传签形式董事会资料.docx
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传签形式董事会资料
XXX[2018]X号
X公司X届董事会
第X次会议通知
各位董事:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,定于2018年X月X日以非现场形式(书面签字)召开X届董事会第X次会议。
会议的主要内容审议《XXXX》、《XXXXX》和《XXXXXX》等三个议案.
XXX有限公司
2018年X月X日
XXXX有限公司2018年X月X日印发
议案一审议《XXXX》
各位董事:
根据《中华人民共和国公司法》以及《XXX有限公司章程》的有关规定,结合XXXXX要求,现将《XXXX》提交本次会议审议。
请各位董事审议。
XXXX有限公司
2018年X月X日
(议案内容粘贴此处)
议案二审议《XXXXX》
各位董事:
根据《中华人民共和国公司法》以及《XXX有限公司章程》的有关规定,结合XXXX要求,现将《XXXXX》提交本次会议审议。
请各位董事审议。
XXXX有限公司
2018年X月X日
(议案内容粘贴此处)
议案三关于修订《XXXXXX》
各位董事:
公司现有的XXXX仍然沿用XXXX执行标准,已明显不能适应公司的发展。
管理需要不断完善,员工需要持续激励,为有效调动员工的积极性与创造性,结合公司实际情况,重新修订了公司的XXXX。
该套XXXX是根据XXX进行修订的,方案分别获XXX党支部及公司经理办公会审议通过,现提交董事会审议。
请董事会予以审议。
附件1:
《001》
附件2:
《002》
附件3:
《XXXXX支部委员会会议纪要》
附件4:
《经理办公会议纪要》
XXXX有限公司
2018年X月X日
(议案内容粘贴处)
附件1-4按顺序粘贴
XXXX有限公司X届董事会
第X次会议决议
根据《中华人民共和国公司法》以及XXXX有限公司章程的有关规定,本公司第X届董事会第X次会议于2018年X月X日以传签方式召开.应当参与传签的董事X人,实际参与传签的董事X人,会议符合法定程序。
会议审议通过了以下议案:
一、审议通过《XXXX》
表决情况:
同意3票,反对0票,弃权0票.
二、审议通过《XXXXX》
表决情况:
同意3票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过《XXXXXX》
表决情况:
同意3票,反对0票,弃权0票。
董事签字:
XXXX有限公司
2018年X月X日