实业年度经营计划管理制度.docx

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实业年度经营计划管理制度

XX实业有限公司

经营计划管理制度

（2007-01-31讨论稿）

深圳市YY管理顾问有限公司

XX实业经营计划管理制度

第一章总则

第一条经营计划管理制度的目的：

为贯彻XX集团有限公司（以下简称“XX集团”）发展战略，提高XX实业公司经营计划管控能力，加强XX实业各部门间的计划与协调，确保XX实业年度经营目标达成。

为规范集团战略和经营管理体系在XX实业运作，不断加强宏观和细节管理、稳步提升企业效益，实现公司的发展战略规划，特制定本管理制度。

第二条本制度适用范围

本制度是XX实业公司的核心管理制度，适用于本公司、部门及分支机构管理，相关管理方法和措施应依据本制度进行调控和管理。

第二章组织和职责

第一条XX集团各下属公司的经营计划管理是集团战略和经营管理体系重要组成部分，由集团总部统一组织和规范，经营计划制订、执行管理规范参见集团战略与经营目标管理制度。

第二条XX实业董事会（或集团经营决策委员会）负责审批XX实业年度经营计划，听取年度经营计划的执行结果，并依据达成情况对有关管理者进行奖罚，（参见集团管理手册之各公司营运绩效评估）。

第三条XX实业经营班子负责审议XX实业年度经营计划和各部门的年度经营计划。

第四条XX实业主管总经办的副总经理负责审核年度经营计划和年度经营计划执行分析报告，并负责向董事会（或集团经营决策委员会）提交需要审议的年度经营计划和年度经营计划执行分析报告。

第五条XX实业总经办是年度经营计划编制组织部门，负责组织各计划单位编制年度经营计划，并负责汇总编制XX实业年度经营计划。

第六条XX实业总经办是年度经营执行管理部门，负责检查各计划单位计划执行情况，并负责编制XX实业年度经营计划执行分析报告。

第七条XX实业各职能部门是XX实业的分项计划单位，部门经理是本部门的年度经营计划负责人，负责本部门年度经营计划预案的提出，并组织实施本部门的年度经营计划。

第三章年度经营计划的内容

第一条年度经营计划内容不仅包括目标，而且应该包括制定目标的主要依据和实现目标的主要措施，以及完成计划的风险分析，预测影响计划执行的各种不确定因素和应对办法，每年根据集团要求及规定进行调整和细化。

第二条年度经营计划的主要目标要按季度进行分解，必要时还应该按月度进行分解。

第三条公司上报的年度经营计划内容参见集团每年度《年度经营计划内容及格式要求》，内容包括但不限于：

第一部分、公司愿景和中长期战略目标

第二部分、上年度总结

第三部分、环境分析及趋势预测

第四部分、年度经营目标及达成计划

第五部分、策略与风险措施制定

第六部分、公司组织结构

第七部分、公司资源配置

第四条XX实业年度目标来源于集团发展规划，业绩综合评价各项目标确定详见《XX集团下属公司业绩综合评价管理制度》，年度经营目标及达成计划包括但不限于：

（1）公司年度目标、高层目标及序时分解

（2）市场开发（业务开发和客户开发）计划

（3）生产效率提升和设备改造计划

（4）生产效率提升和设备投资、改造计划

（5）品质和服务提升计划

（6）财务（投资、融资、资金使用）计划

（7）费用（营业费用、管理费用、财务费用）计划

（8）人力资源规划和员工培训计划

（9）公司管理建设计划

第五条业务部的年度经营计划包括但不限于：

（1）业务开发计划

（2）客户开发计划

（3）部门费用计划

第六条工程部的年度经营计划包括但不限于：

（1）模具业务开发计划

（2）部门费用计划

第七条生产部的年度经营计划包括但不限于：

（1）产量及效率提升计划

（2）过程品质及损耗控制计划

（3）设备投资及改造计划

（4）部门费用计划

第八条采购部的年度经营计划包括但不限于：

（1）采购及库存控制计划

（2）部门费用计划

第九条项目管理部的年度经营计划包括但不限于：

（1）目标产品调研及开发计划

（2）客户开发计划

（3）部门费用计划

第一十条物流管理部的年度经营计划包括但不限于：

（1）物流成本降低计划

（2）部门费用计划

第一十一条IT部的年度经营计划包括但不限于：

（1）ERP推进计划开发计划

（2）流程优化计划

（3）部门费用计划

第一十二条财务部的年度经营计划包括但不限于：

（1）财务（融资、资金使用）计划

（2）资产盘点计划

（3）部门费用计划

第一十三条品质部的年度经营计划包括但不限于：

（1）品质目标及提升计划

（2）全员品质意识计划

（3）部门费用计划

第一十四条人力资源部的年度经营计划包括但不限于：

（1）公司人力资源规划及员工招聘计划

（2）公司员工培训计划

（3）薪酬和福利成本总额计划

（4）部门费用计划

第一十五条总经办的年度经营计划包括但不限于：

（1）公司工作重点工作推进计划

（2）经营计划执行管理计划

（3）部门费用计划

第一十六条公司的年度经营计划管理是不断完善过程，随着公司管理不断精细化，具体内容和要求参见《年度经营计划编制说明书》。

第四章年度经营计划的编制

第一条年度经营计划的编制依据包括：

集团战略规划、前年经营实际情况、本年的经营环境，参见公司战略规划及年度经营目标制订流程。

第二条XX实业各部门（下属单位）于每年11月10日前向总经办提交本部门（本单位）的年度经营计划（草案）。

各部门（下属单位）应该根据前年经营实际情况和本年的经营环境编制年度经营计划（草案），以保证计划的科学性和可行性。

第三条总经办根据XX实业的战略规划和各部门（下属单位）的实际情况，在各部门（下属单位）年度经营计划（预案）的基础上编制各部门的年度经营计划（预案），并于每年11月20日前向负责总经办的副总提交。

第四条XX实业负责总经办的副总于每年11月30前完成对各所属公司（部门）的年度经营计划（预案）的审核工作，并负责提交总经理经营决策会审议。

第五条XX实业总经理经营决策会于每年12月10前完成对各部门（下属单位）的年度经营计划（预案）的审议工作

第六条XX实业部门经理、下属单位负责人均列席总经理经营决策会，参与年度经营计划（预案）的讨论和审议工作。

第七条XX实业各部门（下属单位）根据总经理经营决策会的审议意见，于每年12月15前完成各部门（下属单位）的年度经营计划（建议案）的编制修订工作。

第八条XX实业总经办根据各部门（下属单位）的年度经营计划（建议案），于每年12月10前完成XX实业年度经营计划（预案）的编制工作，人力资源部依据年度经营计划启动绩效管理指标体系设计，参见《XX实业绩效管理制度》。

第九条XX实业董事会（集团经营决策委员会）于每年12月31前完成各下属子公司年度经营计划（建议案）的审批工作，各部门/子公司根据董事会决议（集团经营决策委员会）编制/修订出年度经营计划（决案），并报送XX集团总裁办存档。

第一十条XX实业总经办根据董事会（集团经营决策委员会）决议编制出年度经营计划（决案），将年度经营计划（决案）发送至各部门（下属单位），并制订经营计划执行及检查计划，与人力资源绩效管理、财务预算控制共同执行经营计划。

第五章年度经营计划的执行管理

第一条XX实业总经办统一负责公司年度计划执行管理工作，对因地域及距离难于直接管理的下属单位纳入经营计划执行管理流程。

第二条在公司经营环境发生重大变化而导致计划与实际情况出现明显不符时，XX实业总经办可以提出年度经营计划调整议案，经由主管副总经理审核和XX实业审议，并报董事会（经营决策委员会）审批后执行。

第三条XX实业总经办要经常性了解和考察各部门及下属单位的年度经营计划的执行情况，并提出相应的建议，以帮助下属公司更好地完成年度经营计划。

第四条总经办建立计划执行情况报告制度，各部门及下属单位于每月5日将本月计划执行情况向总经办提交书面报告。

第五条总经办综合各部门（下属单位）的提交的经营计划执行情况分析报告，于每月10日前，编制出公司的经营计划执行情况分析报告，并向主管副总提交。

第六条主管副总负责审核经营计划执行情况分析报告，并向总经理及集团经营决策委员会提交相应报告。

第七条总经理每月主持召开一次管理评审例会，对经营计划执行分析，讨论经营计划执行情况分析报告，分析经营实际和经营计划产生偏差的原因，并商议纠正偏差的措施。

第八条总经办经理、部门经理、各下属单位外派负责人需列席总经理召开的管理评审及经营计划分析例会。

第九条XX实业总经办根据经营计划分析例会的会议决议，编制成各二级计划单位年度经营计划纠正措施，人力资源部调整绩效考核指标，并发放到各级计划单位。

第一十条XX实业各部门负责人负责落实年度经营计划纠正措施，确保年度经营计划的全面落实。

第一十一条集团经营决策委员会每季度召开集团经营分析例会，XX实业总经理、副总列席集团经营计划分析例会，并解答委员质询。

第一十二条XX实业年度经营计划执行情况是集团考核XX实业年度业绩和年终奖励的主要依据。

（详见《实业公司业绩综合评价管理制度》）

第一十三条XX实业各部门的年度经营计划执行情况是总经办考核部门经理的重要依据。

（详见《XX实业绩效考核管理制度》）。

第六章附则

第一条本制度由XX实业总经办起草和修订，经由XX总经理审批后发布。

第二条本制度自发布之日起施行。

第三条本制度由XX实业总经办负责解释。