流程管理制度Word格式.docx

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1.4.4.各职能部门负责各业务相关流程草拟和执行落实、反馈，包括：

本部门相关业务流程的建立健全、配套的表单的拟订、使用；

汇报流程实施情况、反馈流程运行结果；

对流程优化提出意见和建议，协助改进流程。

1.5．流程体系的构建：

公司通过构建完整的流程，规范公司各项业务的运作；

通过业务流程图各节点具体工作要求明确各部门在各项业务中的职责，确立各部门间协调、高效的配合关系。

1.5.1.流程阶段：

流程制定优化一般分为：

发起、审议审核、审批、执行四个阶段，公司一般实行流程发起和执行统一原则，即谁发起谁执行。

1.5.2．流程责任人：

每个阶段的最终节点负责人为流程端点责任人。

根据流程阶段设计，公司建立三级流程目标责任人，发起阶段的最终节点负责人为第一级目标责任，审议审核阶段的最终节点负责人为第二级目标责任人，审批阶段的最终节点负责人为第三级目标责任人，其中第三级目标责任人为最终责任人。

1.5.3.流程的类型：

根据流程对公司主营业务影响强弱程度，流程分为核心流程和辅助流程。

核心流程包括：

战略规划管控流程、经营计划与预算管控流程、资本运作管控流程、工程项目管控流程、其他单项业务金额超过50万的流程等；

辅助流程包括行政办公管理流程、人力资源管理流程、物资采购管理流程等。

第二章流程制定、实施、反馈、评价、优化

2.1.流程制定程序：

各职能部门在对流程设置的必要性和可行性进行科学的分析、论证后按下列程序制定流程。

2.1.1．由各职能部门向企业管理部提出流程制定申请，填写《流程制定申请表》，对设定新流程的必要性和可操作性进行描述，提出文字性方案；

2.1.2.企业管理部根据方案召集流程评审小组成员开会讨论，必要时进行流程制定的调研，对流程制定方案进行必要修改和建议，提出评审意见；

2.1.3.企业管理部将流程评审小组的评审意见上报流程涉及部门的主管领导和行政总监进行审核，提出审核意见；

2.1.4.企业管理部将流程涉及部门的主管领导和行政总监的审核意见上报总经理审批。

2.2.流程的实施：

公司各项业务办理时，各职能部门应按既定的流程办理，没有按照公司办理的，流程责任人应拒绝签字并采取措施予以纠正。

注：

当流程因责任人客观原因不能继续办理，且因拖延容易给公司造成经济损失的，必须以文字形式，利用联系工具（例：

电子邮件、传真、视频、邮件、电话、短信）通知责任人，责任人同意事后补签方可实施。

对涉及金额50万以上的核心流程，必须由责任人亲自或召开联席会议通过等方式处理，不得委托其它个人代为处理（总经理授权除外）。

2.3.流程实施的管控：

流程的实施情况由领导逐级监督、管控：

公司总经理负责管控副总经理、总监的流程管理实施情况；

副总经理、总监负责管控分管部门的流程管理实施情况；

企业管理部负责管控总公司各部门的流程管理实施情况；

各职能部门负责人负责管控本部门的流程管理实施情况。

2.4.流程实施情况的检查监督：

2.4.1.核心流程由企业管理部不定期检查，每半年全面抽查一到两次，调查各部门流程执行状况，且与相关部门负责人访谈了解；

对未按此制度执行的责任部门或相关责任人下达《流程纠正整改通知单》，企业管理部、责任部门，分管领导、行政总监各一份。

2.4.2.辅助管理流程由企业管理部定期检查，每季度抽查一次，调查各部门流程执行状况，且与相关部门负责人访谈了解；

2.4.3.各职能部门定期或不定期自检自查，发现问题及时形成文字资料向企业管理部和分管领导汇报。

2.4.4.对于内部审计发现的未按公司流程执行情况，应及时反映到企业管理部，由企业管理部下达《流程纠正整改通知单》。

2.5.流程的反馈与评价：

由各职能部门按季度向企业管理部提交汇报材料，填写《流程评价表》，由企业管理部评价其效果，并汇总分析流程执行存在的问题和建议，为流程制定优化提供依据和参考，企业管理部须及时将各职能部门反馈的情况和建议呈报给行政总监、分管领导或总经理审阅批示。

2.6.流程的优化：

流程的优化分为年度优化和特殊优化。

流程年度优化原则上每年一次，由企业管理部根据全年运行情况，提出优化方案；

特殊优化根据公司需求紧急程度，适时提出优化建议，具体操作步骤：

2.6.1.年度优化由企业管理部牵头组织各职能部门召开座谈会，各部门反馈流程运营中的问题和建议，企业管理部根据各部门的意见和建议，决定对流程优化进行立项，并由企业管理部统一提出流程优化方案，填写《流程优化申请表》；

特殊优化由职能部门向企业管理部适时提出流程优化方案，填写《流程优化申请表》；

优化方案必须对原有流程的现状、存在问题和优化措施、达成效果等进行描述，提出文字性方案；

2.6.2.企业管理部根据优化方案召集流程评审小组成员开会讨论，必要时进行流程优化的调研，对流程优化方案进行必要修改和建议，提出评审意见；

2.6.3.企业管理部将流程评审小组的评审意见上报流程涉及部门的主管领导和行政总监进行审核，提出审核意见；

2.6.4.企业管理部将流程涉及部门的主管领导和行政总监的审核意见上报总经理审批。

第三章流程的培训、争议解决、奖惩

3.1.流程的培训：

流程培训由企业管理部统一组织，各职能部门协助执行落实。

3.1.1.流程培训每年年初集中培训一次；

新流程、优化流程在实施前必须对相关部门和人员培训一次。

3.1.2.流程培训时间、地点、教师由企业管理部统一安排落实。

3.1.3.流程培训期间须执行培训纪律，违反规定者按总公司相关制度处理。

3.2.争议的解决：

3.2.1.当各方对同一流程，出现不同意见或产生冲突，经各方沟通协商未能达成一致的，各方可在5个工作日内提交企业管理部仲裁。

3.2.2.当违反流程规定，对企业管理部下达《纠正措施通知单》，存在异议，可在3个工作日内提交行政总监仲裁。

3.3.奖励：

当符合以下一项及以上者，予以奖励

3.3.1.对流程运营提出有效建议，在实际运行中起到积极作用的；

3.3.2.积极参加流程培训，流程执行效率较高者；

3.3.3.敢于对违反流程及规定的行为、人员，进行揭露、批评者；

3.3.4.其他认定有利公司的行为。

3.4.处罚：

当符合以下一项及以上者，予以处罚

3.4.1.未按流程制度规定执行的；

3.4.2.擅自修改流程，给公司造成损失的；

3.4.3.未经总经理办公会同意，企业管理部备案实施，擅自制定流程造成损失的；

3.4.4.无故不参加流程相关培训的；

3.4.5.因客观原因流程受到阻碍不能继续执行未及时上报的且造成损失的；

3.4.6.企业管理部下达《纠正整改措施单》，未按期改正的；

3.4.7.发现流程存在问题，未及时上报造成损失的；

3.4.8.后向流程未履行对前一项流程未履行告知义务的；

3.4.9.虚假、歪曲上报流程执行情况者。

3.5.上述奖励和处罚将根据行为人的具体表现和造成后果轻重大小，由企业管理部提出奖励或处罚意见，填写《流程奖惩申请单》，呈报分管领导签署审核意见，并由行政总监或总经理进行终审同意后，交由人力资源部执行。

具体奖惩参照公司《员工奖惩管理办法》执行。

附件：

附1：

《流程制定申请表》

附2：

《流程纠正整改通知单》

附3：

《流程优化申请表》

附4：

《流程奖惩申请单》

附5：

作业流程表

流程制定申请表

填表时间：

年月日

申请部门

申请人

流程预名称

流程类别

□核心流程

□辅助流程

申请/废止原因

（目的、必要性、可行性等）

（注：

可附页）

流程预涉及部门或人员

初步流程图

流程评审小组\企业管理部意见

分管领导意见

行政总监

意见

总经理意见

备注

纠正整改通知单

检查部门/人员

被检查部门/人员

检查流程名称

检查记录要点

分析存在问题

纠正整改措施

责任人意见

整改时间限定

年月日至年月日

跟踪效果评价

行政总监意见

流程评价表

流程名称

涉及责任部门和人员

评价项目

评价指标

分值

与实际符合程度

责任部门配备是否齐全

工作内容是否明确

配套相关制度规章是否建立

是否符合公司现阶段发展需要

操作难易程度

执行效率

改进建议

说明：

分值为10制

流程优化申请表

申请部门：

申请人：

填表时间：

申请优化流程的名称

目前主导部门

参与部门

□核心流程

□辅助流程

流程优化现状及问题描述

1、

2、

3、

4、

问题严重性：

（）非常严重（）严重（）一般

流程优化的目标

流程优化所需资源配合

流程优化预期效果

流程评审小组成员建议名单

序号

小组成员

姓名

来源部门

职务

1

组长

企业管理部

2

副组长

（主导部门）

3

组员

（流程涉及部门）

4

5

附：

流程优化方案说明（版面不够可附页说明）

意见签署栏

企业管理部意见

流程评审小组意见

流程奖惩申请单

申请类别：

□奖励□处罚申请时间：

姓名

所属部门

奖惩事由

（工作表现、流程绩效、达成成果或造成影响和损失等进行描述）

企业管理部意见

人力资源部意见

《流程管理制度》作业流程表

工作事项

发起

审议

审核

审批

执行

部门/人

工作内容

流程制定

各部门

提出流程申请，填写《流程制定申请表》，对设定新流程的必要性和可操作性进行描述，提出文字性方案

流程评审小组

对流程的必要性、可操作性、符合性、适应性等进行论证，对制定方案提出修改意见和建议

部门分管总监

对流程设定进行审核，提出修改意见

总经理

对流程制定进行终审（必要时提交总经理办公会进行讨论）

对各自流程贯彻执行，定期向企业管理部反馈执行情况

对流程设定进行总体评估审核

流程优化

根据全年运行情况，提出优化计划

对流程优化的必要性、可操作性、符合性、适应性等进行论证，对优化方案提出修改意见和建议

对流程优化进行审核，提出修改意见

对流程优化进行终审（必要时提交总经理办公会进行讨论）

年度优化

根据公司需求紧急程度，适时优化

对流程优化进行总体评估审核

特殊优化

流程废止

提出流程废止

申请

部门分管总监和行政总监

对流程废止理由、目的的时间节点进行审核

对流程废止进行终审

结果通知流程涉及部门和分管领导

流程的反馈及评价

提交季度汇报材料，填写《流程评价表》

根据各部门提交的《流程评价表》进行检查

及时知会各总监及总经理

流程培训

根据流程内容制定培训计划

指定流程培训时间、地点、教师

对流程培训方案进行审批

组织实施培训工作

6

流程奖惩

根据各部门流程执行情况，提出奖惩方案及建议

对流程奖惩方案进行审核

对流程奖惩方案进行审批

人力资源部

对相关部门及人员进行奖惩兑现

流程按“谁发起、谁跟踪”的原则，落实专人跟进，确保流程工作事项顺利、高效对接；

企业管理部负责整个流程工作事项的监督和备案。