IPO立项报告模板Word文档格式.docx
《IPO立项报告模板Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《IPO立项报告模板Word文档格式.docx（39页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
企业通过了
ISO9001
质量体系、ISO14001
环境管理体系、GB/T28001
职业健康
安全管理三合一体系认证。
根据中国皮革行业协会的数据，公司近年皮鞋产量、
销量、利税在同类企业中的名次如下表：
年份皮鞋产量销售收入利税
1
2003
年
10
8
9
2004
6
7
2005
2006
2007
5
2008
（一）公司历史沿革变化图
1,143.9365万元
以经评估的全部
净资产投资
1996年11月，公司成立，注册资本
1,143万元
2001年12月，第一次股权变更
青岛市亨达皮鞋厂出资940万元，即墨
市营上镇经济委员会（代青岛市亨达皮
鞋厂）出资203万元
亨达皮鞋厂和即墨市营上镇经济委员会
将所持股份全部转让给王吉万、单玉
萍、单存礼和单玉香,四人各持股25%
资本增至3,144万元
2005年2月24日，第三次股权变更原股东增资，注册资本增至5,145万元
2006年4月，第四次股权变更原股东增资，注册资本增至6,225万元
9名新股东出资，注册资本增至6,853万
2007年12月，第五次股权变化更
元
资本增至7,371万元
2
序号
股东名称
出资金额（万元）
持股比例
940
82.30%
203
17.70%
合
计
1,143
100.00%
（二）公司股本形成及变化情况
1、公司设立
8
，
青
岛
市
经
济
委
员
会
向
即
墨
工
业
出
具
调
[1996]386
号《关于同意组建×
集团的批复》，同意以×
皮鞋厂
等×
位以×
皮鞋厂全部净资产共同出资组建青岛市×
（集团）
有限公司。
此次实物出资资产，经即墨市审计师事务所评估，并于
7
月
30
日出具了编号为即审事委字（1996）第
79
号的资产评估报告，确认了×
皮鞋厂全部净资产为
11439365
元。
即墨市审计师事务所出具（96）青即审所
验字第
481
号《验资报告》，对股东出资予以验证。
日
即墨市
工商行政管理局向公司核发《企业法人营业执照》。
公司设立时的股权结构如下：
2、第一次股权变更
2001年5月，公司（1999年更名为×
集团有限公司）召开股东会，
审议同意×
皮鞋厂和营上镇经济委员会将所持×
集团的全部股
权分别转让给自然人×
吉万、×
玉萍、×
存礼和×
玉香。
青岛华胜有限
责任会计师事务所出具了青华会所评报字[2001]第C-103号《资产评估报告书》，
确认股权转让时公司的总资产为10,847.93万元，净资产为1,347.2706万元。
根
据资产评估结果，青岛市×
皮鞋厂和营上镇经济委员会将对×
集团的出资予以转让，其中，×
存礼、×
玉萍各受让286万元，×
玉香受让285万元。
北安街道办事处（根据市政府批复，营上镇于2001年更名为
即墨市北安街道办事处）出具了北安字（2001）39号《北安市街道办事处关于对×
集团有限公司股权进行转让的批复》，同意本次股权转让。
公司于2001
年12月就本次股权转让完成了工商登记。
股权转让后，公司的股权结构如下：
3
持股情况
变更前
变更后
出资金额
（万元）
比例
出资增减额
--
286
25%
4
285
-940
17.70%%
-300
上述股权转让的背景如下：
（1）公司原股东青岛市×
皮鞋厂于
1992
年设立，企业性质为集体
企业,设立至今一直由×
吉万及其家人×
玉萍和×
玉香经营管
理，独立核算，自负盈亏。
青岛市人民政府以青政字[2009]50
号《青岛市人民政
府关于对青岛市×
皮鞋厂和×
集团有限公司所有制性质予以认
定的批复》确认：
“×
皮鞋厂自设立至今，不存在集体权益、国家权益，
国有企业、×
位权益，职工个人权益，其它集体企业权益；
的投资者权益归属于×
吉万及其家庭成员，×
玉香在本次产权界定后作为×
皮鞋厂的股东，分别享有
25%的投资者权
益”。
（2）公司设立时的唯一股东系青岛市×
皮鞋厂。
青岛市人民政府
以青政字[2009]50
号文确认：
集团系“×
皮鞋厂以其全部净
资产出资设立，即墨市营上乡经济委员会
203
万元的出资系代×
名义持有，即墨市营上乡经济委员会对×
集团实际没有投入任何资金”
集团“自
年至
2001
9
月期间不存在集体权益，国家权益，国
有企业、×
位权益，职工个人权益，其他集体企业权益；
月股权转
让完成后，×
集团的投资者权益归属于×
玉
香，该次股权转让合法有效”。
3、第二次股权变更
64
350
11.14%
762
1048
33.33%
63
349
11.10%
2,001
3,144
223
573
667
1715
222
571
1
月，公司召开股东会，决议同意增加注册资本
2,001
万元，并新增×
国昌为公司股东；
本次增资中，×
吉万增资
64
万元，×
玉萍增资
63
存礼增资
762
玉香增资
国昌出资
349
万元。
青岛华胜
有限责任会计师事务所出具青华会内验字[2005]第
C-011
号《验资报告》对本次
增资予以审验。
公司于
2
日就本次增资完成了工商登记，注册资本
增至
3,144
本次增资后，股权结构如下：
4、第三次股权变更
6
日，公司召开股东会，决议同意增加注册资本
万元，其
中，×
223
222
667
国昌增资
青岛华胜有限责任会计师事务所出
具青华会内验字[2005]第
C-012
号《验资报告》对本次增资予以审验。
24
日就本次增资完成了工商登记，注册资本增至
5,145
本次增资完成
120
693
360
2075
691
5,145
1,080
6,225
3,143
5、第四次股权变更
10
月，
司召开股东会，
议同意增加注册资本
1,080
万元，
120
360
玉香
增资
青岛华胜有限责任会计师事务所出具青
华会内验字[2005]第
C-111
2006
13
6,225
本次增资
后，公司股权结构如下：
12
月，公司召开股东会，决议同意新增注册资本
628
万元并新增九
名股东，其中，×
出资
200
万元，宋×
100
万元、李×
万元、
亓×
万元、刘×
万元、周×
万元、江×
上述九名股东实际出资
2,198
万
元，其中
万元计入注册资本，1,570
万元计入资本公积。
青岛华胜有限责任
会计师事务所出具青华会内验字[2007]第
C-135
号《验资报告》对上述出资予以
审验。
日，公司就本次增资完成工商登记，注册资本增至
6,853
本次增资后，公司股权结构如下：
10.10%
30.28%
10.09%
200
2.92%
100
1.46%
11
0.10%
12
13
14
628
月，公司召开股东会，同意增加注册资本
263
万元，并新增三名
股东，其中，周×
164
觉出资
66
万元，刘×
33
上述三名股东实际出资
1,600
万元，其中，263
万元计入注册资本，1,337
万元计
入资本公积。
青岛华胜有限责任会计师事务所出具青华会内验字[2008]第
C-040
日，公司就本次增资完成
了工商登记，注册资本增至
7,116
本次增资完成后，公司股权结构如下：
9.74%
29.16%
9.70%
2.81%
1.41%
15
164
2.30%
16
66
0.93%
17
33
0.46%
263
7,116
2009
23
日，公司召开股东会，审议同意增加注册资本
255
万元，并
新增股东上海×
国际贸易有限公司。
本次增资中，原股东×
165
元，×
国际出资
90
上述两名股东实际出资
1,785
万元，其中，255
元计入注册资本，1,530
具青华会内验字（2009）第
C-065
号的《验资报告》对本次增资予以审验。
2009
25
日，公司就本次增资完成了工商登记，注册资本增至
7,371
本
次增资完成后，公司股权结构如下：
9.41%
28.15%
9.37%
165
365
4.95%
2.23%
1.36%
0.90%
0.45%
0.09%
18
90
1.22%
255
7,371
9.32%
27.92%
9.30%
2010
3
60
万元并新增九名
股东。
本次增资中共新增资本
300
万元，其中，60
万元计入注册资本，240
计入资本公积。
青岛华胜有限责任会计师事务所出具青华会内验字（2010）第
C-021
日，公司完成了本
次增资的工商登记，注册资本增至
7,431
4.92%
2.21%
1.21%
0.89%
0.44%
19
0.05%
20
21
22
23
24
25
26
27
60
7,431
5
月，公司召开股东会，审议同意新增注册资本
1,347
万元，并新增
投资管理公司出资
1,317
万元，张雷出资
15
万元，俞仁森
12,123
万元，其中，1347
万元计入注册资
本，10,776
本次增资的资金已经到位，验资及工商登记正在
办理中。
7.89%
23.64%
7.87%
4.16%
1.87%
1.14%
1.03%
0.75%
0.38%
0.08%
升级会员 