管理制度章程示范文本.docx

管理制度章程示范文本.docx

《管理制度章程示范文本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《管理制度章程示范文本.docx（55页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

管理制度章程示范文本

章程示范文本

一般有限责任公司设董事会、经理、监事会的章程

一般有限责任公司设董事会、经理，不设监事会的章程

一般有限责任公司设执行董事、监事、经理的章程007

一人有限责任公司设董事会、监事、经理的章程

一人有限责任公司设执行董事、经理、监事的章程

国有独资有限公司章程

股份有限公司章程（发起设立）

一般有限责任公司设董事会、经理、监事会的章程

　　（注：

括号内及斜体部分为提示内容，定稿时请删除相关内容，打部分公司应根据实际情况填写；本章程适用于组织机构设董事会、经理、监事会的有限公司。

）

有限公司章程

第一章总则

　　第一条为规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和有关法律、法规规定，结合公司的实际情况，特制定本章程。

第二条公司名称：

有限公司

第三条公司住所:

市路号室。

第四条公司经营期限为年，自《企业法人营业执照签发之日起计算。

　　第五条公司为有限责任公司。

实行独立核算、自主经营、自负盈亏。

股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

　　第六条公司坚决遵守国家法律、法规及本章程规定，维护国家利益和社会公共利益，接受政府有关部门监督。

　　第七条本公司章程对公司、股东、董事、监事、高级管理人员均具有约束力。

　　第八条本章程由全体股东共同订立，在公司注册后生效。

第二章公司的经营范围

　第九条本公司经营范围为：

（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

第三章公司注册资本

　　第十条本公司注册资本为万元。

本公司注册资本实行一次性（或分期）出资。

第四章股东的名称（姓名）、出资方式及出资额和出资时间

　　第十一条公司由个股东组成：

　　股东一：

（请填写法人股东全称）

　　以方式出资万元、……，共计出资万元，合占注册资本的%，出资时间：

。

（或分期出资，首期出资万元，出资方式为，出资时间：

；余额万元，出资方式为，于公司成立之日起二年内到位；共计出资万元，合占注册资本的%）

　　股东二：

（请填写自然人姓名）

　　身份证号码：

　　以方式出资万元、……，共计出资万元，合占注册资本的%，出资时间：

。

（或分期出资，首期出资万元，出资方式为，出资时间：

；余额万元，出资方式为，于公司成立之日起二年内到位；共计出资万元，合占注册资本的%）

　　股东三：

（请按实填写）

　　第五章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

　　第十二条公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

　　㈠决定公司的经营方针和投资计划；

　　㈡选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

　　㈢审议批准董事会的报告；

　　㈣审议批准监事会的报告；

　　㈤审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

　　㈥审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

　　㈦对公司增加或者减少注册资本作出决议；

　　㈧对发行公司债券作出决议；

　　㈨对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

　　㈩修改公司章程；

　　（十一）公司章程规定的其他职权。

（如有则具体列示，若没有则删除本项）

　　对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

　　第十三条股东会的议事方式：

　　股东会以召开股东会会议的方式议事，法人股东由法定代表人参加，自然人股东由本人参加，因事不能参加可以书面委托他人参加。

股东会会议分为定期会议和临时会议两种：

　⒈定期会议

　　定期会议一年召开次，时间为每年召开。

　⒉临时会议

　　代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上的董事，监事会提议召开临时会议的，应当召开临时会议。

　　（公司章程也可规定其他议事方式，但规定的内容不得与《公司法》的强制性规定相冲突）。

　　第十四条股东会的表决程序

　　⒈会议通知

　　召开股东会会议，应当于会议召开十五日（公司章程也可另行规定时限）以前通知全体股东。

　　⒉会议主持

　　股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务的（如不设副董事长，则删除相关内容），由半数以上董事共同推举一名董事主持。

董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会召集和主持，监事会不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以召集和主持。

股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持，依照《公司法》规定行使职权。

　　⒊会议表决

　　股东会会议由股东按出资比例行使表决权（公司章程也可另行规定），股东会每项决议需代表多少表决权的股东通过规定如下：

　　⑴股东会对公司增加或减少注册资本、分立、合并、解散或变更公司形式作出决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

　　⑵公司可以修改章程，修改公司章程的决议必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

　　⑶股东会对公司为公司股东或者实际控制人提供担保作出决议，必须经出席会议的除上述股东或受实际控制人支配的股东以外的其他股东所持表决权的过半数通过。

　　⑷股东会的其他决议必须经代表以上（一般为“二分之一”以上，具体比例由公司章程规定）表决权的股东通过。

　　⒋会议记录

　　召开股东会会议，应详细作好会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

　　（公司章程也可规定其他表决程序，但规定的内容不得与《公司法》的强制性规定相冲突）。

　　第十五条公司设董事会，其成员为人（董事会成员三至十三人，具体人数公司章程要明确），由非职工代表担任，经股东会选举产生。

董事会设董事长一人，副董事长人，由董事会选举产生，任期不得超过董事任期，但可以连选连任。

　　（两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限责任公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限责任公司董事会成员中可以有公司职工代表。

如董事会成员中有职工代表的，则第十五条的表述如下：

　　公司设董事会，其成员为人（董事会成员三至十三人，具体人数公司章程要明确），其中非职工代表人，由股东会选举产生；职工代表名，由职工代表大会（或职工大会或其他形式）民主选举产生。

董事会设董事长一人，副董事长人，由董事会选举产生（也可由公司章程另行规定产生办法），任期不得超过董事任期，但可以连选连任。

）

　　第十六条董事会对股东会负责，依法行使下列职权：

　　㈠召集股东会会议，并向股东会报告工作；

　　㈡执行股东会的决议；

　　㈢决定公司的经营计划和投资方案；

　　㈣制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

　　㈤制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

　　㈥制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

　　㈦制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

　　㈧决定公司内部管理机构的设置；

　　㈨决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

　　㈩制定公司的基本管理制度；

　　（十一）公司章程规定的其他职权。

（如有则具体列示，若没有则删除本项）

　　第十七条董事每届任期年（由公司章程规定，但最长不得超过三年），董事任期届满，可以连选连任。

董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

　　第十八条董事会的议事方式：

　　董事会以召开董事会会议的方式议事，董事因事不能参加，可以书面委托他人参加。

非董事经理、监事列席董事会会议，但无表决资格。

　　董事会会议分为定期会议和临时会议两种：

　　⒈定期会议

定期会议一年召开次，时间为每年召开。

⒉临时会议

　　三分之一以上的董事可以提议召开临时会议。

　　（公司章程也可规定其他议事方式，但规定的内容不得与《公司法》的强制性规定相冲突）。

　　第十九条董事会的表决程序

　　⒈会议通知

　　召开董事会会议，应当于会议召开日以前通知全体董事。

　　⒉会议主持

　　董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务的（如不设副董事长的，则删除相关内容），由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

　　⒊会议表决

　　董事按一人一票行使表决权，董事会每项决议均需经以上的董事通过。

　　⒋会议记录

　　召开董事会会议，应详细作好会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签字。

　　（公司章程也可规定其他表决程序，但规定的内容不得与《公司法》的强制性规定相冲突）。

　　第二十条董事长行使下列职权：

　　⑴负责召集和主持董事会，检查董事会的落实情况，并向股东会和董事会报告工作；

　　⑵执行股东会决议和董事会决议；

　　⑶代表公司签署有关文件；

　　⑷提名公司经理人选，交董事会任免；

　　⑸在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益并在事后向股东会和董事会报告。

　　第二十一条公司设经理一名，由董事会聘任或者解聘。

经理对董事会负责，依法行使下列职权：

　　㈠主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议；

　　㈡组织实施公司年度经营计划和投资方案；

　　㈢拟订公司内部管理机构设置方案；

　　㈣拟订公司的基本管理制度；

　　㈤制定公司的具体规章；

　　㈥提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；

　　㈦决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

　　㈧董事会授予的其他职权。

　　（公司章程对经理职权另有规定的，从其规定，有限责任公司也可以不设经理。

）

　　经理列席董事会会议。

　　第二十二条公司设监事会，其成员为人，其中：

非职工代表人，由股东会选举产生；职工代表人，由公司职工代表大会（或职工大会或其他形式）民主选举产生。

（注意职工代表不得少于三分之一）

　　第二十三条监事会设主席一名，由全体监事过半数选举产生。

　　第二十四条监事任期每届三年，监事任期届满，可以连选连任。

监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

　　董事、高级管理人员不得兼任监事。

　　第二十五条监事会对股东会负责，依法行使下列职权：

　　㈠检查公司财务；

　　㈡对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

　㈢当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

　　㈣提议召开临时股东会会议，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

　　㈤向股东会会议提出提案；

　　㈥依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

　　㈦公司章程规定的其他职权。

（如有则具体列示，若没有则删除本项）。

　　监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

监事会发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。

　　第二十六条监事会的议事方式

　　监事会以召开监事会会议的方式议事，监事因事不能参加，可以书面委托他人参加。

　　监事会会议分为定期会议和临时会议两种：

　　⒈定期会议

　　定期