管理手册.docx
《管理手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《管理手册.docx（91页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
管理手册
前 言
XXXXXXXXXXXXXXX监理有限责任公司《质量、环境和职业健康安全管理手册》（以下简称“管理手册”）是依据ISO9001:
2000《质量管理体系标准》、ISO14001:
2004《环境管理体系标准》和BSOHSAS18001:
2007《职业健康安全管理体系标准》要求，结合XXXXXXXXXXXXXXX监理有限责任公司企业管理实际制定的。
本管理手册采用三项国际标准要求的相同要素合并、相近要素整合、相异要素独立的原则，描述了公司质量、环境、职业健康安全管理体系。
本管理手册是本公司企业标准体系文件的重要组成部分。
本管理手册的附录A，附录B、附录C和附录D是资料性附录，已构成本管理手册的组成部分，为本管理手册的支持性文件。
本管理手册由XXXXXXXXXXXXXXX监理有限责任公司安全质量监督部编制并负责解释。
本管理手册主要起草人：
XX
审核：
XX
批准：
XXX
本管理手册于2008年6月30日第二次B版首次发布。
0.1 颁布令
为适应市场经济发展需要，提高公司管理水平，确保公司发电、送变电、工业民用建筑工程建设项目咨询/设计，工程监理，设备监理和招标代理服务质量，保护员工健康安全，减少环境污染，走可持续发展之路，依据ISO9001:
2000《质量管理体系标准》、ISO14001:
2004《环境管理体系标准》和BSOHSAS18001:
2007《职业健康安全管理体系标准》，并结合公司实际情况编制了公司《质量、环境和职业健康安全管理手册》（简称“管理手册”）。
《管理手册》体现了公司的管理承诺，是公司建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系，并持续改进其有效性所长期遵循的纲领性文件，是公司开展质量、环境、职业健康安全管理活动的要求和准则，也是公司全体员工的行为规范，同时体现了公司对顾客、员工、社会及其它相关方的承诺。
经审定，《管理手册》符合标准要求，符合国家有关政策、法律法规及其它要求，符合公司的实际情况。
因此，全体员工必须认真学习，深入理解、正确执行公司的管理方针，按照《管理手册》的要求，恪尽职守、落实责任，满足顾客、员工、社会及其它相关方要求，增强其满意度。
现予以批准发布，自2008年6月30日开始实施生效。
XXXXXXXXXXXXXXX监理有限责任公司总经理：
XXX
2008年6月30日
0.2 管理者代表任命书
兹任命 XXX同志为本公司管理者代表，除其本身的职责以外，特赋予下列职责：
1、确保质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施和保持。
2、向公司最高领导汇报质量、环境和职业健康安全管理体系的业绩和改进需求。
3、确保在全公司内提高满足顾客及其他相关方要求的意识。
4、就质量、环境和职业健康安全管理体系的有关事宜与外部联络。
就上述事项的执行，本公司予以充分授权，全体员工需同心协力、充分配合、支持其工作，确保本公司建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系，并持续改进，保证其有效性。
以上，特此公告。
XXXXXXXXXXXXXXX监理有限责任公司总经理：
XXX
2008年6月5日
0.3 公司简介
XXXXXXXXXXXXXXX监理有限责任公司成立于1994年12月，隶属于甘肃电力明珠集团公司。
主要从事电力工程和工业民用建筑工程监理、电力设备监理、送变电工程设计、咨询和招标代理等业务。
经过10来年的业界发展,公司已拥有一支作风严谨、技术过硬、精干高效、团结创新的监理/咨询职工队伍和完整配套的技术装备，并具备了很强的全过程监理火电、水电、送变电工程及工民建工程的监理手段和能力，且具有独立进行工程招标代理、工程造价咨询业务的能力。
公司自成立以来，始终坚持“客观、公正、科学、求实”的经营宗旨，本着立足省内、面向全国的市场开发原则，克服困难，努力拼搏，开创了良好的发展局面，并为甘肃电力全面发展和资源合理运用发挥了主导作用。
在工程监理过程中我们致力于向客户提供职业化、低成本、低风险、综合性强的一站式工程监理服务。
建司以来，先后承接的监理工程主要有：
靖远至永登、靖远至石城、靖远至兰州西、李家峡至兰州西、平凉至兰州东、平凉电厂至平凉变、靖远至青铜峡、平凉至天水、陇马开断、永登至凉州、凉州至金昌、金昌至张掖至嘉峪关、眉县至西峰、天水至成县、眉县至雍城（陕西段）、定西变、临洮变、张家台变、陇西变扩建等330千伏送变电工程;碧口至成县、炳灵至兰铝、海石湾至连城铝厂、成县串补站、大坪变等220千伏送变电工程；兰州、天水、白银、张掖、金昌、嘉峪关、酒泉、武威、平凉、庆阳、定西、同谷等12个城市的城网建设与改造工程；全省农网建设与改造工程；全国首条750千伏官亭至兰州东送变电最高电压等级示范工程；
靖远电厂二期2×30万千瓦中美合资工程、西固热电厂2×14.2万千瓦改扩建工程、平凉电厂一期4×30万千瓦发电工程、敦煌1×3.6万千瓦+1×1.2万千瓦燃机电站工程、玉门风力发电74台/5.26万千瓦工程、安昌河水电站3×3200千瓦工程、迭部达拉河水电站3×1.75万千瓦工程、嘉峪关宏晟热电2×30万千瓦工程、张掖电厂2×30万千瓦工程、贵州华电大龙电厂2×30万千瓦工程、八O三电厂1×5万千瓦扩建工程、华亭电厂2×13.5万千瓦、华能铜川电厂一期2×600MW机组等发电工程。
省电力公司机关1#高层（29层）、2#高层（20层）住宅工程，省电力宾馆（“海天宾馆”）改扩建工程，八О三电厂高层住宅工程，平凉电厂福利区工程，兰州供电局3#高层（33层）、郑家台高层住宅工程，甘肃送变电公司“诚信大厦”工程、建兰南路1#高层住宅楼、野猪湾24#住宅楼，省中医院高知住宅工程，天水供电局3#高层住宅楼，平凉电力局高层住宅楼及刘家峡水电厂11#、12#、13#高层住宅楼、1#高层商住楼等近200个大中型工程监理项目。
在上述实施的监理工程项目中，除嘉峪关宏晟电厂、张掖电厂、贵州华电大龙电厂、达拉河水电站、八O三电厂扩建、华亭电厂及官亭至兰州东750千伏输变电等工程外，大部分工程已相继竣工投运，并受到了业主、上级、政府和社会各界的一致好评。
在已完的监理工程中，平凉电厂一期工程（1#、2#机组）、甘肃省电力公司机关1#高层住宅楼分别获国家优质工程“鲁班奖”；敦煌燃机电站和平凉电厂3#、4#机组分别获甘肃省“飞天金奖”；靖远电厂二期工程、330KV平兰东输电工程、330KV兰州东变电工程、330KV平凉变工程被原电力部、国家电力公司命名为“达标投产工程”和“优质工程”，并获甘肃省“飞天奖”；西固热电厂改扩建210m烟囱工程、西固热电厂老厂3500M2冷却塔及其附属工程、330KV靖石输电工程、330KV靖兰西输电工程、八O三厂高层住宅楼、“海天宾馆”、兰州供电局3#高层住宅楼;永凉330KV送变电工程;等获甘肃省“飞天奖”。
2003年3月，公司被甘肃省电力公司评为2001年—2002年度全省电力建设工作先进单位；2002年元月和2004年元月，公司先后被甘肃省建设厅评为“全省先进监理企业”；2004年7月，公司还被建设部评为“全国先进监理企业”。
2007年1月公司被建设部评为“2006年度全国先进监理企业”。
在实施工程招标代理及规划咨询、评估咨询过程中，公司严格按规定、程序、合同开展业务，先后完成了108项工程的招标代理，涉及中标价152313万元；完成了180多项工程的规划、评估、咨询业务，涉及投资449821万元。
公司主要服务范围及资质：
电力工程监理甲级、房屋建筑工程监理甲级、房屋建筑项目代建甲级、工程招标代理机构甲级、设备建造监理甲级、工程咨询甲级、工程造价咨询乙级、水利水电工程监理乙级、工程勘察专业类工程测量丙级、工程设计丙级。
地址：
XXXXXXXXXXXX
邮编：
XXXXX
电话：
XXXXXXX
传真：
0XXXXXXX
联系人：
XXXXXXXXXXX
0.4 质量、环境、职业健康安全管理方针和目标（简称“管理方针”和“管理目标”）
管理方针：
服务质量是企业的生命，顾客满意是企业的财富，环境保护是企业的责任，员工健康是企业的根本，持续改进是企业的永恒主题。
此方针为公司行动指南，要求全体员工理解、贯彻和实施，并能为公众所获取，以求实现多赢。
XXXXXXXXXXXXXXX监理有限责任公司总经理：
XXXXXXXXXXXXXXX
2008年6月30日
管理方针内涵：
质量是生命，为外部顾客和内部员工提供的服务都要符合规定的标准，满足他们的要求。
顾客是上帝，关注并满足顾客的要求和期望，增强他们的满意，才能提高企业的经济效益。
保护环境，预防污染，是全社会的责任，全体员工都要自觉地走可持续发展之路。
员工是企业的第一资源，以人为本，关心员工身体健康和权益，为企业愿景共同努力。
遵守法律法规，不断追求卓越，持续改进总体业绩应当是公司的一个永恒目标。
总之，管理方针体现了满足顾客要求的承诺，体现消除或降低风险、污染预防的承诺，体现遵守法律法规和其他要求的承诺，体现持续改进的承诺。
全体员工都要努力学习，认真贯彻执行。
管理目标：
质量目标：
合同履约率：
100％。
顾客满意率：
90％，三年内递增5％。
重大质量事故投诉率：
0。
环境目标：
国家、地方有关环境法律、法规和标准执行率100％。
相关方投诉率：
0。
杜绝发生重大环境事件。
职业健康安全目标：
杜绝重伤、死亡事故。
杜绝负同等及以上责任的重大交通事故。
杜绝食物和化学品中毒事故。
杜绝重大火灾事故。
杜绝职业病案例发生。
0.5 《管理手册》的管理
0.5.1 《管理手册》的编制、审核和批准
a）《管理手册》在总经理主持下，由质量、环境和职业健康安全三标认证贯标工作小组进行策划。
b）《管理手册》由安全质量监督部（简称“安质部”）负责根据策划的意见进行起草。
c）手册编写完毕，经质量、环境和职业健康安全三标认证贯标工作小组讨论，管理者代表审核，报总经理批准和发布。
0.5.2《管理手册》的发放和使用
a）《管理手册》由安质部统一登记、发放，执行《文件控制程序》。
b）《管理手册》分为受控和非受控两种。
本公司内部发放使用和认证使用的属受控《管理手册》，发放时有“受控”标识；提供给相关方的属非受控《管理手册》。
c）《管理手册》持有人要爱护手册，确保其完整、整洁。
d）受控《管理手册》的持有者应妥善保管，不得外借；任何持有《管理手册》的部门或员工，未经允许不得向非有关人员或单位复印或提供。
e）非受控《管理手册》向顾客及其他相关方发放或借用时，必须经管理者代表批准后，由安质部登记发放。
f）《管理手册》是企业开展质量、环境和职业健康安全管理工作的基本法规，任何部门或个人不得以行政手段干预其执行。
g）当《管理手册》持有者因调离或因其他原因不需继续持有时，须到安质部办理归还手续。
h）《管理手册》因严重损坏而不能使用或丢失时，原手册持有人可提出书面申请，经管理者代表批准后，由安质部负责换发或补发新编号的手册，原损坏的手册返回安质部，并进行登记。
i）新版的《管理手册》发行后，持有者向安质部交回旧版的手册，由安质部负责处理。
0.5.3《管理手册》内容的修改
a）《管理手册》的主要内容或布局有重大修改或质量、环境和职业健康安全管理体系发生重大改变或总经理认为需要修改时，经其批准，《管理手册》可以修改或换版；《管理手册》的修改或换版，由总经理决定，安质部负责组织执行。
b）《管理手册》修改、换版后，质量、环境和职业健康安全管理体系相关文件根据修改换版后的手册的要求，按照《文件控制程序》进行修改或重新编写，使其与新的《管理手册》相一致。
c）《管理手册》修改、换版后，由安质部按照《文件控制程序》要求进行登记和发放。
1 管理范围
1.1 总则
本《质量、环境和职业健康安全管理手册》是依据ISO9001:
2000《质量管理体系标准》、ISO14001:
2004《环境管理体系标准》和BSOHSAS18001:
2007《职业健康安全管理体系标准》要求，并结合本公司的实际情况编写的。
其目的是建立系统的、透明的整合型管理体系，并使其有效运行，以做到：
a）证实本公司有能力稳定地向顾客提供既符合用户要求又符合法律法规要求的发电、送变电、工业民用建筑工程项目的工程监理、设备监理、招标代理和送变电工程咨询／设计服务。
b）通过整合型管理体系的建立、有效运行和持续改进，使本公司的咨询／设计和监理服务保证符合顾客、员工、社会及相关方的要求和法律法规的要求，旨在增强他们的满意。
c）通过对发电、送变电、工业民用建筑工程项目的工程监理、设备监理、招标代理和送变电工程咨询／设计服务过程、重大环境因素和重要危险源进行有效控制，公司确信（如一方内审）能符合所声明的管理方针，持续改进，不断追求卓越绩效。
d）寻求相关方（如二方确认）对其自我声明及符合性的确认及企业相关评级工作。
e）寻求外部审核机构（如三方审核）对其质量、环境和职业健康安全管理体系认证/注册。
1.2 应用
本《管理手册》适用于：
本公司发电、送变电、工业民用建筑工程项目的工程监理、设备监理、招标代理服务以及送变电工程咨询／设计过程中有关质量、环境和职业健康安全管理工作所涉及的活动、部门、场所、区域。
本公司对ISO9001:
2000《质量管理体系标准》、ISO14001:
2004《环境管理体系标准》和BSOHSAS18001:
2007《职业健康安全管理体系标准》要求无删减。
2 引用标准
下列文件中的条款，通过在本手册引用而构成为本手册的条款。
凡是标注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修改版均不适用于本手册，根据本手册达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本手册。
ISO9001:
2000《质量管理体系标准》
ISO14001:
2004《环境管理体系标准》
BSOHSAS18001:
2007《职业健康安全管理体系标准》
1995年12月28日《中华人民共和国电力法》
《中华人民共和国环境保护法》
《中华人民共和国职业病防治法》
《中华人民共和国安全生产法》
CAPEC-S111:
2003《设备监理单位资格基本要求》
3 术语和定义
ISO9001:
2000《质量管理体系标准》、ISO14001:
2004《环境管理体系标准》、BSOHSAS18001:
2007《职业健康安全管理体系标准》确定的术语以及以下术语和定义适用于本《管理手册》。
监理:
指工程监理和设备监理。
工程监理:
受项目法人的委托,依据国家批准的工程项目文件，有关工程建设的法律、法规和建设工程监理合同及其他工程建设合同对工程建设项目的勘察设计、施工实施监督管理的一项技术服务性活动。
设备监理：
受项目法人的委托,按照设备供货合同的要求，坚持客观公正、诚信科学的原则，对工程项目所需设备在制造和生产过程中的工艺流程、制造质量及设备制造单位的质量体系进行监督，并对委托人负责的服务。
建设单位（方）：
建设工程项目法人或受其委托的建设管理单位（机构）。
承包单位（方）：
承接建设工程项目的设计、施工、物资供应等的单位。
监理单位（方）：
承接建设工程项目/设备监理工作的单位。
专业监理部：
指本公司发电部、送变电部、建筑部。
专业技术部门：
指本公司发电部、送变电部、建筑部和咨询部。
现场监理处（部）：
公司专业监理部派驻工程项目现场负责履行
监理合同的组织机构，包括工程监理和设备监理处（部）。
总监理工程师：
取得监理工程师岗位证书，由公司法人代表书面授权，全面主持现场监理处（部）工作，负责监理合同履行的全权负责人，包括工程总监理工程师和设备总监理工程师。
监理工程师：
取得国家监理/监造工程师执业资格证书，并经注册的监理人员。
专责：
指在各部门具体负责某一专业的技术管理人员。
工程监理规划/设备监理规划：
在总监理工程师的主持下编制，经公司主管领导批准，用来指导现场工程／设备监理处（部）全面开展监理工作的指导性文件。
监理实施细则：
根据工程监理规划由专业监理工程师编写，并经总监理工程师批准，针对工程项目中某专业或某一方面监理工作的操作性文件。
工程计量：
根据设计文件及承包合同中关于工程量计算的规定，监理处（部）对承包单位申报的已完成工程的工程量进行的核验。
见证：
由监理人员现场监督某工序全过程完成情况的活动。
旁站：
在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行监督的活动。
巡视：
监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行定期或不定期的监督、检查活动。
平行检验：
监理处（部）利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。
验证：
监理人员对承包单位提供的证明资料进行检验的监督活动
4 质量、环境和职业健康安全管理体系
4.1 总要求
4.1.1 本公司按照ISO9001:
2000《质量管理体系标准》、ISO14001:
2004《环境管理体系标准》和BSOHSAS18001:
2007《职业健康安全管理体系标准》的要求，建立整合型质量、环境和职业健康安全管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性和追求卓越绩效。
4.1.2 本公司管理体系运用八项管理原则（以顾客为关注焦点、领导作用、全员参与、过程方法、管理的系统方法、持续改进、基于事实的决策方法、与顾客互利的关系。
），采用过程方法、管理系统方法进行系统管理，并持续改进绩效。
4.1.3 识别管理体系所需的过程及其在本公司中的应用（见1.2），同时进行危险源辨识和环境因素识别，确定过程的顺序和相互作用。
4.1.4 确定为确保这些过程有效运行和重要环境因素及职业健康安全重要危险源控制所需的准则和方法（见7章）。
4.1.5 确保可以获得必要的资源和信息以支持监视活动（见6章）。
4.1.6 监视、测量和分析这些过程及环境和职业健康安全绩效（见8章）。
4.1.7 实施必要措施以实现这些过程和环境、职业健康安全绩效持续改进，追求卓越。
本公司按《管理手册》规定管理这些过程。
4.1.8 对任何影响咨询／设计和工程监理／设备监理服务的质量、环境、职业健康安全状况的过程均进行了识别、确定和控制。
4.1.9工程监理过程中的平行检验属于外包过程。
4.1.10设备监理过程无分包。
4.2 管理体系文件要求
4.2.1 管理体系文件结构与要求
本公司管理体系文件共分为五种类型。
a）管理手册（见4.2.2）。
b）依据标准和公司管理手册形成的程序文件。
c）说明公司各项服务活动过程的作业指导文件。
d）公司管理体系运行所遵循的法律、法规和标准文件。
e）在管理体系运行过程中产生的外来文件。
文件形式可采用任何类型的媒体。
4.2.2 管理手册
《管理手册》是本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的纲领性文件，其中包括：
＊管理体系的范围及对标准的删减的细节及合理性。
＊管理方针和目标（见0.4）。
＊职责。
＊程序文件及相关文件的引用。
＊管理体系的过程顺序及相互之间的作用的描述。
＊其他信息，包括：
颁布令、公司简介、手册管理、手册章节与标准条款对照表。
4.2.3 文件控制
公司建立并保持GM—B－01－2008《文件控制程序》，对与管理体系要求有关的文件进行控制，确保文件的充分性和适宜性，以保证公司管理体系的有效运行。
有关文件控制职责和控制内容详见GM—B－01－2008《文件控制程序》。
4.2.4 记录控制
公司建立并保持GM—B－02－2008《记录控制程序》，实施记录控制的目的是确保为完成的活动和达到的结果提供客观证据。
有关记录控制职责和控制内容详见GM—B－02－2008《记录控制程序》。
4.3 支持性文件
GM—B－01－2008《文件控制程序》
GM—B－02－2008《记录控制程序》
5 管理职责
5.1 管理承诺
公司总经理通过以下活动对本公司建立、实施和改进管理体系的承诺提供证据：
5.1.1向公司全体员工传达满足顾客、相关方、法律法规要求、降低环境污染和保护员工健康安全的重要性。
5.1.2主持制定本公司的管理方针和目标（见5.3、5.4.1）。
5.1.3主持实施管理评审（见5.6）。
5.1.4确保所必需的人力、物力、财力等资源（见6）。
5.2 关注焦点
5.2.1以顾客、员工、社会及其它相关方为关注焦点。
公司建立并保持GM—B－11－2008《公司合同控制程序》、GM—B－16－2008《环境运行控制程序》、GM—B－17－2008《职业健康安全运行控制程序》、GM—B－24－2008《顾客满意率调查控制程序》、GM—B－25－2007《顾客投诉与争议处理控制程序》等程序文件，以增强顾客、员工、社会和其他相关方满意为目的，确保其要求得到确定并予以满足。
包括：
a）本公司的顾客是业主或项目建设单位。
b）本公司的相关方是各股东方、供货方、承包方、政府、设备与项目供应商、社区居民、银行。
他们的需求和期望表现为：
＊设计精品，服务真诚。
＊公正、独立、自主地提供优质监理、咨询／设计和招标代理服务。
＊减少污染，保护环境。
＊以人为本，关爱生命。
5.2.2环境因素、危险源辨识，风险评价及风险控制的策划
公司建立GM—B－03－2008《环境因素识别与评价控制程序》和GM—B－04－2008《危险源辨识与风险评价程序》，对环境因素和危险源进行辨识评价，确定重大环境因素和重要危险源，为制定环境和职业健康安全目标、指标及管理方案提供依据。
有关控制职责和控制内容详见GM—B－03－2008《环境因素识别与评价控制程序》和GM—B－04－2008《危险源辨识与风险评价程序》。
5.2.3 法律法规和其他要求
公司制定GM—B－05－2008《法律、法规及其它要求与合规性评价程序》，以便获取和确认适合于本公司活动、服务的有关管理体系法律法规及应遵守的其他要求，并适当时进行更新。
有关控制职责和控制内容详见GM—B－05－2008《法律、法规及其它要求与合规性评价程序》。
5.3 管理方针
管理方针是本公司在质量、环境和职业健康安全管理方面的宗旨和方向。
体现为顾客、员工、社会及其它相关方提供满意的产品、预防为主、遵守法律法规和其它要求以及持续改进的承诺。
管理方针内容详见本手册0.4条。
5.3.2 职责
a）公司总经理负责确定管理方针，并负责每年组织一次评审，以确保其适宜性。
b）安质部负责方针的收集整理，并形成文件。
c）各部门负责方针的宣传工作，确保方针传达到每一位员工以及所有为我公司或代表我公司工作的人员。
5.3.3 控制内容
a）公司总经理负责制定方针，确保：
＊方针与本公司发展战略相适应。
＊对满足要求和持续改进管理体系做出承诺。
＊对事故和污染预防做出承诺。
＊对遵守法律法规和其他要求做出承诺。
＊为制定和评审管理目标提供框架。
b）确保使全体员工理解质量、环境和职业健康安全方针，并贯彻执行。
采取适宜的方法，可为公众及相关方获取。
c）每年定期评审方针的持续适宜性，促进管理体系的持续改进，可以与管理评审一并进行。
5.4 策划
5.4.1 管理目标、指标
目标是对方针的展开，指标是对目标的细化，目标、指标是公司全体员工所追求并加以实现的主要工作任务。
公司制定和实施GM—B－06－2008《目标、指标与管理方案控制程序》，确保公司目标、指标得以实现。
管理目标内容详见本手册（0.4）。
管理目标可以做年度修改。
有关职责和控制内容
升级会员 