某集团集团管理制度.docx

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某集团集团管理制度

第一章总则.......................3

一、公司管理大纲....................3

二、员工守则.....................4

第一部分公司管理制度..................5

第一章文件管理制度..................5

第二章档案管理制度.................7

第三章保密制度....................9

第四章印章使用管理制度度..............10

第五章证照管理制度.................15

第六章证明函管理制度................15

第七章会议管理制度.................16

第八章办公用品管理制度...............18

第九章车辆使用管理制度...............20

第十章车辆管理补充制度...............21

第十一章交通费用补贴制度..............23

第十二章考勤管理制度................24

第十三章出差管理制度................26

第十四章通讯管理制度................29

第十五章公司宴请接待制度.............29

第十六章员工工作餐管理制度.............32

第十七章借款和报销的规定.............32

第十八章员工招聘、调动、离职等规定.........34

第十九章计算机管理制度...............36

第二十章合同管理制度................36

第二十一章卫生管理制度..............45

第二十二章财务管理制度..............45

第二十三章财务报销管理制度............47

第二十四章员工工资发放管理制度..........51

第二十五章廉政建设制度..............54

第二部分各部门管理制度.................55

第一章行政办公室职责...............55

第二章财务部职责.................57

第一章总则

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。

一、公司管理制度大纲

   1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

   2、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

　　3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

　　4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

　　5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

　　6、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

　　7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

　　8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

二、员工守则

1、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

   2、维护公司声誉，保护公司利益。

   3、服从领导，关心下属，团结互助。

   4、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

   5、不断学习，提高水平，精通业务。

   6、积极进取，勇于开拓，求实创新。

第一部分公司管理制度

第一章文件管理制度

为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。

一、文件管理内容主要包括：

上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料。

按照分工的原则，全公司各类文件由办公室统一管理。

二、收文的管理

所有文件由办公室统一保管。

三、公文的签收

1.凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由办公室登记签收

2.对上级机要部门发来的文件，要进行文件登记信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。

3. 公文的编号保管

（1）、 办公室秘书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。

须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。

（2）、本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室进行登记编号保管，不得个人保存。

4. 公文的阅批与分转

（1）、凡正式文件均需分别由办公室主任根据文件内容和性质阅签后，由办公室秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。

为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。

（2）、 一般函、电、单据等，分别由办公室秘书直接分转处理。

如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。

（3）、为加速文件运转，办公室秘书应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外）。

5.文件的传阅与催办

（1）、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。

对尚未传达的文件不得向外泄露内容。

（2）、 阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交回办公室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。

如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。

（3）、 文件阅完后，应送交办公室秘书，切忌横传。

（4）、 办公室秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。

不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。

第二章档案管理制度

一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。

二、各部室应在每季度底向公司办公室移交上季度文书档案并履行清交手续。

三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。

四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。

五、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部负责归档。

六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由办公室归档，其他部门可备份存档。

七、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸分别由企管部、绘远矿山技术服务公司等业务部门按业务分工负责归档。

八、归档资料必须符合下列要求：

1、文件材料齐全完整；

2、根据档案内容合并整理、立卷；

3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。

九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。

十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。

十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。

第三章保密制度

为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。

一、全体员工都有保守公司秘密的义务。

在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。

公司秘密包括下列秘密事项：

1、公司经营发展决策中的秘密事项；

2、人事决策中的秘密事项；

3、专有技术；

4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；

5、重要的合同、客户和合作渠道；

6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；

7、股东会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。

四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。

接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。

非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。

五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。

如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。

六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。

违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。

七、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。

第四章、印章使用管理制度

印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与管理条例：

　　各类印章的具体管理条例：

一、印章的刻制

刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由办公室统一办理。

印章刻好后由办公室办理印章登记手续，填写《印章管理登记表》备案并留好印章样图。

　　1.若新成立分公司或部门，基本印章的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由办公室备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。

　　2.因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写《印章制发申请表》经总经理核准后送交办公室刻制。

　二、印章的保管和使用

1.印章的保管

通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。

由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管。

1、公司由办公室负责印章的使用和管理。

公司公章、合同章、及法人章由办公室指定人管理；财务章由财务部指定人员保管；公司所属各部门的其它业务章，由部门负责人根据业务特点，指定人保管，并制定相关规定。

2、印章使用原则上不许带出公司，因工作需要将印章带出使用的，应填写印章使用表，经公司领导同意后，方可携带使用。

印章借出当天必须归还，如因其他特殊情况不能当天归还需总经理审批。

3、未经领导批准，印章不得委托他人代管，保管人员不得私自携带印章外出使用。

4、印章专管人员每天下班前，应检查印章是否齐全，并将印章妥善保管。

5、印章专管人员因事、病、休假等原因，不在岗位上时，部门领导应制定他人管理，印章专管人员要向代管人员交代工作，交代用印时的注意事项。

专管人员正常上班后，代管人员应向专管人员交接工作。

2.印章的使用

任何部门在启用印章前，均需与公司（人事行政部）办理领取手续，接受相应的责权告知，签定《印章签收手续》并备案。

（已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续）

（1）、公章：

公章由公司行政经理或各分公司行政经理保管。

各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到综合办公室处领取并填写《印章使用申请表》，经由分公司经理核准后并在《印章使用申请表》中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由综合办公室，并在《印章使用登记薄》签字。

综合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。

（2）、合同章：

合同章由财务部保管。

主要用于公司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到综合办公室领取并填写《印章使用申请表》，经由公司或分公司行政经理或各分公司行政经理审批，财务经理审核并在《印章使用申请表》中签批，经手人需将签批后申请表交由综合办公室并在《印章使用登记薄》签字。

综合办公室需将《印章使用申请表》与《印章使用登记薄》同期留档。

　（3）、法人私章：

法人私章由公司或分公司出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。

　（4）、财务章：

由财务部经理（或负责人）保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。

　（5）其他职能部门章：

其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。

1、对外签订的合同或协议，按公司章程有关规定履行审批程序，最终经法定代表人或其授权代理人在合同或协议上签字后方可用印。

2、公司各职能部门须用公司印章，须经法定代表人或其授权人批准，按规定办理用印手续。

3、用印盖章位置要准确、恰当，印迹要端正清晰，印章的名称与用印文件的落款要一致，不漏盖、不多盖。

4、介绍信、便函、授权委托书要有存根，要在落款和骑缝处一并加盖印章。

5、不得在空白介绍信、空白便函、空白证件、空白授权委托书上用印。

6、凡以公司名义发出的正式文件、签署的合同书、协议书、法律文书以及对外重要报表，均由总经理审核、批准签字后方可用印。

7、所有印鉴使用应建立登记制度，注明用印日期、函件内容、份数、使用人姓名、使用人部门、批准人等内容。

3.印章的废止、更换：

（1）、废止或缴销的印章应由保管人员填写《废止申请单》，并呈分公司经理核准后交由公司综合办公室负责人统一废止或缴销。

（2）、遗失印章时应由印章保管人员填写《废止申请单》，并呈公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由人事行政部按批示处理，如是遗失公司基本印章时必需登报申明。

（3）、更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写《废止申请单》，并呈分公司经理核准后，交由人事行政部按批示处理。

如有需要须填写《印章制发申请表》申请新的印章。

　4.印章保管人的责权范畴：

　　对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。

人事行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：

（1）职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。

（2）公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人（公司经理）签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。

　（3）、财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任。

　（4）、 法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。

　（5）、公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。

如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回公司盖章。

（6） 公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司董事长或总经理审批并及时归还。

（7）、如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。

　（8）、所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。

公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。

　（9）、印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。

给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。

法律责任

1、印章专管人员必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向公司领导报告。

2、任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法的程序，不得擅自使用。

3、违反本办法的规定使用印章，造成丢失、盗用、仿制等，依情节轻重，对责任者分别进行批评教育、处分、处罚直至追究法律责任。

一、公司印章由办公室统一管理。

二、公司党政印章、经济合同专用章由办公室文秘保管。

三、公司各党（总）支部印章由该（总）支部书记或组织委员负责。

四、公司各部门的印章由其负责或指定专人保管。

直线内部使用，对外不产生法律效力。

五、印章盖印时应注意质量，做到“骑年盖月”并保证颜色朱红。

六、凡上报的各类材料、报表，需盖董事长或总经理印章的，必须经董事长或总经理审阅后，才能用印。

七、凡对外签订的各种合同，需使用公司制发的合同专用章，不允许其他印章代用。

八、公司发文件、开介绍信、签合同加盖印章时，因要求使用人填写印鉴使用登记表（包括使用者姓名、部门、具体内容、日期经办人姓名等）。

九、要严肃谨慎使用印章，戳盖印章必须由文秘或（总）支部组织委员负责。

文秘外出，需指定专人负责代办。

如出现印章盖错、误盖或私自盖章而引发的法律纠纷等由印章者负责。

十、机构调整和变化时，印章应及时更换，严格执行以旧换新规定，旧印章应封存。

十一、确因工作需要使用旧印章的，需经总经理签字同意后方可用印。

十二、公司所属各部门的印章由公司办公室统一按规定的规格、款式、名称制发。

十三、严禁将印章带出公司，如有必要需主管领导同意，签字登记。

第五章证照管理制度

一、为加强公司证照的管理，制定本制度。

公司证照由办公室指定专人统一管理。

二、证照是指经政府职能部门核发给公司的证明企业合法经营的有效证件。

如：

法人营业执照、行业经营许可证、组织机构代码证、土地证、采矿证、安全生产许可证等等。

三、证照的使用包括借用、复印等。

四、证照原件使用必须填写《证照使用申请单》。

五、证照借用程序：

借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理审核→总经理核准→办理借用手续→归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。

六、证照复印程序：

借用人申请→部门负责人复核→主管副总经理核准→办理借用手续→归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。

七、如需使用原件，则须总经理批准并填写证照使用登记本，注明使用时间、使用证件名称、使用人、使用是由、归还时间。

八、如需复印证照，证照复印件必须加盖“再复印无效章”，并及时归还证照原件。

九、负责各种证照的申报、办理、年检、注销等手续。

十、办公室是是公司证照管理的职能部门。

负责证照的保管、登记、备案等，并按发证机关的要求在经营地点的显著位置上证照上墙，副本、副证入柜。

十一、公司证照不得损坏、丢失。

如出现损坏和丢失，除立即向主管领导汇报外，要立即与发证机关联系，及时办理证照的挂失和补办手续。

第六章证明函管理制度

一、证明函的范围包括：

介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。

二、公司证明函由办公室指定专人统一管理。

三、使用证明函必须填写《证明函使用申请单》，经办公室主任核准后方可开具证明。

四、法定代表人证明书、授权委托书须经主管总经理核准。

五、使用证明函必须做好登记，填写《证明函使用登记表》。

六、严禁开出空白证明函或外借证明函。

七、证明函开出后，使用人应妥善保管。

如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如证明函未使用，应立即退还办公室。

八、办公室应妥善保管证明函存根。

第七章会议管理制度

1、根据公司精细化管理的要求，为进一步规范会议内容和程序，提高公司的办公质量和工作效率，建立健全决策机制，提升公司运营水平，特制订本制度。

三、讲求实效。

会议议定的事项、布置的工作任务、第二条、会议要求：

一、会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通、协调公司内部各方面关系、解决问题、安排部署工作。

二、会议应注重质量，提高效率。

会前应做好充分准备，做到充分沟通，心中有数；对议而不决的事项提出解决的原则与方法；各类会议力求精干、高效，工作进展和安排应明确、具体、量化，杜绝空谈和形式主义。

提出的办法措施，与会人员要按照职责分工传达、贯彻，落实，力求取得具体成果。

四、严格会议纪律。

会议主办部门应加强会议管理，做好会议安排；与会人员应认真准备、准时参会，不得缺席或指定他人代表，确因个人紧急事务需要请假的，须向会议主持人请假，同时指定专人代为参会。

一、总经理办公会议制度

1、参加人员：

公司领导、行政办公室经理或总经理指定相关部门负责人参加，办公室秘书做好会议记录。

2、开会时间：

原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。

3、会议主持：

总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主持。

4、会议要求：

（1）、凡提交总经理办公会议研究解决的问题和事项，各部门须以书面形式上报办公室，经办公室呈分管领导审阅认可，由总经理审定是否为会议议题。

（2）、凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、项目投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿，并提出方案供领导决策时参考。

5、会议主要内容：

会议着重讨论研究公司各阶段行政工作，如安全生产、经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要问题。

6、会后工作：

（1）、办公室应根据办公会议形成的决定，三天内下达“总经理办公会议决定事项通知单”或“总经理办公会议纪要”。

（2）、总经理办公会议决定的事项，其主办部门和协办部门必须以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依据，在限期内认真执行落实。

如有特殊情况，难以执行时，应提前将具体原因和情况反馈到相关部门或公司分管领导。

（3）、无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行，拖延不办或不按原则执行的，公司将追究有关部门负责人的责任。

（4）、总经理办公会议下达的决定内容由办公室负责解释。

（5）、有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内反馈到办公室。

办公室应对总经理办公会决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理，