作业程序书合订本.docx

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作业程序书合订本

中山xxx电器制造有限公司

管理评审程序书

文件编号

WH-QMS-GC-01

制订日期：

2008年01月08日

修订日期：

年月日

版次：

A.0版

页次

第1页共4页

一、目的

为达到ISO9001：

2000国际质量保证模式之要求，定期对本公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，以确保其能持续有效且适切之运作，使其运行效果得到不断改善。

二、范围

有关内部质量系统之各项活动。

三、定义

无

流

程

图

N

召开、检讨

、决议

Y

未达成

N

A

通知

Y

审核

制订/修订

管理审查

时机

B

如期

追踪确认

改善

分析

A

N

Y

标准化

B

记录存查

中山xxx电器制造有限公司

管理评审程序书

文件编号

WH-QMS-GC-01

制订日期：

2008年01月08日

修订日期：

年月日

版次：

A.0版

页次

第2页共4页

四、权责

单位

五、作业流程

六、作业内容

Who，When，Where，Howtodo，What

七、参考文件

八、应用记录

No

流程

管理者代表

1

管理评审时

机

6.1管理评审时机

6.1.1定期召开：

原则上每年一次。

6.1.2不定期召开：

遇以下情况时可随时进行。

6.1.2.1组织、产品结构、资源和质量系统有重大变化或调整时。

6.1.2.2工作异常、发生重大质量事故或相关方投诉，退货时。

6.1.2.3第三方认证审核或其它认为有管理评审需要时。

管理者代表

2

制订/修订

6.2制订/修订

6.2.1管理者代表于每年十二月，将定期召开的会议时间，排入《管理评审实施计划》中，呈总经理审核。

6.2.2管理者代表依总经理裁示，进行会议修订。

《管理评审实施计划》

WH-QMS-JL-18

总经理

3

审核

6.3审核

6.3.1管理者代表于计划拟订后，呈总经理审核，若审核许可，则进行流程4，通知各与会人员开会，若未核可，则回到流程2，进行会议修订。

管理者代表

4

通知

6.4通知

6.4.1管理者代表于计划核可后，依《管理评审实施计划》与【会议管理程序书】之相关规定，通知质量体系相关成员，进行会议前各相关事宜之准备。

会议管理程序书

（MS-M2-0103）

《管理评审实施计划》

（WH-QMS-JL-18）

管理者代表

5

召开、检

讨、决议

6.5召开、检讨、决议

6.5.1管理者代表于会议举行当日，依【会议管理程序书】之相关规定，准备相关事宜并请总经理主持会议。

6.5.2各权责部门依《管理评审实施计划》对其所负责之审查项目，提出

会议管理程序书

（MS-M2-0103）

《会议签到登记表》

WH-QMS-JL-09

《管理评审实施计划》

WH-QMS-JL-18

中山xxx电器制造有限公司

管理评审程序书

文件编号

WH-QMS-GC-01

制订日期：

2008年01月08日

修订日期：

年月日

版次：

A.0版

页次

第3页共4页

四、权责

单位

五、作业流程

六、作业内容

Who，When，Where，Howtodo，What

七、参考文件

八、应用记录

No

流程

管理者代表

5

召开、检

讨、决议

执行状况及改善报告。

6.5.2.1审查项目如下：

A、人力组织编制适用情况

B、上次管理评审的纠正或预防措施的跟踪结果、验证情况；

C、体系文件、记录适用、文件之修订、保存及分发…等情况。

D、纠正与预防措施之处理状况。

E、重大质量事故、客户抱怨处理并防止再发生状况。

F、盘点成果。

G、内部质量稽核实施结果。

H、教育训练之执行状况。

I、质量方针和质量目标的实施和达成状况。

J、质量改善作业、执行及成果评估。

6.5.3会议依审查项目次序发言，顺序逐项记载，最后由管理者代表汇总，于决议时责成改善期限，并依【会议管理程序书】（MS-M2-0103）之相关规定，作成正式记录，向董事总经理报告。

【会议管理程序书】（MS-M2-0103）

《管理评审报告》WH-QMS-JL-20

管理者代表

6

未达成

6.6未达成

6.6.1管理者代表判定相关单位是否达成质量目标，若未达成，则进入流程

7，进行分析，若达成，则进入流程12，进行记录存查。

相关单位

7

分析

6.7分析

6.7.1不符质量目标单位之主管于实地审查后一周内，依【统计技术应用管理程序书】（MS-G2-2001）之相关规定，进行问题分析。

统计技术应用管

理程序书

（MS-G2-2001）

中山xxx电器制造有限公司

管理评审程序书

文件编号

WH-QMS-GC-01

制订日期：

2008年01月08日

修订日期：

年月日

版次：

A.0版

页次

第4页共4页

四、权责

单位

五、作业流程

六、作业内容

Who，When，Where，Howtodo，What

七、参考文件

八、应用记录

No

流程

相关单位

8

改善

6.8改善

6.8.1不符质量目标单位之主管于问题分析后一周内，依【纠正与预防措施管理程序书】（MS-G2-1401）提出改善方案并执行。

纠正与预防措施

管理程序书

（MS-G2-1401）

管理者代表

9

追踪确认

6.9追踪确认

6.9.1管理者代表依改善方案内容进行追踪，确认各相关部门之改善事项是否如期完成。

管理者代表

10

如期

6.10如期

6.10.1管理者代表确认质量目标如期达成后，进入流程11，必要时要求相关单位加以标准化，若未如期达成，则进入流程8，再执行改善。

相关单位

11

标准化

6.11标准化

6.11.1各相关部门主管于不符质量目标之事项改善后，将会议决议事项及

改善成果，视其必要性依【文件与数据管制程序书】（MS-M2-0501）

规定办理文件数据的修订。

文件与数据管制

程序书

（MS-M2-0501）

管理者代表

12

记录存查

6.12记录存查

6.12.1管理者代表与各相关部门主管，依【记录控制程序】（MS-M2-16

01）之相关规定，汇集所有相关之记录记录并妥善保存。

质量记录管制程

序书

（MS-M2-1601）

中山xxx电器制造有限公司

管理责任程序书

文件编号

MS-G2-0101

制订日期：

2008年01月08日

修订日期：

年月日

版次：

A.0版

页次

第1页共3页

一、目的

确认本公司质量管理系统，符合质量政策并界定有关质量工作人员权责，实施并维持于各管理中。

二、范围

有关质量管理系统之制订、修订及废止规定、管理功能、职掌及管理者代表规定均适用之。

三、定义

无

流

程

图

管理责

任确定

制订/修订

N

审核

N

Y

记录存查

无差异

执行

公告

Y

中山xxx电器制造有限公司

管理责任程序书

文件编号

MS-G2-0101

制订日期：

2008年01月08日

修订日期：

年月日

版次：

A.0版

页次

第2页共3页

四、权责

单位

五、作业流程

六、作业内容

Who，When，Where，Howtodo，What

七、参考文件

八、应用记录

No

流程

董事长

1

管理责任确

定

6.1管理责任确定

6.1.1董事长于每年十一月衡量内外部环境，设定下年度的质量政策并委派管理者代表，由企管办颁布〝人事公告〞（MS-M4-0101）如附件1。

人事公告

（MS-M4-0101）

管理者代表

2

制订/修订

6.2制订/修订

6.2.1管理者代表于每年十二月汇集各单位之相关的统计数据，（例如：

不良率、内稽缺失次数、客诉次数…等）以拟定下一年度的质量目标，并制成〝年度质量政策与目标〞（MS-G4-0102）如附件2。

6.2.2管理者代表依【管理评审程序书】（WH-QMS-GC-01）之相关规定，召开管理审查会议并依〝年度质量政策与目标〞（MS-G4-0102）如附件2，视情况修订〝公司组织图〞（MS-G4-0103）如附表1及〝部门工作职掌一览表〞（MS-G4-0104）如附表2，并依「职务代理作业标准书」（MS-G3-0101）之相关规定，以确实落实质量政策之执行与质量目标之达成。

管理评审程序书

（WH-QMS-GC-01）

职务代理作业标

准书

（MS-G3-0101）

年度质量政策与目

标（MS-G4-0102）

公司组织图

（MS-G4-0103）

部门工作职掌一览

表

（MS-G4-0104）

职务代理一览表

（MS-G4-0105）

总经理

3

审核

6.3审核

6.3.1管理者代表于上述数据拟订完成后，呈总经理核示，若奉核可，则进入流程4，进行颁布公告，若未奉核可，则回到流程2，进行修订。

管理者代表

4

公告

6.4公告　

6.4.1管理者代表于上述数据核可后，依【文件与数据管制程序书】之相关规定，将〝年度质量政策与目标〞（MS-G4-0102）如附件2、〝公司组织图〞（MS-G4-0103）如附表1、〝部门工作职掌一览表〞（MS-G4-0104）如附表2及〝职务代理一览表〞（MS-G4-0105）如附件3办理公告。

文件与数据管制

程序书

（MS-M2-0501）

年度质量政策与目标

（MS-G4-0102）

公司组织图

（MS-G4-0103）

中山xxx电器制造有限公司

管理责任程序书

文件编号

MS-G2-0101

制订日期：

2008年01月08日

修订日期：

年月日

版次：

A.0版

页次

第3页共3页

四、权责

单位

五、作业流程

六、作业内容

Who，When，Where，Howtodo，What

七、参考文件

八、应用记录

No

流程

6.4.2将〝年度质量政策与目标〞（MS-G4-0102）如附件2，制成全开大小的POP海报4张，分别张贴于以下各处。

6.4.2.1管理部办公室

6.4.2.2营业部仓配组检货区

6.4.2.3生产部入口处

6.4.2.4生产部工作现场

6.4.3将〝年度质量政策与目标〞（MS-G4-0102）如附件2，缩制成如3×5相片尺寸大小，并以胶膜护贝后，分发给所有员工随身携带。

部门工作职掌一览

表

（MS-G4-0104）

职务代理一览表

（MS-G4-0105）

相关单位

5

执行

6.5执行

6.5.1各单位主管于公告后一个月内之加以倡导，可透过单位内会议、教育训练或协调，使单位内成员了解，并依各相关质量文件（程序书与标准书）执行年度质量目标与政策。

6.5.2倡导期后正式实施。

管理者代表

6

无差异

6.6无差异

6.6.1管理者代表会同相关单位主管审查执行情况，是否与已核准数据内容有差异，若无差异，则进入流程7，进行记录存查，若有差异，则进入流程2，进行修订。

管理者代表

7

记录存查

6.7记录存查

6.7.1管理者代表依【记录控制程序】（MS-M2-1601）之相关规定，汇集所有相关之记录记录并妥善保存。

质量记录管制程

序书

（MS-M2-1601）

中山xxx电器制造有限公司

会议管理程序书

文件编号

MS-M2-0103

制订日期：

2008年01月08日

修订日期：

年月日

版次：

A.0版

页次

第1页共5页

一、目的

为达成公司政策之一贯性，目标之明朗，掌握工作之进度及预算费用执行状况及跨部门的工作协调，能配合客户之要求，提供更好

的产品与服务。

二、范围

本公司之各项会议均适用之。

三、定义

无

流

程

图

N

A

Y

会前准备

通知

公布实施

Y

审核

计划/修订

会议需求

记录存查

确认

Y

记录/修正

审核

分发办理

会议召开

A

N

中山xxx电器制造有限公司

会议管理程序书

文件编号

MS-M2-0103

制订日期：

2008年01月08日

修订日期：

年月日

版次：

A.0版

页次

第2页共5页

四、权责

单位

五、作业流程

六、作业内容

Who，When，Where，Howtodo，What

七、参考文件

八、应用记录

No

流程

总经理室

1

会议需求

6.1会议需求

6.1.1定期召开之例行会议

6.1.1.1依ISO规定之管理评审、内部质量审核会议。

6.1.1.2营业目标未达成时。

6.1.1.3执行项目时，跨部门之工作协调与沟通；项目完成时。

6.1.2不定期召开之工作会议不列入计划中。

企管办

2

计划/修订

6.2计划/修订

6.2.1企管办于每年十二月汇集董事长总经理、各部门主管下一年度预定召开之各项会议内容，如日期、时间、地点、与会人员与会议主题等相关数据，排定《管理评审实施计划》呈总经理审核。

6.2.2企管办主管依总经理裁示，进行计划之修订。

管理评审实施计划

（WH-QMS-JL-18）

总经理

3

审核

6.3审核

6.3.1总经理依年度政策之需求及掌控工作进度之需求，审核〝年度会议计划表〞（WH-QMS-JL-18）如附件1，若核可，进入流程4，进行公布实施作业若未核可，则回到流程2，进行计划修订作业。

管理评审实施计划

（WH-QMS-JL-18）

企管办

4

公布实施

6.4公布实施

6.4.1企管办主管依【文件与数据管制程序书】（MS-M2-0501）之相关规定将《管理评审实施计划》（WH-QMS-JL-18）如附件1办理公告，并其分发给董事长、总经理、各部门主管、各单位主管与管理者代表，由各会议召集人据以召开会议。

文件与数据管制

程序书

（MS-M2-0501）

管理评审实施计划

（WH-QMS-JL-18）

中山xxx电器制造有限公司

会议管理程序书

文件编号

MS-M2-0103

制订日期：

2008年01月08日

修订日期：

年月日

版次：

A.0版

页次

第3页共5页

四、权责

单位

五、作业流程

六、作业内容

Who，When，Where，Howtodo，What

七、参考文件

八、应用记录

No

流程

相关单位

企管办

5

通知

6.5通知

6.5.1各会议召集人依各会议所需之前置时间，以电子邮件、传真或亲自送交方式，分发〝会议通知单〞（MS-M4-0108）如附件2给各会议之与会人员，若有变更则另行以电话通知，若为每周召开一次之会议，由各会议召集人直接通知各会议之与会人员，不需分发〝会议通知单〞（MS-M4-0108）如附件2。

6.5.2不定期召开之会议，各会议召集人决定会议之日期、时间与地点前，应避开固定会议召开之日期、时间与地点，若需使用总公司二楼会议室，须先联络企管办事务员，确认可以使用后，依本作业内容

6.5.1之相关规定，通知各会议之与会人员。

会议通知单

（MS-M4-0108）

相关单位

6

会前准备

6.6会前准备

6.6.1各会议召集人于召开会议前，依〝会前准备清单〞（MS-M4-0111）如附件3，进行各项会前准备事宜，各与会人员依职务所需或主管指派，

准备会议所需之资料与文件。

会前准备清单

（MS-M4-0111）

相关单位

7

会议召开

6.7会议召开

6.7.1各与会人员于会议召开时间，准时与会，主席依会议程序依序进行。

6.7.1.1会议程序：

A主持人宣布会议开始

B主持人致词

C上次会议决议事项检讨报告

D讨论事项

中山xxx电器制造有限公司

会议管理程序书

文件编号

MS-M2-0103

制订日期：

2008年01月08日

修订日期：

年月日

版次：

A.0版

页次

第4页共5页

四、权责

单位

五、作业流程

六、作业内容

Who，When，Where，Howtodo，What

七、参考文件

八、应用记录

No

流程

E临时动议

F结论

G散会

6.7.1.2注意事项

A各与会人员应于会议开始前10分钟完成签到。

B各与会人员若因故可能迟到，应于会议开始前与各会议召集人联络报备，未报备者依公司差勤之相关规定论处；若因故无法与会时，应于会议开始向各会议召集人请假，若未经准假而无故不到者，依旷职论处。

C若未事先指派记录人员，主席于会前指派。

D主席应注意议程进行之掌控，把握时效并使议事功能确实发挥。

E会议决议事项由各会议主席负责追踪管制。

相关单位

8

记录/修正

6.8记录

6.8.1会议记录人员应于会后三个工作天内，完成会议记录（包含缮写、打字与校稿），呈该会议主席进行审核，会议记录表格式样详见〝会议记录首页〞（MS-M4-0109）如附件4与〝会议记录内页〞（MS-M4-0110）如附件5。

6.8.2会议记录人员依各会议主席提示，修正遗漏或误差内容。

会议记录首页

（MS-M4-0109）

会议记录内页

（MS-M4-0110）

相关单位

9

审核

6.9审核

6.9.1各会议主席依会议内容审核会议记录是否有遗漏或误差，若无，进入流程10，进行分发办理作业，若有，则回到流程8，进行修正作业。

中山xxx电器制造有限公司

会议管理程序书

文件编号

MS-M2-0103

制订日期：

2008年01月08日

修订日期：

年月日

版次：

A.0版

页次

第5页共5页

四、权责

单位

五、作业流程

六、作业内容

Who，When，Where，Howtodo，What

七、参考文件

八、应用记录

No

流程

企管办

相关单位

10

分发、办理

6.10分发、办理

6.10.1企管办事务员依【文件与数据管制程序书】（MS-M2-0501）之相关规定，进行会议记录之分发。

6.10.2相关单位依会议决议事项执行，由各会议主席负责跟催。

文件与数据管制

程序书

（MS-M2-0501）

相关单位

11

确认

6.11确认

6.11.1各会议主席确认各会议决议事项之执行结果，并作成报告于下次会议中，提出检讨。

相关单位

企管办

12

记录存查

6.12记录存查

6.12.1相关单位主管与企管办主管依【记录控制程序】（MS-M2-1601）之相关规定，汇集所有相关之记录记录并妥善保存。

质量记录管制程

序书

（MS-M2-1601）

中山xxx电器制造有限公司

质量系统管制程序书

文件编号

MS-G2-0201

制订日期：

2008年01月08日

修订日期：

年月日

版次：

A.0版

页次

第1页共4页

一、目的

为使本公司之产品与服务，能满足客户之需求，制订质量系统之要项及内容，以确保有关质量工作有所依循并遵照实施。

二、范围

ISO9002质量管理系统及质量保证系统第4.1节至第4.20节（不包含第4.4节设计管制）。

三、定义

无

流

程

图

N

Y

审核

质量规划/

修改

系统架构/

修改

质量系统

需求

Y

审核

N

保管/备查

中山xxx电器制造有限公司

质量系统管制程序书

文件编号

MS-G2-0201

制订日期：

2008年01月08日

修订日期：

年月日

版次：

A.0版

页次

第2页共4页

四、权责

单位

五、作业流程

六、作业内容

Who，When，Where，Howtodo，What

七、参考文件

八、应用记录

No

流程

管理者代表

1

质量系统需

求

6.1质量系统需求

6.1.1依据国际质量保证ISO9002保证制度所规定之各要项制定质量文件，

并依文件内容执行各项质量系统活动，以满足顾客需求时。

管理者代表

2

系统架构/修

改

6.2系统架构/修改

6.2.1管理者代表于质量目标颁布后，衡量内外部环境架构质量系统。

6.2.1.1管理责任

6.2.1.2质量系统

6.2.1.3合约审查

6.2.1.4设计管制（ISO9002不适用）

6.2.1.5文件与数据管制

6.2.1.6采购

6.2.1.7客户供应品管理

6.2.1.8产品之鉴别与追溯

6.2.1.9制程管制

6.2.1.10检验与测试

6.2.1.11检验、量测与试验设备管理

6.2.1.12检验与测试状况

6.2.1.13不合格品之管制

6.2.1.14纠正与预防措施

6.2.1.15搬运、储存、包装、保存与交货管理

6.2.1.16质量记录管制

中山xxx电器制造有限公司

质量系统管制程序书

文件编号

MS-G2-0201

制订日期：

2008年01月08日

修订日期：

年月日

版次：

A.0版

页次

第3页共4页

四、权责

单位

五、作业流程

六、作业内容

Who，When，Where，Howtodo，What

七、参考文件

八、应用记录

No

流程

6.2.1.17内部质量稽核

6.2.1.18训练

6.2.1.19服务

6.2.1.20统计技术

6.2.2质量文件系统架构分为四阶：

第一阶：

系统文件手册

第二阶：

程序文件程序书

第三阶：

作业文件标准书

第四阶：

记录文件记录、记录

6.2.2.1手册（质量手册）（系统文件）：

说明公司的质量政策、理念及质量管理系统之要求，并作原则性之陈述。

6.2.2.2程序书（程序文件）：

订定书面化之质量系统要求，各项作业要点及适当资源以达有效实施。

6.2.2.3标准书（作业文件）：

说明作业如何进行、产品之标准、使用材料、器具、操作条件、步骤及注意事项等。

6.2.2.4记录记录（记录文件）：

用以印证产品或服务是否依照所规定之要求制造或提供。

6.2.3质量系统架构

6.2.3.1〝质量系统文件与ISO9002条文对照表〞（MS-G4-0201）如附表1。

6.2.3.2〝部门权责表〞（MS-G4-0202）如附表2。

质量系统文件与

ISO9002条文对照

表

（MS-G4-0201）

部门权责表

（MS-G4-0202）

中山xxx电器制造有限公司

质量系统管制程序书

文件编号

MS-G2-0201

制订日期：

2008年01月08日

修订日期：

年月日

版次：

A.0版

页次

第4页共4页

四、权责

单位

五、作业流程

六、作业内容

Who，When，Where，Howtodo，What

七、参考文件

八、应用记录

No

流程

总经理

3

审核

6.3审核

6.3.1总经理于质量架构提出后，进行审核，若未核准，则回到流程2，修改系统架构，若核准，则进入流程4，进行规划。

管理者代表

4

质量规划/修

改

6.4质量规划/修改

6.4.1管理者代表于质量系统