贪污贿赂犯罪中的洗钱行为分析文档格式.docx

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提示：

《贪污贿赂犯罪中的洗钱行为分析》

是应用性专题论文

法律硕士学位论文评阅参考标准

法律硕士理论性研究论文评阅参考标准

法律硕士调研报告、案例分析报告、应用性专题研究论文评阅参考标准

一、论文的选题意义

一、论题是否具有现实意义与司法实践价值

二、对文献资料掌握的程度

二、所选案例及调研数据是否紧扣论题

三、论文所反映出的基础理论和专门

三、论述及论证方法是否反映了对基础理

知识水平

论和专门知识的掌握与运用

四、论文的创造性

四、是否针对特定的问题做出了独立思考，或提出了切实可行的解决方案、方法

五、写作的规范性和逻辑性等方面

五、不拘泥于理论性研究论文格式，具有与论文类型相适应的写作规范与逻辑

六、论文的不足

论文所反映出的基础理论和专门知识水平

论文所反映的分析问题、解决问题的能力

优（）良（）中（）差（）

论文写作水平

该论文是否达到硕士学位论文水平

是否同意该硕士生参加论文答辩

独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含获得西南政法大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。

与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

学位论文作者签名：

签字日期：

年月日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解西南政法大学有关保留、使用学位论文的规定。

特授权西南政法大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。

同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。

（保密的学位论文在解密后适用本授权说明）

导师签名：

签字日期：

年月日 签字日期：

硕士学位论文

贪污贿赂犯罪中的洗钱行为分析

AStudyonMoneyLaunderinginCorruptionfromBribery

作者姓名：

牛强

指导教师：

周国文副教授

西南政法大学

SouthwestUniversityofPoliticalScienceandLaw

内容摘要

贪污贿赂犯罪滋生是转型期中国所面临的一个十分突出的问题。

近年来，我国政府不断加大对贪污贿赂犯罪的打击力度，于是，为了隐瞒、掩饰、合法化数额庞大的违法犯罪所得，腐败公职人员便通过洗钱等手段使贪污贿赂犯罪的非法所得合法化。

贪污腐败犯罪与洗钱活动呈现出明显的“互为依存”特征，洗钱保护腐败，腐败推动洗钱犯罪的情况在蔓延。

贪污、洗钱、外逃已成为一些贪官的三部曲，已经严重扰乱了我国正常的社会秩序和经济秩序。

为应对这一挑战，我国还需不断加强对贪污贿赂犯罪洗钱行为的理论研究，并用以指导司法实践，不断地发展与完善反洗钱的相关法律机制，从而达到有效控制贪污贿赂犯罪的目的。

本文通过翔实的案例对贪污贿赂犯罪中的洗钱行为方式进行了详细的归纳总结，在此基础上对该行为进行了制度及经济学分析，指出了由于金融监管的制度缺陷，使贪污贿赂犯罪中的洗钱行为层出不穷，只要政府采取有效的措施，贪污贿赂犯罪洗钱行为就会变成一种越来越不理性的选择，贪官也会“得钱无所用”，贪污贿赂犯罪从根本上得以有效抑制。

本文共分三个部分，第一部分为贪污贿赂犯罪中的洗钱行为及其危害，归纳了几种具体的洗钱方式，即投资经营型、跨境转移型、委托型、分红型洗钱等，并列举了大量典型案例加以佐证，指出了贪污贿赂犯罪中的洗钱行为的危害；

第二部分为贪污贿赂犯罪中洗钱行为的制度及经济学分析，以第一部分的案例为基础，总结出该类洗钱行为产生的制度原因主要在于金融监管制度缺失，并运用经济学的成本与收益理论对腐败公职人员的洗钱行为作了进一步分析，指出政府应当健全金融监管制度，有效地打击洗钱行为，从根本上有效抑制贪污贿赂犯罪。

第三部分为贪污贿赂犯罪洗钱行为的法律规制，在第二部分分析的基础上，建议从三个方面对该类洗钱行为进行法律规制，以期达到有效抑制贪污贿赂犯罪的目的，即构建以《反洗钱法》为核心的金融监管机制、借鉴《联合国反腐败公约》完善我国洗钱罪的刑事立法、开展国际交流与合作等。

关键词贪污贿赂洗钱行为金融监管制度联合国反腐败公约

Abstract

TherisingcrimerateofcorruptionfrombriberyisoneofthecriticalproblemsChinaisfacinginitstransitionperiod.Andinrecentyears,ourgovernmenthasgreatlystrengtheneditsmeasuresagainstcorruptionfrombribery.Thussomecorruptedofficialsadoptedthemeansofmoneylaunderingtoconcealandmaketheirextraincomelegal,whichisusuallygainedfrombribery.Asaresult,corruptionfrombriberyandmoneylaunderingarenowinterdependent.Moneylaunderingprotectsthecorruptedofficialswhilethecorruptionhelpsfurtherthemoneylaundering.Thecorruptedofficialsusuallyfollowthethreestepsofbribery,moneylaundering,andescapingabroad,whichheavilydisturbsoursocialandeconomicorders.Tomeetthischallenge,weneedmoretheoreticalresearchonthephenomenonofcorruptionfrombriberyandmoneylaundering,whichinturncanservetoguideourjudicialpractice,contributingtoimprovetherelatedlawsagainstmoneylaunderingandfightagainstcorruptionaswell.

Basedonsomecases,thispaperelaboratesthedifferentwaysofmoneylaunderingandanalyzesthisfromthestandpointsofeconomicsandlaws.Finally,theconclusionisdrawnthatwiththelackoffinancialsupervision,therearisesthecorruptionfrombribery.Ifthegovernmentcantakerelatedmeasurestofightagainstmoneylaunderingeffectively,corruptionwillbecomeimpossible,forthecorruptedofficialscannotusewithmoneyeventheygetit.Thewholepapergenerallyfallsinto3parts.Thefirstpartdealswiththeissueofmoneylaunderinganditsharmfuleffects.Severalspecificmeansofmoneylaunderingarelisted,moneylaundrythroughinvestment,transferringoverseas,commission,bonusandsoon.Eachisfollowedbysometypicalcasesandtheharmoftheseactsisalsopointedout.Basedonthecasesmentionedinfirstpart,togetherwiththeeconomictheoryofcostandprofit,thesecondpartcoverstherulesofmoneylaunderingandeconomicanalysisofthisbehavior.Anditreachestheconclusionthatthelackoffinancialsupervisionismainlyresponsiblefortheemergenceofmoneylaunderingsothatourgovernmentshouldworkoursoundfinancialsupervisionsystemtofightagainstmoneylaunderingefficientlyandreducethecrimeofcorruptionaswell.Thethirdpartofferssomesuggestionstoregulatemoneylaunderinginordertoeliminatecorruption.Threestepsarelisted:

weshouldfirstestablishasoundandfullfinancialsupervisionsystemwithThelawagainstMoneyLaunderingasitsnuclear.ThenweshouldimproveourpenallegislationonmoneylaunderingbyreferringtoUNConventionAgainstCorruption.Finally,weshouldattachdueimportancetointernationalcommunicationandcooperation.

Keywo