万科集团经营计划管理制度方案doc.docx
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万科集团经营计划管理制度方案doc
万科集团经营计划管理制度1
万科集团经营计划管理制度（MHKG-JH-ZD-003）
年度经营计划制定流程
子公司主管副总/总经理
C
子公司综合管理部
B
子公司其他部门
A
总部经营管理部
D
总部其他部门
E
总裁
每年1月20日前完成
Y
N
Y
结合集团中长期发展战略提出
每年3月15日前完成
审核、汇总编制子公司年度计划（修订案）
对年度经营目标及经营计划框架提供参考建议年度预算编制
流程审核、编制集团年度经营计划（修订案）
提出年度经营目标及框架思路
下发年度经营
计划（确定案）
整理下发总裁办公会讨论意
见
经济责任制制
定流程
组织讨论/分解目标，下发年度经营计划框架模版
提出分管各项工作的要点
获取战略规划分解下来的年度目标和计划
中长期发展战略制定流程
组织收集/提供上年度经营总结、下年度经营情况资料总结上年度经营情况/预测下年度经营情况审批
编制本部门年度计划（草案）审核、汇总子公司年度经营计划（草案）
总经理办公会审议
Y
N
编制本部门/职能年度计划（草案）
审核/平衡/汇总编制年度计划（草案）
召开总裁办公
会审议
组织讨论/修订子公司年度计
划修订本部门年度计划
审核N
修订、提交本部门年度计划（修订案）
季度经营计划制定与执行流
程
组织年度务虚会，讨论下年度工作
思路项目开发整体计划制定流程
每年2月5日前
完成
季度经营计划制定与执行流程
子公司主管副总/总经理
C
子公司综合管理部
B
总裁F
总部其他部门
E
总部经营管理部
D
子公司其他部门
A
Y
广华轩/万泰荣达/国信万维三家子公司参加季度经营例会，不参加月度例会Y
Y
一般每季度结束后10日内完成，将计划完成情况提交人力资源部作为绩效考核数据
N
是否有重大调整事项（年度目标或项目关键控制点）审核、汇总编制集团季度经营计划
审批
收集计划执行数据，组织召开月度经营例会
下发季度经营计划，监控计划执行
年度经营计划调整流程
总结上季度计划完成情况
年度经营计划制定流程项目开发整体计划制定流程
组织各单位编制季度经营计划
N
审核审核、汇总编制子公司季度经营计划
提出分管各项工作的要点编制本部门季度工作计
划编制本部门季度工作计划
执行部门季度计划，反馈执行情况汇总、反馈子公司计划执行情况
审核Y
N
执行本部门季度计划，反馈执行情况结束
N
一般每季度末25日前开始；可根据实际操作需要对计划编制周
期进行调整
年度经营计划调整流程
子公司主管副总/总经理
C
子公司综合管理部
B
总裁F
总部其他部门
E
总部经营管理部
D
子公司其他部门
A
Y
N
一般每年7月初开始，当有重大调整事项时才予以调整
总裁办公会
审批
下发调整后的年度经营计划
提出年度计划调整建议方案
季度经营计划制定与执行流程组织收集本公司重大计划调
整事项收集、识别重大计划调整事项季度经营计划制定与执行流程
根据出现的重大差异事项，提出计划调整申请审核、汇总编制计划调整申
请
审核审核
Y
N根据重大差异事项，提出计划调整申请
N
Y
组织重新调整或
结束
年度预算调整流
程年度经营责任制制定与考核流程
提出年度调整
意见
中长期发展战略执行与调整流程
1.目的
确定集团及各子公司年度经营计划的管理体系，明确公司各部门计划的管理职责，根据集团的整体战略编制与落实年度经营计划。
2.适用范围
本制度适用于万科控股集团有限公司及下属各子公司。
集团下属子公司可以根据实际情况制定相应的实施细则或补充规定，报集团经营管理部审批通过后执行。
3.定义
3.1.年度经营计划：
指根据公司发展战略规划及年度工作重点编制的一个年度
内的公司经营计划。
用于指导公司年度内的各项经营工作。
3.2.季度工作计划：
根据年度经营计划按季度编制的经营计划，用于指导公司
各部门、各子公司的季度工作。
4.职责
4.1.总裁
4.1.1.提出年度经营目标及框架思路；
4.1.2.召开总裁办公会审议年度计划；
4.1.3.召开总裁办公会对各子公司各部门的月度与季度总结；
4.1.4.对集团年度经营计划进行审批。
4.2.集团主管副总
4.2.1.提出分管工作的年度工作要点；
4.2.2.审核集团年度工作经营计划草案；
4.2.3.审核分管部门季度工作计划，并监督实施。
4.3.集团经营管理部
4.3.1.组织年度务虚会，讨论下年度工作思路；
4.3.2.根据总裁提出的年度经营目标及框架思路，组织讨论分解目标，下发年
度经营计划框架模板；
4.3.3.审核、编制集团年度经营计划并下发；
4.3.4.组织各单位编制季度经营计划，下发季度经营计划并监控计划执行；4.3.
5.收集计划执行数据，组织召开双周经营例会；
4.3.6.总结上年度或上季度经营计划完成情况；
4.3.7.收集、识别重大计划调整事项，提出年度计划调整建议方案，并下发调
整后的年度经营计划。
4.4.集团其它各部门
4.4.1.编制、修订、提交本部门年度计划；
4.4.2.编制本部门季度工作计划，执行季度计划并反馈执行情况。
4.5.子公司主管副总/总经理
4.5.1.各主管副总提出各项工作的年度要点；
4.5.2.子公司总经理通过办公会审议并审批子公司年度/季度经营计划；
4.5.3.审核子公司年度经营计划调整申请。
4.6.子公司综合管理部
4.6.1.根据子公司各部门年度计划，审核、汇总子公司年度经营计划；
4.6.2.审核、汇总、编制子公司季度经营计划；
4.6.3.监督各部门经营计划执行情况，并通过总经理经营例会督促经营计划实
施；
4.6.4.审核、汇总编制年度经营计划调整申请。
4.7.子公司各部门
4.7.1.负责编制本部门的年度与季度工作计划，并根据子公司的总体经营计划
进行完善与修订；
4.7.2.负责分解本部门的工作计划，并开展实施；
4.7.3.在年中时根据环境变化提出计划调整申请。
5.程序与内容
5.1.经营计划体系
5.1.1.公司经营计划体系分为年度经营计划、季度经营计划和月度计划。
5.1.2.其中年度经营计划和季度经营计划是公司一级计划，各部门、子公司月
度计划是公司二级计划。
5.2.计划编制依据及原则
5.2.1.年度经营计划应依据公司战略规划、年度经营目标和管理目标、各项目
的整体开发计划及董事会决定进行编制，应满足上述指标、计划要求。
5.2.2.年度经营计划的编制应本着“量力而行，充分酝酿”的原则制定。
5.2.3.公司各部门、各子公司季度工作计划应依据年度经营计划以及季度工作
重点进行编制，应满足年度经营计划要求。
5.2.4.公司各部门、各子公司月度工作计划是年度与季度计划的分解，也是月
度总裁办公会汇报与工作安排的重点。
5.2.5.编制计划所需资料由各子公司各部门提供，任何单位不得拒绝。
5.2.
6.各部门负责人要亲自主持所负责业务的经营计划编制工作，计划草案应
在部门内充分听取主管领导的意见，并按规定的时间报计划主管部门。
5.3.年度经营计划编制
5.3.1.年度经营计划编制时间要求
计划期指经营计划编制所覆盖的经营期间和经营计划的实际执行期。
本公司计划期为每年的1月1日至12月31日。
计划编制期指实际编制经营计划的时间期限。
公司年度经营计划应在计划期上一年度的12月份开始着手编制。
5.3.2.集团经营管理部收集基础数据
5.3.2.1.集团经营管理部每年12月初，与集团战略发展部沟通，掌握《集团中
长期发展战略》对年度经营工作的目标要求，同时掌握公司所有项目的
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