XX国旅内部管控手册.docx
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XX国旅内部管控手册
鸟
人
国
旅
公
司
内
部
管
控
手
册
（2015年7月）
一、公司组织架构及人员编制：
二、
行政管理制度：
第一条 为加强公司行政人事管理，使各项管理标准化、制度化、规范化，以提升“鸟人国旅”企业形象，提高工作效率，特制定本规定。
第二条 本规定所指行政人事管理包括档案管理、保密原则、办公用品管理、行为规范管理、人事管理、奖惩制度等。
第三条本制度适用“鸟人国旅”全体员工。
第一章 档案管理
第一条 归档范围
公司所有公文等具有参考价值的文件材料。
第二条 档案管理由专人负责，保证原始资料及单据齐全完整。
第三条 档案的借阅与索取
1．总经理、部门负责人借阅可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。
2．公司其他人员需借阅档案时，要经行政部批准，并办理借阅手续；
第四条 档案的销毁
1．任何人非经允许无权随意销毁公司档案材料。
2．若按规定需要销毁时，由部门负责人领导审批在专人监督下销毁。
第二章 会议管理
第五条会议纪律
1．参会人员不得迟到、早退或缺席。
特殊情况不能按时到会，应提前向会议召集人请假。
2．参会人员不得中途退席，特殊情况经主持人同意方可离开。
3．参会人员在会议期间，不得大声喧哗，不得来回走动。
4．迟到、中途离席者应轻声入、出座位，尽量不干扰会议进行。
5．参会人员应坐姿端正，禁止吸烟，禁止交头接耳开小会。
6．会议期间与会人员要认真听取会议内容并做好记录，要关闭手机（或将手机处于振动状态）；会议期间不会客。
7．与会人员应保持会场整洁，不准随地吐痰，扔纸屑，会议结束后将座椅整理好。
最后离开会场者负责关灯、锁门。
8．参会人员不可无故打断他人的发言，不可对发言者吹毛求疵。
第三章 保密制度
第六条公司机密涉及企业及员工的根本利益，全体员工都有保密义务，特别在对外交往和合作中要注意不能泄漏。
第七条公司机密包括下列事项：
1．公司尚未付诸实施的经营方向、经营规划、开发项目及经营决策。
2．公司合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议记录。
3．公司的财务预算报告及各类财务报表、统计报表。
4．公司技术开发资料及计算机内的所有资料。
第八条 严禁将公司任何文件进行抄录、复制、传递出公司（包括利用网络传输）。
第九条因工作需要查看超出自身权限的文件或资料，必须得到行政部的批准。
第十条属于公司机密产品研制过程中的原始载体，其保存和销毁必须由公司总经理委派不同工种的两人共同执行。
第十一条 对外交往与合作中，需要提供公司机密事项必须获得总经理批准。
第十二条公司员工发现公司的机密已泄露，应立即报告公司上层领导并及时处理。
第十三条严禁和人交往中，泄露公司机密，严禁在公共场所讨论公司机密。
第十四条违反上述规定要追究部门领导的责任，情节严重的，公司保留诉讼法律的权利。
第四章 办公用品的管理
第十五条 办公及劳保用品的购发
1．公司所需办公用品由运营部统一购置,各部门按实际需要领用。
办公用品只能用于办公，任何人不得移作他用或私用。
所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗。
2．除正常配给的办公用品外，若还需用其它用品时，须经总经理批准由部门负责人签字方可领回。
3．负责购、发办公用品的人员要建立账本，并办好出、入库手续。
出库物品一定要由领取人签字，特殊用品需由其部门负责人签字后方可办理出库。
第十六条 公文打印、复印及传真管理
1．企业公文的打印文件由行政部负责。
2．各部门需打字的公文或其它材料，须经本部门负责人签字交行政部审阅并签批后方可安排打字。
3．各部门所打字的公文或相关文件必须一式二份，并交行政部一份留底存档。
4．各部门严禁打印、复印工作以外的任何文件。
5．需到档案室接收传真、复印材料的部门或人员要认真填写接收传真登记。
第五章人事管理
第一七条聘用
1．招聘：
各部门如因工作需要必须增加员工时，由部门负责人向行政部提出书面申请，经总经理核准，董事长签字后，然后由行政部负责办理招聘事宜。
任何部门无权聘用员工及临时工作人员,凡未经请示用人者,一经发现公司立即辞退并追究部门领导责任。
2．应聘：
（1）应聘人员应如实填写《应聘登记表》，并提交学历、简历、身份证、各类职称证书等应聘材料的原件及复印件。
（2）行政部在收齐应聘者材料后，会同用人部门管理者对应聘者资格进行书面材料初审。
（3）书面材料初审合格者通知面试或当场面试。
3．面试：
（1）面试一般由行政人事部与用人部门负责人等人员进行，主管以上人员要由总经理、董事长进行复试。
（2）面试内容：
A．审核应聘者是否具备专业素质及资格。
B．对应聘者是否具备正式录用资格以及综合素质进行评审。
（3）面试结果审核：
面试结束后，由行政部对面试结果进行汇总，合格者将拟录用者的材料，并报部门经理或总经理批准。
4．录用：
（1）录用名单确定后，对面试不合格者，由行政部电话通知应聘者，并将其应聘表存入储备人员档案中。
（2）公司聘用人员在面试通过后，除特殊情形核准免予试用外，应一律先经试用，员工试用期间以1个月至2个月为限，试用期间经考核不合格者，应无条件接受延长试用期或解雇，不得提出异议。
5．转正：
新员工试用期结束后，由本人提出申请，填写“员工转正申请表”，部门负责人审核并签署意见后交行政部，待评定后，报总经理批准并签署意见。
在转正评定中不合格员工，将延长试用期或被劝辞职。
第十八条离职
离职包括辞职、辞退、内部调动三种。
1．辞职，员工提出辞职，需提前15天向部门主管提出书面申请，待接交工作认可后，方可办理离职手续，部门负责人提出辞职应提前30天提出书面申请，未按规定提前申请的员工不予办理离职手续。
2．辞退、经部门主管考核，认为确实无法胜任本岗位者，由部门负责人向行政部提出“辞退报告”，行政部审核后根据实际情况决定调任其它部门或办理辞退手续。
3、内部调动：
员工因工作需要，发生升迁、平调或降职而离开岗位者，在接到行政部下发的《员工薪资/职位变动表》时，认真办理交接工作，特殊岗位，如：
财务，计调、营销部岗位等需有监交人。
待一切工作办理结束后，方可离职。
4．所有离职人员，薪资发放均按公司实际发薪日结算；因内部调动而发生工资变化的员工，新工资标准将按《员工薪资/职位变动表》的起薪日计算；未按公司规定自动离职人员，公司将不予计发当月工资。
第十九条考勤制度
1．公司员工一律实行上、下班打卡登记方式。
凡公司员工上下班均需亲自打卡，任何人不许代理他人或让他人代理打卡，违反此规定者均按打卡管理规定执行。
行政部凭信息打卡作为考勤的基本依据。
2．所有员工须到公司打卡报到后，方能外出办理业务。
特殊情况不能打卡时（例外地出差），必须由部门经理签字许可后，及时提交行政部。
否则，按迟到或旷工处理。
3．员工正常工作时间为上午9:
00时至11:
30，下午14:
00至18:
00。
因季节变化如需调整工作时间时，由行政部另行通知。
4．工作时间开始十分钟以后到岗者，计为迟到。
提前十分钟下班者按早退处理。
无故提前十分钟（含十分钟）以上下班者按旷工处理。
5．员工一个月内迟到、早退累计达三次者扣发当月KPI考核工资。
6．员工旷工一日者，处以双倍当日工资罚款，从当月工资中扣除。
无故连续旷工三日或全月累计旷工六日者，予以辞退，不发工资。
第二十条休假的规定
1．正常情况下员工每周休息一天，由部门负责人安排串休（特殊情况除外）。
2．婚假：
员工本人结婚凭结婚证可休婚假七天。
3．丧假：
员工的直系亲属死亡时，经批准可休假三天。
4．产假：
正常产假可休假九十天，特殊情况报请行政部另行批复。
5．其它法定假日公司将根据国家规定执行。
第二十一条请假规定
1．员工外出办事或请假应提前填写请假条，由部门负责人签字后，交行政部备案。
如遇突发事件或紧急情况未事先请假者，应利用电话及时向部门主管报告，并于事后一日内补办手续方为有效假别；未按规定执行一律视为旷工。
2．员工请假一天，由部门主管批准。
员工请假二天以内（含二天）由部门负责人签字同意后，报行政部批准。
员工请假三天以上，报总经理批准。
3．请假批准后，请假单一律送行政人事部保存。
部门负责人以上人员请假一律由总经理批准，并将请假单报行政部备案。
4．除例行假日及国家规定的法定假日、婚假、丧假、产假外，其余一律按实际出勤计发工资。
三、岗位说明书：
1、总经理：
岗位概况
岗位名称
总经理
所属部门
定编人数
1
直接上级
董事长
岗位编号
薪资等级
直接下属
营销部、策划部、计调部、行政部
工作概述
负责公司日常运营工作；负责公司战略目标任务达成；
工作内容和职责
一、主持公司团队建设，规范内部管理流程；
二、拟定公司内部管理机制设置及日常管理制度；
三、员工薪酬的考评；
四、处理公司重大突发事件；
五、达成董事长设定的公司战略目标计划；
工作权限
1.对所有客户及本公司相关的资料的保护权.
2.对公司的内部资料的保密权.
工作重点考核项目
1.日常行政管理；
2.员工激效考核管理；
3.任务目标达成；
工作关系
所受监督
受董事长的工作监督；财务部对日常费用进行监督
所施监督
营销部、策划部、计调部、行政部工作效率及任务达成
内部关系
处理、协淍与公司内部各相部部门的工作互动
外部关系
政、企外联工作
任职
资格
1.熟悉OFFICE办公软件；
2.具有二年以上旅游行业经验；
3.五年以上相同管理岗位工作经验，沟通、协调能力强；
2、财务部：
A、出纳：
岗位概况
岗位名称
出纳
所属部门
财务部
定编人数
1
直接上级
董事长
岗位编号
薪资等级
直接下属
工作概述
公司银行存款和日常现金的收支与管理
工作内容和职责
一、日常的现金收支与保管，银行帐户的开户及销户；
二、清点各部门交来的各种款项，做到有问题当时问清并及时处理；
三、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对帐目，补充备用金，定期编制出纳报表。
四、查实、汇报各银行帐户余额，定期向董事长汇报具体银行存款及备用金情况。
五、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对帐与总分类帐核对：
六、收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对帐单：
七、办理工资银行卡，发放工资；
八、完成董事长交办的临时任务；
工作权限
1、对公司所有财务信息的保密权；
2.对公司的内部资料的保密权；
工作重点考核项目
1、各类票据的管理；
2、现金收支的准确；
3、工作效率的达成；
4、日常帐目的清晰；
工作关系
所受监督
受董事长的工作监督；总经理对行政管理的监督
所施监督
营销部、策划部、计调部、行政部现金收支监督
内部关系
处理、协淍与公司内部各相部部门的工作互动
外部关系
银行、税务、合作单位的工作互动
任职
资格
4.熟悉OFFICE办公软件及财务软件；
5.熟悉出纳岗位工作职能，具有一年以上同岗位工作经验；
6.具有良好的职业操守和沟通能力；责任心强，工作细致认真负责。
B、会计：
岗位概况
岗位名称
会计
所属部门
财务部
定编人数
1
直接上级
董事长
岗位编号
薪资等级
直接下属
工作概述
公司各项财务报表的管理，账证的核对，税务申报及交纳；
工作内容和职责
一、负责管理会计凭证和财务会计报表；
二、做好日常基本的对外帐务处理；
三、负责编制资产负债表，利润表、现金流量表及其它管理类表格；
四、按时完成各项税务的申报及交纳工作；
五、办理公司税务年检事项与各项证件的年检事项;
六、与合作单位之间的财务核算与管理；
七、完成董事长交办的临时任务；
工作权限
1、财务档案管理权；各类上报票据的审核权；会计监督权；账目审核权；
工作重点考核项目
1、各类会计报表提交的及时性及准确性；
2、会计稽查的准确率；
3、纳税申报的及时性；
4、成本核算的准确率；财务档案管理的完整性；
5、领导交办工作完成情况；
工作关系
所受监督
受董事长的工作监督；总经理对行政管理的监督
所施监督
营销部、策划部、计调部、行政部票据费用监督
内部关系
处理、协淍与公司内部各相部部门的工作互动
外部关系
银行、税务、合作单位的工作互动
任职
资格
1、熟悉OFFICE办公软件及财务软件；
2熟悉会计岗位工作职能，具有二年以上同岗位工作经验；
3、熟悉现行税法、审计法及财务相关法律法规；
4、具有良好的职业操守和沟通能力；责任心强，工作细致认真负责。
4、营销部：
A、营销总监：
岗位概况
岗位名称
营销总监
所属部门
营销部
定编人数
1
直接上级
总经理
岗位编号
薪资等级
直接下属
营销经理
工作概述
负责营销团队的建设；负责营销工作的开展，目标达成；
工作内容和职责
一、负责营销团队的建设与管理；
二、负责销售工作的任务分解及目标达成；
三、与各合作单位保持和发展良好的业务关系；
四、带领团队开展各种有效的销售活动，负责各类营销合同的签订、跟踪及履行。
工作权限
1、公司内部资料的保密权：
2、客户资料的保密权：
工作重点考核项目
1、团队的建设与管理；
2、任务目标的达成；
工作关系
所受监督
受总经理的工作监督；受财务部费用的监督
所施监督
营销经理的工作监督；
内部关系
处理、协淍与公司内部各相部部门的工作互动
外部关系
合作单位的工作互动
任职
资格
1、熟悉OFFICE办公软件；
2、具有二年以上营销工作及团队管理经验；
3、熟悉旅游行业相关知识；
4、承压能力、执行力、责任心强，工作细致认真负责。
B、营销经理：
岗位概况
岗位名称
营销经理
所属部门
营销部
定编人数
2
直接上级
营销总监
岗位编号
薪资等级
直接下属
工作概述
负责营销工作的开展，目标达成；
工作内容和职责
一、负责客户的开发；
二、负责销售工作的目标达成；
三、与各合作单位保持和发展良好的业务关系；
四、配合上级开展各种有效的销售活动，负责各类营销合同的前期谈判、合同的履行。
工作权限
一、公司内部资料的保密权：
二、客户资料的保密权：
工作重点考核项目
1、客户开发、任务目标的达成；
2、上级安排的各类临时性工作；
工作关系
所受监督
受营销总监的工作监督；受财务部费用的监督
所施监督
内部关系
处理、协淍与公司内部各相部部门的工作互动
外部关系
合作单位的工作互动
任职
资格
5、熟悉OFFICE办公软件；
6、具有一年以上营销工作；
7、熟悉旅游行业相关知识；
4、承压能力、执行力、责任心强，工作细致认真负责。
5、策划部：
岗位概况
岗位名称
策划总监
所属部门
策划部
定编人数
1
直接上级
总经理
岗位编号
薪资等级
直接下属
工作概述
负责公司各项业务的策划及监督实施；
工作内容和职责
一、负责公司各项业务开展所需要的策划方案的设计及实施；
二、负责与合作广告公司的日常业务对接；
三、负责监督营销部的策划方案的执行情况；
工作权限
1、公司内部资料的保密权：
2、客户资料的保密权：
工作重点考核项目
1、策划方案的质量及时效性；
2、广告费用的控制；
3、策划方案的执行监督效果；
工作关系
所受监督
受总经理的工作监督；受财务部费用的监督
所施监督
营销部的工作监督；
内部关系
处理、协淍与公司内部各相部部门的工作互动
外部关系
合作单位的工作互动
任职
资格
1、熟悉OFFICE办公软件；熟练掌握PS、CAD、AI等各类平面设计软件；
2、具有二年以上设计、策划工作经验；
3、具有一定的旅游行业相关知识；
4、承压能力、执行力、责任心强，工作细致认真负责。
5、计调部：
A、计调经理：
岗位概况
岗位名称
计调经理
所属部门
计调部
定编人数
1
直接上级
总经理
岗位编号
薪资等级
直接下属
计调主管
工作概述
负责计调部团队建设及管理；负责对外接待、安排旅游团队、发报计划、公关协调、组织接团等的统筹安排及人员调度；
工作内容和职责
一、负责团队的建设及管理。
二、负责对外接待、安排旅游团队、发报计划、公关协调、组织接团等的统筹安排及人员调度；
三、广泛搜集和了解不断变化的旅游市场信息及同行相关动态，对其它旅行社推出的各种活动要认真分析，为更好的策划本公司的旅游产品做出方案。
四、高效统筹计调部各项工作，对导游、司机各项账目要严格把关，并与财务部门仔细核对每一项帐口，确保准备无误；
五、对计调部工作要求其员工在工作中及时按日、月、季掌握各线路的成本及报价，同时要及时通知各部门，以确保对外报价的的统一性、可靠性、可行性和准确性。
六、加强与导游之间的沟通，规避在出团期间产生的各种重大安全意外事故。
七、做好各类客户档案；要必须要求做到售前、售中、售后完美服务；
工作权限
1、旅游资源的采录工作权限；
2、旅游产品制作工作权限；
3、各类资料的保密权限；
工作重点考核项目
1、计调工作的统筹安排能力；
2、安全意外事故的规避及解决能力；
3、费用的控制能力；
4、上级领导安排的其它工作达成；
工作关系
所受监督
受总经理的工作监督；受财务部费用的监督
所施监督
计调部的工作监督；
内部关系
处理、协淍与公司内部各相部部门的工作互动
外部关系
导游、合作单位的沟通、工作互动
任职
资格
1、熟悉OFFICE办公软件；
2、具有三年以上同岗位工作及管理经验
3、承压能力、执行力、责任心强，工作细致认真负责。
4、应具有风险和法律意识，对旅游及相关法规要了如指掌；
B、计调主管：
岗位概况
岗位名称
计调主管
所属部门
计调部
定编人数
4
直接上级
计调经理
岗位编号
薪资等级
直接下属
工作概述
负责完成上级安排的对外接待、安排旅游团队、发报计划、公关协调、组织接团等各项工作
工作内容和职责
一、负责完成上级安排的对外接待、安排旅游团队、发报计划、公关协调、组织接团等工作；
二、对自己所负责的导游、司机各项账目要严格把关，并与财务部门仔细核对每一项帐口，确保准备无误；
三、负责自己所辖区域的客户关系维护；出团各项工作调度；
四、及时向上级领导反馈自己所辖区域内日、月、季各线路成本，以确保对外报价的的统一性、可靠性、可行性和准确性。
五、加强与导游之间的沟通，规避在出团期间产生的各种重大安全意外事故。
六、做好各类客户档案；要必须要求做到售前、售中、售后完美服务；
工作权限
各类资料的保密权限；
工作重点考核项目
1、计调工作的统筹安排能力；
2、安全意外事故的规避及解决能力；
3、费用的控制能力；
4、上级领导安排的其它工作达成；
工作关系
所受监督
受计调经理的工作监督；受财务部费用的监督
所施监督
计调部的工作监督；
内部关系
处理、协淍与公司内部各相部部门的工作互动
外部关系
导游、合作单位的沟通、工作互动
任职
资格
1、熟悉OFFICE办公软件；
2、具有一年以上同岗位工作及管理经验
3、承压能力、执行力、责任心强，工作细致认真负责。
4、应具有风险和法律意识，对旅游及相关法规要了如指掌；
5、行政部
A、行政主管：
岗位概况
岗位名称
行政主管
所属部门
行政部
定编人数
1
直接上级
总经理
岗位编号
薪资等级
直接下属
前台接待；
工作概述
负责公司人事管理；负责公司行政管理；
工作内容和职责
一、人事管理：
负责员工的招（解）聘工作、员工档案管理、员工薪资、考核的审核；
二、日常行政工作执行；
三、外联工作的对接；
四、公司各种档案的管理；
、工作权限
1、公司内部资料的保密权：
2、客户资料的保密权：
工作重点考核项目
1、人事管理的质量及时效性；
2、日常行政工作的质量及时效性；
3、档案的管理效果；
工作关系
所受监督
受总经理的工作监督；受财务部费用的监督
所施监督
各部门人事监督；
内部关系
处理、协淍与公司内部各相部部门的工作互动
外部关系
合作单位的工作互动
任职
资格
1、熟悉OFFICE办公软件；
2、具有二年以上行政管理工作经验；
3、承压能力、执行力、责任心强，工作细致认真负责。
B、前台：
岗位概况
岗位名称
前台接待
所属部门
行政部
定编人数
2
直接上级
行政主管
岗位编号
薪资等级
直接下属
工作概述
负责公司前台接待工作；
工作内容和职责
一、前台事务：
卫生整理和环境维护；
二、客户接待：
处理各类客户接待工作；
三、文书收发：
协助上级领导处理各种文件资料，并进行上传下达；
四、电话转接：
及时接听外来电话并及时转达，做好记录；
五、公司业务介绍：
介绍公司开采的各项业务；
、工作权限
1、公司内部资料的保密权：
2、客户资料的保密权：
工作重点考核项目
1、接待工作的质量；
2、各项工作的整理及反馈的时效；
工作关系
所受监督
受行政主管的工作监督；
所施监督
内部关系
处理、协淍与公司内部各相部部门的工作互动
外部关系
合作单位的工作互动
任职
资格
1、熟悉OFFICE办公软件；
2、亲和力强，具有解决简单问题的能力；
四、薪酬管理办法
薪酬组成：
底薪+管理考核+提成+福利
1、底薪：
职务
试用期
转正期
备注：
总经理
2500
3000
试用期三个月
营销总监
2000
2500
试用期三个月
策划总监
2000
2500
试用期三个月
计调经理
2000
2500
试用期三个月
行政主管
1300
1500
试用期一个月
营销经理
1500
2000
试用期二个月
计调主管
1000
1500
试用期一个月
前台接待
1500
1600
试用期一个月
2.管理考核：
职务
试用期
月度考核
考核标准：
总经理
无
1500
日常行政管理工作、工作时效性；考勤；
营销总监
无
500
团队行政管理工作；工作时效性；考勤
策划总监
无
500
日常行政管理工作；工作时效性；考勤
计调经
升级会员 