债转股协议 (范本)Word文档下载推荐.docx

1、2、乙方是一家依照*法律设立并合法经营的企业;3、*方有意向对乙方进行投资，以债权转为股权的形式投资乙方;双方根据本着平等互利的原则，经过友好协商，就本协议项下的可转股债权事项达成如下 协议:第一条 债权确认*方为乙方提供* 万元的借款占股 % ，借款期限为十二个月，自 年 月 日到 年 月 日。第二条 投资方式*方以债权转股权的方式，将对乙方的投资本金于 年 月 日后转为乙方股东。第三条 退出如果*方在本协议签订之日起 12个月后即 年 月 日退出自己的股份，乙方将以 *方进行回购。第四条 债权转股权1、债权转股权的条件（1）双方授权代表已签署本协议;（2）乙方股东会通过决议批准本次增资和债

2、权转股权。2、债权转股权的方式在*乙双方签署本协议 12个月后，*方对乙方的债权转为对乙方股权，将*方债权金额转 入乙方注册资本，成为乙方股东。3、债权转股权的流程乙方应按照本协议约定，于债权转股权起始日后的 30日内办理相应的注册资本及股东等事项的工商变更登记手续，*方应予以协助。第五条 费用承担1、债权转股权中产生的税费，由乙方承担。2、债权转股权过程中产生的所有费用包括但不限于审计费、评估费等，由乙方承担。3、债权转股权过程中，若*方、乙方各自聘请第三方中立机构，所产生费用由聘用方各自 承担。第六条 承诺与保*条款1、*方承诺、保*如下:（1） 、*方保*向乙方提供的资金来源合法。（2）

3、 、*方保*其有完全民事行为能力签署本协议并承担及履行本协议项下的义务。2、乙方承诺、保*如下:（1） 、乙方保*是依据*法律成立并合法存续的企业法人，是合法经营的实体。（2） 、乙方保*其有充分的权利、权力和能力签署本协议并承担和履行本协议项下的义务。（3） 、为确保双方的利益，*方有权对乙方采取尽职调查，乙方有协助和配合的义务。第七条 违约责任*、 乙双方任何一方违反本协议项下的义务， 均应向其他方承担违约责任。 各方同意补偿其 因违约行为而可能遭受的全部损失， 该损失包括实际损失和可得利益损失， 亦包括但不限于因此 发生的向中介机构支出的费用如诉讼费、律师费、咨询费、审计费、评估费等。第

4、八条 适用法律和争议解决1、本协议的订立、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华*共和国法律。2、本协议各方因执行本协议所发生的或与本协议有关的任何争议，首先应争取通过友好协 商解决，如果争议不能协商解决，则任何一方可向本协议签订地法院提起诉讼。第九条 本协议的生效、修改、变更及终止1、本协议双方均签字后生效。2、经双方协商一致，可以对本协议进行修改或变更。任何修改或变更必须完成书面文件， 经协议各方签署后生效。3、出现下列情况之一，本协议终止情形:（1）本协议各方一致同意终止本协议，并就此达成书面文件。（2）因不可抗力事件导致本协议无法继续履行的。（3）有关*法律规定可以导致本协议终止。（4

5、）本协议依据上述约定变更或终止的，各方应遵循诚实信用原则，根据本协议规定及交易习惯履行必要的通知、协助、保密义务。第十条 保密条款1、于本次债权转股权有关的条款均为机密信息，非法律强制规定规定要求披露时，任何一 方不得披露给任何第三人。2、当法律的强制*规定要求对本次债权转股权进行披露时，披露方需在进行披露或备案之 前的合理的时间， 向另一方协商披露或备案的情况， 将披露局限在法律强制要求的最低限度之内， 并尽一切可能向要求披露的第三方寻求披露内容的保密承诺。3、未经其他各方的书面同意，任何一方均不能在新闻发布会、任何*或商业出版物、任 何营销资料或其他的公开渠道宣传本次债权转股权有关的信息。

6、第十一条 其他条款1、本协议自签订之日起生效，如未尽事宜，双方可签补充协议，补充协议与本协议具有同 等效力。2、本协议一式貮份，由*方、乙方各执壹份，具有同等法律效力。代表人:时间:第2篇：借款协议-债转股范本_借 款 协 议*方（借款人）:乙方 （出借人 ） :*乙双方就借款事宜，在平等自愿、协商一致的基础上达成如下协议，以资双方共同遵守。 乙方出借给*方* _（￥:），并于 _年 _月 _日前交付*方。第一条 借款期限:一年，自 _年 _月 _日至 _年 _月 _日止。 第二条 借款利息:按照年利率 8%执行。第三条 还款日期和方式:*方应当于借款期届满之日起 5日内，将本金及利息足额一次

7、*还 款于乙方。*方足额还款，乙方收到款项后及时向*方出具收款*。第四条 债转股:借款期满之前 2个月，双方协商，将债权转股权，达成债转股协议后，签订 债转股协议，将债权转为股权，借款利息*方无需支付。第五条 争议解决方式:双方协商解决，解决不成，同意提交公司所在地区*法院解决。第六条 本合同自双方签章之日起生效。本合同一式两份，双方各执一份，合同文本具有同等 法律效率。日期:年月日日期:年月日第3篇：债转股协议书（范本）债转股协议书债转股协议书篇一:债转股协议书 债转股协议书 当事人双方 *方:（住所、法定代表人、电话、传真、邮政编码） 乙方:（住所、法定代表人、电话、传真、邮政编码）鉴于1

8、、根据、以及其他有关法律、法规的规定，缔约双方本着平等互利、等价有偿的原则，就*方对乙方的债权转为*方对乙方的股权问题，通过友好协商，订立本协议;2、*方乙方之间原债权、债务关系真实有效，债权转为股权后，*方成为乙方的股东，不再享有债权*益，转而享有股东权益。合同正文 第一条债权的确认 *乙双方确认:1、截止年月日，*方对乙方的待转股债权总额为元;2、如*方债权在债转股完成日之前到期，乙方确认其诉讼时效自动延期2年，各方无须另行签订延期文件。 第二条债转股后乙方的股权构成1、*方将转股债权投入乙方，成为乙方的股东之一，乙方负责完成变更工商登记等必要的法律手续;2、债转股完成后，乙方的股权构成为

9、:（1）*方以元的债转股资产向乙方出资，占乙方注册资本的%;（2）以元的资产向乙方出资，占乙方注册资本的%。 第三条费用承担 因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要费用，均由乙方负担。 第四条违约责任 1、任何一方违反本协议规定义务给其他方造成经济损失，应负责赔偿受损方所蒙受的全部损失;2、若在债转股完成日前本协议被解除，*方的待转股债权、担保权益及其时效将自动恢复至本债转股协议签订前的状态。 第五条争议解决 因签订、履行本协议发生的一切争议，由争议双方协商解决，协商不成的，按下列第项规定的方式解决:（1）提交仲裁委员会，按该仲裁委员会的仲裁规则仲裁; （2）依法向*法院起诉。

10、第六条其他约定1、本协议经*、乙双方签订后，并经乙方股东会决议通过后生效;2、本协议正本一式两份，各方各执一份，具有同等法律效力;3、本协议于年月日，于签订。 *方:（盖章） 法定代表人（或委托代理人）:（签字） 乙方:（盖章） 法定代表人（或委托代理人）:（签字） 篇二:债转股协议201x04 债转股协议 *方: 住址:法定代表人:乙方:住址:鉴于:*方是乙方的股东，持有乙方20%的股权。基于生产经营需要，乙方向*方借款80万元，并同意日后在适当的时候做债转股。*乙双方本着平等互利、等价有偿的原则，经过充分协商，就借款及债转股相关事宜，达成如下一致约定:一、借款与转股1、乙方向*方借款80万

11、元，*方同意在合同签订后三天内向乙方支付借款80万元。2、*方同意乙方在适当的时候将对公司的80万借款转为公司的股权，并保*其他股东配合乙方的转股手续。二、债转股后乙方股权构成:1、*乙双方一致同意，将上述待转股债权总额转换成*方对乙方的直接投资，其中* 公积金。2、债转股完成后，*方持有乙方 ，的股权。 *。 元转换成注册资本，* 元转换成资本3、债转股完成后，乙方注册资本为4、因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要费用，均由各方自行负担。四、争议解决: 因签订、履行本协议发生的一切争议，由争议各方协商解决，协商不成的，提交*方所在地的法院起诉。五、其它:1、*方实施债权转股权

12、的方案应依法取得相关部门的审批和授权手续。2、乙方负责办理乙方股权变更相关手续，各方为了履行本协议而需要获得的审批手续由各方各自负责办理，如有需要，各方应为其它方提供必要的协助。3、本协议经*乙双方盖章并由授权代表签字后生效。4、本协议一式两份，*乙双方各执一份，具同等法律效力。 （以下无正文） *方:（盖章） 乙方:（盖章） 授权代表:授权代表:年 月 日篇三:债转股合同 债转股协议 合同编号:_ *方:_ （住所、法定代表人、电话、传真） 乙方:_（住所、法定代表人、电话、传真） 根据中华*共和国公司法以及其他有关法律、法规的规定，缔约双方本着平等互利、等价有偿的原则，就*方对乙方的债权转为*方对乙方的股权问题，通过友好协商，订立本协议; *方乙方之间原债权、债务关系真实有效，债权转为股权后，*方成为乙方的股东，不再享有债权人权益，转而享有股东权益。 第一条 债权的确认 *乙双方确认 1（截止_年_月_日，*方对乙方的待转股债权总额为_元;2（如*方债权在债转股完成日之前到期，乙方确认其诉讼时效自动延期_年，各方无须另行签订延期文件。 第二条 债转股后乙方的股权构成 1（*方将转股债权投入乙方，成为乙方的股东之一乙方负责完成变更工商登记等必要的法律手续;2（债转股完成后，乙方的股权构成为:（1）_元的债转股资产向乙方出资，占乙方注册资本的_，_