经营管理委员会日常管理办法.docx

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经营管理委员会日常管理办法（试行）

为促使公司管理科学化、民主化，明确公司民主集中制的决策机制，强化经营班子对公司经营过程的责任及经营结果的承担，公司经研究决定成立经营管理委员会。

公司经营管理委员会是公司日常经营运作的最高决策、管理机构。

总经理领导下的经营管理委员会对公司经营结果负责。

第一条经营管理委员会职责

（一）审核/审议下述方案计划等事宜：

l公司年度经营计划及计划调整（包括管理提升项目）

l公司季度、半年度、年度经营报告

l公司年度重大整体管理方案（临时性的重大管理方案各部门先上报企管部汇总后报总经理评判）

l公司一级部门机构设置与调整方案（部门内部机构调整不需要上报经营管理委员会，但须总经理审批并公告告知公司）

l会计核算及公司财务管理制度的制定和修改

l公司年度全面财务预算编制及半年度变更

l公司全面预算执行情况报告（每季度由财务中心做总结汇总汇报）

l集团年度资金计划

l重大项目的立项审核

l听取审计报告

（二）对下述事宜进行讨论批准：

l公司级绩效考核方案及指标的确定、调整及考核

l50万元及以上盘盈/亏处理

l重大营销管理政策及相关制度的制定和修改

l年度总体销售计划/市场规划

l公司定岗定员定编方案（不含海外分公司当地员工）（公司整体定编人数10%以内的调整不需要上经营管理委员会讨论，由总经理审批）

l公司年度人力资源规划

l公司年度培训规划

l公司年度IT规划与预算

l预算外（30万以上）重大被诉讼处理（通报经营管理委员会成员）

第二条经营管理委员会组成成员：

第三条经营管理委员会会议组织形式

1.企管部为经营管理委员会日常会议的组织者；

2.经营管理委员会例会召开时间：

每年1、4、7、10月28日召开；

3.如有必要，总经理可以接受经营管理委员会成员提议，发起临时性经营管理委员会会议，每年召开频度为6-8次；

第四条经营管理委员会会议组织程序：

经营管理委员会召开前，由企管部提前至少一周发文并收集各个中心、总办直属部门需要报请经营管理委员会审核、批准的工作事项，经提炼、初审后提前3天将议程提报经营管理委员会各成员，以利于效率提升。

第五条经营管理委员会决策方式：

少数服从多数，相同情况总经理裁决。

第六条本办法的修改和补充由企管部提出并组织实施，经营管理委员会审核。

第七条本办法自公布之日起试行，解释权属于经营管理委员会。