1、##集团绩效管理制度(2011年版).doc

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##集团绩效管理制度

（2010年12月修订试行）

第一条根据公司战略发展的需要，##集团建立实施绩效管理体系，推进经营的精益化、过程化管控。

绩效管理制度目标和宗旨是保障公司战略推进步骤，建立以预算和绩效管理为核心的战略管理体系，加大管控和资源配置对业务的优化、引导作用，以稳健的经营思路提升公司核心竞争力。

第二条绩效管理制度包括以下体系：

预算管理办法、经营绩效评价办法、经营绩效考核办法。

第三条本制度的适用范围是##集团（集团）有限公司的预算责任单位，具体包括各中心、营销类、生产类、研发类经营单元和职能部门。

第四条公司总经理室是绩效管理的决策机构，负责审批各预算责任单位年度经营计划和预算方案，审批预算责任单位绩效考核方案。

第五条公司预算和绩效评价委员会是预算和绩效管理的管理机构，组织年度经营预算的编制、审核及批复，负责各预算责任单位日常经营绩效评价，实施年度绩效考核方案。

预算和绩效评价委员会设主任一名，绩效评价委员由公司办公室、人力资源部、业务管理部、项目管理部、HSE管理部、党办和财务管理部等部门负责人组成，财务管理部是预算和绩效评价委员会的办事机构。

第六条预算和绩效评价委员会在预算和绩效管理中的职责包括：

①根据年度经营计划组织年度预算编制和审核工作，完成年度预算方案后提交总经理室，经批准后向各预算责任单位批复，并负责预算调整审批；②负责对各预算责任单位进行过程控制和日常评价，定期完成绩效评价报告，组织召开绩效评价会议；负责设计各预算责任单位的绩效评分卡，并进行评分。

③制定绩效考核办法，实施绩效考核具体方案。

④根据执行情况改进绩效评价方案、提出制度修订意见。

第七条按照预算责任的特点，各预算责任单位可分为利润单元和成本单元，利润单元以利润预算为编制重点，成本单元以成本预算为编制重点。

利润单元的预算内容主要包括：

经营成果预算、经营质量预算和资源配置预算。

成本单元的预算内容为成本费用预算。

第八条预算编制结合战略规划的滚动修订，于每年第三季度末开始，采用自上而下布置、自下而上编制，自上而下审定的工作流程。

公司总经理室审核预算和绩效评价委员会提交的预算报告方案，经批准后，由预算和绩效评价委员会于年度结束前向各预算责任单位批复

第九条经营成果预算原则上不进行调整，仅在发生特殊情况导致预算前提发生重大变化的条件下，方可向公司预算和绩效评价委员会提出书面申请，经批准后调整。

资源配置指标和风险控制指标预算在出现预算外事项时，可向公司预算和绩效评价委员会提出书面申请，预算和绩效评价委员会从严审核控制，一事一批。

第十条公司对利润单元（包括各中心、营销类、生产类经营单元）根据考核要求确定绩效评价指标体系，分别设置中心绩效评分卡、营销单元绩效评分卡和生产单元绩效评分卡进行考核。

对成本中心（包括研发单元和职能部门）不纳入经营绩效评价考核范围，而是纳入费用预算管理体系进行预算管控。

第十一条绩效评分卡重点对经营业绩、经营质量、战略及管控等方面进行考核。

其中经营业绩主要包括收入、盈利、盈利内涵、EVA修正值等内容，经营质量主要包括营运资产管理、风险管控、资产回报水平等内容，战略及管控主要包括重点战略议题执行和管理水平等内容。

第十二条预算和绩效评价委员会根据对各经营类预算责任单位的综合评价形成绩效评价报告，每月定期组织召开绩效评价会。

公司总经理室根据经营管理中出现的问题，就下一步工作提出改进措施和决策调整。

第十三条绩效考核标准以各经营类预算责任单位绩效评分卡为基础，绩效考核结果与各经营类预算责任单位绩效奖金的核定直接挂钩，并与预算责任单位负责人的考核任免及奖惩、机构的调整重组相挂钩。

第十四条本制度由公司预算和绩效评价委员会负责解释、修订。

第十五条本制度自公布之日起施行，原《##集团绩效管理制度》同时废止。