传签形式董事会资料.docx

1、传签形式董事会资料XXX2018X号X公司X届董事会第X次会议通知各位董事:根据公司法和公司章程的有关规定，定于2018年X月X日以非现场形式（书面签字）召开X届董事会第X次会议。会议的主要内容审议XXXX、XXXXX和XXXXXX等三个议案.XXX有限公司2018年X月X日XXXX有限公司 2018年X月X日印发 议案一 审议XXXX各位董事:根据中华人民共和国公司法以及XXX有限公司章程的有关规定，结合XXXXX要求，现将XXXX提交本次会议审议。请各位董事审议。XXXX有限公司2018年X月X日(议案内容粘贴此处）议案二 审议XXXXX各位董事：根据中华人民共和国公司法以及XXX有限公司

2、章程的有关规定，结合XXXX要求，现将XXXXX提交本次会议审议。请各位董事审议。 XXXX有限公司 2018年X月X日（议案内容粘贴此处）议案三 关于修订XXXXXX各位董事:公司现有的XXXX仍然沿用XXXX执行标准，已明显不能适应公司的发展。管理需要不断完善，员工需要持续激励，为有效调动员工的积极性与创造性,结合公司实际情况，重新修订了公司的XXXX。该套XXXX是根据XXX进行修订的，方案分别获XXX党支部及公司经理办公会审议通过，现提交董事会审议。请董事会予以审议。附件1：001附件2:002附件3：XXXXX支部委员会会议纪要附件4:经理办公会议纪要 XXXX有限公司 2018年X月X日（议案内容粘贴处) 附件1-4按顺序粘贴XXXX有限公司X届董事会第X次会议决议根据中华人民共和国公司法以及XXXX有限公司章程的有关规定，本公司第X届董事会第X次会议于2018年X月X日以传签方式召开.应当参与传签的董事X人，实际参与传签的董事X人，会议符合法定程序。会议审议通过了以下议案：一、审议通过XXXX表决情况：同意3票,反对0票,弃权0票.二、审议通过XXXXX表决情况：同意3票，反对0票,弃权0票。三、审议通过XXXXXX表决情况：同意3票，反对0票,弃权0票。董事签字：XXXX有限公司 2018年X月X日