公司章程文档Word格式.doc
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公司住所：
白银市平川区商品一条街
第三章 公司经营范围及经营期限
第九条 公司经营范围：
化肥、地膜、不再分装的种子零售。
。
第十条
公司经营期限：
公司经营期限十年，从公司登记机关核准之日起计算。
第四章
公司注册资本及实收资本
第十一条
公司注册资本：
3万元人民币，实收资本3万元人民币。
第十二条
公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并做出决议。
公司减少注册资本，还应当自做出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。
公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。
第五章
股东的姓名或名称
第十三条股东的姓名或名称：
雷彤芳、贾世代
第六章
股东的出资方式、出资额和出资时间
第十四条
股东的出资方式、出资额和出资时间如下表所示：
股东姓名
或名称
出资数额（万元）
出资方式
首次出资
时间
实缴出资额
及所占认缴
出资额的比例
分期缴纳
出资额期限及
数额、比例
雷彤芳
1.5
货币
2006-6-27
50%
贾世代
合计
3
100%
第十五条
股东以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。
第十六条 公司经核准成立后，应当向股东签发出资证明书。
出资证明书应当载明下列事项：
（一）、公司名称；
（二）、公司登记日期；
（三）、公司注册资本；
（四）、股东姓名或者名称，缴纳的出资额和出资日期；
（五）、出资证编号和核发日期；
出资证明由公司盖章。
第七章
公司机构及产生办法、职权、议事规则
第一节 股东会（插注：
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）
第十七条 公司股东会由全体股东组成。
股东会是公司的权利机构，依照《公司法》行使职权。
第十八条 股东会行使下列职权：
（一）、决定公司的经营方针和投资计划；
（二）、选举和更换非由职工代表担任的董事（执行董事）、监事，决定有关董事（执行董事）、监事的报酬事项；
（三）、审议批准监事的报告；
（四）、审议批准公司年度财务预算方案、决算方案；
（五）、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）、对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（七）、对股东向股东以外的人转让股权作出决议；
（八）、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；
（九）、对公司为其他公司的债务实行担保时作出决议；
（十）、修改公司章程；
第十九条 股东会会议作出修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司分立、合并、解散或变更公司形式作出决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
股东会议由股东按照出资比例行使表决权。
第二十条 股东会议应每季度召开一次，有特殊情况的可以提前或推迟召开。
股东会议由执行董事召集、主持。
代表十分之一以上表决权的股东，三分之一以上监事，可以提议召开临时会议。
第二十一条 召开股东会议，应当于会议召开十五日以前通知全体股东。
股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。
第二节 执行董事
第二十二条 公司不设董事会，公司设执行董事一名，执行董事为公司的法定代表人，由全体股东民主选举产生。
第二十三条执行董事对股东会负责，行使下列职权：
（一）、负责召集股东会，并向股东会报告工作；
（二）、执行股东会的决议；
（三）、决定和组织实施公司的经营计划和投资方案；
（四）、制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）、制订公司增加或者减少注册资本的方案；
（七）、制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；
（八）、决定公司内部管理机构的设置；
（九）、决定聘任或者解聘公司的副经理、财务负责人及其报酬事项；
（十）、制订公司的基本管理制度；
（十一）、决定公司职工的奖励与处分；
执行董事行使职权时不得违反法律、法规和公司章程的规定。
第三节 经
理
第二十四条 公司的经理由执行董事聘任或者解聘，执行董事可以兼任经理，由股东会聘任或解聘。
经理对执行董事或股东会负责，行使下列职权：
（一）、主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决议；
（二）、组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）、拟定公司内部管理机构设置方案；
（四）、拟定公司的基本管理制度；
（五）、制定公司的具体规章；
（六）、提请聘任或者解聘公司的副经理、财务负责人；
（七）决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员。
第四节 监
事
第二十五条 公司设立监事一名，监事由股东会民主选举产生和更换，职工代表任监事，由公司职工民主选举。
监事任期为三年，监事任期届满时，连选可以连任。
第二十六条 监事行使下列职权：
（一）、检查公司财务；
（二）、对执行董事、经理执行公司职务时的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的执行董事、高级管理人员提出罢免建议；
（三）、当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董事和高级管理人员予以纠正；
（四）、提议召开临时股东会议；
（五）、向股东会会议提出提案；
（六）、依照《公司法》第一百五十二条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼。
第八章 公司法定代表人
第二十七条 公司法定代表人由执行董事或经理担任，具体由公司股东会作出决议确认并报公司登记机关依法登记。
第二十八条 执行董事任期为三年，届满时应重新选举，如连选可连任。
执行董事在任期届满前，股东不得无故解除其职务。
第九章 财务管理制度及利润分配形式
第二十九条 公司应当依照法律、行政法规和国家主管部门的规定，建立健全本公司的财务制度、会计制度。
第三十条 公司在经营期间，遵纪守法，照章纳税，照章交费。
第三十一条 公司应当在每一年度终了时制作财务会计报告，以供股东查阅。
财务报告应当包括下列财务会计报表及附属明细表：
（一）、资产负债表；
（二）、损益表；
（三）、财务状况变动表；
（四）、财务状况说明书；
（五）、利润分配表；
第三十二条 公司分配当年税后利润时，先提取１０％的法定公积金，作为公司的积累以弥补上年公司发生的亏损，再提取１０％的法定公益金，其余部分则按出资比例分红和提取任意公积金。
法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上可不再提取。
公司的法定公积金不足以弥补上一年度公司的亏损，在依照前款提取法定公积金和法定公益金之前，应当先用当年的利润弥补亏损。
公司在从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。
公司弥补亏损和提取公积金、法定公益金后所余利润按照股东的出资比例分配。
股东会或者执行董事违反条款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金、法定公益金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还给公司。
第三十三条
公司除法定的会计帐簿外，不得另立会计帐簿。
第十章 附 则
第三十四条 本章程经股东签名盖章后生效。
第三十五条 公司章程的解释权归股东会。
第三十六条
公司的解散事由与清算办法依据《公司法》的有关规定执行。
第三十七条
公司的劳动用工依据《公司法》的有关规定执行。
第三十八条
本章程所称高级管理人员指经理、会计人员。
第三十九条 本章程的条款若与国家法律、行政法规相抵触或章程未尽事宜，按国家法律、行政法规执行。
全体股东（签名盖章）：
二〇一三年六月二十八日
白银天润广告传媒有限公司
股东会决议
出席会议股东：
许剑星、许馨月
根据《公司法》及公司章程，白银天润广告传媒有限公司于2013年3月20日召开股东会，出席本次会议的股东共2人，代表公司股东100%的表决权，决议事项如下：
1、选举许馨月为公司执行董事（法定代表人）兼任经理，任期三年。
2、选举许剑星为公司监事，任期三年。
3、一致通过公司章程。
特此决议
股东：
（签名或盖章）
二○一三年三月二十日
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