公司行政制度清单.doc
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人事、行政、财务制度整合清单
序号
制度名称
内容提要
整合负责人
前一次编制（修订）时间
现状
计划修订（编制）完成时间
备注
人力资源
1
企业管理手册
各种制度的合集
人力行政中心
/
需要重新制订
2009年8月
2
组织管理手册
组织结构图、组织职位图、定岗定编表、部门职能说明
人力行政中心
2007年11月
正在执行，需要部分修订
2009年7月
3
各岗位说明书
基本信息、职责权限、任职资格
人力行政中心
2007年12月
正在执行，需要部分修订
2009年7月
4
绩效管理制度
绩效考核方法、指标等
人力行政中心
2008年2月
正在执行，已经修订
5
薪酬管理制度
薪酬等级对照表、薪酬调整、福利清单
人力行政中心
2008年1月
正在执行，不需要修订
6
培训管理制度
培训计划编制、课程管理、师资管理、教材管理等
人力行政中心
2009年2月
已经制定，还未执行
7
招聘管理制度
招聘渠道、招聘方法、面试技巧等
人力行政中心
/
正在执行，需要部分修订
2009年7月
8
职业化素养手册
职业道德、职业礼仪和职业技能等
人力行政中心
/
未制订，需要重新编制
2009年7月
9
职务晋升管理办法
职务序列划分，职务等级等
人力行政中心
2009年3月
已经制定，部分已经执行
10
员工手册
企业介绍、薪酬福利、奖惩、年休假、离职等
人力行政中心
/
正在执行，需要修订
2009年3月
11
考勤管理制度
考勤范围、出勤时间、打卡规定、考勤统计等
人力行政中心
/
正在执行，需要部分修订
2009年7月
12
劳动合同管理制度
劳动合同签订原则、合同管理、纠纷处理等
人力行政中心
/
正在执行，需要部分修订
2009年7月
13
人事档案管理制度
档案分类、档案借阅、档案销毁等
人力行政中心
/
正在执行，需要部分修订
2009年7月
14
员工离职管理制度
离职分类、手续办理、工资结算等
人力行政中心
/
正在执行，需要部分修订
2009年7月
15
休假管理制度
年休假、工伤假、事假、病假、婚育假等
人力行政中心
/
正在执行，需要部分修订
2009年7月
16
工伤处理办法
轻伤、重伤医治、补偿等
人力行政中心
/
正在执行，正在修订
2009年7月
17
岗位异动管理制度
岗位异动种类、流程、异动表单等
人力行政中心
/
正在执行，需要部分修订
2009年7月
18
工作交接管理制度
工作交接时间、地点、出席人员、交接事项及单据等
人力行政中心
/
正在执行，需要部分修订
2009年7月
19
工作责任追究制度
工作责任追究范畴、方法、内容、免责条款等
人力行政中心
/
未制订，需要重新编制
2009年7月
行政制度
20
保密制度
保密范畴、保密等级、泄密处理等
人力行政中心
2009年2月
正在执行，已经修订
21
印章管理制度
印章保管、用印管理、印章遗失与雕刻等
人力行政中心
2009年3月
正在执行，已经修订
22
合同及档案管理制度
合同的用印及管理、档案分类、档案借阅、档案的遗失等
人力行政中心
2009年3月
正在执行，已经修订
23
会议管理制度
会议的筹备、会议组织、会议场地及设备管理等
人力行政中心
正在执行，需要修订
2009年3月
24
奖惩管理条例
奖励目录、方式等
人力行政中心
/
正在执行，需要部分修订
2009年3月
25
职工代表大会管理制度
职工代表产生、大会组织、大会召开等
人力行政中心
/
正在执行，需要部分修订
2009年3月
26
互助基金委员会管理制度
委员会组织名单、工作职责、工作流程等
人力行政中心
/
正在执行，需要部分修订
2009年3月
27
互助金条例
互助范围、申请条件、发放方式等
人力行政中心
/
正在执行，需要部分修订
2009年3月
28
工会管理制度
工会组织、工会职责、工会活动等
人力行政中心
/
正在执行，需要部分修订
2009年4月
29
固定资产设备及物品管理制度
固定资产采购、固定资产发放、固定资产盘点等
人力行政中心
/
正在执行，需要部分修订
2009年5月
30
出差管理制度
交通工具选择、时间、费用标准等
人力行政中心
/
正在执行，需要部分修订
2009年4月
31
车辆管理制度
车辆维护、保险购买、车辆安排、违纪处理等
人力行政中心
/
正在执行，需要部分修订
2009年5月
32
计算机管理制度
计算机保管、发放、使用，遗失或损坏处理等
人力行政中心
/
正在执行，需要部分修订
2009年5月
33
技术文件档案管理制度
技术文件分类、保管、销毁、遗失处理等
人力行政中心
/
正在执行，需要部分修订
2009年6月
34
电子邮件管理制度
电子邮件开通、信件收发、注销等
人力行政中心
/
正在执行，需要制订
2009年7月
35
来宾接待管理制度
来宾分类、接待标准、参观规则等
人力行政中心
/
正在执行，需要制订
2009年7月
36
图书、报刊管理制度
图书、报刊购买、保管、借阅等
人力行政中心
/
正在执行，需要部分修订
2009年7月
37
公文管理制度
公文种类、格式、用印、传递、归档、借阅、销毁等
人力行政中心
/
正在执行，需要制订
2009年7月
38
低值易耗品管理制度
低值易耗品购买、发放、使用等
人力行政中心
/
正在执行，需要制订
2009年7月
39
信件收发管理制度
信件收发、保管、遗失等
人力行政中心
/
正在执行，需要制订
2009年7月
40
文印室管理制度
文印室进入、事件办理流程等
人力行政中心
/
正在执行，需要制订
2009年7月
41
电话使用规定
电话的申请、电话使用、故障维护等
人力行政中心
/
正在执行，需要制订
2009年7月
42
安全保卫管理制度
保安管理、值班安排、秩序维护、钥匙管理、损失赔偿等
人力行政中心
/
正在执行，需要制订
2009年7月
43
办公设备维修管理制度
办公设备维修金额、数量、责任划分等
人力行政中心
/
正在执行，需要制订
2009年7月
44
清洁卫生管理制度
清洁区域、职责人、检查等
人力行政中心
/
正在执行，需要制订
2009年7月
45
用餐管理制度
餐饮票申报、发放、就餐等
人力行政中心
/
正在执行，需要制订
2009年7月
财务管理制度
46
财务室管理制度
财务室出入、办公桌面资料摆放等
财务部
/
未制订，需要编写
2009年7月
47
费用审批报销制度
费用报销种类、借款、单据填写与审核等
财务部
2009年2月
正在执行，已经修订
48
预算编制管理制度
预算编制时间、预算范围、预算调整、预算执行监控、预算分析等
财务部
/
未制订，需要编写
2009年7月
49
数据统计管理制度
统计报表分工、统计资料提供、统计数字校订、统计工作交接等
财务部
/
未制订，需要编写
2009年7月
50
财务管理制度
会计凭证管理、现金管理、付款管理、财务档案管理等
财务部
2009年2月
正在执行，已经修订
51
财务审计与监察管理制度
财物审计与监察流程、周期、问题处理等
财务部
/
未制订，需要编写
2009年7月
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