，营销中心及审核部复核后必须第一时间书面通知开发部及管线老总，以便公司对该少测的面积进行争取测量。

第九章奖惩规定

第五十八条、基本规定

1、本规定分奖励和处罚两部分，奖励分通报表扬和物质奖励，

处罚分警告、记小过、记大过、降级、辞退。

2、一年内受到两次警告者作记小过一次处理，一年内受到两次

记小过者作记大过一次处理，依此类推。

3、主管级以下员工的降级处罚按降低一级工资处理。

4、对出现工作失职但拒不接受本处罚规定的，经公司查实后予

以辞退处理。

5、对未办正常离职手续擅离岗位的员工，取消其当月及年度奖

金。

6、造成公司经济、信誉严重损失或其他严重损害公司利益的行

为，除按制度辞退外，公司保留追究其经济或法律责任。

第五十九条、奖励规定

一、通报表扬

严格执行《审核管理办法》，在管理中提出合理化建议并被采纳的。

二、物质奖励，在审核过程中，发现合同条款有漏洞或材料、设备选用不合理或技术方案不合理等，为公司节约成本的，按下列规定给予审核员物质奖励：

1、经审核节约造价五千至三万的（下同），对专业审核员增发当

月奖金10%奖励。

2、经审核节约造价三万至五万的，对专业审核员增发当月奖

金50%奖励。

3、经审核节约造价五万至十万的，对专业审核员增发当月奖

金100%奖励。

4、经审核节约造价十万至五十万的，对专业审核员增发当月

奖金100%奖励及当年年度奖金的100%奖励并晋升工资一级，每节约五十万晋升工资一级。

第六十条、处罚规定，凡因工作失职发生如下情形之一者，根据审核允许误差率及情节轻重给予处罚：

一、警告，并扣除专业审核员当月奖金10%。

1、属审核部门责任，其中单项审核时间超出规定时间在五天以内的；

2、审核误差率超目标管理规定，造成公司损失在五千以下的。

二、记小过，并扣除专业审核员当月奖金50%。

1、属审核部门责任，其中单项审核时间超出规定时间五至十天

天的；

2、审核误差率超目标管理规定，造成公司损失在五千至三万元

的。

三、记大过，并扣除专业审核员当月奖金100%。

1、属审核部门责任，其中单项审核时间超出规定时间在十至十

四天的；

2、审核误差率超目标管理规定，造成公司损失在三万至五万元

的；

四、降级，并扣除专业审核员当月及当年奖金50%。

1、属审核部门责任，其中单项审核时间超出规定时间在十五至

十九天的；

2、审核误差率超目标管理规定，造成公司损失在五万至十万的。

五、辞退，并专业审核员当月及当年奖金100%。

1、属审核部门责任，其中单项审核时间超出规定时间在二十天

以上的；

2、在审核过程中徇私舞弊，与施工商、供货商等合作单位勾结，损害公司利益的，经调查属实的。

第十章附则

1、本办法中的各职能部门如无指明集团的，均指地区公司。

2、“设计部门”指地区公司负责工程设计管理的职能部门，一般指规划设计中心（室）。

3、“营销中心”指地区公司负责该地区楼盘的策划、销售管理的职能部门。

4、“开发部”指地区公司负责协调与房管局工作关系的部门。

5、专业审核员指审核部的具体审核人员。

执行奖惩时，部门负责人比专业审核员降低一个档次，依此类推。

6、本制度由集团工程管理负责解释，各地区审核部在执行过程中有问题、困难的，请及时反映。

7、本制度自2003年2月28日起执行。