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矿级领导季度绩效和绩效考核管理规定
Preparedon22November2020
矿级领导季度绩效和绩效考核管理规定
矿级领导季度绩效和年度绩效考核管理办法
第一章 总则
第一条 为强化煤矿安全生产的管理主体责任，建立健全激励约束机制和风险责任机制，加强过程控制，规范煤矿管理，优化矿井运行，保证完成公司下达的安全生产、基建技改和经营目标，特制定本办法。
第二条 公司对矿级领导的考核结果将作为矿长奖惩、薪酬、调迁、晋升、退职、培训等的依据。
第二章 范围
第三条 本办法适用于公司下属各矿，包括生产矿井和基建矿井。
矿级领导包括矿长、生产副矿长、技术副矿长、安全副矿长、机电副矿长、通风副矿长以及公司任命的矿长助理。
第三章 职责
第四条 总经理职责
（一）负责批准矿级领导季度绩效和年度绩效考核管理办法；
（二）负责批准矿级领导的季度绩效和年度绩效考核结果。
第五条 分管领导职责
（一）负责审批矿级领导季度绩效和年度绩效考核管理办法；
（二）负责审批分管部门统计的矿级领导的季度绩效和年度绩效考核结果。
第六条 经营策划部职责
（一）负责组织制定矿级领导季度绩效和年度绩效考核管理办法，报公司领导审批；
（二）负责汇总各部门提交的矿级领导季度和年度绩效考核数据，形成最终考核结果报公司人力资源与行政部。
第七条 人力资源与行政部职责
（一）参与制定矿级领导季度绩效和年度绩效考核管理办法；
（二）负责根据本考核办法和考核结果，对矿长月度基薪、季度绩效奖金、年度绩效奖金等做表，经人力资源总监审批、总经理批准后由公司财务部负责发放。
第八条 其他部门职责
（一）参与制定矿级领导季度绩效和年度绩效考核管理办法；
（二）根据考核办法统计有关指标的考核结果，经分管领导审批后提交给经营策划部。
第四章 薪酬分配
第九条 矿级领导的年度工资薪酬总额（简称“年薪”）由公司制定，生产副矿长、技术副矿长、机电副矿长、安全副矿长的年薪均为矿长年薪的70%，通风副矿长、矿长助理的年薪均为矿长年薪的60%。
第十条 年生产计划60万吨以下的矿井（含介板沟煤矿），其矿长年薪为60万元，年生产计划60万吨以上100万吨以下的矿井，其矿长年薪为70万元，年生产计划100万吨以上的矿井，其矿长年薪为80万元。
对于2012年需实现联合试运转的矿井，其矿长年薪在上述基础上再增加10万元。
对于南山、东坡等基建骨干矿井，其矿长年薪参照年生产计划100万吨以上的矿井执行。
以上矿长年薪均为税前数额。
第十一条 矿长的年薪分为月度基薪、季度绩效奖金和年度绩效奖金。
月度基薪占年薪的20%，按月度固定发放；季度绩效奖金占年薪的40%，按季度进行考核发放；年度绩效奖金占年薪的40%，按年度进行考核发放。
第十二条 矿长月度基薪＝矿长年薪×12，各个副矿长（含矿长助理）月度基薪＝相应副矿长年薪×12。
第十三条 矿级领导的月度基薪已包含在煤矿按吨煤工资标准结算的月度工资总额中。
第十四条 矿长的月度基薪由公司人力资源与行政部制表，公司财务部负责代矿发放。
副矿长的月度基薪由煤矿人力资源与行政科制表，煤矿财务科按月固定发放。
第五章 季度绩效考核
第十五条 矿长季度绩效奖金＝矿长年薪×4×季度产量完成率×基建考核得分/100×综合考核得分/100+季度安全奖罚+季度质量标准化奖罚+公司其他季度考核奖罚。
第十六条 季度产量完成率＝季度实际完成产量/季度计划产量×100%，季度实际完成产量为本季度内三个月煤质考核折吨后的结算产量之和，季度计划产量是根据公司2012年商业计划分解到各矿的月度计划产量，本季度三个月的月度计划产量之和即为季度计划产量。
季度产量完成率由经营策划部负责核算。
第十七条 基建部制定基建考核管理办法（矿井联合试运转工作考核包含在基建考核中），负责对各矿进行基建考核，并于下季度第一个月的6日前，将各矿的季度基建考核得分经分管领导批准后报经营策划部。
第十八条 季度综合考核
序号
考核指标
指标含义
标准分
考核标准
数据提供部门
1
完全成本完成率
季度计划完全成本/季度实际完全成本×100%
30
考核得分＝完全成本完成率×标准分
财务部
2
净利润 完成率
季度实际净利润/季度计划净利润×100%
10
考核得分＝净利润完成率×标准分
财务部
3
生产进尺完成率
季度实际生产进尺/季度计划生产进尺×100%
10
考核得分＝生产进尺完成率×标准分，最高分不得超过标准分的120%
生产运营部
4
煤质管理考核
运销部制定考核办法并按百分制考核
40
考核得分＝煤质管理考核得分×标准分/100
运销部
5
回采率考核
生产运营部制定考核办法并按百分制考核
10
考核得分＝回采率考核得分×标准分/100
生产运营部
季度综合考核得分
100
备注：
生产进尺是指除矿建进尺以外的所有进尺。
第十九条 运销部负责制定煤质管理考核办法，负责对各矿进行煤质管理考核，并于下季度第一个月的6日前，将各矿的季度煤质管理考核得分经分管领导批准后报经营策划部。
第二十条 生产运营部负责制定煤矿回采率考核办法，负责对各矿的季度回采率进行考核，并于下季度第一个月的6日前，将各矿的季度回采率考核得分经分管领导批准后报经营策划部。
第二十一条 安全监察部负责制定煤矿安全考核管理办法，负责对各矿进行安全考核，并于下季度第一个月的6日前，将各个矿级领导的季度安全奖罚结果经分管领导批准后报经营策划部。
第二十二条 生产运营部负责制定煤矿质量标准化考核办法，负责对各矿进行检查考核，并于下季度第一个月的6日前，将各个矿级领导的季度质量标准化奖罚结果经分管领导批准后报经营策划部。
第二十三条 全体副矿长的季度绩效奖金＝5×矿长季度绩效奖金×，如有公司任命的矿长助理，另加×矿长季度绩效奖金。
但单个副矿长（含矿长助理）的季度绩效奖金根据矿长对其考核结果计发，报公司备案。
第二十四条 对于季度安全奖罚、季度质量标准化奖罚、公司其他季度考核奖罚等，按各矿级领导不同的奖罚金额分别单独计入其季度绩效奖金中。
第二十五条 季度绩效奖金发放采取本季度三个月每月按季度绩效奖金基数的25%（各矿级领导相对应的年薪×）预借，并随月度基薪一起发放。
季度结束后，考核计算出来的季度绩效奖金扣除本季度三个月的预借数额后，在下季度第一个月兑现。
第二十六条 每月由公司按照结算产量吨煤元标准计提并统筹使用，用于发放矿级领导的季度安全奖和质量标准化奖励。
元/吨在预算时已另加在煤矿吨煤工资中，随煤矿整体预算下发，在结算煤矿工资时不包含。
第二十七条 矿级领导的季度绩效奖金已包含在煤矿按吨煤工资标准结算的月度工资总额中。
第二十八条 季度的产量计划、完全成本计划、净利润计划、生产进尺计划等，严格按照公司2012年商业计划分解到各矿的季度计划进行考核。
第二十九条 本季度结束后，各考核部门根据考核办法的要求，收集有关考核数据，计算出其本部门负责考核范围内的各矿考核结果，上报分管领导签字批准，并于下月6日前报到经营策划部。
第三十条 经营策划部将各部门上报的考核结果汇总后，形成各矿最终的考核结果，报公司人力资源与行政部。
第三十一条 公司人力资源与行政部根据本办法和季度绩效考核结果，计算出矿级领导季度绩效奖金，报公司人力资源总监审批、总经理批准。
第三十二条 矿长的季度绩效奖金由公司人力资源与行政部制表，公司财务部负责代矿发放。
副矿长的月度绩效奖金由矿长考核，煤矿人力资源与行政科制表，煤矿财务科据实发放。
第六章 年度绩效考核
第三十三条 年度产量完成率＝年度实际完成产量/年度计划产量×100%，年度实际完成产量为全年各月煤质考核折吨后的结算产量之和，年度计划产量是公司2012年商业计划分解到各矿的年度计划产量。
年度产量完成率由经营策划部负责核算。
第三十四条 当年度产量完成率≤100%时
矿长年度绩效奖金＝矿长年薪×40%×年度产量完成率×基建考核得分/100×综合考核得分/100×安全考核系数+公司其他年度考核奖罚。
第三十五条 当年度产量完成率＞100%时，
矿长年度绩效奖金＝矿长年薪×40%×基建考核得分/100×综合考核得分/100×安全考核系数+（年度实际完成产量-年度计划产量）×吨煤贡献系数×元/吨+公司其他年度考核奖罚。
第三十六条 吨煤贡献系数＝煤矿年度预算吨煤净利润/公司平均年度预算吨煤净利润。
根据公司2012年商业计划，各矿吨煤贡献系数计算结果如下：
黄家沟，苏村，东桉，南山，东坡，车家庄，峁底，赵家沟，蔡家沟，孟家焉，梁家沟。
第三十七条 基建部按照基建考核管理办法（矿井联合试运转工作考核包含在基建考核中），对各矿进行基建考核，得出各矿年度基建考核得分，经分管领导批准后报经营策划部。
第三十八条 年度综合考核
序号
考核指标
指标定义
标准分
考核标准
数据提供部门
1
完全成本完成率
计划吨煤完全成本/实际吨煤完全成本×100%
20
考核得分=完全成本完成率×标准分
财务部
2
净利润完成率
年度完成净利润/年度计划净利润×100%
20
考核得分=净利润完成率×标准分
财务部
3
生产进尺完成率
年度实际生产进尺/年度计划生产进尺×100%
10
考核得分＝生产进尺完成率×标准分，最高分不得超过其标准 分的120%
生产运营部
4
质量标准化目标完成率
根据年度质量标准化建设目标和实际完成情况，计算出质量标准化目标完成率
10
考核得分=质量标准化目标完成率×标准分
生产运营部
5
煤质管理考核
运销部制定考核办法并按百分制考核
30
考核得分＝煤质管理考核得分×标准分/100
运销部
6
执行力考核
人力资源与行政部制定考核办法并按百分制考核
10
考核得分＝执行力考核得分×标准分/100
人力资源与行政部
年度综合考核得分
100
第三十九条 人力资源与行政部负责制定煤矿执行力考核办法，设计考评表格，通过公司机关各部门对煤矿的考评，综合计算出各矿的执行力考核得分。
第四十条安全考核系数根据事故类别按下表进行计算：
事故类别
安全考核系数
全年累计死亡2人以上（含2人），或者发生一次1000万元（含）以上直接经济损失的非伤亡事故
0
全年累计死亡1人，或者发生一次500万元（含）以上1000万元以下直接经济损失的非伤亡事故
全年累计重伤2人以上（含2人），或者发生一次直接经济损失200万元（含）以上500万元以下的非伤亡事故
全年累计重伤1人，或发生一次直接经济损失100万元（含）以上200万元以下的非伤亡事故
完成年初下达的安全指标
1
全年无死亡、无重伤、无二级以上非伤亡事故
第四十一条 全体副矿长的年度绩效奖金总额＝5×矿长年度绩效奖金×，如有公司任命的矿长助理，另加×矿长年度绩效奖金。
但单个副矿长（含矿长助理）的年度绩效奖金根据矿长对其考核结果进行计发，并报公司备案。
公司其他年度考核奖罚按按各矿级领导不同的奖罚金额分别单独计入其年度绩效奖金中。
第四十二条 对于未按计划按期完成联合试运转的矿井，其矿长的年度绩效奖金将扣除20万元，各副矿长（含矿长助理）的年度绩效奖金也按其年薪占矿长年薪的比例扣除。
第四十三条 年度的产量计划、完全成本计划、净利润计划、生产进尺计划等，严格按照公司2012年商业计划分解到各矿的年度计划进行考核。
第四十四条 矿级领导的年度绩效奖金（除超产奖励外）已包含在煤矿按吨煤工资标准结算的工资总额中。
超产奖励不包含在煤矿按吨煤工资标准结算的工资总额中，由公司另行拨付给煤矿。
第四十五条 本年度结束后，各考核部门根据考核办法的要求，收集有关考核数据，计算出其本部门负责考核范围内的各矿考核结果，报分管领导签字批准，报到经营策划部。
第四十六条 经营策划部将各部门上报的考核结果汇总后，形成各矿最终的考核结果，报公司人力资源与行政部。
第四十七条 公司人力资源与行政部根据本办法和年度绩效考核结果，计算出矿级领导年度绩效奖金，报公司人力资源总监审批、总经理批准。
第四十八条 矿长的年度绩效奖金由公司人力资源与行政部做表，由公司财务部负责发放。
副矿长的年度绩效奖金由矿长考核，煤矿人力资源与行政科做表，煤矿财务科据实发放。
第四十九条 矿级领导因自身原因离职，自然丧失年度绩效奖金获奖资格。
矿级领导因服从公司内部调动或华润煤业的内部调动，公司根据其在煤矿的供职时间和业绩表现，在调动次年兑付年度绩效奖金。
第五十条 公司人力资源与行政部、纪检部门、审计部门等部门进行跟踪监督矿级领导的工资、奖金发放情况。
第七章 附则
第五十一条 本办法考核期限为2012年。
第五十二条 本办法自下发之日起执行，公司经营策划部负责解释。
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