ISO9000及14000质量环境管理体系手册文档格式.docx
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4.2.3
记录控制
5
管理职责
5.1
管理承诺
5.2
以顾客为关注焦点
5.3
5.4
策划
5.4.1
Q/EMS管理目标和指标
5.4.2
管理体系策划
5.4.3
环境因素的识别与评价
5.4.4
法律和其他要求
5.4.5
环境管理方案
5.5
职责、权限与沟通
5.5.1
职责和权限
5.5.2
管理者代表
5.5.3
内部沟通
5.6
管理评审
5.6.1
5.6.2
评审输入
5.6.3
评审输出
6
资源管理
6.1
资源的提供
6.2
人力资源
6.2.1
6.2.2
能力、意识和培训
6.3
基础设施
6.4
工作环境
7
产品实现
7.1
产品实现的策划
7.2
与顾客及其他相关方有关的过程
7.2.1
与产品有关的要求的确定
续上表
7.2.2
与产品有关的要求的评审
7.2.3
顾客沟通
7.2.4
与相关方的信息交流
7.3
设计和开发
7.4
采购
7.4.1
采购过程
7.4.2
采购信息
7.4.3
采购产品的验证
7.5
生产和服务提供
7.5.1
生产和服务提供的控制
7.5.2
生产和服务提供过程的确认
7.5.3
标识和可追溯性
7.5.4
顾客财产
7.5.5
产品防护
7.6
监视和测量装置的控制
7.7
环境行为和活动控制
7.8
应急准备和响应
8
测量、分析和改进
8.1
8.2
监视和测量
8.2.1
顾客满意
8.2.2
管理体系内部审核
8.2.3
过程的监视和测量
8.2.4
产品的监视和测量
8.2.5
环境、职业健康安全监测
8.3
不符合控制
8.4
数据分析
8.5
改进
8.5.1
持续改进
8.5.2
纠正措施
8.5.3
预防措施
附录：
附录一
组织机构图
附录二
职能分配表
附录三
生产工艺流程图
附录四
程序文件清单
宁波xx电子科技有限公司创建于
地址：
浙江省宁波市保税区南区
邮编：
电话:
传真:
E-mail:
1.2前言
本公司《质量/环境管理体系手册》（即质量、环境一体化管理体系手册）是依据GB/T19001-2000idtISO9001：
2000标准、GB/T24001-1996idtISO14001：
2004标准要求结合公司的实际情况而制定的。
《手册》阐述了公司的质量/环境方针和目标，概括描述了公司的质量/环境管理体系，以及改进其有效性时采用“PDCA”的方法。
覆盖了公司所应控制的质量/环境管理体系要求，并就涉及到的与质量/环境管理有关的职责、权限、相关活动作了明确规定。
《手册》中的质量/环境方针及目标同公司的宗旨相适应，是公司对满足顾客和相关方要求的承诺，是对持续改进和污染预防的承诺，是对遵守适用的法律、法规和其他要求的承诺。
《手册》是公司实施质量/环境管理体系的法规性、纲领性文件，是全体员工的行动准则。
此外，作为《手册》的支持性文件，编制了《程序文件》和相关的作业文件（包括设定的记录）。
《手册》由管理部负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布实施。
公司全体员工必须作到认真到位、职责到位、措施到位、落实到位，确保公司质量/环境管理体系有效运行并持续改进。
《手册》由管理者代表负责组织实施，管理部负责管理和解释。
《手册》的发放：
《手册》分为“受控”和“非受控”两种版本状态。
受控版本在封面上加盖“受控”章，因需要提供给外部的为非受控版本，均按《文件控制程序》的规定执行。
《手册》发放对象为：
公司最高管理层成员、有关职能部门负责人和其他获准人员。
具体发放数量由公司管理部确定，管理者代表批准。
《手册》对外发放必须经总经理批准。
《手册》发放和回收工作，由公司管理部负责统一办理。
每本手册均有统一编排的分发号，对内发放时加盖受控状态印章，发放、回收时按规定办理签字、登记手续。
《手册》限定在公司范围内使用，未经总经理批准，任何部门和个人不得将《手册》提供给公司以外人员。
《手册》持有者应对其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。
当手册持有者调离公司或不再担任相应职务时，要及时将《手册》交还公司管理部。
《手册》使用期间如有修改建议，应及时反馈到管理部，管理部应定期对《手册》的适应性、有效性进行评审，必要时对《手册》予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。
1.3范围
1.3.1目的
《质量/环境管理体系手册》证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和有关法律、法规要求的服务；
通过质量/环境管理体系的有效运行，持续改进，满足顾客和相关方要求，增强顾客和相关方满意。
1.3.2适用范围
本手册适用于为顾客提供液晶显示器外壳的生产、销售服务过程中的质量/环境管理，是向顾客展示产品质量保证能力和实施环境污染防治控制、节能降耗、“安全第一、预防为主”、不断提高质量/环境管理的纲领性文件，并为第三方提供审核的依据。
1.3.3删减说明
无。
1.4手册发布令
《质量/环境管理体系手册》发布令
宁波明盛电子有限公司《质量/环境管理体系手册》，即《质量、环境一体化管理体系手册》符合GB/T19001-2000idtISO9001：
2000标准、GB/T24001-2004idtISO14001：
2004标准的规定和要求。
本《手册》是公司质量、环境管理活动纲领性文件和行动准则，适用公司各职能部门。
现批准A版《质量/环境管理体系手册》自2006年8月15日实施。
请公司全体员工必须认真学习、坚决贯彻落实各项规定要求；
各职能部门严格履行职责，强制实施A版《质量/环境管理体系手册》，保证体系持续有效运行，以实现公司的质量、环境方针和目标。
总经理：
2006年8月15日
1.5管理者代表任命书
管理者代表任命书
为了贯彻执行GB/T19001-2000idtISO9001：
2000《质量管理体系要求》标准和GB/T24001-2004idtISO14001：
2004《环境管理体系要求及使用指南》标准，加强对质量/环境一体化管理体系运行的领导，推动公司质量/环境管理体系的正常有效运行和持续改进，及时处理影响质量/环境管理有关问题，确保公司体系有效实施和保持，特任命李升民为我公司的管理者代表。
管理者代表职责：
1、确保按照以上二个标准的要求建立、实施与保持质量、环境一体化管理体系。
2、向最高管理者汇报质量、环境一体化管理体系的运行情况以供评审，并为质量/环境管理体系的改进提供依据。
3、确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。
4、负责体系运行有关事宜的外部联络。
5、行使和履行公司总经理规定的其他质量、环境管理职责和权限。
公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同履行质量、环境管理职责，以确保公司质量/环境管理体系有效运行和持续改进。
2006年8月15日
质量/环境管理体系方针
遵守环境法规，规范诚信经营；
保护生态环境，预防环境污染；
确保品质优良，增强顾客满意；
实施持续改进，造福人类社会。
质量/环境目标
༉顾客满意率为90%以上
༉年顾客重大投诉事件为零
༉固体废弃物做到分类管理
༉做好设备的维护保养，降低运行中的能耗
༉年重大火灾事故发生率为零
（顾客满意率包括：
质量满意率、环境满意率、售后服务满意率、安全满意率、顾客对投诉处理的满意率等）
内涵：
公司为顾客提供的各类电子产品均通过了质量/环境进行科学规范的管理，坚持“质量可靠、安全环保”的方针、遵守国家相关法律、法规，实施环境污染防治控制、节能降耗，注重安全、减少事故，不断提高产品质量和环境绩效，持续改进，满足顾客和相关方要求，增强顾客和相关方满意。
本公司承诺：
——虚心听取每位顾客的意见，全心全意服务于各位顾客、以持续改进获得满意；
——员工实行先培训、后考核、再上岗，确保上岗人员具有相应的能力和水平；
——品质优良，保证产品符合国家有关法律法规的要求，符合顾客的要求；
——奉公守法，遵守国家相关法律、法规的规定；
——保护环境、防治污染，节约能源、改进绩效；
本公司以高效率的工作，保持其生命力，以顾客为关注焦点，以科学的管理和优质的产品，来实现我们对顾客的承诺。
文件修改页
序号
修订内容提要
修订日
修订页
修订码
批准人
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2引用标准
2.1GB/T19000—2000idtISO9000：
2000《质量管理体系基础和术语》
2.2GB/T19001—2000idtISO9001：
2000《质量管理体系要求》
2.3GB/T24050—2000idtISO14050：
1998《环境管理术语》
2.4GB/T24001—1996idtISO14001：
2004《环境管理体系要求及使用指南》
3术语和定义
3.1本《手册》采用GB/T19000—2000idtISO9000：
2000《质量管理体系基础和术语》、GB/T24050—2000idtISO14050：
1998《环境管理体系术语》中给出的术语和定义。
3.2本《手册》根据公司服务项目特点还采用下述术语和定义：
3.2.1部门
指公司各直属职能部门。
包括：
管理部、生产部、采购部、财务部、业务部、品保部、研发部等。
3.2.2员工代表
指公司各级部门工会组织成员代表。
3.2.3产品
本公司产品指经本公司生产的为提供给顾客的电子产品及相关服务。
3.2.4Q/EMS方针
组织对其全部质量和环境绩效的意图与原则的声明，它为组织的行为及目标和指标的建立提供了框架。
3.2.5Q/EMS目标
组织依据其Q/EMS方针规定自己所要实现的总体质量和环境目的。
如可行应予以量化，使其具有可测量性。
3.2.6服务质量
反映质量满足相关标准或合同约定的要求，包括其在产品及服务质量、安全、使用功能、及时性、环境保护等方面所有明确和隐含能力的特性总和。
3.2.7环境污染
是指有害物质或因子进入环境，并在环境中扩散、迁移、转化，使环境系统的结构与功能发生变化，对人类以及其他生物的生存和发展产生不利影响的现象。
3.2.8污染源
是造成环境污染的污染物发生源，通常是指向环境排放有害物质或对环境产生有害影响的场所、设备和装置的总称。
3.2.9污染物
是指进入环境后能使环境的组成、结构、性质、状态乃至功能发生直接或间接有害于人类生存和发展的物质，是造成环境污染的重要物质组成。
3.2.10固体废物
是指生产和生活活动中丢弃的固体和泥状物质。
3.2.11清洁生产
对产品和产品的生产过程采取预防污染的策略来减少污染物的产生。
3.2.12“三同时”制度
是指新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其环境保护和劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计vv、同时施工、同时投入使用。
3.2.13三级安全教育
是指公司级教育、部门教育、班组教育。
公司级教育：
是指新员工在分配到工作岗位之前，由公司管理部进行初步的安全教育；
部门教育：
是指新员工从公司分配到部门后，由部门进行的安全教育；
班组教育：
是指新员工在进入工作岗位之前，由班组进行的岗位安全教育。
3.2.14三定三不准
三定：
指对事故隐患定措施、定负责人、定整改时间；
三不准：
指班组能解决的v不推给部门，部门能解决的不推给公司，公司能解决的不推给上级。
3.2.15“四不放过”原则
1）原因不查明不放过
2）员工不受教育不放过
3）责任人不查处不放过
4）不采取措施不放过
4质量/环境管理体系
组织在质量/环境方面实施控制的管理体系，包括：
为制定、实施、实现、评审和保持质量方针、环境方针所需的组织结构、规划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。
通过体系的建立实施和保持，预防和控制服务不合格、环境污染等。
本公司按照GB/T19001—2000idtISO9001：
2000标准、GB/T24001-2004idtISO14001：
2004标准要求建立质量/环境管理体系。
4.1总要求
本公司从自身的实际情况出发，按照GB/T19001-2000idtISO9001：
2004标准要求，建立系统化、结构化、文件化的质量/环境管理体系（以GB/T19001-2000标准为主线，以“过程方法”为基础，融入GB/T24001-2004标准要求，简称Q/EMS管理体系）。
明确了文件的范围以及对文件和记录的控制；
明确了公司内部组织结构设置以及各部门的职责和权限，确定了Q/EMS管理体系所需的过程、活动及相互关系，确定了过程的顺序和相互作用（接口关系）以及过程有效运行和控制所需的准则和方法。
这些过程包括与管理活动、资源提供、服务实现和测量、分析和改进及环境绩效等有关的过程。
通过在运行过程中持续改进，从而使Q/EMS管理体系得到有效实施和保持。
本公司采用PDCA的方法识别和控制过程的有效性，使每一个过程都可以通过“策划、实施、检查、总结”达到持续改进体系有效性的目的。
本公司针对任何影响产品质量和环境绩效符合性的外包过程和劳务供方，按手册7.4.6.2和7.5条款实施控制，并执行相应的二、三级文件。
4.2文件要求
4.2.1总则
本公司质量/环境管理体系文件包括：
1）形成文件的质量方针、质量目标、环境方针、环境目标；
2）质量/环境管理体系手册；
3）程序文件（本公司按质量/环境管理体系标准要求，结合公司实际情况编制的程序文件）；
4）三级文件：
管理制度、作业文件（为确保其过程有效策划、运作和控制所需的操作规程、规范、作业指导书）；
5）记录；
6）与质量/环境有关的外来文件。
注：
文件可采用任何形式或类型的媒介（纸或电子版）
4.2.2质量/环境管理体系手册
本公司依据GB/T19001-2000idtISO9001：
2000、GB/T24001-2004idtISO14001：
2004标准的要求，结合公司实际情况，制定了《质量/环境管理体系手册》，该手册确定了公司质量/环境管理体系的范围，规定了所应控制Q/EMS管理体系要求，包括删减的理由，对形成文件的程序的引用，描述了过程顺序及相互作用，反映了公司Q/EMS管理体系方案等内容的描述，展示了公司Q/EMS管理体系的总的原则和意图，并明确规定了公司各层次的职责和权限。
《质量/环境管理体系手册》的管理，见本手册1.2条款的规定，具体执行《文件控制程序》。
4.2.3文件控制
4.2.3.1总则
本公司为确保Q/EMS管理体系所要求的文件得到有效控制，建立并保持《文件控制程序》，此程序使公司Q/EMS管理体系文件从批准发布直至失效的全过程都得到有效的控制，确保在使用处可获得适用文件的有效版本，确保外来文件得到识别，并控制其分发。
4.2.3.2文件的控制范围
本公司Q/EMS管理体系所要求的所有文件均属控制范围。
见本手册4.2.1条款规定，记录是一种特殊类型的文件，依据本手册4.2.4的条款要求进行控制。
公司管理部为《文件控制程序》的主管部门，负责对文件控制的执行情况予以监督、检查和管理，其他相关部门予以配合。
4.2.3.3文件的批准和发布
1）所有文件发布前应得到授权人批准，以确保文件的充分性和适宜性（内容正确完整，与其他文件协调一致，且易于理解）；
确保文件清晰，易于识别；
2）管理部每年年底组织相关人员对现有的体系文件进行全面评审，因评审或其他原因对文件进行修改时，修改文件发布前应再次批准；
3）《质量/环境管理体系手册》、《程序文件》经管理者代表审核后由公司总经理批准、发布；
4）三级文件由相关职能部门负责人审核，管理者代表批准、发布。
4.2.3.4文件的更改
1）Q/EMS管理体系文件的更改应由该文件的原审批部门进行审批，作出相应的修改，若由其他部门进行修改时，该部门应获得审批所需依据的有关背景的文件资料；
2）文件更改应在《文件修改申请/通知单》上记录文件的修改内容、更改日期和原因、更改生效时间，同时对更改文件作出现行修订状态标识；
3）更改后的文件、资料，按规定的发布范围及时发放到位。
4.2.3.5文件的发放
1）所有本公司制定和发布的与Q/EMS管理体系有关的文件和资料，按照文件和资料的层次分类，经相应的授权人员审核、批准发布；
2）对Q/EMS管理体系有效运行的各个场所，文件和资料均应发放到位，保证有关人员使用现行有效的文件；
3）文件发放填写《文件收/发记录表》，并注明受控状态和分发号；
4）作废文件要及时从发放和使用场所收回，并登记造册，定期销毁；
5）因特殊需要所保留的任何作废文件，盖“作废留用”章，防止误用；
6）应确保相关适用的外来文件在使用前得到确认，按规定范围分发并记录；
管理部负责相应外来文件的识别，管理部负责分发，对于外来的法律、法规及各类标准文件，要识别最新版本，确保现行有效；
7）所有文件的保存要便于查找，标识明确、妥善保管，防止霉烂损坏；
8）管理部为文件保存的归档部门，并负责其发放。
4.2.4记录的控制
4.2.4.1总则
建立并保持《记录控制程序》，通过对记录的标识、储存、保护、检索、保存期限和处置的有效控制，证实服务质量、环境绩效，同时为相关活动、产品或服务的可追溯性和质量、环境状况改进提供分析依据。
来自供方或相关方的记录也应成为本公司质量和环境管理记录的组成部分。
4.2.4.2记录的设置
1）记录的设置应易于识别和检索；
要有足够的记录凭证、图表、报告，以证明Q/EMS管理体系运行有效和产品符合要求；
2）记录的种类包括：
培训记录、验收报告、内审报告、评审报告、不合格品报告、有关法律、法规信息、Q/EMS管理体系运行记录等；
3）记录的媒介有文字记载、磁盘、相片、光盘和录像带等。
4.2.4.3记录的管理
1）分级管理：
管理部负责Q/EMS管理体系记录的管理和保存，各职能部门负责服务过程中质量/环境管理运行过程中形成的专业性记录的管理和保存，定期将本部门相关记录归档管理部统一管理；
2）标识：
以记录或表格的名称、编号或代码来标识；
3）储存和保护：
Q/EMS管理体系记录保存期一般为3年；
产品质量、环境控制记录保存期按公司有关规定执行。
所有记录要有适宜的存储条件，防潮、防火、防虫蛀、防鼠害；
4）检索：
所有汇总到管理部统一管理的记录由管理部负责进行登记，建帐或建卡归档，并建立索引目录；
5）处理：
保存期满记录的处理、销毁应造册登记，加以鉴定，经主管领导批准实施销毁；
6）记录的收集与填写：
记录的收集由各职能部门负责；
记录的填写由该项活动的具体执行人按要求填写；
记录应清晰、标识明确、内容完整、真实、简单明了、日期准确、签名齐全；
7）查阅：
合同要求时，在双方商定期限内，记录可提供给顾客、相关方，或其代表查阅，并做好登记；
8）提供：
根据合同规定或顾客的要求，及时提供相关记录。
管理部和各相关部门应妥善保存本部门的记录，以防止由环境造成的损坏、变质和丢失。
4.2.5支持文件
1）《文件控制程序》
2）《记录控制程序》
5管理职责
明确最高管理者的职责，以利于质量/环境管理体系的建立、实施和改进（包括管理承诺和持续改进承诺及污染预防承诺的证据，以顾客为关注焦点的原则、方针、目标、组织结构、管理者代表的确定、一体化管理体系的策划、管理评审的组织等相关内容）。
5.1管理承诺
公司总经理通过以下活动，对其建立和实施质量/环境管理一体化体系并持续改进其有效性、环境控制成效、遵守有关法律法规和其他要求的承诺提供证据。
1）采取培训、印发宣传资料或会议等方式向员工传达满足顾客、相关方和法律、法规要求的重要性，树立和增强全员的质量/环境意识；
2）制定质量方针、环境方针，确保质量目标、环境目标的实现；
3）确定组织结构，规定其职责权限；
4）任命管理者代表，指定其负责质量/环境管理体系的建立、实施和保持的具体事宜；
5）为一体化管理体系的建立、实施和持续改进提供人力、财务、物力、设备、设施、原材料、技术等资源支持并确保资源的获得；
6）定期主持管理评审
5.2以顾客为关注焦点
公司应以顾客为关注焦点，实施预防控制方案，确保顾客的要求和法律法规要求予以满足，增强顾客满意。
建立和保持《与顾客有关的过程控制程序》。
全面理解顾客的需求和期望，在法律、法规、国家或行业标准规定的范围内，将顾客的需求和期望转化为组织的要求，予以满足。
5.2.1职责
5.2.1.1公司总经理应以增强顾客满意为目的，确保顾客要求得到确定并予以满足。
5.2.1.2管理部
1）负责制订并执行《顾客满意度测量程序》，对顾客满意度进行测量；
2）
升级会员 