招股募股说明书.docx

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招股募股说明书

招股募股说明书

　　经公司股东大会决议批准成立_____________________公司。

_____________________公司是以锰基高新技术产业化项目而成立的公司。

该公司需募集资金_____万元，故发布本募股说明书。

募股说明书按和国家有关规定办理，并经董事会讨论通过，对募股说明书内容负全部责任。

　　一、发行人概况

　　_____________________公司成立于_____年_____月_____日，经_____工商局批准成立。

公司现有员工_____人，公司定员_____人。

在工商部门注册为法人有限责任公司。

单独在银行设立账户，实行自主经营、自负盈亏、独立经营核算、结算，并以全部资产对债务承担有限经济责任。

　　二、股份有限公司名称、住所、法定代表人1、名称：

_____________________2、住所：

_____________________3、法定代表人：

_____________________三、股份有限公司资本构成和经营范围1、资本构成：

_____________________2、经营范围：

_____________________四、募股的金额和范围

　　1、金额：

_____________________

　　2、范围：

_____________________

　　五、募集资金的用途和未来三年经济效益预测1、用途：

　　购置设备和用于技术改造项目，扩大经营规模。

用作流动资金。

2、未来三年经济效益预测：

　　市场需求来决定项目发展方向。

公司预计第一期建设为_____________________。

第二期建设为_____________________。

具体规模根据市场需求来决定，总体指导思想是量体裁衣，逐步滚雪球发展规划发展。

　　项目一、主营业务收入　　经营成本　　税费及附加二、利润企业所得税三、税后利润盈余公积金　　公益金四、收益　　收益率%20XX年XX年2019年合计0000平均　　通过以上预测分析，未来三年内累计可分配利润为_____万

　　元，如不再计提任意公积金、任意公益金，平均红利率为每股_____元。

　　六、收益与风险

　　1、投资收益因素如下：

　　产品情况：

10万吨普通硫酸锰、5万吨高纯硫酸锰以及5000

　　吨锰酸锂三元材料。

　　市场情况：

　　硫酸锰是重要的基础锰盐，具有非常广泛的用途。

在工业上，硫酸锰可作为其他锰盐的生产原料，如生产高纯硫酸锰、四氧化三锰、硝酸锰、氯化锰等。

在农业上，锰是重要的微量元素之一，它防止小麦、大豆、烟草等农作物虫害和枝叶枯衰，促进生长，增加产量。

在畜牧和饲料业中，加适当硫酸锰于饲料中，能使牲畜发育良好，加快生产。

近几年新型动力电池能源工业兴起，动力电池使用的高纯硫酸锰越来越多。

硫酸锰和高纯硫酸锰产品超过一半以上用于出口。

市场广阔。

　　动力电池作为新能源汽车的“心脏”，其研发已成为发展新能源汽车计划中的重中之重。

镍钴锰酸锂三元材料采用更加廉价和安全的Ni、Mn元素取代晶格中Co的位置，在适当降低了材料成本的同时，综合了其他材料的优点，如钴酸锂良好的循环性能、镍酸锂的高比容量和锰酸锂的安全性能，被认为是最有应用前景的新型正极材料，同时也被认为是用于混合型动力电源HEV的理想选择之一。

据行业预测，镍钴锰酸锂三元系和锰酸锂相结合的方式将是全球动力电池市场的主流趋势。

　　效益：

项目达产后，预计10万吨普通硫酸锰和5万吨高纯硫酸锰年产值为亿元，税前利润约亿元，各项税金上缴约6800万元，税后利润约1亿元，回报周期约4年。

5000吨镍钴锰酸锂三元材料年平均产值67500万元，年上缴各项税额

　　合计约2200万元，年平均税后净利润5100万元，全部投资回收期税后约为3年。

投资收益会稳定增加。

　　2、风险因素及对策　　

　　综合以上因素，投资风险是客观存在的，因此投资人应做好承担投资风险的准备。

　　七、股权证认购及方式

　　1、股权证名称：

_____________________股权证

　　2、种类：

记名式股权证，以人民币计值。

　　3、股权证总额：

公司本次发行的为每股_____元，每张股权证含股份为若干股。

　　4、股权收益分配：

公司股权实行只计红利，不计股息的分配方式。

红利公司董事会根据国家有关规定及公司的经营状况决定。

　　八、股东的权利和义务1、股东权利

　　出席股东会并行使表决权；

　　依据国家有关规定及章程的规定转让股份；

　　查阅公司有关会计报告、股东会议纪要、董事会议纪要、会议记录，监督公司的经营，提出建议和质询；

　　按其股份取得股利；

　　公司终止后，有权按股份比例取得公司的剩余财产；达到10%股份及以上的股东联名要求，并通过股东会同意后，可聘请会计师事务所或审计师事务所对本公司的经营和财务进行审计，如审计后未发现问题，其审计费用联名的股东负责；达到10%股份及以上的股东联名要求，并通过股东会同意后，可代表本公司对侵犯本公司利益及股东合法权益的董事或高级管理人员起诉。

　　2、股东义务遵守本公司章程；

　　以其所认购股份为限，对本公司债务承担责任；以其所认购股份和入股方式缴纳金；在公司办理工商登记后，股东不得退股；服从执行股东会和董事会决议；

　　维护本公司利益，反对和抵制有损本公司利益的行为；积极支持本公司改善经营管理，提出合理化建议，促进本公司的发展；

　　向本公司提交本人印鉴和签字，并如实提供本人身份证和住址资料，如有变动应及时告知公司。

　　九、具体认购要求

　　认购人在认真阅读本说明书并决定认购后，依照认购书的要求，将本人自愿认购的金额填写到认购书内，并本人签字盖章。

　　签字：

日期：

　　经公司股东大会决议批准成立_____________________公司。

_____________________公司是以锰基高新技术产业化项目而成立的公司。

该公司需募集资金_____万元，故发布本募股说明书。

募股说明书按和国家有关规定办理，并经董事会讨论通过，对募股说明书内容负全部责任。

　　一、发行人概况

　　_____________________公司成立于_____年_____月_____日，经_____工商局批准成立。

公司现有员工_____人，公司定员_____人。

在工商部门注册为法人有限责任公司。

单独在银行设立账户，实行自主经营、自负盈亏、独立经营核算、结算，并以全部资产对债务承担有限经济责任。

　　二、股份有限公司名称、住所、法定代表人1、名称：

_____________________2、住所：

_____________________3、法定代表人：

_____________________三、股份有限公司资本构成和经营范围1、资本构成：

_____________________2、经营范围：

_____________________四、募股的金额和范围

　　1、金额：

_____________________

　　2、范围：

_____________________

　　五、募集资金的用途和未来三年经济效益预测1、用途：

　　购置设备和用于技术改造项目，扩大经营规模。

用作流动资金。

2、未来三年经济效益预测：

　　市场需求来决定项目发展方向。

公司预计第一期建设为_____________________。

第二期建设为_____________________。

具体规模根据市场需求来决定，总体指导思想是量体裁衣，逐步滚雪球发展规划发展。

　　项目一、主营业务收入　　经营成本　　税费及附加二、利润企业所得税三、税后利润盈余公积金　　公益金四、收益　　收益率%20XX年XX年2019年合计0000平均　　通过以上预测分析，未来三年内累计可分配利润为_____万

　　元，如不再计提任意公积金、任意公益金，平均红利率为每股_____元。

　　六、收益与风险

　　1、投资收益因素如下：

　　产品情况：

10万吨普通硫酸锰、5万吨高纯硫酸锰以及5000

　　吨锰酸锂三元材料。

　　市场情况：

　　硫酸锰是重要的基础锰盐，具有非常广泛的用途。

在工业上，硫酸锰可作为其他锰盐的生产原料，如生产高纯硫酸锰、四氧化三锰、硝酸锰、氯化锰等。

在农业上，锰是重要的微量元素之一，它防止小麦、大豆、烟草等农作物虫害和枝叶枯衰，促进生长，增加产量。

在畜牧和饲料业中，加适当硫酸锰于饲料中，能使牲畜发育良好，加快生产。

近几年新型动力电池能源工业兴起，动力电池使用的高纯硫酸锰越来越多。

硫酸锰和高纯硫酸锰产品超过一半以上用于出口。

市场广阔。

　　动力电池作为新能源汽车的“心脏”，其研发已成为发展新能源汽车计划中的重中之重。

镍钴锰酸锂三元材料采用更加廉价和安全的Ni、Mn元素取代晶格中Co的位置，在适当降低了材料成本的同时，综合了其他材料的优点，如钴酸锂良好的循环性能、镍酸锂的高比容量和锰酸锂的安全性能，被认为是最有应用前景的新型正极材料，同时也被认为是用于混合型动力电源HEV的理想选择之一。

据行业预测，镍钴锰酸锂三元系和锰酸锂相结合的方式将是全球动力电池市场的主流趋势。

　　效益：

项目达产后，预计10万吨普通硫酸锰和5万吨高纯硫酸锰年产值为亿元，税前利润约亿元，各项税金上缴约6800万元，税后利润约1亿元，回报周期约4年。

5000吨镍钴锰酸锂三元材料年平均产值67500万元，年上缴各项税额

　　合计约2200万元，年平均税后净利润5100万元，全部投资回收期税后约为3年。

投资收益会稳定增加。

　　2、风险因素及对策　　

　　综合以上因素，投资风险是客观存在的，因此投资人应做好承担投资风险的准备。

　　七、股权证认购及方式

　　1、股权证名称：

_____________________股权证

　　2、种类：

记名式股权证，以人民币计值。

　　3、股权证总额：

公司本次发行的为每股_____元，每张股权证含股份为若干股。

　　4、股权收益分配：

公司股权实行只计红利，不计股息的分配方式。

红利公司董事会根据国家有关规定及公司的经营状况决定。

　　八、股东的权利和义务1、股东权利

　　出席股东会并行使表决权；

　　依据国家有关规定及章程的规定转让股份；

　　查阅公司有关会计报告、股东会议纪要、董事会议纪要、会议记录，监督公司的经营，提出建议和质询；

　　按其股份取得股利；

　　公司终止后，有权按股份比例取得公司的剩余财产；达到10%股份及以上的股东联名要求，并通过股东会同意后，可聘请会计师事务所或审计师事务所对本公司的经营和财务进行审计，如审计后未发现问题，其审计费用联名的股东负责；达到10%股份及以上的股东联名要求，并通过股东会同意后，可代表本公司对侵犯本公司利益及股东合法权益的董事或高级管理人员起诉。

　　2、股东义务遵守本公司章程；

　　以其所认购股份为限，对本公司债务承担责任；以其所认购股份和入股方式缴纳金；在公司办理工商登记后，股东不得退股；服从执行股东会和董事会决议；

　　维护本公司利益，反对和抵制有损本公司利益的行为；积极支持本公司改善经营管理，提出合理化建议，促进本公司的发展；

　　向本公司提交本人印鉴和签字，并如实提供本人身份证和住址资料，如有变动应及时告知公司。

　　九、具体认购要求

　　认购人在认真阅读本说明书并决定认购后，依照认购书的要求，将本人自愿认购的金额填写到认购书内，并本人签字盖章。

　　签字：

日期：