股东会流程模板.docx
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股东会流程模板
某某公司
第届股东会20**年第次会议通知
公司各股东：
公司董事长根据《公司法》及《公司章程》之规定，决议召开公司年第届第次股东会会议，现将本次股东会的有关事项通知如下：
1、召开会议的基本情况
1.召开时间：
年月日
2.召开地点：
3.会议性质：
股东会议
4.召集人：
5.召开与表决方式：
现场投票表决。
6.出席对象：
公司全体股东。
7.列席人员：
2、会议审议议案
审议《关于》的议案。
3、联系人
1.会议联系人：
2.联系方式：
3.联系地址：
某某公司
年月日
****公司
第X届股东会20***年第X次会议
会
议
材
料
年月日
议案一：
关于审议《XXXX》的议案
各位股东：
根据《公司法》《公司章程》规定，XXXXX，现草拟公司《XXX》报请股东会审议。
附件：
XXX
****公司
年月日
附件
****
XXXXX方案
*****公司
第X届股东会[20***]年第X次会议签名册
序号
股东名称
占股比例
签名
1
公司
%
2
公司
%
日期：
年月日
*****公司
第X届股东会[20***]年第X次会议表决单
提案名称
同意
反对
弃权
1.关于审议《XXXXX》的议案
2.关于审议《XXXX》的议案
3.关于审议《XXXX》的议案
表决说明：
1.在所列提案的表决框“同意”、“反对”、“弃权”下方空格中打“√”。
2.不选、多选或不用“√”表示，则该项表决为无效表决，视为弃权。
股东（或授权代表）签字：
日期：
年月日
***公司
第X届股东会[20***]年第X次会议决议
公司第一届股东会20***年第X次会议于年月日在广元召开，会议应到股东X名，实到股东X名。
本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法、有效。
出席会议的全部股东就本次会议涉及的提案进行了充分讨论，经代表100%表决权的股东表决同意通过了以下决议：
1.兹同意《XXXXX》的议案；
[本页以下无正文]
[本页面为第X届股东会第五次会议《关于审议XXXX的议案》股东签署页]
股东：
______________
授权代表（签字）：
___________
股东：
授权代表（签字）：
日期：
年月日
****公司
第X届股东会20***年第X次会议
会议记录
时间：
年月日
地点：
XXX会议室
召集人：
XX
主持人：
XX
出席会议股东：
XXXX
列席人员：
XX（）
XX（）
XX（）
XX（）
XX（）
XX（）
XX（）
XX（）
XX（）
记录人：
XX
一、会议召集召开
主持人：
根据《公司法》及《公司章程》的规定，由本人召集和主持第X届股东会20***年第X次会议，全体股东均出席了本次会议。
本次股东会会议的召集与召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
各股东对以上事项是否有异议?
董事：
无异议。
2、会议议题
1.审议提案：
《XX》的议案
提案人：
XX
2.审议提案：
《XX》的议案
提案人：
XX
3.审议提案：
《XX》的议案
提案人：
XX
三、议题讨论
主持人：
此次提案X项，请各位股东就本次提案发表意见。
议案一:
XXX：
同意，无意见
XXX：
同意，无意见
主持人：
综合各位股东的意见，同意按上述提案形成股东会决议。
议案二:
XXX：
同意，无意见
XXX：
同意，无意见
主持人：
综合各位股东的意见，同意按上述提案形成股东会决议。
议案三:
XX：
同意，无意见
XX：
同意，无意见
主持人：
综合各位股东的意见，同意按上述提案形成股东会决议。
四、提案表决
议案：
1．提案表决：
同意：
2股东；反对：
0股东；弃权：
0股东。
2．提案表决：
同意：
2股东；反对：
0股东；弃权：
0股东。
3．提案表决：
同意：
2股东；反对：
0股东；弃权：
0股东。
主持人：
根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次股东会会议通过提案并形成股东会决议。
五、散会
[本页以下无正文]
[本页面为第一届股东会第五次会议记录股东签署页]
出席股东签名：
股东：
______________
授权代表（签字）：
___________
股东：
授权代表（签字）：
列席会议人员签名：
日期：
年月日
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