合同及重要文件的办文程序标准.docx

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合同及重要文件的办文程序标准

合同及重要文件的办文程序

为进一步完善我公司的合同及重要文件的会签工作，特制定如下办文程序：

一、合同类

1、工程类合同：

需当事人同对方草拟合同后按要求填写《工程类合同会签单》，并连同草拟合同一起，按照会签单要求，签字完毕后交由公司综合办公室盖章、存档。

（如任何环节出现问题，均需退回重新商定）。

附：

表1

2、非工程类合同：

需当事人同对方草拟合同后按要求填写《非工程类合同会签单》,并连同草拟合同一起，按照会签单要求，签字完毕后交由公司综合办公室盖章、存档。

（如任何环节出现问题，均需退回重新商定）。

附：

表2

二、重要文件类：

1、人事类文件：

公司总经理办公会集体决议后，由办公室起草相关文件，同时按要求填写《人事文件会签单》,连同草拟的人事文件一起，按照会签单要求，签字完毕后交由公司综合办公室盖章、存档。

（如任何环节出现问题，均需退回重新商定）。

附：

表3

2、工程款拨付申请文件：

经有关部门研究决议后，由经办人如实填写《工程款拨付申请表》，按照表格要求，签字完毕后交由公司财务部执行、存档。

（如任何环节出现问题，均需退回重新商定）。

附：

表4

3、非工程款拨付申请文件：

经有关部门研究决议后，由经办人如实填写《非工程款拨付申请表》，按照表格要求，签字完毕后交由公司财务部执行、存档。

（如任何环节出现问题，均需退回重新商定）。

附：

表5

4、重大事项审核会签文件：

经有关部门研究决定后，由业务部门经办人填写《重大事项审核会签表》，按照表格要求，签字完毕后，交由所属部门及办公室执行、存档。

附：

表6

5、部门间工作联系文件：

由相关业务部门经办人，按要求填写《部门间工作联系函》，按照表格要求，报部门负责人及分管总经理签字完毕后，交由公司综合办公室签收并呈送执行董事，待执行董事签批后，再由办公室递交至配合部门签收、执行；最终落实情况由综合办公室填写、上报、存档。

附表7

6、其他文件参考以上文件会签单即可，如遇特殊情况，特事特办。

公司综合办公室

2014年5月26日

表1：

工程类合同会签单

编号：

合同名称

承办部门：

经办人：

年月日

法律顾问：

年月日

成控部负责人：

年月日

工程部负责人：

年月日

分管成控总经理：

年月日

分管工程总经理：

年月日

执行董事：

年月日

此表留存经办部门及综合办公室

表2：

非工程类合同会签单

编号：

合同名称

承办部门：

经办人：

年月日

部门负责人：

年月日

分管总经理：

年月日

法律顾问：

年月日

执行董事：

年月日

此表留存经办部门及综合办公室

表3：

人事文件会签单

编号：

文件名称

经办人：

年月日

部门负责人：

年月日

分管总经理：

年月日

执行董事：

年月日

此表留存综合办公室

表4：

工程款拨付申请表

编号：

申报单位

申报理由：

经办人：

年月日

监理意见：

年月日

现场负责人：

年月日

工程部负责人：

年月日

成控部负责人：

年月日

分管会计：

年月日

财务部负责人：

年月日

分管工程总经理：

年月日

分管财务总经理：

年月日

执行董事：

年月日

此表留存财务部

表5：

非工程款拨付申请表

编号：

申报单位

申报理由：

经办人：

年月日

部门负责人：

年月日

分管总经理：

年月日

分管会计：

年月日

财务部负责人：

年月日

分管财务总经理：

年月日

执行董事：

年月日

此表留存财务部

表6：

重大事项审核会签表

编号：

事项名称

业务部门

经办人

事项摘要

呈送人

审

核

意

见

此表留存综合办公室

表7：

部门间工作联系函

编号：

事项名称

经办人

部门负责人

分管总经理

办公室

签收意见

执行董事

批复意见

配合部门签收及意见：

年月日

落实情况（办公室填写）：

年月日

此表留存经办部门及综合办公室

重要文件传阅签

文件号：

文件名称

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此表留存综合办公室