万科集团经营计划管理制度方案doc.docx

1、万科集团经营计划管理制度方案doc万科集团经营计划管理制度1万科集团经营计划管理制度（MHKG-JH-ZD-003）年度经营计划制定流程子公司主管副总/总经理C子公司综合管理部B子公司其他部门A总部经营管理部D总部其他部门E总裁每年1月20日前完成YNY结合集团中长期发展战略提出每年3月15日前完成审核、汇总编制子公司年度计划（修订案）对年度经营目标及经营计划框架提供参考建议年度预算编制流程审核、编制集团年度经营计划（修订案）提出年度经营目标及框架思路下发年度经营计划（确定案）整理下发总裁办公会讨论意见经济责任制制定流程组织讨论/分解目标，下发年度经营计划框架模版提出分管各项工作的要点获取战略

2、规划分解下来的年度目标和计划中长期发展战略制定流程组织收集/提供上年度经营总结、下年度经营情况资料总结上年度经营情况/预测下年度经营情况审批编制本部门年度计划（草案）审核、汇总子公司年度经营计划（草案）总经理办公会审议YN编制本部门/职能年度计划（草案）审核/平衡/汇总编制年度计划（草案）召开总裁办公会审议组织讨论/修订子公司年度计划修订本部门年度计划审核N修订、提交本部门年度计划（修订案）季度经营计划制定与执行流程组织年度务虚会，讨论下年度工作思路项目开发整体计划制定流程每年2月5日前完成季度经营计划制定与执行流程子公司主管副总/总经理C子公司综合管理部B总裁F总部其他部门E总部经营管理部D

3、子公司其他部门AY广华轩/万泰荣达/国信万维三家子公司参加季度经营例会，不参加月度例会YY一般每季度结束后10日内完成，将计划完成情况提交人力资源部作为绩效考核数据N是否有重大调整事项（年度目标或项目关键控制点）审核、汇总编制集团季度经营计划审批收集计划执行数据，组织召开月度经营例会下发季度经营计划，监控计划执行年度经营计划调整流程总结上季度计划完成情况年度经营计划制定流程项目开发整体计划制定流程组织各单位编制季度经营计划N审核审核、汇总编制子公司季度经营计划提出分管各项工作的要点编制本部门季度工作计划编制本部门季度工作计划执行部门季度计划，反馈执行情况汇总、反馈子公司计划执行情况审核YN执行

4、本部门季度计划，反馈执行情况结束N一般每季度末25日前开始；可根据实际操作需要对计划编制周期进行调整年度经营计划调整流程子公司主管副总/总经理C子公司综合管理部B总裁F总部其他部门E总部经营管理部D子公司其他部门AYN一般每年7月初开始，当有重大调整事项时才予以调整总裁办公会审批下发调整后的年度经营计划提出年度计划调整建议方案季度经营计划制定与执行流程组织收集本公司重大计划调整事项收集、识别重大计划调整事项季度经营计划制定与执行流程根据出现的重大差异事项，提出计划调整申请审核、汇总编制计划调整申请审核审核YN 根据重大差异事项，提出计划调整申请NY组织重新调整或结束年度预算调整流程年度经营责任

5、制制定与考核流程提出年度调整意见中长期发展战略执行与调整流程1.目的确定集团及各子公司年度经营计划的管理体系，明确公司各部门计划的管理职责，根据集团的整体战略编制与落实年度经营计划。2.适用范围本制度适用于万科控股集团有限公司及下属各子公司。集团下属子公司可以根据实际情况制定相应的实施细则或补充规定，报集团经营管理部审批通过后执行。3.定义3.1.年度经营计划：指根据公司发展战略规划及年度工作重点编制的一个年度内的公司经营计划。用于指导公司年度内的各项经营工作。3.2.季度工作计划：根据年度经营计划按季度编制的经营计划，用于指导公司各部门、各子公司的季度工作。4.职责4.1.总裁4.1.1.提

6、出年度经营目标及框架思路；4.1.2.召开总裁办公会审议年度计划；4.1.3.召开总裁办公会对各子公司各部门的月度与季度总结；4.1.4.对集团年度经营计划进行审批。4.2.集团主管副总4.2.1.提出分管工作的年度工作要点；4.2.2.审核集团年度工作经营计划草案；4.2.3.审核分管部门季度工作计划，并监督实施。4.3.集团经营管理部4.3.1.组织年度务虚会，讨论下年度工作思路；4.3.2.根据总裁提出的年度经营目标及框架思路，组织讨论分解目标，下发年度经营计划框架模板；4.3.3.审核、编制集团年度经营计划并下发；4.3.4.组织各单位编制季度经营计划，下发季度经营计划并监控计划执行；

7、4.3.5.收集计划执行数据，组织召开双周经营例会；4.3.6.总结上年度或上季度经营计划完成情况；4.3.7.收集、识别重大计划调整事项，提出年度计划调整建议方案，并下发调整后的年度经营计划。4.4.集团其它各部门4.4.1.编制、修订、提交本部门年度计划；4.4.2.编制本部门季度工作计划，执行季度计划并反馈执行情况。4.5.子公司主管副总/总经理4.5.1.各主管副总提出各项工作的年度要点；4.5.2.子公司总经理通过办公会审议并审批子公司年度/季度经营计划；4.5.3.审核子公司年度经营计划调整申请。4.6.子公司综合管理部4.6.1.根据子公司各部门年度计划，审核、汇总子公司年度经营

8、计划；4.6.2.审核、汇总、编制子公司季度经营计划；4.6.3.监督各部门经营计划执行情况，并通过总经理经营例会督促经营计划实施；4.6.4.审核、汇总编制年度经营计划调整申请。4.7.子公司各部门4.7.1.负责编制本部门的年度与季度工作计划，并根据子公司的总体经营计划进行完善与修订；4.7.2.负责分解本部门的工作计划，并开展实施；4.7.3.在年中时根据环境变化提出计划调整申请。5.程序与内容5.1.经营计划体系5.1.1.公司经营计划体系分为年度经营计划、季度经营计划和月度计划。5.1.2.其中年度经营计划和季度经营计划是公司一级计划，各部门、子公司月度计划是公司二级计划。5.2.计

9、划编制依据及原则5.2.1.年度经营计划应依据公司战略规划、年度经营目标和管理目标、各项目的整体开发计划及董事会决定进行编制，应满足上述指标、计划要求。5.2.2.年度经营计划的编制应本着“量力而行，充分酝酿”的原则制定。5.2.3.公司各部门、各子公司季度工作计划应依据年度经营计划以及季度工作重点进行编制，应满足年度经营计划要求。5.2.4.公司各部门、各子公司月度工作计划是年度与季度计划的分解，也是月度总裁办公会汇报与工作安排的重点。5.2.5.编制计划所需资料由各子公司各部门提供，任何单位不得拒绝。5.2.6.各部门负责人要亲自主持所负责业务的经营计划编制工作，计划草案应在部门内充分听取主管领导的意见，并按规定的时间报计划主管部门。5.3.年度经营计划编制5.3.1.年度经营计划编制时间要求计划期指经营计划编制所覆盖的经营期间和经营计划的实际执行期。本公司计划期为每年的1月1日至12月31日。计划编制期指实际编制经营计划的时间期限。公司年度经营计划应在计划期上一年度的12月份开始着手编制。5.3.2.集团经营管理部收集基础数据5.3.2.1.集团经营管理部每年12月初，与集团战略发展部沟通，掌握集团中长期发展战略对年度经营工作的目标要求，同时掌握公司所有项目的