创鸿组织管理手册.docx
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创鸿组织管理手册
创鸿组织管理手册
注意保密
广东创鸿集团
组织治理手册
〔集团总部〕
（版本：
2020-A/0）
签发人：
签发时刻：
年月
第一章手册编制说明
1.总体说明
本手册用以说明创鸿集团总部组织架构及相应职责界定，是创鸿集团总部组织治理的差不多文件，共包括两个部分：
第一部分«手册编制说明»，本部分就本手册的要紧内容框架、手册中涉及的术语和特定用语做出描述，是阅读和使用本手册的基础内容。
第二部分«组织架构及职能»，本部分描述了创鸿集团总部部门设置及要紧职责，是组织结构图、委员会职能、部门职能的概述。
2.手册的公布、修订和说明
本手册经广东创鸿集团总裁审批确认后公布实施。
本手册的修订和说明由创鸿集团总部人力资源治理中心负责。
组织架构与部门职责确定后，在一定时期内应保持相对稳固。
集团人力资源治理中心应依照创鸿集团战略进展规划和内外部环境变化的要求，每年组织对本手册的适用性、有效性做出评判，并依照评判结果适时提出调整修订方案。
3.术语释义和特定用语说明
〔1〕术语释义
负责：
是某项工作和任务的要紧执行者并担负全部责任。
主导：
是某项工作或活动的牵头者并担负要紧责任。
参与：
与其他主导部门共同完成工作或活动，负有一定的责任。
协助、配合：
时期性参与其他部门组织的工作/活动或提供有关支持，负有一定的责任。
组织：
主导部门使相关部门共同完成某项工作或活动的行为。
编制、拟订、制订：
编写相关文件，需要通过必要审批程序。
建议：
口头或书面提出完善改进措施。
对拟决策的议题或文件进行审查核实，有变更的可能。
评审：
由主导部门组织相关部门对议题进行讨论或评判，给出意见的过程。
审批：
对拟决策的议题或文件进行审核批准，给出执行许可。
执行：
具体落实完成某项工作或活动。
报备、备案：
向有关部门或领导备份或告知，报备对象具有事后追索权。
监控：
依照工作打算或制度对执行过程是否偏离工作目标进行检查和纠正。
〔2〕本手册中，除非文意另有所指，以下简称具有如下特定意义：
集团/公司：
是指广东创鸿集团
总部：
是指创鸿集团总部
部门：
是指总部各相关部门
区域公司：
是指创鸿集团下属各区域公司
第二章组织架构及职能说明
一、总部组织结构图
二、
委员会职能说明
（一）投资决策委员会
1.人员组成
1）主任：
董事长
2）副主任：
总裁
3）执行主任：
投资进展中心副总裁
4）成员：
各分管副总裁、区域公司总经理及相关专业人员〔含设计研发、营销、成本、投融资、财务、运营、商业、风险操纵中心等各部门〕，集团内外其他专家顾问及其它董事长指定人员为委员。
2.要紧职能
1）决定公司重大投融资方案。
2）决定公司年度经营方针及战略进展规划。
3）评审房地产项目可行性研究报告。
4）评审房地产项目猎取方式及融资方案。
5）其它重大投资事项。
3.运作机制
1）会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；因故未能出席会议的委员可托付其他委员代为出席并行使表决权。
2）会议表决方式为举手表决或投票表决；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员〔包括未出席会议的委员〕的过半数通过、董事长同意方为有效。
3）投资进展中心负责会议组织、会议资料预备、会议记录及会议决策事项的传达督办，副主任负责会议资料、会议决议通知下达的审核。
在评审会前，投资进展中心应先依照需要组织现场考察和会前沟通，以保证决策会议的成效。
（二）
风险治理委员会
1.人员组成
1）主席：
董事长
2）成员：
风险委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。
2.职责权限
1）拟订公司风险治理规范性文件。
2）定期组织公司风险治理检查。
3）按打算组织公司风险治理会议。
4）结合公司经营情形，对财务、运营、政策等方面进行审查并作出评判。
5）监督公司风险治理制度的执行情形。
6）提议聘请或更换外部审计机构。
7）董事长授权的其他事宜。
3.运作机制
1）风险治理委员会是公司专门设项目产品决策机构；
2）风险治理委员会采纳定期或不定期方式对需决策事项进行评审和决策；
3）风险治理委员会采纳会议的方式集体决策，形成会议决议；
4）参加决策事项的人数应超过应到人数的三分之二方可召开决策会议，会议做出的决议，参会人员超过三分之二人员通过方为有效；
5）风险治理委员会下设风险操纵中心为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织
等工作。
同时风险操纵中心在风险治理委员会的授权范畴内，行使内部审计监督权，依法检查会计帐目及其相关资产，对财务收支的真实性、合法、有效性进行监督和评判，对公司的资金运作、资产利用情形及其他财务运作情形进行分析评判，保证公司资产的真实和完整。
（三）
产品决策委员会
1.人员组成
1）主任：
总裁
2）副主任：
专业分管副总裁
3）成员：
投资进展中心、运营治理中心、营销治理中心、设计研发中心、成本治理中心、财务治理中心、商业治理公司〔参与规模性商业项目〕、物业治理中心〔参与营销策划及设计规划类〕分管领导及部门负责人、区域公司总经理、区域公司事项经办部门分管领导、经办部门负责人及经办人、集团内外其他专家顾问及其它总裁指定人员。
2.要紧职能
1）评审集团技术标准、产品标准等标准化成果，如打算模板、项目启动会模板、产品品类规划。
2）评审各项目项目启动会成果，包括市场策划、产品策划、运营策划等。
3）评审各项目关键时期成果，如设计成果〔建筑规划方案、单体方案、景观、批量精装方案〕、目标成本及其变动等。
3.运作机制
1）产品决策委员会是公司专门设项目产品决策机构；
2）产品决策委员会采纳定期或不定期方式对需决策事项进行评审和决策；
3）产品决策委员会采纳会议的方式集体决策，形成会议决议；
4）参加决策事项的人数应超过应到人数的三分之二方可召开决策会议，会议做出的决议，参会人员超过三分之二人员通过方为有效；
5）产品决策委员会的正式决策由相关业务分管领导负责安排推动和落实。
（四）
招标决策委员会
1.人员组成
1）主任：
总裁
2）副主任：
待决策事项部门分管领导
3）固定组成人员：
招标采购、成本、财务部门分管领导，招标采购中心、财务治理中心、成本治理中心负责人、待决策事项部门/区域公司相关人员，集团相关专业部门负责人、相关专家、顾问等。
2.要紧职能
1）主持公司战略采购评标工作，形成评标结论；
2）集团年度战略采购界定；
3）重大招标项目中标单位确定及其他重大问题的决策；
4）公司战略采购年度供应商评判结果的评审。
3.运作机制
1）会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；因故未能出席会议的委员可托付其他委员代为出席并行使表决权。
2）会议表决方式为举手表决或投票表决；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员〔包括未出席会议的委员〕的过半数通过、总裁同意方为有效。
3）待决策事项部门负责会议组织、会议材料预备、会议记录及会议决策事项的传达督办，副主任负责会议资料、会议决议通知下达的审核。
三、
总部各部门通用职能说明
序号
职能
序号
职责描述
1
规范化体系建设
1
健全、完善和修订与本部门主责的专业模块的治理制度、治理流程、成果标准和使用模板编制工作，审核区域公司对本专业模块治理体系的调整。
2
建立本部门与区域公司对应部门的业务衔接和工作和谐机制。
3
配合完成本部门岗位编制和岗位说明书的起草、修订和完善工作。
42
战略配合
1
依照集团整体战略进展规划，分解、细化和制订本部门的专业职能规划，为实现集团整体战略目标提供保证和战略决策依据。
2
在本专业职能范畴内落实各项规划内容，并依照外部市场环境和内部治理环境的变化，滚动修订规划策略，确保集团整体战略目标的实现。
63
打算治理
1
依照集团年度经营目标，编制本部门年度和月度工作打算，并负责审批后打算的执行及操纵。
2
依照集团业务开展的实际情形，对本部门工作打算目标进行有效分解，并监督、辅导本部门相关人员落实。
3
按照集团打算治理和绩效治理相关规定，参与配合集团打算评估工作。
94
知识治理
1
定期总结工作实践中的成功体会和失败教训，不断积存，逐步形成本专业知识库和教学案例，并将成功体会与其它部门分享。
2
有打算地组织本部门职员在专业知识方面进行深化学习。
3
组织实施本专业系统的专业培训，编制专业培训打算和培训经费预算，组织集团内专业人员的交流、座谈和培训等，促进专业治理水平的提高。
4
培养本专业内部讲师，开发、完善本专业课程体系。
134
日常事务治理
1
按照集团信息治理相关规定，统计本部门责权范畴内的业务信息和数据，汇总、编制本专业工作月报，按时提交供集团相关人员参考。
2
日常收发文治理和重要文件的存档工作。
3
编制本部门的业务经费预算，并在执行中有效操纵。
4
组织爱护本部门使用的办公设备设施。
174
对区域公司的支持治理
1
通过对本专业流程/指引/表单/模板的编制和培训，为区域公司提供方法论，并对区域公司在工作中发生的重大专业治理问题提供决策支持。
2
按权限审核区域公司上报专业材料，并反馈专业指导意见。
3
协助本业务系统内的区域公司团队建设工作。
4
定期检查区域公司对应部门的工作落实情形。
214
协助配合
1
依照集团的治理制度和业务流程，配合工作主导部门完成各项工作。
2
对本部门主导的工作，主动和谐相关部门配合，按时完成工作。
3
完成领导交办的其它任务。
四、
总部各部门职能说明
1.董事长办公室
序号
职能
序号
职责描述
11
董事长事务处
理
1
负责董事长交办的非打算类事项及董事长主持召开的各类会议非打算类决议执行的督办和反馈。
2
为董事长提供文秘服务。
3
负责董事长对外出行、约见等行程事务的安排，负责董事长的行政接待工作。
42
公共关系治理
1
负责对公司对外重大信息公布的审查；
2
负责和谐集团领导与政府、合作方、客户及社会团体的联络与关系爱护.
3
负责和谐集团各职能部门、区域公司信息的上传下达、下情上报工作。
4
负责和谐集团领导对外同意媒体采访安排，组织校审媒体专访稿件。
2.风险操纵中心
序号
职能
序号
职责描述
1
全面风险治理
1
负责公司全面风险预控体系建设，并指导、监督公司风险体系的执行情形。
2
负责对项目开发过程中的风险点进行识别与累积，指导项目风险点的识别。
3
负责对公司进行不定期风险排查，清除隐患。
4
建立危机处理机制，组织危机事件的处理，编制处理方案及预算。
5
审计治理
1
在公司风险治理委员会指导下，建立健全公司治理内部操纵体系，定期组织对公司治理制度和流程的健全性、有效性进行审查，提出完善建议。
2
在公司风险治理委员会指导下实施战略审计〔审计战略制订及执行情形〕。
3
组织实施制度审计〔包括对公司的财务纪律进行检查，对大宗合同进行审计，对各内部业务部门制度执行情形进行审计等〕
4
组织实施流程审计〔对公司关键业务流程进行审计，提出改进建议〕
5
组织实施工程审计〔包括对项目开发过程中的设计治理、工程治理、目标成本治理、采购招投标治理、营销/招商/营运治理等的实施情形和合规性进行审计〕
6
组织实施财务审计〔包括对财务预算执行，收支和经营活动进行审计，对会计资料的真实、完整性进行核查，对企业资产治理和处置进行审计，对公司部门经费开支进行审计等〕
7
组织实施人力资源审计，对高管人员及关键岗位人员的经济责任、业绩及离任事项进行审计，依照离职审计结果，提出处理建议。
8
跟踪、协助部门对审计发觉的问题进行整改并监督落实。
13
审计机构治理
1
拓展外部审计机构资源。
2
负责对审计机构的评估。
3
坚持与审计机构的关系。
16
法律诉讼与咨询事务
1
为公司治理层及各部门正确执行国家法律、法规、规章提供法律依据，参与起草、审核重要的规章制度、合同、协议及其它需要由其起草的法律文件，降低法律风险。
2
负责法律纠纷的处理，同意公司托付，代理、和谐公司各项诉讼事务。
3
对重大法律事务外聘律师事务所提供相关意见及建议，并对外聘律师事务所的工作进行考核、治理。
4
收集房地产相关法律、法规，建立公司法规汇编、案例等知识库，开展法律知识培训。
5
协助其它部门处理存在历史遗留问题的项目的法律事务。
21
项目开发法律支持
1
参与项目拓展及可研，参与土地拆迁补偿方案的谈判，负责对土地合作方式、土地法律性质、项目猎取方式、政策性风险等内容进行评估，提供法律意见和建议。
2
负责并购、合作、转入等项目的尽职调查，配合其它部门对并购、合作、转入等进行可行性分析，降低法律风险。
3
参与并购、合作、转入等项目的前期谈判，并依照需要提供法律支持。
4
参与项目开盘及交付前的风险检查工作。
5
为危机事件提供法律支持。
26
合同治理
1
参与集团各类标准合同文本的编制，审查和修订。
2
负责公司合同文本的法律审核，并跟进合同法律条款的落实。
3.
人力资源治理中心
序号
职能
序号
职责描述
1
人力资源规划
1
依照集团战略规划，组织编制集团人力资源规划。
2
建立和完善集团聘请、培训、绩效考核、薪酬福利等人力资源治理体系并推进落实，实现企业人力治理效益最大化。
32
聘请与异动治理
1
汇总集团人员聘请需求，拟定人员到位打算，制定集团年度聘请打算、策略及预算，并负责审核、审批各区域公司的年度聘请打算、策略及预算。
2
负责集团聘请平台和渠道的统一治理、聘请规范的制订及完善、聘请工具的开发及推广等工作。
3
负责总部职员的聘请实施与异动治理，关心区域公司聘请关键岗位人员。
4
按权限审核区域公司关键岗位人员的聘请与异动治理。
5
负责新组建公司人员的人员到位打算及聘请，以及大学校园聘请的统筹与实施。
6
负责集团的聘请成效和聘请费用的监控与分析。
93
职员培训及职业进展治理
1
建立健全集团培训体系、培训治理制度，组织、指导和监督集团及区域公司各项培训工作的开展。
2
组织培训需求调查，制订集团整体〔共性、通用性〕培训打算及预算，并组织实施培训打算。
3
培养内部师资力量和岗位导师，提高内训水平，负责内部讲师的定级、课程开发、课酬发放等日常治理，以及岗位导师的增减变化，辅导情形跟进。
4
组织集团负责的培训活动，选择、聘用、治理、评判外部培训机构。
5
负责建立和完善集团任职资格治理体系，以及建立关键岗位素养模型。
6
负责职员职业生涯规划与治理。
系统规划和推动关键岗位人才培养和梯队建设，建立人才储备库。
154
薪酬福利治理
1
完善健全集团薪酬福利体系，定期进行薪酬市场调研，确定各岗位薪酬福利水平，保持集团薪酬水平的外部竞争性，以有效鼓舞职员。
2
制订集团的薪酬策略，拟定时期性整体薪酬调整方案和建议，按权限把控人员入职定薪和人事异动定薪情形。
3
组织编制全集团薪酬预算方案，编制总部薪酬总额预算，审核区域公司年度薪酬预算。
4
负责总部日常薪酬和各项奖惩金额的核算。
5
依据国家及地点政府相关法规，制订、优化职员福利政策，组织实施总部职员福利的办理和费用扣缴工作。
204
绩效治理
1
建立健全集团绩效治理体系，确保绩效治理体系有效支撑战略目标与年度经营目标的实现。
2
依照确定的年度打算，组织制定总部各部门的绩效考核方案并实施。
3
汇总、分析总部人员、区域公司经营治理团队的考核结果，建立考核档案，作为奖金发放、薪资调整、职务升降、岗位调动、职员职业生涯进展等工作的依据。
4
指导各区域公司建立内部的绩效考核体系，并监控执行情形。
5
和谐和初步处理各级人员的考核申诉，向集团领导提出处理建议。
254
职员关系治理
1
制定集团劳动合同治理、人事档案治理等日常人事治理政策及规范，主导处理劳资纠纷。
2
负责总部及集团下派区域公司人员的劳动合同治理、社会保险、公积金、考勤治理等。
3
负责总部及集团下派区域公司人员的入职、转正、调岗、调薪、离职等日常人事异动手续的办理。
4
负责总部及集团下派区域公司人员的入职与离职面谈、试用期跟踪等。
5
完善总部及区域公司经营治理团队沟通制度，拓展沟通渠道，建立内部良好的沟通氛围。
6
了解和把握总部及区域公司经营层人员的思想动态，采取措施，稳固职员队伍。
7
组织集团内部职员中意度调查及汇总分析。
324
组织进展治理
1
依照集团战略，定期组织对集团组织架构及职责的适用性、有效性做出评判。
2
组织集团组织管控与权责体系的连续优化。
3
负责建立和优化集团岗位设置和职级体系。
4
负责集团总部定岗、定编工作，并对区域公司的编制情形进行审核。
5
组织总部岗位说明书的编制及日常爱护工作。
37
人力资源信息治理
1
负责建立集团人力资源信息治理平台及数据治理与爱护。
2
负责集团人力资源信息统计与月报治理。
3
负责集团人力资源治理中心的内外公文治理，以及社会和行业中人力资源治理信息的收集与整理。
4
定期进行集团范畴内的人力资源盘点和分析，为人力资源治理决策提供有力的数据支持。
4.财务治理中心
序号
职能
序号
职责描述
11
财务体系建设
1
建立符合国家会计准那么、税收法规、公司章程等制度要求的财务治理体系，制定集团统一的会计核算和财务治理等有关制度。
2
建立、健全集团公司内部会计操纵制度，爱护资产安全、完整，提高会计信息质量。
34
全面预算治理
1
建立、完善集团全面预算治理制度。
2
组织总部各部门及区域公司编制年度、季度经营预算。
3
审核区域公司经营预算。
4
会同集团相关部门检查、跟踪预算执行情形，开展预算执行分析，提出调整建议。
73
会计核算
1
负责建立健全集团各项会计制度和会计核算工作流程，检查、指导、监督区域公司财务制度及会计核算体系的建立和执行。
2
组织实施总部及区域公司会计核算，包括制定统一的会计核算方法，会计报表的汇总和合并，总部费用的日常会计核算工作。
3
负责固定资产、投资性房地产等资产治理，组织各区域公司财务部门建立台账、组织资产盘点、清查工作。
4
负责编制总部会计凭证、会计账簿，会计报表和其它会计报表。
5
负责集团总部费用报销、日常借款、业务性款项支付等财务结算审核。
6
负责集团总部人员的薪酬福利计提及发放工作。
131
财务统计与财务分析
1
依照集团决策层要求，配合集团相关部门制订集团战略规划，并就财务目标和财务职能进展打算提出相关建议。
2
定期对全集团经营状况进行财务分析，向集团领导汇报。
3
参与项目可研评审，负责项目投资估算及经济效益测算。
4
参与集团招投标、各类经济合同评审、项目后评估等重要经济活动，就设涉及财务、税收等事项提出专业意见。
5
审核各区域公司权限外的各类付款业务。
182
税务治理
1
研究税法变化，拟定集团总部的税务筹划方案，指导并协助区域公司税务筹划。
2
负责集团总部有关纳税申报、缴纳、税务登记工作。
204
财务关系和谐
1
垂直治理委派区域公司财务人员，并定期考核。
2
协助完成区域公司财务机构设置、人员定编等基础工作。
3
和谐并处理好集团总部与区域公司之间、与其他企业〔包括合作方〕之间各种财务关系。
4
建立良好的税企、银企关系，及时把握相关信息，争取更多的资源和支持。
24
资本运作
1
依照集团的战略进展方向，组织非地产投资项目的可行性论证，拟订投资方案、投资退出方案，经审批后组织实施。
2
负责集团经营性业务的资本运作，包括拟定下属公司兼并、收购或资产重组方案、提出下属公司股权处理方案等，通过资本运作确保集团投资资产的保值增值。
3
协助房地产项目拓展，提出土地猎取的方式的建议。
4
统一规划集团资本结构，操纵整体财务风险。
5
负责集团上市筹划工作。
284
其他
1
推行集团统一的财务治理信息系统，指导区域公司财务信息化工作。
2
对接会计师事务所开展外部审计工作，协助风险操纵中心进行内部审计。
3
组织资产评估机构的选择、聘用合同订立、治理和服务评判。
4
治理集团各类财务档案及财务印章。
5.投融资治理中心
序号
职能
序号
职责描述
1
融资治理
1
统一规划集团资本结构，操纵整体财务风险。
2
依照集团经营情形进行融资需求分析，制定融资打算，拓展融资渠道。
3
依照集团的融资打算编制年度融资预算，筹划融资结构，设计和实施融资方案，合理操纵融资成本。
4
办理集团申请贷款过程中的资产评估、担保/抵押/质押等工作。
5
负责集团贷款银行的选择、接洽和签约工作。
6
跟踪集团融资贷款的手续办理，指导和协助区域公司的融资工作。
6
资金治理
1
组织总部各部门和区域公司编制资金打算，汇总制定集团年度、季度、月度滚动资金打算。
2
执行集团的资金打算，检查、监督、考核区域公司资金使用和资金打算执行情形。
3
负责统一设立和治理集团各类收款及结算账户，监管集团和各区域公司的资金账户，对各区域公司的财务安排提供指导建议。
4
审核区域公司预算外资金打算及权限外付款。
5
负责定期核对银行存款账和现金账，保证资金安全。
6
组织集团内部的资金往来调配。
6.
投资进展中心
序号
职能
序号
职责描述
1
战略治理
1
组织制定集团中长期战略目标与进展规划。
2
依照集团中长期进展目标，组织编制业务战略规划，明确以后进展重点区域、核心产品及核心能力等。
3
指导和监督总部各部门和区域公司对集团战略进行分解，关注战略执行，定期形成集团战略执行评估报告，适时提出战略修正建议。
2
房地产投资研究
1
收集、分析政府颁布的土地政策及法规。
2
组织行业政策及进展信息收集共享，开展目标都市的经济进展、总体规划和土地政策等研究。
3
负责土地资源信息的日常收集和土地信息库建设爱护，组织编写土地市场动态报告。
4
负责建立都市评判体系及投资标准，提出进入都市的投资建议。
5
组织制定集团年度土地储备打算和项目投资打算及其相关预算。
6
负责制订和完善投资策略、投资项目评估及操纵体系。
83
新区域公司项目进展治理
1
组织广佛区域及新进入都市意向项目的初选和可行性研究立项工作，对通过初选的项目组织各部门进行可行性研究分析。
2
组织项目可行性研究报告评审，为项目投资决策提供依据和支持。
3
关于都市更新项目，依照批准的可研报告，组织编制都市更新单元改造规划方案，报政府审批后与土地相关方达成合作意向，签署有关合作意向书或原那么协议书。
4
督导拆迁公司办理拆迁手续、完成临迁安置、旧屋拆卸、场地平坦等工作，并审核拆迁及临迁补偿款，组织完成回迁安置房屋的分配及回迁房屋房产证的办理。
5
关于招拍挂项目，依照批准的可研报告编制公布招、拍、挂项目竞买方案，向董事会提出竞标建议，并组织实施投资文件编制、竞
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