监事会议事规则.docx

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监事会议事规则

2017年监事会议事规则

第一章总则2

第二章监事会的职权及议事范围2

第三章监事会会议通知和召集4

第四章监事会会议议题的提出6

第五章监事会会议的议事和决议7

第六章附则10

第一章总则

第一条为了规范监事会的议事方法和程序，进一步提高监事会工作效率，保障公司和股东的合法权益不受侵犯，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，制定本议事规则。

第二条监事会依据《公司法》、《公司章程》规定的范围行使职权，对公司和全体股东负责并向股东大会汇报工作，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

第三条监事会由3名监事组成，其中，职工监事1名（职工代表的比例不低于三分之一）。

设监事会主席1名，由全体监事过半数选举产生。

监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生；股东代表监事由股东大会聘任和解聘。

第四条监事应当遵守法律、法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉义务。

第二章监事会的职权及议事范围

第五条监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正；