烟草查办案件工作汇报Word下载.docx

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第二题：

1、调查方法取证：

a跟踪盯梢，b守候监视，c化装调查，d诱惑调查。

2、跟踪盯梢的准备工作：

a、熟悉案情，明确任务；

b、组织力量，确定跟踪盯梢人员c、进行必要的物质准备d、认识跟踪盯梢对象e、选择好监视点，

规定好联络暗语；

f、做好身份伪装。

3、诱惑

调查实践中应注意？

机会提供型诱惑调查只适用于隐蔽型的重大违法犯罪、有组织的违法犯罪；

必须在常规调查措施不能奏效的情况下才能适用诱惑调查；

适用诱惑调查应该调查机关负责人批准，并接受监督。

第三题：

1、卷烟鉴别检测属于物证鉴定。

鉴定主体，《烟草专卖法实施条例》规定“假冒商标烟草制品的鉴别检测工作，由国务院产品质量管理部门和省、自治区、直辖市人民政府产品质量监督管理部门指定的烟草质量检测站进行。

”因此案件查处过程中申请鉴定时必须委托省级烟草质量检测站后其授权委托机构检测。

2、鉴别检验结论一般分为假冒注册商标产品、伪劣产品、假冒注册商标且伪劣产品、真品四种情况。

3、鉴别检验结论有异议的，应在收到鉴别检验报告之日起15日内向原鉴别检验机构申请复检，逾期不予受理。

4、查账的方法有：

检查总帐、检查损益表、检查银行对帐单、检查发票存根、检查企业仓库

保管帐。

第四题：

1、该案应当适用行政处罚案件移送的外部移送和全部移送类型；

移送给工商行政管理部门。

因为此案中张某既有无烟草专卖零售许可证经营卷烟零售业务，也有销售假冒注册商标卷烟的违法经营行为，根据《烟草专卖法》、《烟草专卖法实施条例》关于职能管辖的规定，无烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务的和销售假冒注册商标烟草制品的烟草专卖违法行为应当移送工商行政管理机关管辖，因此属于外部移送、全部移送，移送给有管辖权的工商行政管理部门。

2、办理案件移送履行的程序：

（1）审查：

烟草专卖行政主管部门应根据调查取证的情况，及时审查违法行为的性质和管辖权限。

（2）提出移送书面报告：

指定2名或2名以上专卖执法人员核实情况后提出移送行政案件的书面报告，报经本机关负责人审批。

（3）负责人审批批准：

烟草专卖行政主管部门负责人接到报告后，应当及时作出批准移送或者不批准移送的决定。

需要研究决定的，可以

召开专题会议并做好会议记录备案；

决定不移送的，应当将不予批准的理由记录在案。

（4）移送：

决定批准移送的，应当及时制作案件移送函、涉案物品清单等文书，及时办理移送手续。

3、移送案件时需要移送下列材料：

案件移送材料目录、案件移送函、案件情况的调查报告、涉案物品清单、有关检验报告或者鉴定结论、其他有关涉案材料。

第五题：

1、违法行为：

未在当地烟草专卖批发企业进货；

销售非法生产的烟草专卖品。

2、处罚：

对于未在当地烟草专卖批发企业进货的违法行为，没收违法所得，可处以进货总额5以上10以下的罚款。

对于销售非法生产的烟草专卖品的违法行为，责令停止销售，没收违法所得，处以违法销售总额20以上50以下的罚款，并将非法销售的烟草专卖品公开销毁。

3、罚款：

5400×

10=540元（3500+3700+2800）×

50=5000元

合计罚款5540元违法所得：

3500+3700+2800-4000=6000元

4、李某构成无证批发烟草制品的违法行为。

对李某的罚款应低于违法批发烟草制品价值的50.第六题：

1、涉案财物的处置的方式：

a发还，b移送，c没收，d收购。

本案中涉及涉案财物的发还和没收。

2、当事人逾期不缴纳罚款，又未提出延期或分期缴纳的申请的，烟草专卖行政主管部门可以对当事人每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

根据法律规定，将查封、扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款。

3、不合法：

（1）车辆应当发还给所有人。

该案驾驶员不是所有权人。

（2）没收的违法所得应全部直接上缴国库，不能上交上交单位财务部门。

（3）依法没收的卷烟应当按照国家有关规定及时变卖处理，变价款应当上缴国库，不能直接用于支付举报费。

案件查办

某县烟草专卖局准备在辖区内开展一次卷烟打假专项活动，为预防和解决执法受阻突发事件的发生，该局拟制订一份妥善处置行政执法受阻突发事件的应急处理预案。

在该预案中：

1．执法受阻突发事件发生时，现场执法人员的处置程序是什么？

2．县局分管领导的处置程序是什么？

3．可以采取哪些现场处置方法？

4．在预案中应明确哪些预防措施？

20__7年2月，A市烟草专卖局稽查人员根据群众举报，联合公安部门在辖区城关镇王村一村民出租院发现制造假烟窝点，当场查缴假冒中华、红双喜成品卷烟120条（2.4万支），假冒中华、红双喜散支卷烟60箱（约50万支），以及卷烟包装手工器械若干，涉案标值35万元。

公安部门当场留置制假嫌疑人张某以及打工者2人。

经省级烟草质量检测部门检测，所查卷烟全部为假冒伪劣卷烟。

由于案情重大，当事人涉嫌构成刑事犯罪，A市烟草专卖局办理相关案件答卷手

续后将案件移交公安机关。

20__7年9月，经过司法机关侦查、公诉、审判，张某的行为构成了假冒注册商标罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金十万元。

一审判决后张某未提出上诉。

1．该案应移交哪级公安机关？

2．移送该案的简要理由？

3．A市烟草专卖局办理该案移送手续主要有哪些步骤？

4．如公安机关不予立案，A市烟草专卖局可以采取哪些法定救济措施？

2021年3月15日，某县烟草专卖局稽查大队接举报称，烟贩王某通过汽车运输假烟，大约在3日到达本县境内。

该局经过分析认为，因举报人是本局长期培养的举报人，其提供的情况基本属实，为确保此次调查取证工作依法、高效、安全开展，某县烟草专卖局准备制订一份调查取证方案。

请根据以上案例回答下列问题：

1、在此类调查取证方案的制订中，应明确哪些重点检查内容？

2、针对此类案件的调查取证，应采用哪些检查方法？

（答出要点即可）

3、如果该案假烟数量较少，运输车辆不经本县运往邻县，应如何处置利用该情报线索？

某县烟草专卖局拟对一起无证运输卷烟案件的当事人作出较大数额罚款的行政处罚，决定举行听证会，该局稽查大队长指定该案两名调查人员中的一人为听证会主持人。

听证主持人确定听证日期后，在听证会举行5日前书面通知当事人举行听证的时间、地点、主持人等事项，并告知其不得委托代理人参加听证。

当事人接到通知后，要求将听证日期延期1日，主持人表示同意；

在举行听证会3日前，当事人提出因私务繁忙，要求将听证日期再次延期1日，主持人再次同意。

听证会公开举行，并制作了听证笔录，笔录中仅有当事人和记录人签字或盖章。

请指出该县烟草专卖局在履行听证程序中的错误之处，并提出正确的意见。

第五题：

A县城区卷烟零售户孙某在2021年2月领取了烟草专卖零售许可证，经营烟酒专卖店。

A县烟草专卖局稽查大队掌握的信息表明，该店有多次销售假烟的举报投诉记录，并于2021年6月3日受到行政处罚，在其他卷烟零售户和消费者中造成了恶劣影响。

2021年8月7日，A县局稽查大队再次接到举报称孙某在邻省购进了大量假烟，存放在店内的仓库中。

稽查大队经请示局领导后，制定了调查取证方案。

经调查获取了大量信息，并根据信息内容，初步得出孙某涉及正在调查的“5.13”销售假烟网络案件的结论。

请根据所给数据回答下列问题

1、该情报信息属哪类情报处置利用的方式？

专卖稽杳大队应该如何处置？

为什么？

2、稽查人员在制定调查取证方案时，应如何确定调查取证内容的先后顺序？

3、稽查人员在制定调查取证方案时，应如何确定调查人员？

（

第六题：

李某（男、32岁）在A县经营一卷烟零售店，持有烟草专卖零售许可证。

张某（男、25岁）在B县经营一商店，未取得烟草专卖零售许可证。

2021年6月，李某运送卷烟1100条到B县给张某，总价值31500元。

B县烟草专卖局会同公安机关在张某接货时查获该批卷烟，当场将李某、张某抓获。

经调查，张某于2021年8月曾因违法经营卷烟被B县工商机关给予了行政处罚；

李某曾于2021年6月、2021年7月被A县烟草专卖局给予过行政处罚。

B县烟草专卖局及时调取了行政处罚决定书等相关证据，当事人健康情况良好。

请根据案例回答下列问题：

1、上述案例涉及哪几类证据的审查？

审查时分别有哪些注意点？

（7分，答出要点即可）

2、

（1）张某是否构成犯罪？

如果构成犯罪，其涉及哪一个罪名？

请从犯罪构成特征方面说明理由。

（2）如不构成犯罪，则请详细说明理由。

（注：

本题只能选择

（1）或

（2）回答问题，11分）

第一章

案件查办相关制度

第一节拉萨市烟草专卖局行政处罚案件调查取证制度

第一条为保证拉萨市烟草专卖行政处罚案件的调查取证工作的正常进行，根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国行政诉讼法》、《烟草专卖行政处罚程序规定》（工信部12号令）制订拉萨市烟草专卖局行政处罚案件调查取证制度。

第二条调查取证的基本内容包括：

涉案人（包括自然人、法人、其他组织）的基本情况；

违法行为发生的时间、地点、经过、情节、后果等；

违法方式以及违法经营数额、违法所得等情况;

烟草专卖品鉴定结论；

其他有关事实。

第三条证据的调取应当符合法律的规定并经查证属实后，方能作为认定事实的依据。

第四条进行调查或者检查时，执法人员不得少于二人，（含两人），并向被检查人出示执法检查证件。

第五条对违法行为发生现场进行检查时，烟草专卖行政主管部门应当通知有管辖权的公安机关到场协助调查。

发现涉案当事人的违法行为涉嫌构成犯罪的，烟草专卖行政主管部门应协调有管辖权的公安机关进行立案调查，并积极配合公安机关开展调取书证、现场检查、询问当事人、证人等相关调查取证工作。

第六条调查取证应当明确案件的涉案人身份。

执法人员收集、调取涉案人身份证明、营业执照的，可以将其有效证件原件复印、拍照，制作证据复制提取单，并由持证人以签字、按手印或者盖章的方式确认，注明证件名称与原件相符。

第七条对涉嫌违法经营的，应当调取案件当事人的经营资质证明，与案件有关的业务往来合同、进货票据、账册、文件等书证。

有涉嫌违法运输车辆、烟草专用机械的，还应当调取涉案车辆的行驶证明、专用机械牌号等相关证明文件。

需要有关单位配合调取上述证据材料的，应当持本烟草专卖行政主管部门出具的协助调查函办理。

第八条调取本制度第7条规定的书证，应当收集原始凭证作为证据；

确有困难的，可以将原件复印、复制、摘抄、拍照，并由原始证据持有人以签字、按手印或者盖章的方式确认，注明证件名称与原件相符。

第九条对涉烟违法行为发生的现场进行检查时，执法人员应当制作检查（勘验）笔录，记载案发现场当事人基本情况和检查经过、结果，并交当事人以签字、按手印或者盖章方式确认；

当事人拒绝签字或者现场无当事人的，应当由二名以上见证人在场签字确认；

见证人不足二名或者拒绝确认的，执法人员应当在检查（勘验）笔录上注明情况并签字。

检查（勘验）笔录，应当客观记录案发现场的检查经过及结果。

第十条经烟草专卖行政主管部门负责人批准，可以依法对与涉嫌违法行为有关的烟草专卖品、车辆、通讯工具等物品进行先行登记保存。

先行登记保存期间，任何人不得销毁或者转移先行登记保存的证据。

第十一条清点先行登记保存物品或者其他物证必须有当事人在场；

当事