大数据侦查在电信网络诈骗犯罪侦查中的应用.docx

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大数据侦查在电信网络诈骗犯罪侦查中的应用

大数据技术在电信网络诈骗犯罪侦查中的应用

摘要：

电信网络诈骗犯罪已经成为当前威胁群众财产安全和社会稳定的高发犯罪类型，2018年全国召开会议对打击电信网络诈骗犯罪进行了全面研究部署并提出了一系列新的工作要求及措施。

当前移动互联网信息技术的快速进步和发展给人们日常生活带来诸多便利，同时也已经成为了打击电信诈骗犯罪活动的主战场，其形式多样、手段隐蔽且与互联网技术灰黑产业链相交织，对传统侦查手段提出了挑战。

本文以“大数据技术”为基本切入点，突出运用实证分析研究，在深入剖析电信网络诈骗犯罪侦查难点的基础上，阐述了大数据技术应用于电信网络诈骗犯罪侦查的优势，深入梳理并论证了大数据技术在电信网络诈骗犯罪中的具体应用途径，并提出了如何充分利用大数据技术构建我国基层各级公安机关打击电信网络诈骗犯罪的技术监测系统。

关键词：

电信网络诈骗；大数据；侦查

一、引言

随着国际形势日趋复杂化、我国经济社会的快速发展，以电信网络诈骗为主要代表的新型网络犯罪快速上升，已经发展成为了一个突出的社会安全问题。

2020年1月14日，全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议在北京召开，国务委员、公安部部长赵克志指出，要始终保持对电信网络诈骗犯罪的严打高压态势，迅速掀起一轮依法打击治理的高潮，坚决把犯罪人的嚣张气焰彻底打下去。

电信网络诈骗犯罪的手段突飞猛进，危害巨大，已经成为全社会共同关注的难题，定义如下：

电信网络诈骗犯罪是指以非法占有他人财产为最终目的，使用电信、网络终端传递或读取构造的虚假信息或非法代码，对特定或不特定的人群实施非接触式的诈骗或攻击、锁定行为。

与传统违法犯罪活动的小范围的“点对点”接触相比，打破地域限制的电信网络违法犯罪具有“点对面”或“面对面”非接触式的突出特点，呈现明显的集团化、产业化发展状态，跨越不同部门、跨不同行业、跨不同地域发展，逐渐形成了一条盘根错节的网络黑色犯罪产业链，危害性更大。

在2016年至2018年人民法院审理的网络犯罪案件中，涉及诈骗罪占比超过30%。

为此，我们应当始终站在为推进国家经济信息化建设保驾护航、为人民群众利益安全保驾护航的战略高度，科学分析当前滇西电信诈骗案件产生的根本原因，充分依托日新月异的电信大数据防控技术，升级防控技术手段、提升防控科技含量，用创新科技防控手段有效弥补当前工作中的短板，从根源上打击防范电信诈骗犯罪。

二、电信网络诈骗犯罪的侦查难点

随着我国金融、通信、互联网的快速发展，基于大数据所推出的各类网络服务为人们生活带来了诸多便捷，与此同时，大量的个人信息也都在互联网进行了汇聚。

而以实施电信网络诈骗为代表的新型网络犯罪分子也充分借助通信工具和大数据技术，实施诈骗活动。

这些犯罪分子往往具备职业化、团伙化、高学历等特点，同时在实施诈骗活动期间，往往目标精准、分工明确，且作案手段复杂、隐蔽性强，给公安机关在侦破过程中造成了诸多困难。

（一）侦查办案思路转换难

电信网络诈骗犯罪为最近几年新兴类型犯罪，在侦查过程中应采用多警种合成作战模式，以技术手段为支撑。

而当前各级公安机关在实际侦查办案中往往沿用传统侦查模式，认为诈骗案件属于刑事类案件，应该由刑事侦查部门负责完成，虽然刑事侦查的传统侦查能力较强，但刑事侦查技术单一，当前的电信网络诈骗犯罪依托于互联网，属于非接触式犯罪，隐蔽性、复杂性强，侦办过程中往往需要刑侦、技侦、网侦等多部门协同配合开展，而当前各级公安机关仍然以刑侦为主，涉及资金量巨大或者影响面广的情况下，技侦、网侦才开始后介入方式参与，往往给案件侦办工作带来被动，导致丧失黄金侦办期。

另一方面，民警个人也往往存在畏难情绪，认为电信诈骗案件往往都藏匿在海外或者犯罪嫌疑人都是网络黑客；认为案件线索无法锁定、耗费时间长、需要多地出差等；认为涉案金额小无法立案，诸多原因导致民警主观上放弃对案件的侦破工作。

（二）案件证据收集难

电信诈骗犯罪案件线索主要来源于受害人报案，其中一类受害被骗者，主要是在浏览黄色网站、贪图小便宜抢购商品、网络交友征婚等过程中被骗，而在民警调查期间，往往因碍于情面，隐瞒真实情况或自行销毁上网痕迹，给民警寻找破案线索带来较大阻碍。

电信诈骗犯罪往往与互联网灰黑产业带互相交织，因涉及灰黑产业群体的自身利益，已经形成了犯罪产业链，且组建了很多固定群体，互相保护包庇，导致案件线索很难获取。

特别是，在查证过程中不同行业之间仍存在壁垒，异地公安部门之间申请技术手段查证存在壁垒、甚至同一公安机关内部也存在壁垒，从而导致大量案件错过了黄金侦办期，手续审批完毕，案件侦破也遥遥无期。

（三）完整证据保全难

从我国公安机关近几年先后破获的多起境内外勾结的电信诈骗犯罪案件来看，侦破中的难点主要体现在立案侦查以及证据的准确认定方面，虽然我国司法解释针对一些电信网络诈骗行为存在查处难、取证难，诈骗数额往往难以彻底查清的实际，根据我国刑法总则之中有关犯罪未遂的相关规定，专门划定了“硬杠杠”，进行了明确、具体的犯罪规定。

但在实际工作中，往往因为犯罪嫌疑多次转移诈骗资金，导致资金链不完整，无法获知赃款最终去向。

因侦查时间过长或犯罪嫌疑人交代信息不完整，在民警查证过程中，往往获取的证据已经失效或者出现电子数据损害、不完整，导致证据力度不足。

电信诈骗犯罪的证据往往分布于银行、电信运营商、互联网服务商等处，因自身利益或逃避处罚等原因，往往不向公安机关提供全量证据信息。

电信诈骗犯罪人员想尽办法钻法律空子，往往采取单次诈骗低于立案标准金额，广泛撒网、多次诈骗行为，针对大量点状诈骗信息，零碎的案件线索，公安机关往往没有能力进行串并分析，更没有能力进行保全，无法形成有效证据。

（四）案件线索串并难

电信诈骗犯罪主要特点集中体现为案件数量大、损失大，作案范围广、受害群众多，空间跨度大、全球性等，在案件线索收集方面，同样存在着案件线索数量庞大、涉案人员线索众多、涉及地点分散、涉及线索种类繁杂等特点，为此在实际工作中，查证一个诈骗案件过程中往往耗费大量人力、物力，且存在查证线索可用性不高、无法串并关联等风险。

与此同时,掣肘于线索串并工具的缺失,往往遗漏大量有价值线索。

（五）网络技术侦查手段滞后

针对当前网络电信诈骗案件的高发态势，地市级公安机关往往受制于侦查手段匮乏、技术手段审批繁琐等诸多因素，导致大量电信诈骗案件无法侦破。

事实上，电信诈骗类案件往往是侦破线索最多一的类侵财性案件，而当前基层公安机关无法破案的主要因素集中于没有获取犯罪行为数据的有效手段、没有针对性的数据分析手段与技术支撑团队。

主要体现为获取全面准确的诈骗信息目前依靠民警人工进行调取，获取的话单、银行流水信息、虚拟身份活动轨迹信息等需要人工进行分析梳理，关联度较低的数据往往被忽略，很难梳理出诈骗脉络。

三、大数据技术应用于电信网络诈骗犯罪的优势

大数据技术主要是指:

针对大容量、高数据流速、多样化的数据，采取数据存储、数据挖掘、数据处理与数据分析四大技术，让我们从海量数据中快速提取并找到有价值的信息。

当前大数据技术被应用于刑事案件侦查中声音各异，虽然在个人隐私、电子证据认定、程序合法性等诸多方面存在争议，但大数据技术的应用给警务工作带来的变革，在打击经济类犯罪活动中，特别是在打击电信网络新型违法犯罪活动中所呈现的特点，仍应被认可与接纳。

在打击电信网络诈骗犯罪活动中，提前预防与有效阻断仍是降低此类案件发案的重要环节，而引入大数据技术的最大优势即，通过对我国海量网络数据的实时分析和综合梳理，可快速进行预测分析，进而发现犯罪规律、掌握犯罪趋势，从而有效的加以预防。

特别是，2018年12月，浙江公安机关成功打掉了一个以海外医疗名义实施诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人132名，破获案件2000余起，扣押假药3000余箱以及一大批涉案物品，涉案金额近10亿元。

此案件的成功破获也充分证明了将大数据技术应用于电信诈骗的优势。

（一）线索挖掘范围更广、更深

电信网络诈骗犯罪活动因其手段变化快、涉及犯罪地域广、涉及犯罪人员多以及长期伴随存在的灰色产业群等多种特性，以及利用网络作为犯罪工具以其技术性，隐蔽性和情景性为侦破工作增加了难度。

传统查证方式已经无法适应当前的案件变化需要。

利用大数据技术，通过提取可疑资金流水记录、网络轨迹或可疑电信网络信息等相关数据，利用数据挖掘技术发现这些数据之间的内在关联关系和隐含的关联规律，同步建立数据分析预测模型，可以更深层的分析发现一些隐藏的相关线索，同时通过挖掘算法能够更深入的分析发现更多看似不相关线索之间的内在关联规律关系，发现更多隐藏在背后的、更深层的隐藏线索和相关信息。

即可有助于快速阻断机制的建立，提升预测分析的精准性，同时为全面锁定犯罪证据提供了快速便捷手段。

（二）证据采集实时化、智能化

通过对电信网络诈骗案件案情的梳理，诈骗资金涉及账户众多，交易方式多样，有的利用网络虚拟交易货币、有的利用网上支付，例如微信、支付宝等，还有的是银行柜台，诈骗团伙往往拥有大量账户，资金流向十分复杂，重点账户更难有效识别。

随着物联网技术的发展，各类数据将实现自动采集、存储，从而形成海量数据的汇聚，与此同时，各类违法犯罪行为所遗留的轨迹、痕迹数据一并被采集存储。

大数据技术应用于侦查的核心就是利用大数据4V特点中的核心特征“价值”，即，利用机器学习、人工智能等方法从大量不相关的数据中实时性的锁定违法犯罪信息，并通过智能分析，提取相关证据。

（三）侦查方向锁定更加精准

由于电信诈骗案件地域分布广、作案手法多样，犯罪手段多为远程作案，目的单一为获取钱财，犯罪人员往往涉及大量互联网活动且会留下大量的数据痕迹线索，在这期间我们往往需要对犯罪人员、受害人员等常规信息、虚拟及现实空间活动信息进行分析，利用大数据技术在海量数据中剥丝抽茧，快速摸清相应犯罪团伙的组织架构，锁定办卡人、开卡人，锁定取款人、Q仔等信息，全面掌握每个团伙成员的动向。

同时可有效将公安网信息库中各类信息与互联网行为各类信息的精准碰撞，自动生成涉案人员的关系图谱，精准锁定相关人员、活动范围、常用手段以及作案规律等，从而为民警制定侦查方向提供有效支撑，更精准确定什么时间抓捕，抓抓捕谁，在哪里抓捕。

（四）侦查成本有效降低

犯罪嫌疑人反侦查意识越来越高，作案后通常立即停用相关号码甚至销毁手机、电脑等设备，在侦查初期，锁定核心犯罪人员、核心账户以及分析作案手段、作案途径、作案工具、使用骗局等等工作完全可以通过大数据模型开展，即可以解放侦查人员，同时可实现以快制“快”，以快制胜。

随着大数据侦查技术的不断深入应用，后续完全可以由AI侦查代替民警侦查，完成初期的侦查工作，实现从“劳动密集型”的侦查工作方式向采用大数据技术驱动的“集约型”的侦查工作方式的转变，有效将公安网信息库中各类信息与互联网行为各类信息的精准碰撞，自动生成涉案人员的关系图谱，精准锁定相关人员、活动范围、常用手段以及作案规律等。

四、大数据技术在电信网络诈骗犯罪侦查中的应用

在向数据警务、智慧警务转型的今天，公安机关掌握了大量的警务数据，但在互联网快速发展，网民日益增加的状况下，互联网电商例如阿里巴巴、京东、腾讯等企业掌握了大量公安机关无法掌握的互联网用户数据，移动、联通、电信等掌握了大量的用户通话、短信等数据。

而电信网络诈骗犯罪人员实施违法犯罪活动的主要载体也正是互联网，借助于互联网黑灰产业链所衍生的数据信息，实施有针对性的电信诈骗活动。

大数据技术的深入应用势必要在获取海量数据、深入挖掘应用、构建手段三个方向给予体现。

（一）海量数据助力打击电信网络诈骗活动

2016年10月，国务院打击治理电信网络诈骗活动部际联席会议举办了“钱盾平台”发布仪式，此平台为公安部刑事侦查局与阿里巴巴集团联合开发的“反诈系统”。

2016年，绍兴市公安局与阿里巴巴集团安全部正式签订协议，在互联网秩序维护、涉网犯罪联合打击和电信数据资源利用支持等多个方面开展深度战略合作，利用“互联网+”合作模式打击治理我国电信网络诈