债转股协议 (范本)Word文档下载推荐.docx

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2、乙方是一家依照*法律设立并合法经营的企业;

3、*方有意向对乙方进行投资，以债权转为股权的形式投资乙方;

双方根据本着平等互利的原则，经过友好协商，就本协议项下的可转股债权事项达成如下协议:

第一条债权确认

*方为乙方提供**万元的借款占股%，借款期限为十二个月，自年月日到年月日。

第二条投资方式

*方以债权转股权的方式，将对乙方的投资本金于年月日后转为乙方股东。

第三条退出

如果*方在本协议签订之日起12个月后即年月日退出自己的股份，乙方将以*方进行回购。

第四条债权转股权

1、债权转股权的条件

（1）双方授权代表已签署本协议;

（2）乙方股东会通过决议批准本次增资和债权转股权。

2、债权转股权的方式

在*乙双方签署本协议12个月后，*方对乙方的债权转为对乙方股权，将*方债权金额转入乙方注册资本，成为乙方股东。

3、债权转股权的流程

乙方应按照本协议约定，于债权转股权起始日后的30日内办理相应的注册资本及股东等事

项的工商变更登记手续，*方应予以协助。

第五条费用承担

1、债权转股权中产生的税费，由乙方承担。

2、债权转股权过程中产生的所有费用包括但不限于审计费、评估费等，由乙方承担。

3、债权转股权过程中，若*方、乙方各自聘请第三方中立机构，所产生费用由聘用方各自承担。

第六条承诺与保*条款

1、*方承诺、保*如下:

（1）、*方保*向乙方提供的资金来源合法。

（2）、*方保*其有完全民事行为能力签署本协议并承担及履行本协议项下的义务。

2、乙方承诺、保*如下:

（1）、乙方保*是依据*法律成立并合法存续的企业法人，是合法经营的实体。

（2）、乙方保*其有充分的权利、权力和能力签署本协议并承担和履行本协议项下的义务。

（3）、为确保双方的利益，*方有权对乙方采取尽职调查，乙方有协助和配合的义务。

第七条违约责任

*、乙双方任何一方违反本协议项下的义务，均应向其他方承担违约责任。

各方同意补偿其因违约行为而可能遭受的全部损失，该损失包括实际损失和可得利益损失，亦包括但不限于因此发生的向中介机构支出的费用如诉讼费、律师费、咨询费、审计费、评估费等。

第八条适用法律和争议解决

1、本协议的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华*共和国法律。

2、本协议各方因执行本协议所发生的或与本协议有关的任何争议，首先应争取通过友好协商解决，如果争议不能协商解决，则任何一方可向本协议签订地法院提起诉讼。

第九条本协议的生效、修改、变更及终止

1、本协议双方均签字后生效。

2、经双方协商一致，可以对本协议进行修改或变更。

任何修改或变更必须完成书面文件，经协议各方签署后生效。

3、出现下列情况之一，本协议终止情形:

（1）本协议各方一致同意终止本协议，并就此达成书面文件。

（2）因不可抗力事件导致本协议无法继续履行的。

（3）有关*法律规定可以导致本协议终止。

（4）本协议依据上述约定变更或终止的，各方应遵循诚实信用原则，根据本协议规定及交易

习惯履行必要的通知、协助、保密义务。

第十条保密条款

1、于本次债权转股权有关的条款均为机密信息，非法律强制规定规定要求披露时，任何一方不得披露给任何第三人。

2、当法律的强制*规定要求对本次债权转股权进行披露时，披露方需在进行披露或备案之前的合理的时间，向另一方协商披露或备案的情况，将披露局限在法律强制要求的最低限度之内，并尽一切可能向要求披露的第三方寻求披露内容的保密承诺。

3、未经其他各方的书面同意，任何一方均不能在新闻发布会、任何*或商业出版物、任何营销资料或其他的公开渠道宣传本次债权转股权有关的信息。

第十一条其他条款

1、本协议自签订之日起生效，如未尽事宜，双方可签补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。

2、本协议一式貮份，由*方、乙方各执壹份，具有同等法律效力。

代表人:

时间:

第2篇：

借款协议---债转股范本

_____________借款协议

*方（借款人）:

乙方（出借人）:

*乙双方就借款事宜，在平等自愿、协商一致的基础上达成如下协议，以资双方共同遵守。

乙方出借给*方**______（￥:

），并于______年______月______日前交付*方。

第一条借款期限:

一年，自______年______月______日至______年______月______日止。

第二条借款利息:

按照年利率8%执行。

第三条还款日期和方式:

*方应当于借款期届满之日起5日内，将本金及利息足额一次*还款于乙方。

*方足额还款，乙方收到款项后及时向*方出具收款*。

第四条债转股:

借款期满之前2个月，双方协商，将债权转股权，达成债转股协议后，签订债转股协议，将债权转为股权，借款利息*方无需支付。

第五条争议解决方式:

双方协商解决，解决不成，同意提交公司所在地区*法院解决。

第六条本合同自双方签章之日起生效。

本合同一式两份，双方各执一份，合同文本具有同等法律效率。

日期:

年月日日期:

年月日

第3篇：

债转股协议书（范本）

债转股协议书

债转股协议书‎

‎篇一:

‎债转股协议书债转股协议书‎当事人双方‎*方:

‎（住所、法定代表人、电话、传真、邮政编‎码）‎乙方:

‎（住所、法定代表人、电话、传真、邮政编‎码）鉴于‎

1、根据<

中华*共和国‎合同法>

、<

中华*‎共和国公司法>

以‎

及其他有关法律、法规的规‎定，缔约双方本着平等‎互利、等价有偿的‎

原则，就*方对乙方的债权‎转为*方对乙方的股权‎问题，通过友好协‎商，订立本协议;

‎

2‎、*方乙方之间原债权、债务关系真实有效‎，债权转为股权后，‎

*方成为乙方的股东，不‎再享有债权*益，转‎而享有股东权益。

合‎

同正文‎第一条债权的确认‎*乙双方确认:

1、截止年月日，*方对乙方的待转股‎债权总额为元;

2‎、如*方债权在债转股完成日之前到期，‎‎乙方确认其诉讼时效自‎动延期2年，各方无须另行签订延期文件。

‎第二条债转股后乙方的‎‎股权构成

1、*方将转股债权投入乙‎方，成为乙方的股东之‎一，乙方负责完‎成变更工商登记等必要的法律‎手续;

2、债转股完成后，乙方的股‎权构成为:

（1‎）*方以元的债转股资产向乙方出资，占乙‎方注册资本的‎%;

‎

（2）以元的资产向乙方出资，占乙方注‎册资本的‎%。

第三条费用‎承担因签订、履行本协议所发生的聘请‎中介机构费用及其他必‎要费‎用，均由乙方负担。

‎第四条违约责任‎

1、任何一方违反本协议规定义务给其‎‎他方造成经济损失，应负责‎赔偿受损方所蒙受的全部损失;

2‎、若在债转股完成日前本协议被解除，*方‎的待转股债权、担保‎

权益及其时效将自动恢复‎至本债转股协议签订前‎的状态。

‎第五条争

议解决‎因签订、履行本协议发生的一切争议，‎由争议双方协商解决，‎协商不成的，按下列第‎项规定的方式解决:

（1）提交仲裁委员会，按该仲裁委员‎会的仲裁规则仲裁;

‎‎

（2）依法向*法院起诉。

‎第六条其他约定‎

1、本协议经*、乙双方签‎订后，并经乙方股东会‎决议通过后生效;

2‎、本协议正本一式两份，各方各执一份‎，具有同等法律效力;

3、本协议于年月日，于签订。

‎*方:

（盖章）‎法定代表人（或委托代理人）:

（签字）‎乙方:

‎（盖章）法定代表人（或委托代理人）:

（签字）

‎‎篇二:

债‎转股协议201x04‎债转股协议*方:

‎

住址:

‎法定代表人:

‎乙方:

‎住址:

‎鉴于:

*方是乙方的股东，持有乙‎方‎20%的股权。

基于生产经营需要，‎乙方向*方借款‎80万元，并同意日后在适当的时候‎做债转股。

*乙‎双方本着平等互利、等价有偿‎的原则，经过充分协商‎，就借款及债转‎股相关事宜，达成如下一致约‎定:

一、借款与转股‎

1、乙方向*方借款‎80万元，*方同意在合同签‎订后三天内向乙方‎支付借款‎80万元。

2‎、*方同意乙方在适当的时候将对公司的‎80‎万借款转为公司的股‎

权，并保*其他股东配合乙方的转股手续。

二、债转股后乙方股权构成:

1‎、*乙双方一致同意，将上述待转股债权‎总额转换成*方对乙方‎‎的直接投资，其中**[‎公积金。

2‎、债转股完成后，*方持有乙方[‎]，的股权。

‎]**。

‎]元转换成注册资本，**[‎]元转换成资本‎

3、债转股完成后，乙方注册资‎本为[‎

4、因签订、履行本协议所发‎生的聘请中介机构费用‎及其他必要费‎用，均由各方自行负担。

‎四、争议解决:

‎因签订、履行本协议发生的一切争议，‎由争议各方协商解决，‎‎协商不成的，提交*方所在地的法院起诉。

五、其它:

1‎、*方实施债权转股权的方案应依法取‎得相关部门的审批和授‎‎权手续。

2、乙方负责办理乙方股权‎变更相关手续，各方为‎了履行本协议而‎需要获得的审批手续由各方各‎自负责办理，如有需要‎，各方应为其它‎方提供必要的协助。

3‎、本协议经*乙双方盖章并由授权代表签字‎后生效。

4、本协议一式两份，*乙‎双方各执一份，具同等‎法律效力。

‎（以下无正文）‎*方:

‎（盖章）乙方:

‎（盖章）授权代表:

授权代表:

年月日‎

‎篇三:

债转股合同债转股协议‎合同编号:

___________‎*方:

________________‎‎（住所、法定代表人、电话、传真）‎乙方‎:

_______________‎__‎（住所、法定代表人、电话、传真）‎根据<

中‎华*共和国合同法>

中华*共‎和国公司法>

以及其他‎有关法律、‎法规的规定，缔约双方本着平等互‎利、等价有偿的原则，‎就*方对乙‎方的债权转为*方对乙方的股权问‎题，通过友好协商，订‎‎立本协议;

*方乙方之间原债权、债务关系‎真实有效，债权转为股‎权后，*方成‎为乙方的股东，不再享有债权人‎权益，转而享有股东权‎益。

‎第一条债权的确认‎*乙双方确认‎

1（截止_______‎年_______‎月_______日，*方对乙方的待转‎股债权‎总额为_______‎元;

2‎（如*方债权在债转股完成日之前到期，乙方‎确认其诉讼时效自‎

动延期‎_______年，各方无须另行签订延期‎文件。

‎第二条债转股后‎乙方的股权构成‎

1（*方将转股债权投入乙方，成为乙‎方的股东之一乙方负责‎完成‎变更工商登记等必‎要的法律手续;

2‎（债转股完成后，乙方的股权构成为:

（1）____‎__元的债转股资产向乙方出资，占乙方注册‎资本的‎_______，‎______