变更法人的会议纪要范文及写法6篇Word文档格式.docx

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安徽省投资集团控股有限公司出资7.498亿元。

　　1、同意公司实收资本变更为18.47亿元，新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;

安徽省投资集团控股有限公司出资2.188亿元。

　　2、同意就上述变更事项修改章程相关条款。

　　股东签字盖章：

　　20__年_月_日

　　变更法人的会议纪要范文篇二：

　　时间：

　　地点：

具体地址的公司地址

　　参加人：

全体股东（写名字）

　　主持人：

（法定代表人的名字）

　　应到股东________人，实际到会股东________人，代表全体股东100%股权。

会议内容;

1、变更股东及股权

　　2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事

　　3、变更名称

　　4、变更注册资金、实收资本

　　5、变更经营范围

　　6、变更地址

　　7、变更经营期限

　　8、变更企业类型

　　9、修改公司章程

　　本次股东会议按照《公司法》（或：

本公司章程）规定的程序召开，全体股东一致通过如下决议：

　　1、某某退出公司，吸收__为公司新股东。

其中某某在公司出资

　　的公司的__万元股权（实收资本__万元）股份转给某某，某某放弃优先购买权。

现股东出资情况如下：

　　股东名称营业执照（身份证）号码出资方式认缴出资额实缴出资额及出资时间余额及缴付时限出资比例_____

　　2、注册资金、实收资本由多少万元增加到多少万元，其中某某增加多少万元，某某增加多少万元现股东出资情况如下：

　　3、选举某某为执行董事、法定代表人、经理，同时免去某某执行董事、法定代表人、经理职务。

　　4、选举某某为公司监事，同时免去某某监事职务。

　　5、公司名称由某某有限公司变更为某某有限公司。

　　6、公司经营范围由什么变更为什么（以公司登记机关核准为准）

　　7、公司经营地址由什么地址更到什么地址。

同意使用由__签订的租赁合同中的房屋作为公司办公场所使用。

　　8、公司经营类型由什么变为什么

　　9、公司经营期限变更为年，从公司成立之日起计算。

　　10、全体股东一致同意通过新的公司章程。

　　12、全体股东一致委托公司员工__到工商局办理公司变更登记。

　　全体股东签名：

　　年月日

　　变更法人的会议纪要范文篇三：

　　广西宾源生态肥料有限公司于20__年_月_日，在武宣县武宣镇城北路草厂苗圃办公室召开股东临时大会。

　　到会股东有陆俊安、黄义苹、陆奂霖、黄礼玉，应到4人，实到4人，无弃权人员。

人数符合《公司法》有关要求。

　　会议主持：

由执行董事陆俊安主持。

　　一、议定事项：

　　会议讨论和审议了关于公司变更股东、股权、监事的报告，并作出如下决议：

　　1、会议一致通过公司变更股东的决定：

由原来的“陆俊安、黄义苹、陆奂霖”变更为“黄礼玉”，陆俊安、黄义苹、陆奂霖退出股东会，黄礼玉加入公司股东会。

　　2、同意陆俊安、黄义苹、陆奂霖将其拥有公司人民币1000万元的股权（占注册资本100%）中的人民币1000万元（占注册资本100%）转让给黄礼玉。

　　3、同意免去陆俊安法人代表的职务，同意选举黄礼玉为公司的法人代表。

　　4、一致通过修改后的公司章程。

　　5、股东会会议的表决结果：

持赞同意见股东所代表的出资比例，占出资总数的100%。

持反对意见股东所代表的出资比例数，占全体股东出资总数的0%。

符合《公司法》及公司章程的规定。

　　参加会议股东人员签字：

　　广西宾源生态肥料有限公司

　　变更法人的会议纪要范文及写法篇四：

　　会议名称：

__单位（筹）理（董）事会__年第_次会议

　　会议内容：

　　全体理（董）事签字

　　变更法人的会议纪要范文及写法篇五：

　　约见____高速公路

　　№_合同段法人代表的会议纪要

　　20XX年2月19日上午10：

20时在____市__路__号__大厦__楼__会议室进行__公司约见____公路№_合同段法人代表，会议由____公路常务副指挥长__主持，参加会议人员有：

__、__…

　　会议对针岑溪至水汶公路№_合同段当前存在的问题进行讨论和商定，会议纪要如下。

　　一、____公路№_合同段存在的问题及要求：

　　1、合同人员到位率较低，项目经理和总工未到位（总工2月18日已到位），主要技术人员持证不足，基层人员数量太少。

　　2、工程进度严重滞后，拌和站、钢筋加工厂建设缓慢，3月10日必须建成一个拌和站，__隧道出口CK__+__盖板涵影响__隧道场地布置及进洞，要求一个月完成此涵洞施工，路基施工要求要雨季来临之前填土2米以上，隧道要抓紧进洞，各项工作近期要根本改变。

__隧道施工组织人员配备不足，要求实际施工必须配备250～300人才能保证按时完成。

　　3、承包人实行“标准化、规范化、精细化、人本化”（简称四化管理）管理力度不够，特别是“标准化”差距较大，表现在施工场地布置随意性较大，布置不规范。

　　4、____公路№_合同段对创建国家级优质认识不足，无方案、无具体措施。

　　5、基础管理工作未完善，和业主、监理沟通欠缺，贯彻业主、监理精神不到位，存在业主、监理要求整改问题时整改不及时、工程建档资料未按监理要求建档、分项工程划分未完成、进场材料未执行准入程序等问题。

　　6、春节前____投资集团有限公司检查№_合同段提出的问题尚未完成整改，其中有要求2月10日合同人员必须到位，但2月19日人员还没到位，此见____有限公司在№_合同段投入不够，管理措施不得力。

　　7、____公司在广西交通投资集团有限公司下管辖的项目表现不好，特别是____公路、____高速公路两个项目，建议____有限公司要高度重视，派集团副总常驻工地，两个项目一起管理。

　　8、____有限公司在____公路项目要求在15天内进行有效的整改，15天之后№_合同段没有明显的改变，____有限公司将重新约见____有限公司法人并且不允许授权，暂停____有限公司在____有限公司管辖范围项目投标。

　　二、____有限公司为了改变____公路№_合同段现状作为下列回应：

　　1、集团加强对№_合同段项目组织领导，加强№_合同段项目管理。

针对上述问题及要求成立以集团公司下属的__公司总经理__为组长的整改小组，在2到7天提交整改方案并采取令业主放心的及时的、有效的整改措施，在整改没有成效、工作局面没打开之前，冯总每个月在工地长驻一段时间，直至业主、监理满意。

　　2、____有限公司承诺把__隧道创建“国家级优质工程”作为项目建设目标，提出《创优方案》并加大在此项目的投入。

　　3、人员履约计划：

①项目经理准备更换，更换项目经理满足招标文件的要求并且从事过隧道施工管理;

②项目总工为合同文件中总工，已到位;

③合同文件其他人员由大桥公司总经理__在整改方案阐述并落实。

　　4、工地标准化和业主要求差距较大，项目要改变观念，从提高管理水平，增强自身凝聚力角度来看，工地标准化也是____公司的要求，№_合同段将加大在工地标准化方面的投入，保证工地标准化建设达到业主要求。

　　5、采取有力措施，抓好控制工程，保证整体工期按时完成。

__隧道出口CK10+850盖板涵一个月内完成。

　　变更法人的会议纪要范文及写法篇六：

　　一、时间：

　　二、地点：

公司办公室

　　三、召集人：

钟伟

　　四、参加人：

钟伟龙妮娅李刚赖绪成曾桂英

（一）全体股东讨论公司变更股东、法定代表人、总经理、经营范围等事项。

（二）全体股东讨论公司章程修正案。

　　公司全体股东一致同意作出如下决议：

　　1、同意赖绪成、曾桂英成为成都安蓉投资咨询有限公司新股东。

　　2、同意将经营范围变更为：

投资咨询;

企业管理咨询;

企业营销策划;

市场信息咨询;

清洁服务;

园林绿化工程设计、施工。

　　3、同意钟伟辞去公司执行董事职务与法定代表人职务;

同意钟伟辞去公司总经理职务;

同意龙妮娅辞去公司监事职务;

一致同意选举赖绪成为公司执行董事与法定代表人，任期三年;

同意聘用赖绪成为公司总经理，任期三年;

一致同意选举曾桂英为公司监事职务;

任期三年。

　　4、同意钟伟将自己所持有公司33%的股权即16.5万元（其中认缴16.5万元，实缴0万元）全部以货币方式转让给赖绪成;

同意龙妮娅将自己所持有公司33%的股权即16.5万元（其中认缴16.5万元，实缴0万元）全部以货币方式转让给赖绪成;

同意李刚将自己所持有公司34%的股权即17万元（其中认缴17万元，实缴10万元）全部以货币方式转让给曾桂英;

现股东出资情况：

赖绪成出资33万元，占注册资本66%。

曾桂英出资17万元，占注册资本34%;

全体股东同意将剩余注册资本于20XX年9月6日以前补足。

　　5、会议通过公司章程修正案。

　　6、本次会议决议作为公司股东会议记录存档。