曹书记关于绩效考核讲话.docx

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曹书记关于绩效考核讲话

在中国石油陕西销售公司2010年工作会议

暨职代会议结束时的讲话

曹俊文

（2010年1月26日）

各位代表、同志们：

在会议即将结束之际，我着重讲讲2010年的绩效考核。

一、上级给我们陕西公司下达的关键业绩指标

今年集团公司总经理蒋洁敏作为发约人与我们受约人签定《安全环保责任书》，主要内容：

一是责任指标。

杜绝较大及以上生产安全事故；杜绝较大及以上环境污染和生态破坏事故；杜绝一般工业生产安全事故A级。

二是责任追究。

㈠发生一起重大及以上安全环保事故，或年内发生一起较大工业生产安全事故，或年内发生两起较大环境污染和生态破坏事故，给予企业主要负责人免职处理；根据其所负责任、情节较重和损失大小，按照有关规定给予相应行政处分。

㈡发生一起一般工业生产安全事故A级的，或一起较大环境污染和生态破坏事故，对企业主要负责人进行诫勉谈话，并根据其所负责任、情节较重和损失大小，按照有关规定给予组织处理或行政处分。

㈢发生较大工业生产安全事故或较大环保事故，扣减企业主要负责人及分管业务领导业绩分值30分；发生重大安全环保事故，扣减企业主要负责人及分管业务领导业绩分值60分；发生特别重大安全环保事故，企业主要负责人及分管业务领导年度业绩分值按0分计算；班子副职按正职的80%扣减。

发生较大工业生产安全事故或较大环保事故，扣减单位工资总额基数的1.5%及当年新增工资的1/3；发生重大安全环保事故，扣减单位工资总额基数的3%及当年新增工资的2/3；发生特别重大安全环保事故，扣减单位工资总额基数的3%及全额扣减当年新增工资。

㈣事故责任涉及上市公司及未上市企业的，同时追究责任。

销售板块在集团公司下达的专业公司总任务基础上，对36家地区公司又分解了2010年关键业绩指标，分别与各地区公司签定了《2010度年绩效合同》。

本年度，我们陕西公司的绩效合同由四大类指标、五大块内容构成。

㈠效益类指标权重55%，即：

平均投资资本回报率20.4%、吨油税前利润169.46元/吨、吨油营销成本231.62元/吨、非油品销售收入11000万元，利润1100万元、应收款项按财务部相关文件规定执行、计划投资完成大于95%且无违反投资管理办法的行为，信息化投资完成大于95%；

㈡服务类指标权重5%，即：

客户管理制度建设，形成客户创新、客户保有率管理制度；

㈢营运类指标权重25%，即：

市场份额70.1%、零售计划完成率100%、发卡量22万张、员工伤亡事故千人死亡率为零；

㈣人员类指标权重为15%，即：

反腐倡廉、依法经营和队伍稳定、员工总量控制在10981人，其中市场化用工4191人；

㈤其他相关指标：

一是发生安全环保责任事故的，按《安全环保责任书》规定追究受约人和单位的责任；二是发生重大质量、计量责任事故的，分别扣减综合绩效分值3分；发生特大质量、计量责任事故的，分别扣减综合绩效分值5分；三是建立全员绩效考核制度的，奖励综合绩效分值5分；未建立的，扣减综合绩效分值5分；四是经济增加值指标（EVA）作为模拟考核指标，比上一年有改善的，奖励综合绩效分值5分。

在《2010年度绩效合同》之外，销售板块给我们明确的销售量指标是350万吨，其中：

零售量为292万吨。

这“一书一合同”规定了陕西公司今年的工作目标，明确了我们的经济责任、政治责任和社会责任，也是我们分解任务、层层落实责任、推进全员绩效考核的依据。

按照集团公司党组的决定，对所属企业从2010年起推行经济增加值（EVA）考核，除试点企业外，我们均作为模拟考核指标，只奖不罚。

该指标是指从税后净营业利润中扣除包括股权和债务的全部投入资本成本后的所得，其核心是资本投资是有成本的，企业的盈利只有高于其资本成本的才会为股东创造价值。

从字面上理解，类似于工程项目在财务评价中使用的基准内部收益率，我们占用23亿资产，在工程项目财务评价时，一般规定的参数是不低于银行当期基准利率的2倍。

目前大多数参数为12%，也就是说我们税后净利润只有大于2.76亿元，才是有价值的企业。

按这套评价体系，有利润的企业不一定有价值，有价值的企业就一定有利润，并且利润必须大于资本成本。

二、在集团公司下达的指标指导下，进一步完善绩效考核办法

我们对市公司的考核办法基本上是沿用了2008年的绩效考核办法，突出安全环保和零售量两大指标，均衡受控，动态平衡好员工总量和工资总额两只笼子，强化分配的激励约束机制，两年来的实践证明这个办法较为科学、合理、可行。

所以，2010年的绩效考核办法是照2008年的办法复制粘贴下来的。

（一）对单位

按员工总量核定基础工资，在册员工70%的基本工资作为保底工资，不与业绩指标完成情况挂钩，每月直接拨付。

星级加油员津贴、一线上岗津贴、住房补贴、安全环保专项奖金、地区补贴（延安、榆林）、年休假补贴工资、11天法定节假日加班工资和内退人员生活费等8个项目，不作为考核工资，按月据实拨付。

纳入月度考核的挂钩指标为三大项：

1、当月未发生一般C级及以上事故的市公司，按基本工资的10%兑现效益工资。

当月发生一般C级及以上事故的市公司，扣减2%的基本工资。

当月发生一般B级及以上事故的市公司，扣减6%的基本工资。

当月发生一般A级及以上事故的市公司，除扣减10%的基本工资外，全额扣减当年新增工资。

在国家法定数质量管理机构抽检中，发生质量、计量重大责任事故的市公司，分别扣减当月1%的基本工资。

2、零售量指标

西安公司每零售1吨油，兑现15元效益工资；其他九家市公司每零售1吨油，兑现17元效益工资。

为加大汽油促销力度，每零售1吨汽油，再奖励10元的效益工资。

3、应收账款和其他应收款

对当月未完成应收账款和其他应收款清欠任务的市公司，按省公司清欠办有关文件规定扣减工资。

（二）对市公司领导班子及主要负责人

各市公司主要负责人与省公司总经理、党委书记签定《安全环保责任书》和《2010年度绩效合同》。

这“一书一合同”明确了关键业绩指标，规范了责任主体，主要内容：

1、安全环保责任的各项内容

责任指标：

杜绝一般A级及以上生产安全事故；

杜绝较大及以上环境污染、生态破坏事故。

责任追究：

发生一起一般A级及以上生产安全事故，或一起较大环境污染和生态破坏事故，给予市公司主要负责人解聘或免职处理，并根据其所负责任、情节轻重和损失大小，按照有关规定给予相应行政、党纪处分。

发生一起一般B级生产安全事故，或一起一般环境污染和生态破坏事故，对市公司主要负责人进行诫勉谈话或通报批评，并根据其所负责任、情节轻重和损失大小，按照有关规定给予组织处理或行政、党纪处分。

发生一起一般C级生产安全事故，扣减市公司主要负责人及分管业务领导业绩分值30分；发生一起一般B级生产安全事故或一起一般环境污染和生态破坏事故，扣减市公司主要负责人及分管业务领导业绩分值30分；发生一起一般B级生产安全事故或一起一般环境污染和生态破坏事故，扣减市公司主要负责人及分管业务领导业绩分值60分；班子其他副职按正职的80%扣减。

发生一起一般A级及以上生产安全事故或较大环境污染和生态破坏事故，市公司主要负责人及班子成员年度业绩分值按0分计算。

发生两起及以上一般C级生产安全事故，扣减单位工资总额的1%。

发生一起一般B级生产安全事故或一起一般环境污染和生态破坏事故，扣减单位工资总额的3%。

发生一起一般A级及以上生产安全事故或一起较大环境污染和生态破坏事故，扣减单位工资总额的5%及当年全额新增工资。

2、绩效合同的主要指标

各市公司主要领导的《2010年度绩效合同》由四大类指标、五大块内容组成。

效益类权重30%；分配在吨油营销成本、非油品销售贡献、应收款项、计划投资控制及信息化工程完成率这4个指标上。

服务类权重10%；即考核客户创利、客户保有率管理制度。

营运类权重40%；分配在零售量、销售量及发卡量、员工伤亡事故千人死亡率这3个指标上。

人员类权重20%；分配在反腐倡廉、依法经营和队伍建设、员工总量控制这2个指标上。

第五大块内容就是：

发生安全环保责任事故的，按《安全环保责任书》规定追究受约人和单位的责任；发生重大质量、计量责任事故的，分别扣减综合绩效分值5分；建立全员绩效考核制度的，奖励综合绩效分值5分；未建立的，扣减综合绩效分值5分。

办公费、会议费、差旅费和业务招待费只罚不奖，分项考核，单项超支1%，扣减年度绩效奖金的1%。

3、对市公司领导班子正职领导的月度考核

当月无一般C级及以上安全环保事故，全额兑现基本工资。

当月完成零售量任务，奖励2000元；当月完成销售量任务，奖励1000元。

当月零售量每超1000吨，奖励1000元。

当月发生一般C级及以上安全环保事故，基本工资扣减20%。

当月发生质量、计量重大及以上责任事故，或当月发生大案要案，或当月发生5人以上群体性进京访、20人以上进省访，取消当月全部奖金，并按有关规定进行责任追究。

市公司领导班子副职的奖金比照正职领导的80%兑现。

4、绩效考核中的其他相关规定

省公司在考核各市公司关键业绩指标完成情况的同时，还视情况对相关单位或立功人员给予单项奖励或非物质奖励。

如给予单项奖金、授予荣誉称号和进行通报表彰等，以奖励单项业绩指标完成非常突出或对效益提升、管理进步、改革发展与企业稳定等做出重大贡献的单位和个人。

单项奖金不计入各单位全年绩效奖金总额。

各市公司要严格执行政策，严格遵守相关规定，加强对领导班子成员工资收入的管理。

所有领导班子成员均不得在本单位领取绩效奖金之外的任何奖金。

如有违反规定者，将如数追回违规所得，并给予党纪政纪处分。

根据股份公司的有关规定，在年度绩效考核中，省公司将对综合业绩分值低于80分（不含80分）的市公司正职领导进行诫勉谈话；对综合业绩分值低于60分（不含60分）且无不可抗力因素的，将给予通报批评或按规定程序解聘其领导职务。

为保证绩效考核结果的真实准确，对考核数据进行严格审核，必要时可对有关财务数据进行审计，如发现问题则及时予以纠正和处理。

三、扎实推进全员绩效考核，充分发挥体制、机制的活力

绩效考核具有很强的导向性，考核什么，各市公司就对什么问题最关心；哪个指标的分量最重，各市公司下的功夫也就最大。

能不能把压力传递到每个干部员工，转化为共同努力的目标，是党政工团各级组织的共同责任。

在企业经营管理中，如何发挥人的主观能动性是每个管理者需要研究解决的首要问题，干部员工积极性、创造性发挥好的单位，关键业绩指标就完成得好。

现在对员工的考核主要集中在工作态度、工作技能、工作业绩、安全和出勤这几个方面，要引导所有员工关注单站日销量和人均零售量这两个指标，与先进水平对标。

单就人均零售量而言，去年的人均零售量平均为263吨，高于平均水平的只有2家：

西安公司为331吨，榆林公司为317吨；徘徊在平均水平有的2家：

延安公司261吨，渭南公司258吨；接近平均水平有的2家：

宝鸡公司239吨，铜川公司232吨；其他4家公司刚过200吨大关，最低的是安康公司，人均零售量只有207吨。

差距是明显的，销售板块对陕西公司的要求是人均要达到300吨，到2015年人均零售量要达到500吨。

实现这个指标是需要付出艰苦努力，要实实在在地按卢总提出的“打造黄金终端、打造铁人队伍”这个发展思路扎扎实实做工作，夯实基础，确保持续平稳较快发展。

绩效考核的工作是一项系统工程，与企业的发展规划、年度计划、财务预算、安全环保、人事、用工、分配三项制度改革等各项工作密切相关，必须统筹考虑，整体推进。

一是要完善绩效考核体系。

按照责、权、利相统一的原则，逐级分解落实，把责任层层落实到每个单位、每个干部员工身上，明确具体的考核目标和奖惩制度，形成一个权利、义务和责任层层落实的绩效考核体系，进一步完善压力传递机制、年度与月度全过程监督机制和防范风险强化管理的责任追究机制。

积极推行年度目标考核、绩效评价考核和财务审计考核。

二是要把绩效考核工作与薪酬制度改革更好地结合起来。

坚持激励和约束相结合