任务分解会议纪要各事业部.docx

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任务分解会议纪要各事业部

2018年度任务分解会议纪要

（集团）事业部/部门（2018022601）会议号

会议时间：

2018年2月26日

会议地点：

集团总部会议室

会议主持：

许丽丽

出席人员：

刘总徐彩群许丽丽荚其林任亮亮周世仙潘俊李春晗马翔马春梅刘跃飞王岩盛文武徐亮亮夏珊珊

会议纪录：

夏珊珊

会议主题：

2018年度任务分解

会议内容

概要：

1、集团总部、各事业部、针对2018年全年工作任务进行分解计划进行汇报。

2、参会人员针对汇报内容给予提议。

3、会后，根据会议内容及参会人员讲话，整理形成会议纪要，会议纪要主要记录各项会议决议。

[议程一]运营部负责人针对本次任务分解进行详细阐述

主要内容

要求各事业部单店店总本次任务分解汇报从以下三点汇报：

1、任务目标分解到月；

2、分析目标风险评估（存在的主次矛盾）；

3、分析市场竞争，并集中应用运营工具（详见以下

（1）、

（2）、（3））解决主次矛盾；

（1）政策：

包含收费政策、铺面装饰升级政策、招商政策；

（2）业态：

体验类、百货类、文创类、教育类、休闲娱乐类、餐饮类；

（3）运营数据采集的辅助；

（4）广告媒体媒介；

4、任务的落实；

[议程二]萧县事业部2018年任务分解

主要内容

一、业绩指标

1、月度目标分解：

（1）一月：

66400元；

（2）二月：

343117元；（3）四月：

94946元；

（4）五月：

811170元；（5）六月：

45264元；（6）七月：

516571元；（7）八月：

351415元；（8）九月：

870418；（9）十一月：

111026；

2、季度目标分解分析：

（1）第一季度：

56万；

（2）第二季度：

25万；（3）第三季度214万；（4）第四季度：

140万；

3、创收目标分解30万：

（1）商场广告位租赁：

3万；

（2）迪加联营创收：

20万；（3）花车创收3万；（4）娃娃机租赁：

3.5万；（5）其他：

0.5万;

4、百货、餐饮调整目标分解：

（1）百货全年应回款额:

2705283元；若百货按租金提升10%，则应回款额为2975811元；

（2）餐饮全年应回款额：

1650336元；若按租金提升15%；则应回款额为1897886元；若按照一期、二期提高20%，三期提高30%则应回款额为2147143元；

2、年度重点工作目标分解明细

1、百货店面提升，60%店面装修；

2、新市场扩展；

3、全年任务指标完成；

会议决议

1、年度保本业绩指标55O万；冲刺指标570万；在保证保本业绩指标550万的基础上，冲刺指标将给予萧县事业部20%的利润返点。

2、年度项目部运营成本指标控制120万，若节约部分将给萧县事业部20%的利润返点；

3、营销成本指标10万，若节约部分将给萧县事业部、企划部20%的利润返点；

4、水电费成本，较2017年同期相比，若节约部分将给予萧县事业部、工程部利润返点；