卓越绩效自评报告.docx

资源描述

卓越绩效自评报告.docx

《卓越绩效自评报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《卓越绩效自评报告.docx（65页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

卓越绩效自评报告.docx

卓越绩效自评报告

省川汇塑胶

卓越绩效自评报告

二零一四年八月六日

一、前言：

1、公司概况：

……………………………………………………………..……3

1.1、公司环境：

…………………………………………….………..…………4

1.2、组织关系：

…………………………………………………….………..…8

2、公司面临的挑战……………………………………………………………..11

2.1、竞争环境……………………………………………………………..….…11

2.2、战略挑战和优势………………………………………………………...…12

2.3、绩效改进系统………………………………………………………..…….13

二、领导：

2.1、高层领导的作用……………………………………………………..…….14

2.2、公司治理…………………………………………………………..……….20

2.3、社会责任………………………………………………………….………..22

三、战略：

3.1、战略制定…………………………………………………………………...25

3.2、战略部署…………………………………………………………………...28

四、顾客与市场：

4.1、顾客和市场的了解………………………………………………………...32

4.2、顾客关系与顾客满意……………………………………………………...33

五、资源：

5.1、人力资源………………………………………………………………..….35

5.2、财务资源…………………………………………………………………...38

5.3、信息和知识资源………………………………………………...…………39

5.4、技术资源………………………………………………………….………..41

5.5、基础设施……………………………………………………….…………..44

5.6、相关方关系………………………………………………….……………..46

六、过程管理：

6.1、过程的识别与设计…………………………………………….…………..47

6.2、过程的实施与改进…………………………………………….………..…49

七、测量、分析与改进：

7.1、测量、分析和评价……………………………………………………..….51

7.2、改进与创新……………………………………………………….…….….53

八、结果：

8.1、产品和服务结果……………………………………………………..…….55

8.2、顾客与市场结果……………………………………………………..…….56

8.3、财务结果……………………………………………………………..…….57

8.4、资源结果…………………………………………………………….……..58

8.5、过程有效性结果………………………………………………….…….….60

8.6、领导方面的结果…………………………………………………….……..61

一、前言

1、公司概况：

省川汇塑胶创立于1999年，占地200余亩，建筑面积7万平方米；拥有国际先进水平的全自动电脑数控挤出、注塑机等专用生产设备100余台套，是一家年生产能力8万吨塑料给/排水管材管件；电气安装用阻燃PVC塑料平导管；燃气用埋地聚乙烯（PE）管材、管件；冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）地暖管等塑料管材管件系列产品研发和生产制造的规模型企业。

产品广泛应用于建筑、高速公路、水利、农业排灌，城市给水、排水、污水处理，现代园艺等领域。

川汇牌塑料管材管件系列产品通过了“质量、环境、职业健康安全管理”三体系认证；曾荣获“国家免检产品”、“名牌产品”、“省著名商标”、“市著名商标”等荣誉称号；公司拥有“市企业技术中心”，并被省质量技术监督局授予省首批“企业标准化良好行为认证试点企业”，被中国建筑材料流通协会授予“建材下乡推进工作试点单位”。

公司坚持贯彻“以质量求生存；以品牌求竞争；以信誉求发展；以管理求效益；以环保、安全、求和谐”的企业方针，研发和制造一流产品，提供一流服务，努力成为塑料给/排水管道系统方案供应商。

1.1、公司的环境：

a）主要的产品、服务及其交付方式：

（见1.1表1和1.1表2）

1.1表1：

主要产品、服务

序号

产品系列

硬聚氯乙烯PVC-U给水管材管件（用于城市/农村建筑等）

硬聚氯乙烯PVC-U排水管材管件（用于城市/农村建筑等）

电气安装用阻燃PVC塑料平导管（用于各类建筑工程等）

冷热水用聚丙烯PP-R管材管件（用于城市/农村建筑等）

给水用聚乙烯PE管材管件（用于城市/农村建筑和各类饮水工程等）

燃气用埋地聚乙烯PE管材管件（用于市政建设等）

埋地排水用钢带增强聚乙烯PE螺旋波纹管（用于市政及污水处理等）

聚乙烯双壁波纹管材（用于城市建筑等）

冷热水用耐热聚乙烯PE-RT地暖管（用于家庭装修）

1.1表2：

产品交付方式

客户类别

交付方式

房地产建筑工程

经销

区域市场建筑工程

直销

市政建设工程

直销/经销

安全饮水工程

直销/经销

b）公司文化特色，组织的使命，愿景和价值观：

●公司文化：

倡导思维方式九念！

①成功是因为态度；

②我是我认为的我；

③我是一切的根源；

④不是不可能，只是暂时没有找到方法；

⑤山不过来，我就过去；

⑥每天进步一点点；

⑦决心决定成功；

⑧天助自助者；

⑨太棒了！

这样的事情竟然发生在我的身上，又给了我一次成长的机会，凡事的发生必有其因果，必有助与我。

●公司的使命：

让资源和能力成就责任，将“川汇”推向新型化工建材舞台的最前沿。

●公司的愿景：

三年西部区域品牌第一，营销模式（直销）唯一，技术工艺领先。

●公司的价值观：

让“川汇”构筑您美好的生活！

c）员工概况，关键需求、期望及福利制度：

（见1.1表3）

1.1表3：

公司人员概况

员工人数

（367人）

高管人员

部门管理人员

其它管理人员

工人

321

学历状况

研究生

本科生

大专生

中专及以下

324

年龄结构

≤29岁

30-39岁

40-49岁

≥50岁

140

职位构成

管理人员

研发技术人员

销售人员

生产人员

264

●关键需求和期望：

专业技术及理论培训需求，期望在技术领域不断创新。

●公司福利制度：

执行“职业健康安全管理体系”、员工休假制度、定期体检制度、部培训制度；公司成立了工会，并常设劳动争议调解委员会，负责劳资沟通和谈判。

d）主要的技术和设备设施：

公司坚持将创新作为企业发展的源动力，成立企业技术中心，设立中心实验室并申请了专利；发布了公司员工《创新》激励制度；成立各车间技术小组进行生产/工艺技术攻关；根据客户特殊产品订单研发生产满足客户需求的各种塑料管材管件产品。

（见1.1表4）

1.1表4：

主要的设备设施

使用管理单位

主要设备设施

技术水平

注塑车间

申达注塑机、汾西注塑机

全电脑控制，国领先

PE/PPR挤出车间

曙光挤出机、德科摩高速挤出机

高速高效，国领先

PE/PPR挤出车间

物料干燥、除湿机

引进设备，国领先

PVC挤出车间

通达挤出机、金湖挤出机

四出生产，高效自动化

钢带波纹管车间

金石钢带螺旋波纹管设备

专利设备，国际领先

钢带波纹管车间

三磊双壁波纹管生产线

全电脑控制，国领先

中心实验室

管材耐压爆破试验机

全电脑自动化检测

中心实验室

电子万能试验机

电脑控制，多项性能检测

中心实验室

热变形维卡/软化温度测定仪

全电脑检测，国领先

中心实验室

落锤冲击试验机

全电脑检测，国领先

中心实验室

熔体流动速率仪

全电脑检测，国领先

中心实验室

差示扫描量热仪

全电脑检测，国领先

中心实验室

管材摆锺冲击试验机

国领先

中心实验室

碳黑含量测试仪

全电脑检测，国领先

信息技术

ERP管理系统，CRM管理系统

国领先

e）公司运营的法律法规和政策环境：

（见1.1表5）

1.1表5：

法律法规

类别

容

公司治理

《公司法》、《合同法》、《产品质量法》、《会计法》等

员工权益保障

《劳动法》、《劳动合同法》、《工会法》、《安全生产法》

《环境保护法》、《职业病防治法》、《妇女权益保护法》

《工伤保险条例》

管理标准

GBT19001-2008；GBT24001-2004；GBT28001-2001

产品标准

GB/T10002.1-2006、GB/T10002.2-2003、GB/T17219-1998

GB/T5836.1-2006、GB/T5836.2-2006、GB/T18742.1-2002

GB/T18742.2-2002、GB/T18742.3-2002、GB/T13663-2000

GB/T13663.2-2005、GB/T28799.1-2012、GB/T28799.2-2012

GB/T28799.3-2012、GB15558.1-2003、GB15558.2-2005等。

1.2、公司组织关系：

a）组织结构和治理体制：

公司依法建立了股东会、董事会、监事会和执行经理层的法人治理结构。

（见1.2表1）

1.2表1公司组织结构图

b）关键的顾客群及其相关群体，及其对产品、服务和运营的关键需求，期望和差异点：

●公司在全国20多个省市设立商务中心和经销点，产品销量近三年稳步提升，在全国和部分区域市场占据了一定的市场份额。

（见1.2表/图2）

1.2表/图2公司产品销售市场分布图

●公司顾客群分别涉及建筑、高速公路、水利、农业排灌，城市给水、排水、污水处理，现代园艺等领域。

（见1.2表3）

1.2表3公司关键顾客群及相关群体

序号

关键及相关顾客群

序号

关键及相关顾客群

房地产开发公司

建筑公司

水务局/城建局

水电安装公司

自来水公司

家装公司

天燃气公司

污水处理厂

●公司生产的各类产品定位为市场中高端，同时关注各类顾客的不同需求，分别从产品规格型号、外观、颜色、安装等方面研发生产各种塑料管材管件产品。

目前公司产品配套规格型号已达到1000余个品种。

公司顾客群依据行业不同，需求层次不同，具有显著的需求差异。

（见1.2表4）

1.2表4公司顾客期望及需求差异

销售方式

客户类别

需求特性

直销

战略客户

销售模式、供货能力、质量、价格、研发能力、服务

重点客户

销售模式，交期，质量、价格、技术、服务

普通客户

质量、价格、交期、服务

经销

战略客户

销售渠道，供货能力，质量、价格、研发能力，服务

重点客户

销售渠道，交期、质量、价格、异议处理

普通客户

质量、价格、交期、服务

c）关键的供方和经销商类别，及其在关键产品和服务过程及创新中的角色，关键的供应链要求：

●公司严格按照质量管理体系程序文件《采购控制程序》执行合格供方选择和年度评价，大宗及重要原材料坚持与合格供方签订《年度合同》执行采购，零星材料执行“指定品牌”或“指定供应商”的方式执行采购。

●公司致力于与重要供方建立“长期、稳定、共赢”的战略合作伙伴关系，实现高层领导年度定期互访交流的机制。

●通过与重要供方建立战略合作伙伴关系，按照互利互惠的原则，公司重要供方在公司新产品开发、新材料、新工艺推广、供货能力保障、交期、年度授信等方面做出了积极的贡献，公司建立了完整的采购供应链。

d）与关键顾客和供方的伙伴关系和沟通机制：

（见1.2表5）

类别

沟通机制

关键顾客

公司董事会成员集体在春节前上门“拜年”沟通

关键顾客

公司每年组织关键顾客召开年度会议并到国外各地旅游

供方

公司高层年度互访

供方

公司高层或技术部门不定期交流

2、公司面临的挑战：

2.1、竞争环境：

a）在行业或目标市场中的竞争地位，规模和发展情况，竞争对手的类型和数量：

（见2.1表1-2）

2.1表1地区年销售情况（亿元）

2.1表2竞争规模和发展情况

序号

竞争对手

企业类型

年生产规模（万吨）

发展情况

川汇

民营企业

8.0

快速发展

辉达

民营企业

5.0

快速发展

都得利

民营企业

4.0

稳步发展

b）决定组织能否超越竞争对手，取得成功的关键因素，正在影响竞争格局的关键变化，创新和合作机会：

●超越对手并取得成功的因素：

质量价格新产品开发市场布局品牌推广

●影响竞争格局的变化：

国家对房地产市场政策宏观调整对建材市场造成的冲击，促使企业必须加强管理及创新方能在竞争中处于有利地位。

c）竞争对比和标杆对比数据的主要来源，获取能力的局限：

●信息来源：

●局限性：

对部分信息真实性无法验证。

2.2、战略挑战和优势：

●关键业务战略挑战及优势：

关键业务挑战

关键业务优势

房地产市场调控对建材市场造成冲击

现代化工厂及先进的生产设备

不良企业对市场造成的冲击

多年的塑料管材管件生产及开发经验

营销模式创新的市场适应周期

产品种类及规格型号配套齐全

●运营战略挑战及优势：

运营战略挑战

运营战略优势

区域市场战略布局建厂所需资金压力

销售渠道及网络成熟稳定

产品结构多元化技术开发压力

运营策略调整灵活及时

●人力资源战略挑战及优势：

人力资源战略挑战

人力资源战略优势

新员工招聘竞争激烈

技术骨干队伍成长迅速

员工培训成本高

老员工队伍成熟稳定

2.3、绩效改进系统：

绩效改进的总体方法，包括从评价，改进与创新到知识分享的方法系统

公司以卓越绩效模式作为绩效体系准则，通过公司高层研讨确定了公司推进绩效改进的总体方法，包括ERP软件系统、CRM管理系统，U8财务系统、部网络、全面预算管理、6S管理等。

（见2.3表1）

2.3表1绩效改进方法系统

改进模式

以卓越绩效模式为整体GBT19001；GBT24001；GBT28001

改进方法

科技创新、合理化建议、QC管理、6S管理

信息平台

ERP系统、CRM软件、U8软件、网

二、领导：

2.1、高层领导的作用：

a）确定公司使命，愿景和价值观，贯彻到员工并在落实中起表率作用：

●公司高层领导以“维护股东、员工、客户、合作伙伴利益”及“履行社会责任”为己任，以“可持续经营并逐步做大做强”为发展目标，在广泛征求股东及员工意见的基础上研究确定了公司的使命、愿景和价值观。

（见2.1表1）

2.1表1公司的使命、愿景和价值观

容

注解

公司的使命：

让资源和能力成就责任，将“川汇”推向新型化工建材舞台的最前沿

确立公司珍惜环境资源，践行社会责任，引领化工建材行业发展的宏伟目标。

公司的愿景：

三年西部区域品牌第一，营销模式（直销）唯一，技术工艺领先

确立公司中期发展战略目标，及营销模式创新和技术发展方向。

公司的价值观：

让“川汇”构筑您美好的生活！

确立公司坚持为“股东、客户、员工、合作伙伴”创造价值，构筑美好生活的价值观。

●公司高层领导将公司的使命、愿景和价值观纳入公司的企业文化，宣传贯彻到全体员工。

（见2.1表2）

2.1表2企业文化宣传落实

b）与员工沟通，鼓励实现坦诚，双向沟通，执行全员绩效考核激励：

●公司高层将与员工沟通作为弘扬和倡导企业文化，提升企业凝聚力的有效手段，分别从以下方面加强与员工及相关方的沟通。

（见2.1表3）

2.1表3公司高层沟通方式

沟通方式

沟通目的

每年组织一次员工旅游

与员工建立沟通平台，实现交流互信团结氛围

每年组织体育和文化活动

加强公司企业文化建设，提高员工工作积极性

每年开展骨干员工家访

与员工特别是其亲属建立交流平台稳定员工队伍

提倡允许员工越级投诉

开拓员工投诉渠道，建立员工对企业的信任

不定期列席车间/部门会议

建议献策，显示公司高层对员工工作的关心帮助

以员工身份参加聚餐

参加员工自行组织的餐会，倾听员工心声

与顾客、供方沟通

建立信任，巩固合作伙伴关系

●公司高层为推动卓越绩效模式在公司的顺利执行，分别确立了各部门/各岗位KPI关键指标，采取外部标杆对比法执行“生产绩效”、“销售绩效”、“经营绩效”月度和年度考核，并定期将考核结果公示，与业绩不佳的部门负责人或个人谈话，帮助其查找业绩不佳的原因，鼓励其努力达成公司确定的经营目标和KPI关键指标。

c）营造诚信守法、改进创新、快速反应和全员学习环境：

●为营造诚信守法经营环境，公司高层定期邀请常年法律顾问到公司开展法律知识培训；严格按《产品质量法》、《合同法》等法规生产经营和管理；积极参与社会公益事业履行社会责任，坚持向员工传达“惟有诚信经营，方能永续发展”的经营理念。

●为营造有利于改进、创新和快速反应的环境，公司发布了《创新激励制度》鼓励员工在经营管理、工艺技术、专利申报、合理化建议等方面积极创新；指导相关部门成立QC小组、车间技术小组进行质量分析和工艺技术攻关；对创新工作实行月度表彰奖励，对生产质量或工艺异常建立停机分析改进流程，以建立快速反应的管理环境。

●为营造促进公司全员学习的环境，公司高层带头参与并组织员工学习。

2.1表4公司学习环境

学习制度

学习方式

公司高层

定期参加咨询公司培训学习

公司各级管理人员

定期参加咨询公司培训学习

公司高层及各级管理人员

参加政府主管部门专项培训学习

公司员工

外请咨询公司到公司授课

公司员工

人力资源部开展企业文化培训

公司员工

公司高层或管理人员部培训

公司员工

班组长利用班会和生产实践开展技能培训

公司员工

建立师带徒培训制度

公司员工

生产机台贴作业标准、点检标准、操作程序

d）履行确保公司提供产品和服务质量安全的职责：

（见2.1表5）

2.1表5公司产品质量控制流程

e）推进品牌建设，不断提高产品质量和服务水平：

公司领导将品牌建设作为公司提升市场占有率的强心针，采取以下措施加强公司品牌建设，不断提高产品质量和服务水平。

（见2.1表6）

2.1表6品牌建设和质量提升

序号

管理措施

建立完整的公司CI识别系统

通过户外媒体，企业宣传片，印制宣传资料等方式加强公司品牌宣传

积极参加政府及行业协会活动

积极参与社会公益事业（灾后重建，贫困大学生帮扶等）

销售部门成立大客户攻关小组

每年定期做客户书面调查

每年制定产品“品质改善计划”进行质量改善

建立完善的客户接待和服务流程

f）强化风险意识，推动公司持续经营，积极培养组织未来的领导者：

（见2.1表7-表8）

2.1表7强化风险意识推动持续经营

序号

管控措施

签订律师事务所作为公司常年法律顾问

安排律师到公司开展经营风险、合同风险、质量风险等培训

建立公司所有销售及采购合同评审制度

建立公司印章管理制度

总经办负责收集行业，国家相关政策信息定期报公司董事会审议

2.1表8人才培养晋升通道图

g）改进公司绩效，定期评价关键绩效指标并采取相应行动：

●公司高层领导高度重视改进公司绩效以实现战略目标。

（见2.1表9）

2.1表9绩效改进措施

序号

改进措施

主导实施ISO9001质量管理体系，建立完整的管理流程并严格执行

主导实施GBT24001环境管理体系，实施污染源预防和控制管理

主导实施GBT28001职业健康安全管理体系，提倡以人为本管理理念

推行KPI绩效考核管理、QC小组、合理化建议等管理措施

●公司高层领导定期开展关键绩效评价，并根据评价结果采取相应行动加强管理。

（见2.1表10）

2.1表10绩效评价活动

评价容

评价方法

评价周期

改进部门

生产及库存指标

ERP系统检测

每日

生产及仓库

销售业绩

月报表

次/月

销售

经营指标（对标）

财务报表

次/月

各部门

战略实施

战略研究会议

6个月/次

中高层

安全管理

安全会议

次/季度

各部门单位

创新管理

月度会议

次/月

各部门

ISO9001体系

运行评审会

次/年

各部门

GBT24001体系

运行评审会

次/年

各部门

GBT28001体系

运行评审会

次/年

各部门

高层领导通过评价找出管理运行成效与目标的差距，要求责任部门根据目标差距制定改进计划报高层领导审批后执行绩效改进。

2.2、公司治理：

a）公司治理考虑的关键因素：

●管理层所采取行动的责任：

（见2.2表1）

2.2表1管理层管控

序号

管控措施

《公司章程》明确规定管理层行为准则

根据KPI关键绩效对管理层执行月度绩效考核

根据公司预算管理对管理层执行年度经营绩效考核

设立总经办工作巡查制度监督管理层工作行动

执行管理层工作述职制度，利用月会要求管理层进行述职

●财务方面的责任：

（见2.2表2）

2.2表2财务管控

序号

管控措施

依据《会计准则》完善资产管理、税务管理、资金管理、成本管理制度

依据《公司章程》明确财务责任和权限

依据《公司章程》完善财务部监管机制

●经营管理的透明性以及信息披露政策：

公司建立了经营管理信息披露制度，定期向公司股东及重要管理层公布公司的经营管理信息，对管理层提出的意见建议，或股东提出的异议公司均予以及时解释答复。

●外部审计的独立性：

基于客观、公正评价公司经营成效的原则，公司对部审计和外部审计工作均要求审计单位不受任何干涉的条件下独立完成审计工作，审计单位直接对公司董事会负责。

●股东及其他相关方利益的保护：

（见2.2表3）

2.2表3相关方利益保护

序号